Биткоин вырос на $400 после новости об открытии крипто-биржи NASDAQ. Биржи крипто
Как устроены биржи криптовалют: как выбрать биржу и даже создать свою?
Криптовалютная биржа — это цифровой рынок, на котором трейдеры могут покупать и продавать биткоины и альткоины по установленным рынком курсам. Криптобиржа — это онлайн-платформа, которая действует как посредник между покупателями и продавцами криптовалюты.
Для каждой валюты, представленной на бирже, используется уникальный тикер: для биткоина — BTC или XBT, для Эфириума — ETH и т. д.
Биткоин-биржи помогают покупателям с продавцами. Как на традиционной бирже, трейдеры могут выбрать: купить и продать монеты, выставляя рыночный (market) или лимитный ордер (limit order).
Когда выбран рыночный ордер, трейдер разрешает обменять свои монеты на другие по лучшей из доступных цен на онлайн-рынке. Это немедленная сделка по оптимальной цене.
При установленном ордере на продажу трейдер направляет биржу монеты по цене ниже текущего спроса или выше текущей ставки, в зависимости от того, покупает он или продает. Это заявка с ограничением цены.
Например, на бирже три продавца монеты просят
- BTC / USD 19265,65,
- BTC / USD 20269,55
- BTC / USD 22790,40.
Трейдер, который инициирует рыночный ордер на покупку биткоинов, исполнит ордер по $22790,40, насколько хватит монет в предложении.
Тем не менее, трейдер, который думает, что он может получить биткоины за лучшую цену, может установить лимитный ордер, скажем, за $19210,00. Если найдется такая ставка от продавца или ниже, заказ будет исполнен.
Интернет-биржи криптовалют обычно используют модель «maker-taker».
Точного перевода этого термина на русский язык нет. На традиционной бирже это значит, что «создающий» выставляет ордер (и делает акцию более ликвидной), а «принимающий» покупает акцию и выводит ее с биржи (что понижает ликвидность). Поэтому часто мейкер получает вознаграждение, а тейкер платит дополнительный налог.
Когда покупатель или продавец размещают лимитный ордер, биржи добавляют его в книгу ордеров, пока цена не будет сопоставлена с другой стороной.
Все биржи криптовалют имеют комиссионные за транзакции, которые применяются к каждому завершенному заказу на покупку и продажу, проведенному через биржу. Ставка зависит от объема. Например, Poloniex имеет свою ставку от 0 до 0,25%, плата GDAX варьируется от 0 до 0,30%, плата Kraken составляет от 0 до 0,36%, а Paxful — 1% от суммы продажи для продавца, но у покупателя не взимается.
Например, по модели maker-taker у Bittrex:
- 0%-0.1% (Maker)
- 0.1%-0.2% (Taker)
Типы криптовалютных бирж
- Торговые платформы. Это веб-сайты, которые соединяют покупателей и продавцов и берут плату за каждую транзакцию.
- Прямая торговля. Эти платформы дают инструменты для прямого обмена между людьми. Прямые торговые биржи не имеют фиксированной рыночной цены, вместо этого каждый продавец устанавливает свой собственный обменный курс.
- Брокеры. Это сайты, которые каждый может посетить, чтобы купить валюты по цене, установленной брокером. Брокеры криптовалют похожи на дилеров иностранной валюты.
- Криптовалютные фонды. Они представляют собой пул с профессиональным менеджментом, в котором можно купить и удерживать активы в криптовалюте. Один из примеров — GBTC.
Как запустить свою биржу криптовалют
Уточните, какие вещи вам необходимо учесть, прежде чем запустить собственную биткоин/криптовалютную биржу, как структурировать внутреннюю архитектуру программного обеспечения и, самое главное, где можно получить программное обеспечение для биржи.
Решите, где вы хотите заниматься бизнесом
Независимо от того, хотите ли вы работать в глобальном масштабе или ограничить себя конкретным регионом или страной, обычно требуется получить необходимое лицензирование и одобрение для компании, чтобы открыть биржу в соответствии с операционным охватом. Законы варьируются от места к месту, следовательно, консультируйтесь с экспертом по правовым вопросам в отношении лицензирования и соблюдения местных законов и правил.
Узнайте о соответствующих правилах в этой области
Почти все правительства требуют от организаций, которые участвуют в финансовом бинзесе, придерживаться норм «Знай своего клиента» (KYC). Это процесс, посредством которого бизнес проверяет личность своих клиентов по выданным правительством удостоверениям личности или паспортам. Главная цель — противостоять отмывание денег. Убедитесь, что вы придерживаетесь норм KYC своей страны стране и интегрируете подходящую процедуру проверки клиентов в биржу. В противном случае это грозит судебным преследованием.
Заключите партнерство с банком или платежным процессингом
Вам необходимо сотрудничать с банком или процессингом для обработки платежей через фиатную валюту. Выбор надежного банка с множеством онлайн-услуг — хороший вариант. Это более актуально в развивающихся и недостаточно развитых странах, где у большинства банков нет возможности провести немедленную банковскую транзакцию онлайн. Транзакции могут занять до двух дней. Партнерство с банком, который имеет быстрый клиринг и расчет средств, обеспечит удобство для клиента. Добавление и снятие средств может быть автоматизировано через платежный шлюз или сделано путем ручного перевода.
Установите историю транзакций и ликвидность на бирже
Любой бирже нужна ликвидность для успешной работы. Клиенты не решаются размещать заказы или даже вкладывать средства, если они не видят большую книгу ордеров и активную торговую деятельность. Новые криптовалютные биржи, естественно, сталкиваются с проблемами ликвидности. Существуют три установленных способа повышения уровня ликвидности:
- Вы можете имитировать торговую деятельность в рамках биржи путем покупки и продажи между двумя искусственными счетами.
- Вы можете реализовать интерфейс API, который связывает вашу биржу с другой существующей биржей.
- Вы можете присоединиться к целой сети криптовалютных бирж, таких как Trust-Deposit, которые объединяют ликвидность всех биржи в своей сети. Чем больше сеть, тем выше ликвидность.
Внедрение лучших методов обеспечения безопасности
Любая биржа требует первоклассной системы безопасности, чтобы гарантировать, что средства оператора и его трейдеров остаются в сохранности. Это должно относиться и к личным данным клиентов, которые включают персональные данные и информацию о банковском счете. Согласно сообщению Reuters, третья часть всех биткоин-бирж, действующих в период с 2009 по 2015 год, была взломана. Основной акцент: безопасность должна быть главным приоритетом.
Поддержка клиентов
Наконец, поддержка клиентов — еще одна важная составляющая успешного обменника или биржи. Персонал необходим для проверки данных KYC, ответа на жалобы, обработки депозита и снятия наличной валюты и т. д. Быстрый механизм техподдержки гарантирует, что клиенты не разбегутся при первой проблеме.
Архитектура программного обеспечения для обмена криптовалютами
Любое ПО биржи имеет эти четыре разных компонента, которые работают вместе:
1. Торговый механизм. Он должен быть ядром любого обмена. Он обращается к книге ордеров, ищет соответствие заказам на покупку / продажу, выполняет транзакции и высчитывает остатки. Без механизма торговли биржа не может функционировать.
2. Пользовательский интерфейс (UI) или фронтенд веб-сайта биржи. Это то, как трейдеры видят биржу. Любой интерфейс должен быть удобным и интуитивно понятным. Он также должен быть адаптивным, так как использование смартфонов постоянно растет. Специальное приложение для мобильных устройств сделает биржу более доступной, что, в свою очередь, может усилить присутствие трейдеров. В идеале пользовательский интерфейс должен позволять пользователю:
- Регистрация и доступ к учетной записи,
- Депозит, обслуживание и снятие в криптовалюте и фиате,
- Просмотр текущей книги ордеров, прошлых транзакций, балансов, статистики и т. д.,
- Просмотр диаграмм,
- Заявки на покупку и продажу,
- Доступ к техподдержке.
3. Кошелек. Кошелек — демон биткоинов, запущенный на сервере биржи. Здесь хранятся биткоины и другие криптовалюты (оператора обмена и его трейдеров), поэтому он нуждается в максимальной безопасности. Любой обмен должен внедрять так называемую систему горячего/холодного кошелька для диверсификации рисков.Горячий кошелек — это биткоин-шлюз биржи, он позволяет клиенту мгновенно вывести биткоины на внешний кошелек без необходимости получения разрешения от оператора обмена. Горячий кошелек должен иметь положительный баланс для мгновенного изъятия, который может быть установлен в соответствии с оборотом биржи.Кошелек с холодным хранением находится там, где хранятся остатки монет. Этот кошелек полностью автономный, что гарантирует: никто не сможет получить доступ к оставшемуся биткоину, даже если горячий кошелек взломан (поэтому желательно всегда откладывать определенное количество криптовалют на кошельки с холодным хранением). Простым кошельком для хранения может быть листок бумаги или USB-накопитель, в котором находятся личные ключи.Разделение криптовалют биржи на систему горячего / холодного кошелька обеспечивает идеальный баланс между безопасностью и удобством.
4. Административная панель. На бирже она является эквивалентом бизнес-аналитики и ПО для управления. Это помогает оператору обмена управлять биржей и контролировать ее. Функции должны включать:
- Изменение ликвидности,
- Редактирование спреда и торговых сборов,
- Подтверждение учетных записей пользователей, после проверки KYC или других требований,
- Управление валютами, такими как BTC, USD, ETH и т. д. И рынки, такие как USD / BTC, BTC / ETH и т. д.
- Кредитование фитаных вкладов или дебетование снятия средств, запрашиваемых пользователями,
- Обращение к запросам в техподдержку.
Таким образом, эти четыре компонента должны стать основой любого программного обеспечения биржи.
Где взять ПО для биржи?
Существует три варианта, когда речь идет о приобретении (и обслуживании) программного обеспечения биткоин-бирж:
- Создание собственного программного обеспечения: собрать команду разработчиков (друзей, фрилансеров) для создания (и поддержания) вашего программного обеспечения. Удостоверьтесь, что они понимают, как работает биржа в целом, как работают технологии шифрования, и что они реализуют вышеупомянутые компоненты.
С точки зрения языка программирования выбор правильного языка может варьироваться в зависимости от того, какие криптовалюты вы хотите реализовать для своего обмена. Кроме того, убедитесь, что ПО совместимо с различными платформами обработки платежей или банками для защиты платежных транзакций в рамках биржи.
Самое главное, нужно оценить затраты и время, связанные с разработкой, поддержанием и постоянным обновлением программного обеспечения внутри компании. Из-за присущего ему сложного характера разработка биржи с нуля будет довольно дорогостоящей и может занять 1-2 года (в зависимости от опыта разработчиков), пока не будет работать должным образом. В зависимости от заработной платы, их опыта и функций, которые вы хотите включить в свою биржу (множественные языки, валюты, мобильное приложение и т. т.), затраты на разработку варьируются от 300 000 до 400 000 евро.
- Использование бесплатных скриптов / open source: если вы заходите в GitHub или другие форумы, видели довольно много файлов по биржам с открытым исходным кодом. Большим преимуществом, очевидно, является то, что исходный код является бесплатным. Тем не менее, есть также несколько рисков, которые необходимо учитывать:
Вам по-прежнему нужен кто-то с техническими знаниями для понимания и реализации кода в сценарии с открытым исходным кодом. Знакомство с тем, как работает скрипт, потребует времени и модификаций для настройки.
Нет гарантии, что сценарий будет безопасным и надежным.
Объем поддержки в системе с открытым исходным кодом довольно скромен. В большинстве случаев ваша команда разработчиков будет оставлена сама себе, чтобы выяснить, как исправить ошибки или повысить производительность. В худшем случае, если проект заброшен, вы не будете иметь абсолютно никакой поддержки.
- Фирменное ПО: это программное обеспечение, которое уже тщательно протестировано и проверено в работе (в частности, на торговый механизм!). Оно позволяет вам настраивать и изменять программу в соответствии с индивидуальными требованиями (например, дизайн, брендирование, языки, валюты, диаграммы и т. д.).
Большим преимуществом использования фирменных разработок является то, что вы избавляетесь от хлопот, связанных с техническими требованиями, внедрением и постоянным обслуживанием. Поскольку основные компоненты (торговый движок, кошелек, пользовательский интерфейс и панель администратора) уже разработаны и протестированы, остается только «настроить» все по своему усмотрению. Вы экономите время, потому что время настройки намного короче (обычно несколько месяцев), и экономите много денег, потому что платите значительно меньше за лицензию на программное обеспечение по сравнению с ее разработкой (плата начинается с 10000 евро).
Что нужно проверить, выбирая биржу
Перед тем, как начать торговать на бирже, важно сделать небольшой анализ.
Репутация. Лучший способ узнать о бирже — это поиск отзывов от отдельных пользователей и известных сайтов. Задать любые вопросы, которые могут возникнуть, можно на форумах, таких как BitcoinTalk или Reddit.
Сборы. Большинство бирж размещают информацию о сборах и их условиях. Перед тем, как присоединиться, убедитесь, что плата за ввод, транзакции и снятие средств прозрачна. Тарифы могут существенно различаться в зависимости от биржи.
Способы оплаты. Какие способы оплаты доступны на бирже? Кредитная / дебетовая карта, PayPal, Яндекс.деньги, другие кошельки? Если биржа имеет ограниченные варианты оплаты, она может быть неудобной. Помните, что покупка активов с помощью кредитной карты всегда требует проверки личности и имеет более высокую цену, поскольку существует высокий риск мошенничества. Приобретение криптовалюты посредством банковского перевода займет значительно больше времени, поскольку для обработки потребуется время.
Требования к верификации. Подавляющее большинство торговых площадок требуют удостоверения личности, чтобы делать депозиты и снятия. Некоторые биржи позволят оставаться анонимными. Хотя проверка, которая может занять до нескольких дней, может показаться ужасной, она защищает биржу от мошенничества и отмывания денег.
Географические ограничения. Некоторые конкретные функции пользователя, предлагаемые биржей, доступны только из определенных стран. Для резидентов других стран она может быть закрыта.
Обменный курс. Разные биржи имеют разные ставки. В некоторых случаях разница курсов колеблется до 10% и даже выше.
crypto-fox.ru
Биткоин вырос на $400 после новости об открытии крипто-биржи NASDAQ
С утра криптовалюта находилась скорее в негативном тренде, и на часовом таймфрейме наблюдался боковик, грозивший затянуться на неопределенное время. Однако, поступила новость об открытии крипто-площадки NASDAQ — и монета выросла на $400.
В чем суть дела? NASDAQ открывает в следующем месяце крипто-площадку dx.exchange. СЕО крипто-биржи Дэниэл Скоуронски прокомментировал:
«Тройная польза от этого сотрудничества: брендовое имя, технология и регуляция».
Первое преимущество очевидно — это имя NASDAQ, за много лет завоевавшее определенную репутацию. Второе Скоуронски пояснил так: технология крипто-площадки базируется на инфраструктуре NASDAQ, которая используется в десятках бирж по всему миру.
Что касается регуляции, то dx.exchange будет работать по правилам известной биржи. Это значит обязательное соответствие высоким стандартам качества, избежание распространенных ошибок и устранение фальшивых объемов торгов.
Упомянутые стандарты включают в себя лицензии Эстонии и Кипра. Интересно, что клиенты США пока не могут пользоваться платформой. Менеджеры сейчас ведут переговоры с регуляторами Штатов для получения лицензии.
Покупатели смогут приобретать криптовалюту за фиат, обменивать токены, конвертировать монеты обратно в фиат и выводить средства.
«Мы создаем универсальную площадку для обмена фиата и крипты, хранения монет и кошельков».
На платформе будут торговаться монеты из топовой шестерки: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и другие. Далее введут топовые 20-25 криптовалют, утилитарные токены и токены-акции.
Подробнее о видах токенов читайте в статье «Токены ICO: разбираемся и зарабатываем».
«Мы поддерживаем блокчейн и хотим помочь этой экосистеме развиваться. Один из способов — поддерживать по-настоящему стоящие продукты. Мы не будем принимать монеты за плату. В листинг попадут достойные».
Новым монетам придется пройти 3 этапа:
- подача заявки;
- интервью;
- рассмотрение командой юристов, инспектирование разработчиков и белой книги.
Платформа не станет брать комиссии за трейдинг, но участники каждый месяц будут платить примерно €10. Процесс верификации «знай-своего-клиента» — через почту и телефон. Кибер-безопасность площадки обеспечена инфраструктурой NASDAQ, и Скоуронски планирует нанять лучших специалистов в этой сфере.
«Люди ищут безопасность, и мы предоставим полную прозрачность. Наши пользователи будут знать, что получают».
Руководители dx.exchange:
- Скоуронски — ранее работал СЕО сервиса OANDA Europe and Americas;
- Раз Каплан — СОО, возглавлял отдел по управлению рисками в SpotBroker;
- Ярон Бен Шошан — СТО, экс-директор департамента стратегического развития Forex Manage.
Компания сформировала в Израиле штат из 72 сотрудников, которые будут разрабатывать и поддерживать площадку.
Звучит все довольно привлекательно. Если площадке удастся задуманное, то NASDAQ перетянет к себе большую часть клиентов других бирж. На рынке останутся только крупные ресурсы с сильной поддержкой пользователей.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
profitgid.ru
Анонсирован запуск первой крипто-биржи на технологии Nasdaq
Как сообщает издание Finance Magnates, в следующем месяце будет запущена первая криптовалютная биржа, использующая технологию американского фондового гиганта Nasdaq.Фондовая биржа Nasdaq, занимающая второе место в мире по рыночной капитализации после Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), предоставила свою технологию для новой централизованной криптовалютной биржи DX, сообщил ее CEO Дэниэл Сковронски, добавив, что в своей работе DX будет использовать инфраструктуру Nasdaq, в том числе механизм сопоставления заявок. Он также назвал будущую площадку «универсальным механизмом», т.к. она позволит одновременно «обменивать фиат на криптовалюту, владеть монетами и использовать кошельки».
Кроме того, согласно статье Finance Magnates, DX не будет брать комиссии за трейдинг и будет вести открытую торговлю шестью крупнейшими криптовалютами, включая биткоин (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). На второй стадии проекта, по словам Сковронски, планируется добавить еще 20-25 монет, а также «более мелкие токены», но какие именно – пока неясно.
«Мы поддерживаем технологию блокчейн. Один из способов, с помощью которых мы можем помочь развитию этой экосистемы – это как следует проанализировать токены и убедиться, что мы продвигаем лишь лучшие из них. Мы не собираемся брать деньги за добавление токенов в свой листинг. В листинг попадут лишь те, которые этого достойны», – сказал Сковронски.
Он также отметил, что DX изначально не будет доступна для американских пользователей, однако биржа уже «ведет диалог» с регуляторами США.
В прошлом месяце CEO Nasdaq Адена Фридман сказала, что ее компания «рассматривает возможность стать» платформой для крипто-трейдинга, если этот рынок станет более регулированным.
Кроме того, на прошлой неделе Intercontinental Exchange (ICE), родительская компания NYSE, сообщила, что хочет позволить своим клиентам покупать и хранить биткоины.
Фото: andersphoto
Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!ttrcoin.com
СЕО Monex: «Крипто-биржи должны регулироваться подобно банкам»
Исполнительный директор онлайн брокерской корпорации Monex Group Inc считает, что японские криптовалютные биржи должны регулироваться скорее, как банки. Оба типа учреждений держат активы инвесторов, предлагая торговые платформы.
Онлайн-брокер Monex — третий по величине в Японии. В понедельник корпорация завершила приобретение Coincheck за $3.6 млрд иен ($33.6 млн), которую не так давно взломали, похитив $530 млн цифровых денег. Эта сделка — самая значительная в истории криптовалют, где крупная финансовая компания входит на рынок виртуальных монет.
Coincheck, как большинство японских крипто-бирж, занимается двумя основными направлениями деятельности: хранит средства клиентов и «сводит» продавцов с покупателями. Поэтому СЕО Оки Мацумото и заявил в интервью Reuters:
«Японские биржи близки к банкам. Мы, как и другие игроки финансовой индустрии, считаем здравым, что регуляция станет строже».
Сейчас в Японии работает 32 крипто-биржи. Правила, введенные в прошлом году, обязуют их отдельно хранить средства клиентов и компании — но эта практика еще не проработана как следует. Для онлайн-брокеров, таких как Monex, разделение активов строго обязательно: деньги и акции клиентов хранятся у третьей стороны, например, у трастовых банков.
Приобретя Coincheck, финансовая корпорация может войти в индустрию криптовалют, используя хорошо разработанную трейдерскую платформу с клиентской базой, как взлетную площадку в секторе бурно развивающегося финтеха.
На прошлой неделе Yahoo Japan заявил, что купит долю акций криптовалютной биржи, базирующейся в Токио. Оператор мессенджера Line Corp тоже присматривается к рынку, а главный конкурент онлайн-брокера SBI Holdings Inc уже купил лицензию для ведения биржи, хотя еще не начал работать в этом направлении.
За последние сутки торги на базе йены заняли более половины мировой торговли биткоином, согласно cryptocompare.com. Акции Monex поднялись на 66% с тех пор, как онлайн-брокер заявил о покупке Coincheck, и достигли максимального значения за все десятилетие.
Однако Мацумото считает, что очень мало крупных финансовых компаний хотели купить Coincheck, в сделке практически не было конкурентов. «Немногие компании готовы совершать такие поступки. Все дело в слишком сложном менеджменте».
Подписывайтесь на наши социальные сети:
profitgid.ru
Nasdaq готова стать крипто-биржей — со временем
Nasdaq готова стать платформой для торговли криптовалютами — когда рынок окрепнет. СЕО компании Адена Фридман сказала на CNBC:
«Безусловно, Nasdaq со временем станет криптовалютной биржей — когда мы посмотрим на рынок и скажем: пора, люди готовы к более регулированному рынку».
Ключевой момент для Nasdaq и других институциональных инвесторов — регулирование. Фридман считает, что оно должно стать безупречно «выглаженным», тогда компания добавит крипто-площадку. Адена воспринимает будущее цифровых активов в позитивном ключе.
«Я считаю, что цифровые валюты продолжат существовать. Лишь вопрос времени, когда рынок заматереет. Однажды вы скажете: хотим ли мы обеспечить регулируемый рынок для криптовалюты? Безусловно, Nasdaq примет это во внимание».
А пока компания поддерживает существующие крипто-биржи. В среду Nasdaq объявила о сотрудничестве с Gemini, основанной братьями Уинклвоссами. Сделка касается технологии, которая помогает установить платформе «честное рыночное пространство по правилам», как сказал СЕО Gemini Тайлер Уинклвосс.
При этом Адена Фридман относится к ICO с меньшим одобрением.
«ICO должны стать регулируемыми. SEC правильно считает, что это ценные бумаги, и их следует контролировать так же».
SEC, Комиссия США по ценным бумагам и биржам, в начале 2018 года серьезно занялась мошенничествами в сфере первичного предложения монет. В марте Комиссия оповестила, что исследует вопрос применения законов о ценных бумагах ко всему пространству крипты, от бирж до кошельков.
Более чем 1300% рост цены BTC в прошлом году, естественно, обратил на себя внимание регуляторов. Биткоин в декабре 2017 года вырос до $20 000, после чего испытал худший первый квартал в истории, потеряв 48% стоимости за 3 месяца. На этой неделе криптовалюта восстановилась до $9 000, дойдя до $9 746.82 в среду, согласно CoinDesk.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
profitgid.ru
Как сделать биржу криптовалют
И ещё так: как биржу криптовалют делать не нужно.
Писал я тут недавно торгового робота под биржу криптовалют Kraken. Работа у меня такая, делать софт для торговли на биржах, на заказ.
Очень скоро выяснилось, что Kraken даёт данные через Апи с гигантскими задержками. От одной до трёх секунд. И если запрашивать данные чаще – то тебя по IP отрубают от биржи.
И пришло ко мне удивительное озарение: «Человек, который писал ядро той биржи, вообще не представляет, как это ядро должно быть устроено»
И начал я смотреть другие биржи криптовалют. И обнаружил что в половине случаев они также сделаны сомнительным способом через жопу, человеками далёкими от трейдинга и понимания того как дОлжно выстраивать архитектуру ядра, чтобы потом не обрубать алготрейдеров от торгов за то что они хотят видеть стакан чаще чем раз в пять секунд (ШТО?!).
В этом посте поговорим о нескольких путях организации АРХИТЕКТУРЫ биржи. Которые приведут в итоге Вас к совершенно разному результату:
1) Архитектуру света, правды и распределённых вычеслений – которую можно будет безболезненно расширять и разносить нагрузку. Это тяжёлый и праведный путь. Который, однако, вероятно не будет для Вас более денежным чем второй.
2) Архитектуру зла, не компетенции, рукоблудства и воровства – то что выбрали большинство создателей криптобирж. Создав которую вы никогда не сможете переварить нормальное кол-во трейдеров. Но не стоит отчаиваться. Такую биржу можно создать за месяц – полтора и начать привлекать инвесторов. Выйти на ICO, сорвать кучу бабла. А когда выясниться через пару лет, что у Вас ядро не рабочее – просто выйти из проекта.
План статьи:1) Как архитектурно устроена настоящая биржа. 2) Как архитектурно устроена средняя биржа криптоВалют3) Заключение
И сразу с картинки начнём.
Рис. 1. Упрощённая схема ядра биржи и его окружения
Все они примерно похожи.
Ядро
Есть некая программа, написанное на С / С++, которую называют ядром биржи. У ядра есть четыре основных функции:
1) На входе проверять заявки на обеспеченность2) Пытаться как-то свести заявки на аукционе3) При этом генерировать ордер лог записей с аукциона4) На выход подавать как сам ордер лог, так и другие данные, взятые непосредственно из него. Это поток обезличенных сделок. Поток снимков стаканов. И т.д.
Все четыре эти функции могут быть распараллелены как виртуально (просто многопоточное исполнение) так и физически (на разных серверах в рамках одной локальной сети).
Api
Вокруг ядра есть окружение в виде различных шлюзов для получения информации и выставления заявок. В случае ASTS и Spectra это CGate, ASTS Bridge, Twime, Fix, Fast и т.д.
Зона колокации
Рядом с ядром биржи, физически. Стоят другие сервера, в которых размещены премиальные пользователи. Это промежуточные сервера брокеров и роботы, которым нужен быстрый доступ к ядру.
Все остальные
Все остальные вынуждены торговать либо через вёб интерфейсы или через терминалы БРОКЕРОВ. Которые дают Вам потрейдить через свои промежуточные сервера в зоне колокации. Через интернет. Соединение их медленное и печальное. Но от этого не менее стабильное и приемлемое.
Всё!
Если Ядро и Api писалось нормальными ребятами, то всё должно быть прекрасно расширяемо и работать охренительно быстро почти при любых нагрузках.
Адаптировать для криптоБиржи данную картинку впринципе очень даже можно.
Такое ядро делать от полу года до года, в зависимости от упоротости команды. В составе трёх – пяти человек. За это время реально запилить хорошее многопоточное ядро и прикрутить один протокол. Fix Fast, как универсальный очень даже пойдёт. Далее, через Fix Fast промежуточный сервер подключаем личные кабинеты пользователей на своём сайте (который лицо биржи). И торгуем без всяких ограничений. Для HFT и прочей супер-скоростной робототехники выделяем свои личные шлюзы и место в колокации за доп плату. Настоящая биржа! Ура!
Думаете кто-то на Крипто-Биржах сделал так? Хренас два!
Давайте тоже сразу с картинки начнём.
Рис. 2. Упрощённая схема ядра Крипто биржи и его окружения
Визуально, на первый взгляд изменений не много. Полностью исчезает зона колокации и возможность оперативно получать с биржи данные кому бы то ни было.
Все теперь должны получать дату через единый HTTP интерфейс.
Дисклаймер: Я не говорю о том, что везде так. Но по тому что я увидел, у меня сложилось впечатление что в подавляющем большинстве случаев.
Ядро
Не смотря на то что весь функционал сохранился, программная составляющая полностью изменена.
1) Вместо C/C++ у нас здесь PHP, и бесплатная база данных, вроде MySQL.
2) Все операции внутри ядра выполняются одним потоком. Буквально. От «Проверка обеспеченности заявки» + «Аукцион» + «Генерация ордер лога» + «Обновление всех потоков данных» - всё делает один поток.
3) Как выглядит «работа» «ядра»:
a. Пришёл ордер через HTTP Api. b. Для начала мы ожидаем чтобы все работы в «ядре» остановились. c. Запрашиваем для данного пользователя таблицу из БД с лимитами. Если лимиты проходят идём дальше.d. Запрашиваем таблицу из MySQL с ордерами на продажу (допустим у нас на покупку новый ордер)e. Если текущие ордера на продажу таблице могут удовлетворить наш ордер на покупку, то начинаем каскадные изменения в базе.f. Генерируем новые записи о том, что ордера исполнились в таблице ордеровg. Генерим новые обезличенные сделкиh. Генерим изменение в стаканеi. И т.д. Бежим прямо этим одним потоком по таблицам MySQL и вносим в них новые записи.
4) При этом запрос данных происходит напрямую из базы данных.
Такое «ЯДРО» «БИРЖИ» способны написать 80% второкурсников любого технического Вуза нашей планеты. Мне больно это писать, но смотря на список криптобирж, видимо так они все и поступили...
API
HTTP протокол.https://professorweb.ru/my/csharp/web/level7/7_1.php
Что тут ещё сказать. Не хочу углубляться в его суть. Нормальный протокол для мало и средне нагруженных проектов просто супер. Но ОДНАКО. Если Вы подумали что главная проблема бирж криптовалют в том что там ядро детьми написано – это не так.
При использовании HTTP протокола используются один адрес сервера для запросов. А это значит, что у каждого такого АПИ есть предел по кол-ву запросов, после которого сервер перестаёт отвечать, как при ДДОС атаках. Иными словами упадёт.
И на первых этапах, когда школьники только всё замутили за пару месяцев и взяли свой первый миллиард у инвесторов лохов. Эта проблема не видна. Всё вроде бы прилично на первый взгляд.
Проблемы у данного Апи возникают только если к бирже приходит какой-то мало-мальский успех.
И не дай бог, на эту биржу придут алготрейдеры, и начнут запрашивать стаканы чаще одного раза в пару секунд – всё. Биржа лежит.
И внимание. Чтобы это происходило как можно реже, биржи начинают вводить ограничения на кол-во запросов к Апи.
Например у моего любимого кракена, это от 1 до 4 секунд между запросами. Если чаще – банят по IP адресу. https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/206548367-What-is-the-API-call-rate-limit-
И объясняют это тем, что боятся ДДОС АТАК!!! Я тащюсь, а! Красавцы! С другой стороны не напишешь же что рукожопые и ленивые. От такой правды многим пользователям может и поплохеть.
Программисту
Я знаю, что эта тема весьма актуальна уже очень длительное время.
И вероятно данная статья будет мозолить глаза всем тем стартаперам, которые захотят делать свою крипто биржу. И захотят её делать в «плохом» варианте…
Ребят, да я не против. Делайте. Только не надо потом давать весёлые интервью о том что сделали биржу за три недели и гордитесь этим(https://cryptocurrency.tech/kak-za-3-nedeli-sozdat-svoyu-birzhu-kriptovalyut-s-nulya-istoriya-birzhi-bitflip/). Делайте это как-то сука тихо чтоли. Через оффшоры. Пользуйтесь именами вымышленными. Ведь всем, включая Вас понятно, что то что Вы сделали никогда не станет биржей.
Вы извергли кучу говнокода в чужую предметную область. От чего местные прихренели и смотрят друг на друга, не зная что сказать.
С другой стороны. Понять Вас тоже можно. На самом деле это хорошая тема для Вашего обогащения. Если бы у меня не было совести я бы замутил тоже свою биржу за пару недель.
Мля. Да у меня даже есть несколько инвесторов, которые бы это спонсировали. Вот только как им потом смотреть в глаза? Как Вы это делаете?
Смелые люди. Молодцы. А аффтар просто завидует
Инвестору
Итак. Вы серьёзный дядька которому предложили инвестировать в биржу крипто валют?
Вам кажется что ещё немного и Вы сможете прикоснуться к передовым технологиям будущего?
Смело инвестируйте!
Но сначала задайте своим программистам несколько простых вопросов.
1) На каком языке будет выполнено ядро биржи? Если ответ будет не С++, и даже не C# и не Java. Если они начнут рассказывать про PHP и базу данных. - Бегите!
2) Будет ли Апи программирования для алготрейдеров. Если ответят что будет HTTP, то это тоже плохо. На этой бирже никогда не будет серьёзных оборотов. Она будет не стабильна и медленна.
Но, а вообще. Понятное дело решать Вам. Тема как ни крути хайповая и денег можно заработать и так и так. Кракен вот жив зараза. Падает несколько раз в день. Обрубает Апи. Пользователи в шоке. Но Кракен зарабатывает)
Постоянному читателю
Друзья. Я не со зла. Чес слово. Просто наболело.
Хотел написать Кракену что они рукоблуды, мазофаки, тыквоголовые не правы. А потом подумал что они и так это знают. Просто уже не в силах остановится. И это было известно ещё на этапе проектирования биржи. Вот решил написать потомкам восьмидесятых.
Не пишите говно – биржи. Большой брат всё видит.
Удачных алгоритмов!
upd:
Да. да... Есть ещё средний вариант архитектуры, когда тяжёлые данные отпарвляются при помощи WebSocket. Это весьма популярное решение для многих "бирж" криптовалют. Это вроде бы уже более-менее приемлемо, с точки зрения алготрейдинга. Хотя бы стаканы можно получать не раз в пять секунд а в момент их изменения. Но я честно не знаю как к такой архитектуре относится. Определённо это ещё не биржа, но торговать уже можно) Как-то так.
o-s-a.net
В чем преимущества децентрализованных крипто бирж
Криптовалютный рынок стремительно растет, и за время его существования некоторые активы подорожали в сотни и даже тысячи раз, став привлекательным объектом для инвестиций. Казалось бы, что может быть проще: хочешь заработать — купи такую криптовалюту, подожди, пока она многократно подорожает, и сорви куш!
Это было бы хорошим решением, если бы не высокая волатильность — гордость и предубеждение криптовалютного рынка.
С одной стороны, она — источник головокружительных прибылей. С другой — фактор повышенного риска, ведь стоит упустить момент, и из-за резкого падения цены можно потерять не только потенциальную прибыль, но и вложения. Поэтому действовать надо быстро и взвешенно. Например, торгуя на бирже. Причем удачный выбор торговой платформы играет в успехе немалую роль.
Централизованные биржи — несовершенная классика
За последние несколько лет появилось множество бирж, и у каждой есть, чем привлечь инвесторов. Где-то лучше интерфейс или больше валютных пар, а где-то круче функционал или серьезнее безопасность.
При этом все без исключения имеют общий недостаток: сам принцип работы централизованных бирж сводит на нет многие преимущества, которые дает технология блокчейн. Ведь, заходя на такую площадку, инвестор передает свои активы третьей стороне, то есть, теряет над ними единоличный контроль.
Есть и другие неудобства:
- Большой приток пользователей нередко приводит к перегрузке систем и привлекает к централизованным биржам внимание хакеров.
- Существует риск, что в работу биржи вмешаются государственные органы и заблокируют счета.
- Если возникнет спорная ситуация, вывод активов может затянуться во времени.
- Ведя биржевую деятельность на свой страх и риск, инвестор, тем не менее, выплачивает бирже и обменникам внушительные комиссионные.
А что, если по-другому?
Все перечисленное — серьезный повод для поиска альтернативы. Ею могут стать децентрализованные биржи, где:
- Сделки происходят под управлением смарт-контракта, напрямую между участниками.
- Минимален риск хакерских атак, поскольку средства не хранятся на бирже.
- Нет посредников, контроля и цензуры, никто не может заблокировать счета или заморозить средства.
Децентрализованные биржи все больше привлекают внимание тех, кто работает с цифровыми активами.
«Работая через централизованные биржи, клиенты не могут полностью контролировать свои средства и фактически оперируют лишь символами, которые биржа отображает на их счетах. Я считаю, что децентрализованные биржи — это новый виток развития цифровой экономики. Средства остаются под контролем владельца, повышается уровень его безопасности, а также растет доверие к процессу торговли цифровыми активами и индустрии в целом», — считает Андрей Тонколитко, основатель инвестиционного фонда Crypto Art.
В списке революционеров биржевого криптовалютного дела особенно громко звучит имя BitShares — платформы, на которой уже много месяцев успешно работают OpenLedger и русскоязычная биржа RuDEX.
Но есть немало названий, которые пока еще обсуждаются не так часто.
Предлагаем вам небольшой обзор готовящихся к запуску и действующих децентрализованных криптовалютных бирж и платформ:
0x Project
Эта децентрализованная платформа разработана для торговли токенами и активами, которые основаны на Ethereum. Приложение использует открытый протокол 0x и обеспечивает простой и быстрый обмен токенами формата ERC20. Все операции проводятся под контролем смарт-контрактов Ethereum.
В августе 2017 года 0x Project привлек в ходе ICO $24 млн. О хороших перспективах проекта говорит поддержка мировых инвестиционных авторитетов: Blockchain Capital, Pantera Capital, Jen Advisors и Polychain Capital.
Внутренний токен проекта (ZRX) предназначен для:
- Оплаты комиссии обменникам, работающим на протоколе 0х.
- Использования в качестве «голосующего токена» и управления процессом обновления протокола.
Технические особенности:
- Разработчики рассматривают протокол 0х как основу для создания других DEX-приложений.
- Протокол 0х уже интегрирован в такие сервисы, как ChronoBank, Augur, dharma, Melonport, Aragon, ANX и другие.
Преимущества для пользователей:
- Пользование протоколом 0х не предусматривает оплаты помимо стандартного вознаграждения майнерам.
- Владельцы токенов имеют право голоса при решении вопросов обновления протокола.
- Возможность совершать операции с токенами формата ERC20 без посредников и контроля.
EtherDelta
Действующая децентрализованная биржа, работающая на смарт-контракте Ethereum. Площадка начала работу в середине лета 2017 года, а уже к декабрю суточный объем торговли приблизился к $8 млн.
Особенности:
В отличие от других подобных проектов, площадка создана полностью на средства разработчиков и запущена в работу без этапа ICO. Команду создателей возглавляет Зак Коберн, известный по работе в киберспортивном проекте FirstBlood.
Преимущества для пользователей:
- Для осуществления сделок нет необходимости вводить активы на биржу, они интегрируются в смарт-контракт так, чтобы проводить операции с ними мог только собственник.
- Сервис удерживает небольшую комиссию в размере 0,3% от каждой сделки, и это единственный источник дохода EtherDelta.
Kyber Network
Разработчики этого децентрализованного обменника обещают мгновенное осуществление операций по торговле и конвертации криптовалют. Транзакции управляются смарт-контрактом. MVP Kyber Network стартовал на Testnet в августе 2017 года, а полноценный запуск платформы запланирован на первый квартал 2018 года.
Высокий интерес к проекту обусловлен, вероятно, и тем, что эдвайзером выступает Виталик Бутерин.
Особенности:
Создатели стартапа делают особый акцент на наличии «гарантийных» резервов — средств, предоставляемых сторонними представителями для подтверждения ликвидности токенов проекта (KNC).
Предназначение токена KNC:
- Токен KNC используется как вознаграждение гарантам, создающим резерв для биржи.
- Часть прибыли от работы биржи будет выводиться из оборота, т.е. «сжигаться». Это поможет регулировать циркуляцию токенов и создаст потенциал для роста их стоимости.
Преимущества для пользователей:
- Гарантированная ликвидность токена.
- Мгновенное осуществление сделок.
- Универсальность: биржа работает напрямую с любыми токенами, поэтому отпадает необходимость конвертации.
AirSwap
Создатели этой p2p биржи поставили перед собой задачу улучшить механизмы блокчейн-экономики. Платформа призвана обеспечить безопасность, скорость и конфиденциальность торговли криптовалютами. Биржа работает на протоколе Swap и предназначена для обмена токенами стандарта ERC20.
Токенсейл стартовал 10 октября 2017 года. Одним из эдвайзеров проекта выступает сооснователь Ethereum Джозеф Любин.
Особенности и преимущества для пользователей:
Главное отличие площадки — отсутствие комиссии для обеих сторон сделки.
Назначение токена проекта AST:
Гарантия пользования платформой. Для работы необходимо зарезервировать фиксированное количество токенов на неделю. Первоначально этот лимит равен 100 AST.
OmegaOne
По словам разработчиков, OmegaOne создана, чтобы сделать торговлю криптовалютами более стабильной, простой и безопасной.
Начало пресейла до сих пор не анонсировано.
Особенности:
Наверное, многие помнят системный сбой, зафиксированный в сети Ethereum 21 июня 2017 года. Тогда стремительный старт ICO Status привел к «зависанию» порядка 500 000 ETH в неподтвержденных транзакциях. В результате большинство бирж заблокировали вывод средств в ETH почти на сутки, пользователи не могли совершать транзакции, даже не связанные с ICO Status.
- OmegaOne призвана защитить своих пользователей от таких сбоев: система «дробит» большую сделку на множество фрагментов, распределенных по коротким промежуткам времени.
- Также платформа защищает средства в кошельках пользователей на весь период совершения транзакции. Это обеспечивает дополнительную защиту от хакерских атак.
Назначение токенов:
Токены платформы будут обеспечивать доступ к торгам и служить для оплаты комиссии.
Преимущества для пользователей:
- Защита активов на период проведения сделки.
- Поиск лучшей цены для транзакции и ведение торгов от имени инвестора при помощи самообучающегося алгоритма.
- Более высокий пул ликвидности, чем на других биржах.
Какие перспективы?
Можно сказать, что криптомир стоит на пороге нового биржевого формата. Благодаря смарт-контрактам, децентрализованные биржи работают быстрее и безопаснее, чем централизованные. Не менее важные факторы — отсутствие внешнего влияния и невысокая комиссия за совершение сделок.
Все больше криптовалютных проектов запускают собственные децентрализованные платформы. Так, 14 декабря 2017 года компания Waves запустила бета-версию клиентского модуля с высоким быстродействием, мощным функционалом и удобным интерфейсом, а еще через неделю — новый алгоритм консенсуса Waves-NG. Разработчики уверены, что после этого Waves станет самой «народной» децентрализованной платформой — высокоскоростной, надежной и простой в использовании.
По мнению аналитиков, есть все основания прогнозировать, что в ближайшем будущем число децентрализованных криптобирж еще увеличится, а их функционал расширится.
crypto.by
