Крупнейшая чикагская биржа СВОЕ о том, как введение биткоин-фьючерсов отразится на цене биткоина. Крупнейшая биткоин биржа
Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов
Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров.
Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов», возглавляющих топ биткоин-богачей и совершающих сделки размером не менее $100 000. Так как частных лиц, которые держат свои фиатные миллионы в криптовалюте и регулярно совершают крупные сделки, не так уж много, в целом брокеры нацелены на новый тип клиентов — институциональных инвесторов.
Институциональные инвесторы постепенно начали выходить на криптовалютный рынок в прошлом году, привлечённые фантастическими прибылями от цифровых активов. Криптовалютные хедж-фонды, фонды иностранных валют фонды и паевые инвестиционные фонды начали присматриваться к биткоину и другим криптовалютным активам для своих портфелей.
Несмотря на то, что в соцсетях стремительно растёт число объявлений о предоставлении OTC-услуг по криптовалютному трейдингу, лишь некоторые брокеры смогли зарекомендовать себя как действительно надёжные контрагенты на этом рынке. Издание Brave New Coin подготовило подборку брокерских компаний, заслуживающих внимания.
BitStocks
Британская брокерская и консалтинговая компания BitStocks была запущена ещё в 2014 году, чтобы обеспечить ликвидность биткоин-трейдинга для состоятельных частных и институциональных инвесторов.
У BitStocks нет фиксированной комиссии, и плата может взыматься только по факту предоставления услуг путём её включения в цену продажи или покупки. В отличие от других чисто брокерских сервисов, BitStocks предоставляет маркетинговые консультационные услуги, за которые взимает комиссию на прибыль в 25% по факту совершения выгодной сделки.
Пока в Великобритании биткоин относят к «личным денежным средствам», и поэтому деятельность таких компаний, как BitStocks, не регулируется государством. Им даже не требуется лицензия на торговлю ценными бумагами.
Circle Trade
Circle Trade — это брокерское OTC-подразделение криптовалютного стартапа Circle, который в свою очередь находится под крылом всемирно известного инвестиционного банка Goldman Sachs. Circle Trade предоставляет OTC-услуги по торговле цифровыми активами для частных лиц и состоятельных институциональных инвесторов; при этом объём торгов достигает $2 млрд. в месяц.
Как сообщает Business Insider, недавно Circle Trade увеличила минимальный входной порог для инвесторов с $250 000 до $500 000, а средний объём сделки составляет $1 млн. По словам генерального директора Circle Джереми Аллаира, сервис обрабатывает и OTC-сделки крупнее $100 млн.
Cumberland
Cumberland Mining — это дочерняя компания DRW Holdings, признанный лидер на рынке брокерских услуг и внебиржевой торговли биткоинами, которая также начала свою деятельность в 2014 году.
Cumberland Mining — американская компания, недавно открывшая офисы в Азии и Европе. Она обеспечивает ликвидность торговли биткоинами и другими цифровыми активами для состоятельных частных лиц и для институциональных инвесторов, а также помогает крупным инвесторам участвовать в ICO.
Минимальный входной порог для инвесторов составляет $100 000, а комиссии включены в цену продажи или покупки.
Genesis Trading
Компания Genesis Global Trading — это самый популярный биткоин-брокер. Он принадлежит известной инвестиционной компании Digital Currency Group.
Genesis Trading запустила свой брокерский сервис ещё в 2013 году и стала авторитетнейшим игроком на рынке внебиржевой торговли благодаря тому, что её приобрела Digital Currency Group.
«Входной билет» Genesis составляет $25 000, и здесь также нет фиксированной комиссии. Вместо этого Genesis Trading включает свою комиссию в фиксированный спред выше индекса XBX Bitcoin Index.
IBC Group
IBC Group предоставляет брокерский OTC-сервис со скрытым пулом (ODP), открывающий доступ к ликвидности биткоин-трейдинга для состоятельных частных лиц и учреждений за пределами биржевой экосистемы.
Как говорится на сайте компании, «IBC помогает инвесторам переводить традиционные фиатные деньги в криптовалюты посредством безопасных приватных транзакций и с использованием гибких каналов распределения, в том числе личной доставки кошельков Trezor».
itBit
itBit — это американская биржа цифровых активов, работающая с 2013 года, которая предоставляет OTC биткоин-сервис крупным инвесторам.
Минимальный размер сделки — 25 биткоинов, и за каждую транзакцию взимается комиссия в размере 0,1%. Как сообщает сайт компании, брокерские услуги itBit действуют более чем в 100 странах и представлены на полностью регулируемой биткоин-бирже.
Jump Trading
Компания Jump Trading из США также предоставляет услуги тем, кто предпочитает проводить свои сделки вне бирж.
Брокерский стартап разработал графический интерфейс для настольных компьютеров, позволяющий взаимодействовать с OTC Desk компании Jump Trading через защищённое соединение. Это исключает проблемы безопасности, которые обычно встречаются при работе с такими мессенджерами, как Skype.
OTC — альтернатива криптобиржам
Внебиржевые рынки позволяют осуществлять сделки большого объёма, не привлекая лишнего внимания, а кроме того, дают возможность брокерам максимально учитывать потребности клиентов. На них могут торговать даже те компании, которые не котируются на биржах или имеют плохой кредитный рейтинг — однако для подготовки OTC-сделок юристам, как правило, приходится проделывать сложную техническую работу, занимающую многие часы.
Компания Augur, которая в 2015 году одной из первых в ходе ICO использовала токены стандарта ERC20, чтобы выпустить свою криптовалюту REP, представляет платформу для прогнозирования цен. На ней трейдеры (или те, кто делает ставки на реальные события) могут составлять собственные OTC смарт-контракты и тем самым экономить на юридических посредниках. Ставки можно делать как на спортивные и политические события, так и на крупные финансовые сделки.
Соучредитель компании Augur Джереми Гарднер недавно сообщил о том, что инвесторы на внебиржевых рынках ищут многомиллиардные криптовалютные предложения. В настоящее время желающие приобрести биткоины вне биржи обычно обращаются к майнерам или «китам», у которых есть значительные объёмы криптовалют.
Сама Augur поддерживается венчурным фондом Pantera Capital и вскоре должна запустить собственную блокчейн-сеть. В портфель Pantera Capital входят BitPesa, Bitstamp, Circle, Xapo и другие крупные проекты.
Влияет ли OTC на спотовые цены на биржах
Могут ли миллионы и миллиарды долларов, вращающиеся за пределами бирж, оказывать воздействие на спотовые цены?
Технический директор и управляющий партнёр компании BlockTower Capital Ари Пол говорит, что такие сделки не должны влиять на биржевые цены, если при внебиржевой сделке «сторона либо полностью хеджирует свои средства на бирже в течение некоторого периода (например, покупает биткоины на $100 млн. вне биржи, а маркет-мейкеры выкупают их обратно в течение 48 часов)» или если покупатели и продавцы тех же $100 млн. в биткоинах встречаются на внебиржевом рынке, а не на бирже. Такие схемы, по его словам, не отражаются на цене биткоина.
Конечно, может существовать стимул для манипуляций ценами между OTC и биржами, и такое явление — спуфинг — уже стало предметом расследования CFTC на фьючерсном рынке.
Игрок с крупным ордером на продажу на бирже может подтолкнуть внебиржевую цену покупки и продать там биткоины дороже.
Ари Пол говорит:
Если кто-то понизит биржевую цену с продажей $20 млн., а затем купит биткоинов на $200 млн. вне биржи, он сможет получить прибыль от такой манипуляции.
Почему институциональным инвесторам нужны внебиржевые брокеры
Институциональные инвесторы придерживаются строгих правил по той причине, что их деятельность регулируется законом. Для них торговля цифровыми валютами, которая часто может происходить за рубежом, — это риск, на который они обычно не идут. Поэтому институциональные инвесторы обычно пользуются услугами брокерских OTC-компаний.
Брокеры выступают в качестве посредников и обеспечивают соблюдение сторонами стандарта безопасности KYC. Подобный подход позволяет резко снизить вероятность мошенничества.
Кроме того, инвесторы не обязаны хранить собственные средства на сторонних счетах при проведении таких сделок, что устраняет вероятность потерь из-за взлома. Один внебиржевой брокер, который захотел остаться анонимным, заявил агентству Reuters:
Когда на биржах происходят крупные взломы, наш бизнес растёт.
И наконец, OTC позволяет крупным инвесторам вести торговлю по более выгодным ценам, а появление крупного игрока на бирже так или иначе будет воздействовать на цену криптовалюты, не оставшись незамеченным.
У внебиржевого биткоин-рынка есть отличные возможности для роста, так как на арену выходят институциональные инвесторы, желающие получить привычный и надёжный сервис — как на традиционных финансовых рынках.
По материалам: coinspot.io
www.bitcoin.co.ua
Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов
Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров.
Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов», возглавляющих топ биткоин-богачей и совершающих сделки размером не менее $100 000. Так как частных лиц, которые держат свои фиатные миллионы в криптовалюте и регулярно совершают крупные сделки, не так уж много, в целом брокеры нацелены на новый тип клиентов — институциональных инвесторов.
Институциональные инвесторы постепенно начали выходить на криптовалютный рынок в прошлом году, привлечённые фантастическими прибылями от цифровых активов. Криптовалютные хедж-фонды, фонды иностранных валют фонды и паевые инвестиционные фонды начали присматриваться к биткоину и другим криптовалютным активам для своих портфелей.
Несмотря на то, что в соцсетях стремительно растёт число объявлений о предоставлении OTC-услуг по криптовалютному трейдингу, лишь некоторые брокеры смогли зарекомендовать себя как действительно надёжные контрагенты на этом рынке. Издание Brave New Coin подготовило подборку брокерских компаний, заслуживающих внимания.
BitStocks
Британская брокерская и консалтинговая компания BitStocks была запущена ещё в 2014 году, чтобы обеспечить ликвидность биткоин-трейдинга для состоятельных частных и институциональных инвесторов.
У BitStocks нет фиксированной комиссии, и плата может взыматься только по факту предоставления услуг путём её включения в цену продажи или покупки. В отличие от других чисто брокерских сервисов, BitStocks предоставляет маркетинговые консультационные услуги, за которые взимает комиссию на прибыль в 25% по факту совершения выгодной сделки.
Пока в Великобритании биткоин относят к «личным денежным средствам», и поэтому деятельность таких компаний, как BitStocks, не регулируется государством. Им даже не требуется лицензия на торговлю ценными бумагами.
Circle Trade
Circle Trade — это брокерское OTC-подразделение криптовалютного стартапа Circle, который в свою очередь находится под крылом всемирно известного инвестиционного банка Goldman Sachs. Circle Trade предоставляет OTC-услуги по торговле цифровыми активами для частных лиц и состоятельных институциональных инвесторов; при этом объём торгов достигает $2 млрд. в месяц.
Как сообщает Business Insider, недавно Circle Trade увеличила минимальный входной порог для инвесторов с $250 000 до $500 000, а средний объём сделки составляет $1 млн. По словам генерального директора Circle Джереми Аллаира, сервис обрабатывает и OTC-сделки крупнее $100 млн.
Cumberland
Cumberland Mining — это дочерняя компания DRW Holdings, признанный лидер на рынке брокерских услуг и внебиржевой торговли биткоинами, которая также начала свою деятельность в 2014 году.
Cumberland Mining — американская компания, недавно открывшая офисы в Азии и Европе. Она обеспечивает ликвидность торговли биткоинами и другими цифровыми активами для состоятельных частных лиц и для институциональных инвесторов, а также помогает крупным инвесторам участвовать в ICO.
Минимальный входной порог для инвесторов составляет $100 000, а комиссии включены в цену продажи или покупки.
Genesis Trading
Компания Genesis Global Trading — это самый популярный биткоин-брокер. Он принадлежит известной инвестиционной компании Digital Currency Group.
Genesis Trading запустила свой брокерский сервис ещё в 2013 году и стала авторитетнейшим игроком на рынке внебиржевой торговли благодаря тому, что её приобрела Digital Currency Group.
«Входной билет» Genesis составляет $25 000, и здесь также нет фиксированной комиссии. Вместо этого Genesis Trading включает свою комиссию в фиксированный спред выше индекса XBX Bitcoin Index.
IBC Group
IBC Group предоставляет брокерский OTC-сервис со скрытым пулом (ODP), открывающий доступ к ликвидности биткоин-трейдинга для состоятельных частных лиц и учреждений за пределами биржевой экосистемы.
Как говорится на сайте компании, «IBC помогает инвесторам переводить традиционные фиатные деньги в криптовалюты посредством безопасных приватных транзакций и с использованием гибких каналов распределения, в том числе личной доставки кошельков Trezor».
itBit
itBit — это американская биржа цифровых активов, работающая с 2013 года, которая предоставляет OTC биткоин-сервис крупным инвесторам.
Минимальный размер сделки — 25 биткоинов, и за каждую транзакцию взимается комиссия в размере 0,1%. Как сообщает сайт компании, брокерские услуги itBit действуют более чем в 100 странах и представлены на полностью регулируемой биткоин-бирже.
Jump Trading
Компания Jump Trading из США также предоставляет услуги тем, кто предпочитает проводить свои сделки вне бирж.
Брокерский стартап разработал графический интерфейс для настольных компьютеров, позволяющий взаимодействовать с OTC Desk компании Jump Trading через защищённое соединение. Это исключает проблемы безопасности, которые обычно встречаются при работе с такими мессенджерами, как Skype.
OTC — альтернатива криптобиржам
Внебиржевые рынки позволяют осуществлять сделки большого объёма, не привлекая лишнего внимания, а кроме того, дают возможность брокерам максимально учитывать потребности клиентов. На них могут торговать даже те компании, которые не котируются на биржах или имеют плохой кредитный рейтинг — однако для подготовки OTC-сделок юристам, как правило, приходится проделывать сложную техническую работу, занимающую многие часы.
Компания Augur, которая в 2015 году одной из первых в ходе ICO использовала токены стандарта ERC20, чтобы выпустить свою криптовалюту REP, представляет платформу для прогнозирования цен. На ней трейдеры (или те, кто делает ставки на реальные события) могут составлять собственные OTC смарт-контракты и тем самым экономить на юридических посредниках. Ставки можно делать как на спортивные и политические события, так и на крупные финансовые сделки.
Соучредитель компании Augur Джереми Гарднер недавно сообщил о том, что инвесторы на внебиржевых рынках ищут многомиллиардные криптовалютные предложения. В настоящее время желающие приобрести биткоины вне биржи обычно обращаются к майнерам или «китам», у которых есть значительные объёмы криптовалют.
Сама Augur поддерживается венчурным фондом Pantera Capital и вскоре должна запустить собственную блокчейн-сеть. В портфель Pantera Capital входят BitPesa, Bitstamp, Circle, Xapo и другие крупные проекты.
Влияет ли OTC на спотовые цены на биржах
Могут ли миллионы и миллиарды долларов, вращающиеся за пределами бирж, оказывать воздействие на спотовые цены?
Технический директор и управляющий партнёр компании BlockTower Capital Ари Пол говорит, что такие сделки не должны влиять на биржевые цены, если при внебиржевой сделке «сторона либо полностью хеджирует свои средства на бирже в течение некоторого периода (например, покупает биткоины на $100 млн. вне биржи, а маркет-мейкеры выкупают их обратно в течение 48 часов)» или если покупатели и продавцы тех же $100 млн. в биткоинах встречаются на внебиржевом рынке, а не на бирже. Такие схемы, по его словам, не отражаются на цене биткоина.
Конечно, может существовать стимул для манипуляций ценами между OTC и биржами, и такое явление — спуфинг — уже стало предметом расследования CFTC на фьючерсном рынке.
Игрок с крупным ордером на продажу на бирже может подтолкнуть внебиржевую цену покупки и продать там биткоины дороже.
Ари Пол говорит:
Если кто-то понизит биржевую цену с продажей $20 млн., а затем купит биткоинов на $200 млн. вне биржи, он сможет получить прибыль от такой манипуляции.
Почему институциональным инвесторам нужны внебиржевые брокеры
Институциональные инвесторы придерживаются строгих правил по той причине, что их деятельность регулируется законом. Для них торговля цифровыми валютами, которая часто может происходить за рубежом, — это риск, на который они обычно не идут. Поэтому институциональные инвесторы обычно пользуются услугами брокерских OTC-компаний.
Брокеры выступают в качестве посредников и обеспечивают соблюдение сторонами стандарта безопасности KYC. Подобный подход позволяет резко снизить вероятность мошенничества.
Кроме того, инвесторы не обязаны хранить собственные средства на сторонних счетах при проведении таких сделок, что устраняет вероятность потерь из-за взлома. Один внебиржевой брокер, который захотел остаться анонимным, заявил агентству Reuters:
Когда на биржах происходят крупные взломы, наш бизнес растёт.
И наконец, OTC позволяет крупным инвесторам вести торговлю по более выгодным ценам, а появление крупного игрока на бирже так или иначе будет воздействовать на цену криптовалюты, не оставшись незамеченным.
У внебиржевого биткоин-рынка есть отличные возможности для роста, так как на арену выходят институциональные инвесторы, желающие получить привычный и надёжный сервис — как на традиционных финансовых рынках.
bitcoin-nation.ru
Крупнейшая биткоин биржа Bitfinex ограничивает депозиты
Объявление одной из крупнейших в мире биткоин бирж вызывает опасение, что надвигается очередной крах в стиле Mt.Gox.
Самая крупная биржа BTC/USD Bitfinex объявила сегодня, что с завтрашнего дня не сможет принимать входящие депозиты. В конце прошлой недели стало известно, что у биржи проблемы и со снятием доллара США.
Об этом говорится в сообщении, распространенном вчера:
«С 18 апреля все входящие банковские переводы будут заблокированы и отклонены нашими тайваньскими банками. Это относится ко всем фиатным валютам».
При этом Bitfinex не сообщила каких-либо подробностей о том, почему банки не будут принимать переводы. Напомним, подобная ситуация уже имела место в начале месяца.Тогда биржа обратилась в суд, но через неделю иск был отозван.
Пока Bitfinex решает свои проблемы с банками, наблюдатели рынка говорят, что имеется повод для беспокойства. Якоб Элиософ, управляющий криптовалютным фондом, говорит, что ситуация может вызвать некоторые аномалии на рынке.
«События могут развиваться по сценарию Mt. Gox. Тогда тоже были проблемы со снятием денег и инвесторы стали менять фиатные деньги на btc, чтобы у них была возможность вывода средств. Как помните, биткоин тогда вырос в цене».
Элиософ говорит, что некоторые наблюдатели уже видят в этом возможность арбитражных сделок с биткоинами, т.е. возможность продавать активы по высокой цене, снова вкладывая в такие же.
Основатель CryptoCompare Чарльз Хейтер также подтвердил, что такие настроения имеют место: «События в Bitfinex действительно привели к тому, что некоторые уже выводят свои биткоины с биржи».
Расширение биржевых спредов
События также привели к расширению биржевых спредов – более $50 у Bitfinex, сообщают в CryptoCompare. Стоимость биткоина на Bitfinex составляла около $1235 в 18:55 UTC (для сравнения — $1185 на Bitstamp и $1190 GDAX в это же время).
Спред возвращается к такому же уровню, который был в последние дни у биржи Mt Gox. По некоторым данным Mt Gox тогда держала цену от 10% до 26% выше, чем у других.
Несмотря на озабоченность аналитиков, многие считают, что Bitfinex достойно выпутается из этой ситуации. Ранее Bitfinex уже показала свою способность достойно решать свои проблемы. Потеряв почти $ 65 млн. из-за хакерских атак, она сумела продолжить своё существование. Чарльз Хейтер заявил, что Bitfinex способен «решать свои проблемы своевременно и профессионально».
Якоб Элиософ заключил:
«Операционные сбои в криптовалютном пространстве, конечно же, не редкость».
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
dev.coinspot.io
Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов
Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров.
Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов», возглавляющих топ биткоин-богачей и совершающих сделки размером не менее $100 000. Так как частных лиц, которые держат свои фиатные миллионы в криптовалюте и регулярно совершают крупные сделки, не так уж много, в целом брокеры нацелены на новый тип клиентов — институциональных инвесторов.
Институциональные инвесторы постепенно начали выходить на криптовалютный рынок в прошлом году, привлечённые фантастическими прибылями от цифровых активов. Криптовалютные хедж-фонды, фонды иностранных валют фонды и паевые инвестиционные фонды начали присматриваться к биткоину и другим криптовалютным активам для своих портфелей.
Несмотря на то, что в соцсетях стремительно растёт число объявлений о предоставлении OTC-услуг по криптовалютному трейдингу, лишь некоторые брокеры смогли зарекомендовать себя как действительно надёжные контрагенты на этом рынке. Издание Brave New Coin подготовило подборку брокерских компаний, заслуживающих внимания.
BitStocks
Британская брокерская и консалтинговая компания BitStocks была запущена ещё в 2014 году, чтобы обеспечить ликвидность биткоин-трейдинга для состоятельных частных и институциональных инвесторов.
У BitStocks нет фиксированной комиссии, и плата может взыматься только по факту предоставления услуг путём её включения в цену продажи или покупки. В отличие от других чисто брокерских сервисов, BitStocks предоставляет маркетинговые консультационные услуги, за которые взимает комиссию на прибыль в 25% по факту совершения выгодной сделки.
Пока в Великобритании биткоин относят к «личным денежным средствам», и поэтому деятельность таких компаний, как BitStocks, не регулируется государством. Им даже не требуется лицензия на торговлю ценными бумагами.
Circle Trade
Circle Trade — это брокерское OTC-подразделение криптовалютного стартапа Circle, который в свою очередь находится под крылом всемирно известного инвестиционного банка Goldman Sachs. Circle Trade предоставляет OTC-услуги по торговле цифровыми активами для частных лиц и состоятельных институциональных инвесторов; при этом объём торгов достигает $2 млрд. в месяц.
Как сообщает Business Insider, недавно Circle Trade увеличила минимальный входной порог для инвесторов с $250 000 до $500 000, а средний объём сделки составляет $1 млн. По словам генерального директора Circle Джереми Аллаира, сервис обрабатывает и OTC-сделки крупнее $100 млн.
Cumberland
Cumberland Mining — это дочерняя компания DRW Holdings, признанный лидер на рынке брокерских услуг и внебиржевой торговли биткоинами, которая также начала свою деятельность в 2014 году.
Cumberland Mining — американская компания, недавно открывшая офисы в Азии и Европе. Она обеспечивает ликвидность торговли биткоинами и другими цифровыми активами для состоятельных частных лиц и для институциональных инвесторов, а также помогает крупным инвесторам участвовать в ICO.
Минимальный входной порог для инвесторов составляет $100 000, а комиссии включены в цену продажи или покупки.
Genesis Trading
Компания Genesis Global Trading — это самый популярный биткоин-брокер. Он принадлежит известной инвестиционной компании Digital Currency Group.
Genesis Trading запустила свой брокерский сервис ещё в 2013 году и стала авторитетнейшим игроком на рынке внебиржевой торговли благодаря тому, что её приобрела Digital Currency Group.
«Входной билет» Genesis составляет $25 000, и здесь также нет фиксированной комиссии. Вместо этого Genesis Trading включает свою комиссию в фиксированный спред выше индекса XBX Bitcoin Index.
IBC Group
IBC Group предоставляет брокерский OTC-сервис со скрытым пулом (ODP), открывающий доступ к ликвидности биткоин-трейдинга для состоятельных частных лиц и учреждений за пределами биржевой экосистемы.
Как говорится на сайте компании, «IBC помогает инвесторам переводить традиционные фиатные деньги в криптовалюты посредством безопасных приватных транзакций и с использованием гибких каналов распределения, в том числе личной доставки кошельков Trezor».
itBit
itBit — это американская биржа цифровых активов, работающая с 2013 года, которая предоставляет OTC биткоин-сервис крупным инвесторам.
Минимальный размер сделки — 25 биткоинов, и за каждую транзакцию взимается комиссия в размере 0,1%. Как сообщает сайт компании, брокерские услуги itBit действуют более чем в 100 странах и представлены на полностью регулируемой биткоин-бирже.
Jump Trading
Компания Jump Trading из США также предоставляет услуги тем, кто предпочитает проводить свои сделки вне бирж.
Брокерский стартап разработал графический интерфейс для настольных компьютеров, позволяющий взаимодействовать с OTC Desk компании Jump Trading через защищённое соединение. Это исключает проблемы безопасности, которые обычно встречаются при работе с такими мессенджерами, как Skype.
OTC — альтернатива криптобиржам
Внебиржевые рынки позволяют осуществлять сделки большого объёма, не привлекая лишнего внимания, а кроме того, дают возможность брокерам максимально учитывать потребности клиентов. На них могут торговать даже те компании, которые не котируются на биржах или имеют плохой кредитный рейтинг — однако для подготовки OTC-сделок юристам, как правило, приходится проделывать сложную техническую работу, занимающую многие часы.
Компания Augur, которая в 2015 году одной из первых в ходе ICO использовала токены стандарта ERC20, чтобы выпустить свою криптовалюту REP, представляет платформу для прогнозирования цен. На ней трейдеры (или те, кто делает ставки на реальные события) могут составлять собственные OTC смарт-контракты и тем самым экономить на юридических посредниках. Ставки можно делать как на спортивные и политические события, так и на крупные финансовые сделки.
Соучредитель компании Augur Джереми Гарднер недавно сообщил о том, что инвесторы на внебиржевых рынках ищут многомиллиардные криптовалютные предложения. В настоящее время желающие приобрести биткоины вне биржи обычно обращаются к майнерам или «китам», у которых есть значительные объёмы криптовалют.
Сама Augur поддерживается венчурным фондом Pantera Capital и вскоре должна запустить собственную блокчейн-сеть. В портфель Pantera Capital входят BitPesa, Bitstamp, Circle, Xapo и другие крупные проекты.
Влияет ли OTC на спотовые цены на биржах
Могут ли миллионы и миллиарды долларов, вращающиеся за пределами бирж, оказывать воздействие на спотовые цены?
Технический директор и управляющий партнёр компании BlockTower Capital Ари Пол говорит, что такие сделки не должны влиять на биржевые цены, если при внебиржевой сделке «сторона либо полностью хеджирует свои средства на бирже в течение некоторого периода (например, покупает биткоины на $100 млн. вне биржи, а маркет-мейкеры выкупают их обратно в течение 48 часов)» или если покупатели и продавцы тех же $100 млн. в биткоинах встречаются на внебиржевом рынке, а не на бирже. Такие схемы, по его словам, не отражаются на цене биткоина.
Конечно, может существовать стимул для манипуляций ценами между OTC и биржами, и такое явление — спуфинг — уже стало предметом расследования CFTC на фьючерсном рынке.
Игрок с крупным ордером на продажу на бирже может подтолкнуть внебиржевую цену покупки и продать там биткоины дороже.
Ари Пол говорит:
Если кто-то понизит биржевую цену с продажей $20 млн., а затем купит биткоинов на $200 млн. вне биржи, он сможет получить прибыль от такой манипуляции.
Почему институциональным инвесторам нужны внебиржевые брокеры
Институциональные инвесторы придерживаются строгих правил по той причине, что их деятельность регулируется законом. Для них торговля цифровыми валютами, которая часто может происходить за рубежом, — это риск, на который они обычно не идут. Поэтому институциональные инвесторы обычно пользуются услугами брокерских OTC-компаний.
Брокеры выступают в качестве посредников и обеспечивают соблюдение сторонами стандарта безопасности KYC. Подобный подход позволяет резко снизить вероятность мошенничества.
Кроме того, инвесторы не обязаны хранить собственные средства на сторонних счетах при проведении таких сделок, что устраняет вероятность потерь из-за взлома. Один внебиржевой брокер, который захотел остаться анонимным, заявил агентству Reuters:
Когда на биржах происходят крупные взломы, наш бизнес растёт.
И наконец, OTC позволяет крупным инвесторам вести торговлю по более выгодным ценам, а появление крупного игрока на бирже так или иначе будет воздействовать на цену криптовалюты, не оставшись незамеченным.
У внебиржевого биткоин-рынка есть отличные возможности для роста, так как на арену выходят институциональные инвесторы, желающие получить привычный и надёжный сервис — как на традиционных финансовых рынках.
crypto.by
Крупнейшая биткоин-биржа Германии передавала полиции данные о пользователях без судебного решения
Ведущая биткоин-биржа Германии Bitcoin.de передавала полиции конфиденциальную информацию о пользователях, хотя по закону не была обязана это делать. Об этом пишет CoinTelegraph со ссылкой на издание Vice.
Как говорится в эксклюзивном репортаже Vice, руководство биржи как минимум в восьми случаях передавало различную информацию о пользователях, хотя соответствующего решения суда полиция представить не смогла.
Клиенты биржи, чьи данные в январе этого года оказались в распоряжении правоохранительных органов, предположительно подозревались в использовании криптовалюты для покупки наркотиков на ныне закрытой онлайн-платформе Chemical Love.
«В общей сложности Bitcoin.de передала полиции личные данные пользователей, связанные с восемью адресами. Сюда входили реальные имена и никнеймы, место проживания, адреса электронной почты, телефонные номера, совокупная величина ордеров, банковские детали, транзакции, история входов и IP-адреса», — пишет издание.
Подтвердить связь указанных биткоин-адресов с Chemical Love при этом не удалось, однако они, тем не менее, представляли интерес для полиции и могли в потенциале помочь получить другую информацию, которая послужила бы основанием для уголовного наказания.
По информации Vice, Bitcoin.de изначально отказывалась сотрудничать с полицией без судебного решения, однако в одном из случаев после телефонного разговора с сотрудником правоохранительных органов в тот же день «была достигнута договоренность, что компания как минимум займется изучением указанного адреса без судебных документов».
«У меня нет слов. Я думал, что это серьезная компания и мои данные надежно защищены», — сказал один из пользователей, чьи персональные данные незаконно оказалась в распоряжении властей.
Напомним, ранее в этом году полиция Германии успешно отследила и привлекла к ответственности 74-летнего пенсионера из Дортмунда, требовавшего от кондитерской фабрики Haribo выкуп в размере миллион евро в биткоинах.
Подписывайтесь на новости Forklog в Telegram!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Подписаться на новости Forklog
forklog.com
Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов · Bestinvest.pro
Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров.
Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов», возглавляющих топ биткоин-богачей и совершающих сделки размером не менее $100 000. Так как частных лиц, которые держат свои фиатные миллионы в криптовалюте и регулярно совершают крупные сделки, не так уж много, в целом брокеры нацелены на новый тип клиентов — институциональных инвесторов.
Институциональные инвесторы постепенно начали выходить на криптовалютный рынок в прошлом году, привлечённые фантастическими прибылями от цифровых активов. Криптовалютные хедж-фонды, фонды иностранных валют фонды и паевые инвестиционные фонды начали присматриваться к биткоину и другим криптовалютным активам для своих портфелей.
Несмотря на то, что в соцсетях стремительно растёт число объявлений о предоставлении OTC-услуг по криптовалютному трейдингу, лишь некоторые брокеры смогли зарекомендовать себя как действительно надёжные контрагенты на этом рынке. Издание Brave New Coin подготовило подборку брокерских компаний, заслуживающих внимания.
BitStocks
Британская брокерская и консалтинговая компания BitStocks была запущена ещё в 2014 году, чтобы обеспечить ликвидность биткоин-трейдинга для состоятельных частных и институциональных инвесторов.
У BitStocks нет фиксированной комиссии, и плата может взыматься только по факту предоставления услуг путём её включения в цену продажи или покупки. В отличие от других чисто брокерских сервисов, BitStocks предоставляет маркетинговые консультационные услуги, за которые взимает комиссию на прибыль в 25% по факту совершения выгодной сделки.
Пока в Великобритании биткоин относят к «личным денежным средствам», и поэтому деятельность таких компаний, как BitStocks, не регулируется государством. Им даже не требуется лицензия на торговлю ценными бумагами.
Circle Trade
Circle Trade — это брокерское OTC-подразделение криптовалютного стартапа Circle, который в свою очередь находится под крылом всемирно известного инвестиционного банка Goldman Sachs. Circle Trade предоставляет OTC-услуги по торговле цифровыми активами для частных лиц и состоятельных институциональных инвесторов; при этом объём торгов достигает $2 млрд. в месяц.
Как сообщает Business Insider, недавно Circle Trade увеличила минимальный входной порог для инвесторов с $250 000 до $500 000, а средний объём сделки составляет $1 млн. По словам генерального директора Circle Джереми Аллаира, сервис обрабатывает и OTC-сделки крупнее $100 млн.
Cumberland
Cumberland Mining — это дочерняя компания DRW Holdings, признанный лидер на рынке брокерских услуг и внебиржевой торговли биткоинами, которая также начала свою деятельность в 2014 году.
Cumberland Mining — американская компания, недавно открывшая офисы в Азии и Европе. Она обеспечивает ликвидность торговли биткоинами и другими цифровыми активами для состоятельных частных лиц и для институциональных инвесторов, а также помогает крупным инвесторам участвовать в ICO.
Минимальный входной порог для инвесторов составляет $100 000, а комиссии включены в цену продажи или покупки.
Genesis Trading
Компания Genesis Global Trading — это самый популярный биткоин-брокер. Он принадлежит известной инвестиционной компании Digital Currency Group.
Genesis Trading запустила свой брокерский сервис ещё в 2013 году и стала авторитетнейшим игроком на рынке внебиржевой торговли благодаря тому, что её приобрела Digital Currency Group.
«Входной билет» Genesis составляет $25 000, и здесь также нет фиксированной комиссии. Вместо этого Genesis Trading включает свою комиссию в фиксированный спред выше индекса XBX Bitcoin Index.
IBC Group
IBC Group предоставляет брокерский OTC-сервис со скрытым пулом (ODP), открывающий доступ к ликвидности биткоин-трейдинга для состоятельных частных лиц и учреждений за пределами биржевой экосистемы.
Как говорится на сайте компании, «IBC помогает инвесторам переводить традиционные фиатные деньги в криптовалюты посредством безопасных приватных транзакций и с использованием гибких каналов распределения, в том числе личной доставки кошельков Trezor».
itBit
itBit — это американская биржа цифровых активов, работающая с 2013 года, которая предоставляет OTC биткоин-сервис крупным инвесторам.
Минимальный размер сделки — 25 биткоинов, и за каждую транзакцию взимается комиссия в размере 0,1%. Как сообщает сайт компании, брокерские услуги itBit действуют более чем в 100 странах и представлены на полностью регулируемой биткоин-бирже.
Jump Trading
Компания Jump Trading из США также предоставляет услуги тем, кто предпочитает проводить свои сделки вне бирж.
Брокерский стартап разработал графический интерфейс для настольных компьютеров, позволяющий взаимодействовать с OTC Desk компании Jump Trading через защищённое соединение. Это исключает проблемы безопасности, которые обычно встречаются при работе с такими мессенджерами, как Skype.
OTC — альтернатива криптобиржам
Внебиржевые рынки позволяют осуществлять сделки большого объёма, не привлекая лишнего внимания, а кроме того, дают возможность брокерам максимально учитывать потребности клиентов. На них могут торговать даже те компании, которые не котируются на биржах или имеют плохой кредитный рейтинг — однако для подготовки OTC-сделок юристам, как правило, приходится проделывать сложную техническую работу, занимающую многие часы.
Компания Augur, которая в 2015 году одной из первых в ходе ICO использовала токены стандарта ERC20, чтобы выпустить свою криптовалюту REP, представляет платформу для прогнозирования цен. На ней трейдеры (или те, кто делает ставки на реальные события) могут составлять собственные OTC смарт-контракты и тем самым экономить на юридических посредниках. Ставки можно делать как на спортивные и политические события, так и на крупные финансовые сделки.
Соучредитель компании Augur Джереми Гарднер недавно сообщил о том, что инвесторы на внебиржевых рынках ищут многомиллиардные криптовалютные предложения. В настоящее время желающие приобрести биткоины вне биржи обычно обращаются к майнерам или «китам», у которых есть значительные объёмы криптовалют.
Сама Augur поддерживается венчурным фондом Pantera Capital и вскоре должна запустить собственную блокчейн-сеть. В портфель Pantera Capital входят BitPesa, Bitstamp, Circle, Xapo и другие крупные проекты.
Влияет ли OTC на спотовые цены на биржах
Могут ли миллионы и миллиарды долларов, вращающиеся за пределами бирж, оказывать воздействие на спотовые цены?
Технический директор и управляющий партнёр компании BlockTower Capital Ари Пол говорит, что такие сделки не должны влиять на биржевые цены, если при внебиржевой сделке «сторона либо полностью хеджирует свои средства на бирже в течение некоторого периода (например, покупает биткоины на $100 млн. вне биржи, а маркет-мейкеры выкупают их обратно в течение 48 часов)» или если покупатели и продавцы тех же $100 млн. в биткоинах встречаются на внебиржевом рынке, а не на бирже. Такие схемы, по его словам, не отражаются на цене биткоина.
Конечно, может существовать стимул для манипуляций ценами между OTC и биржами, и такое явление — спуфинг — уже стало предметом расследования CFTC на фьючерсном рынке.
Игрок с крупным ордером на продажу на бирже может подтолкнуть внебиржевую цену покупки и продать там биткоины дороже.
Ари Пол говорит:
Если кто-то понизит биржевую цену с продажей $20 млн., а затем купит биткоинов на $200 млн. вне биржи, он сможет получить прибыль от такой манипуляции.
Почему институциональным инвесторам нужны внебиржевые брокеры
Институциональные инвесторы придерживаются строгих правил по той причине, что их деятельность регулируется законом. Для них торговля цифровыми валютами, которая часто может происходить за рубежом, — это риск, на который они обычно не идут. Поэтому институциональные инвесторы обычно пользуются услугами брокерских OTC-компаний.
Брокеры выступают в качестве посредников и обеспечивают соблюдение сторонами стандарта безопасности KYC. Подобный подход позволяет резко снизить вероятность мошенничества.
Кроме того, инвесторы не обязаны хранить собственные средства на сторонних счетах при проведении таких сделок, что устраняет вероятность потерь из-за взлома. Один внебиржевой брокер, который захотел остаться анонимным, заявил агентству Reuters:
Когда на биржах происходят крупные взломы, наш бизнес растёт.
И наконец, OTC позволяет крупным инвесторам вести торговлю по более выгодным ценам, а появление крупного игрока на бирже так или иначе будет воздействовать на цену криптовалюты, не оставшись незамеченным.
У внебиржевого биткоин-рынка есть отличные возможности для роста, так как на арену выходят институциональные инвесторы, желающие получить привычный и надёжный сервис — как на традиционных финансовых рынках.
Источник
bestinvest.pro
Крупнейшая чикагская биржа СВОЕ о том, как введение биткоин-фьючерсов отразится на цене биткоина
За последние две недели многие адепты биткойна были сосредоточены на предстоящем выходе биткоин-фьючерсов на рынок, запланированный на последний квартал года. На этой неделе Чикагская биржа опционов (CВOE) опубликовала спецификацию контрактов на биткоин-фьючерсы для инвесторов, заинтересованных в этом новом трейдинге. Автор фьючерсного листа, финансовый аналитик биржи Russell Rhoads, говорит, что он действительно не знает, как цены на фьючерсы повлияют на текущую рыночную стоимость биткойна.
CВOE раскрывает спецификации биткоин-фьючерсов с базовым тикером «XBT»
Крупнейшая биржа опционов в США планирует запустить свои биткоин-фьючерсы в четвертом квартале, наряду с недавними усилиями CME Group по запуску аналогичных продуктов. CВOE обменивает более 2 миллиардов долларов в годовых объемах контрактной торговли и предлагает деривативные продукты для 2200 компаний, 140 ETF и 22 биржевых индексов. Теперь CВOE окунает свои пальцы в торговые воды биткойна, создавая фьючерсные контракты, используя партнерство с площадкой для обмена биткойнов Gemini Trust Company. Две недели назад Chris Concannon, президент и главный операционный директор CВOE, заявил, что фирма «верит» в криптовалюты.
Спецификации фьючерсов на биткойн CВOE подробно описывают базовый тикер, который будет называться «XBT», а значения расчета контракта будут в XBTS. Фирма объясняет, что продукты будут иметь несколько контрактов с несколькими циклами истечения срока действия, а также четыре последовательных выхода.
«Контрактный мультипликатор будет равен 1, поэтому если контракт торгуется на паритете с биткойном, он будет стоить около 7900$ на основе текущей цены. Минимальный тик для направленной нераспределенной торговли составляет 10 пунктов или 10$, а распределенная торговля будет иметь гораздо меньший тик 0,01 биткойна или 0,01$ », — уточняет Russell Rhoads, финансовый аналитик CВOE.
Финансовый аналитик CВOE не знает, как цены на фьючерсы будут связаны с текущей рыночной стоимостью биткойна
Биржа опционов США будет работать с 17:00 воскресенья до 15:15 пятницы по тихоокеанскому времени. CВOE тоже будет предлагать расширенные торговые часы для своих фьючерсов на биткойн и все будет рассчитано по ценам аукциона Gemini для биткойна в долларах США. Rhoads также признается, что его часто спрашивают: «Как цены на фьючерсы будут связаны с ценой на биткойн?» На это финансовый аналитик CВOE отвечает следующим образом:
«Лучший (и самый честный) ответ, который я могу дать, это «я не знаю» — я проделал академическую работу по выпуску новых продуктов ранее, и первоначальные предположения о новых рынках, как правило, не оправдывают себя.»
«Я слышал аргументы как в пользу повышенной, так и пониженной, относительно спотовой, цены для будущих торгов, но на мой взгляд лучшая стратегия — посмотреть, что скажет рынок, когда фьючерсы на биткойн будут доступны для проведения операций», - подчеркивает аналитик.
CВOE скоро присоединится к другим фирмам, таким как LedgerX и CME Group, в усилиях по созданию среды фьючерсов на биткойн. Чикагская версии опционов была анонсирована после того, как CME сообщил об ошибке в дате выхода своих фьючерсов. И возможно даже CВOE предложит свой вариант криптопроизводных опередив конкурентов из CME.
www.btc-center.ru
