Фора-Банк — бул. Ходынский, д. 4, Москва, м. ЦСКА

Главная
Банки Москвы

Фора-Банк

Отделения

Дополнительный офис № 19

Нас. пункт

Москва

Метро

м. ЦСКА

Тип

Отделение

Дополнительный офис № 19 Фора-Банка в Москве — режим работы, адрес и контактный телефон, график работы, часы обслуживания клиентов, месторасположение ближайшего офиса Фора-Банка на карте.

Написать отзыв

Дополнительный офис № 19

Банк

Фора-Банк

Название

Дополнительный офис № 19

Оценка работы

1. 33 из 5 0
отзывов

Адрес

г. Москва, бул. Ходынский, д. 4 см. на карте

Расположение

ТЦ «Авиапарк»

Метро

м. ЦСКА

Телефон

8 (800) 100-98-89

Время работы

Обслуживание клиентов
вс. -чт.: 10:00—21:45 пт.-сб.: 10:00—22:45

Обновлено
11 апреля 2023, 12:12

Есть ошибка?

Курсы обмена валют

Актуально на 14:02	Покупка	Продажа
USD	79. 3000	82.8000
EUR	88.6000	91.0000

Ставки по услугам

Ипотека

5.5 – 6%

---

Вклады
до 8.6%

---

Кредиты наличными

17. 9 – 22.5%

---

Кредитные карты

от 22%

Оставить отзыв о работе отделения

Отделение на карте

Ближайшие отделения Фора-Банка

Дополнительный офис «Хорошо»

г. Москва, Хорошёвское шоссе д. 27 — 1.55 км

8 (800) 100-98-89

пн.-вс.: 10:00—21:45

Дополнительный офис № 18

г. Москва, ш. Хорошевское, д. 16, стр. 3 — 2.03 км

8 (800) 100-98-89

пн.-вс.: 10:00—22:00

Дополнительный офис «Белорусская»

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 4/2 — 3.45 км

8 (800) 100-98-89

пн.-вс.: 09:00-21:00

Отзывы о работе отделения

Фора-Банк, Дополнительный офис № 19

Просим оставить отзыв о работе отделения Фора-Банка — Дополнительный офис № 19 по адресу бул. Ходынский, д. 4, г. Москва у метро ЦСКА .
Надеемся на сообщения о возникающих проблемах, тарифах, качестве предоставляемых услуг при
обслуживании клиентов.

Замечания заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона в Турции

СТАМБУЛ — Находясь в Стамбуле, Турция, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон встретился с Ассоциацией банков Турции для обсуждения введения международных санкций против России за ее войну против Украины. Министерство финансов США, в том числе Управление по контролю за иностранными активами, регулярно взаимодействует с частным сектором, чтобы помочь решить вопросы и проблемы, связанные с выполнением санкций США.

Подготовлено к доставке:

Спасибо за то, что приняли меня здесь сегодня и за возможность обсудить серьезные проблемы незаконного финансирования, с которыми мы все сталкиваемся.

Это мой первый визит в Турцию в качестве заместителя министра финансов США, и я очень рад возможности обсудить серьезные проблемы незаконного финансирования, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и то, как мы можем работать вместе для их решения.

Мы находимся в особенно трудный момент — почти год с начала незаконной войны России в Украине; учет экономической несправедливости; столкновение с растущими издержками глобальной коррупции, которая разъедает общества и капиталы по всему миру; и борьба с растущими угрозами, такими как угрозы со стороны государств-изгоев и террористических групп.

Наша способность справляться с этими сложными задачами в значительной степени зависит от партнерских отношений, которые мы создаем и развиваем между правительствами и частным сектором. Мы зависим от ваших усилий и благодарны за важную работу, которую вы делаете каждый день.

В Министерстве финансов США мы также подходим к этим вопросам интроспективно. Мы признаем, что, хотя эти проблемы могут возникать за пределами Америки, зачастую злоумышленники используют уязвимые места внутри Соединенных Штатов для перемещения, отмывания или сокрытия своих темных денег.

Таким образом, на всех нас, от Вашингтона до Стамбула и финансовых центров по всему миру, ложится ответственность за устранение недостатков в наших финансовых системах: искоренение финансовых преступлений, прояснение финансовых теней, которыми пользуются незаконные деятели, и работать над созданием более справедливой и инклюзивной глобальной экономики.

Уязвимости в сфере ПОД/ФТ Недвижимость и бенефициарное владение

Наша работа должна начаться с согласованных усилий по устранению уязвимостей в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в наших странах, чтобы незаконные субъекты, включая коррумпированных чиновников, финансистов террористов и преступников, не могут перемещать свои деньги безнаказанно или анонимно.

Недвижимость является одним из секторов, который остается уязвимым для эксплуатации незаконными субъектами как в Турции, так и в Соединенных Штатах.

В Соединенных Штатах мы прилагаем все усилия, чтобы оценить угрозы незаконного финансирования, исходящие от сектора недвижимости. Мы стремимся предпринять шаги для повышения прозрачности, чтобы непрозрачные покупки недвижимости не стали методом отмывания денег.

Частный сектор играет решающую роль в устранении этих рисков, в том числе путем проведения дополнительной проверки сделок с недвижимостью, чтобы помочь предотвратить отмывание денежных средств отечественными и иностранными преступниками через роскошную недвижимость и другие ценные активы.

Буквально на прошлой неделе мой отдел опубликовал предупреждение для частного сектора США о потенциальных инвестициях в коммерческую недвижимость США со стороны российской элиты, олигархов и их доверенных лиц, находящихся под санкциями.

Мы также выпустили предупреждение для частного сектора США о российской элите и дорогостоящих активах. Оба предупреждения включают в себя несколько полезных красных флажков, которые я рекомендую вам просмотреть и включить в свои корпоративные процедуры комплексной проверки и соблюдения нормативных требований.

Кроме того, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с «Руководством по подходу, основанному на оценке риска, для сектора недвижимости», которое Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала в июле прошлого года.

Еще одна системная проблема незаконного финансирования, на которой мы сосредоточены как внутри страны, так и за рубежом, — это владение компаниями и постоянные проблемы с выявлением бенефициарных владельцев, то есть реальных людей, которые владеют корпоративными структурами и контролируют их.

Бенефициарное владение и недвижимость — это лишь две из областей, в которых наши две страны должны работать над снижением рисков незаконного финансирования, но существуют и другие.

Россия

Устранение этих уязвимостей тем более важно сегодня, учитывая масштабы и масштабы деятельности незаконных субъектов, перемещающих доходы, полученные нечестным путем, через международную финансовую систему, в том числе через Турцию. Мы все должны стремиться к тому, чтобы наши финансовые системы могли эффективно обнаруживать, прерывать и сдерживать поток теневых денег, а не те, которые разрешают и способствуют незаконной деятельности.

Риски и последствия этой незаконной деятельности ощутимы, и нигде они не проявляются так ярко, как в России. Как вы знаете, незаконное вторжение России в Украину побудило международную коалицию из более чем 30 стран, представляющих более половины мировой экономики, ввести беспрецедентный набор санкций и ограничений экспортного контроля в отношении российского режима и его пособников.

Пока продолжается российская агрессия, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать расширять эти меры и будут неустанно работать, чтобы противостоять злоупотреблению Россией глобальной финансовой системой для финансирования своей несправедливой войны.

В рамках наших скоординированных усилий мы работаем над тем, чтобы остановить и предотвратить попытки России обойти международные санкции и финансовый контроль в десятках стран, включая Турцию.

Я только что был в Объединенных Арабских Эмиратах, где я также говорил о системных опасениях по поводу незаконного финансирования, связанных с Россией и за ее пределами, и об опасностях стран, допускающих теневые деньги, протекающие через их финансовые системы.

Турецкий бизнес и финансовые учреждения находятся на переднем крае этой борьбы. Крайне важно, чтобы мы вместе работали над повышением прозрачности, что является ключом к привлечению дополнительных иностранных инвестиций и экономическому росту.

Мы, конечно же, признаем зависимость Турции от импорта энергоносителей из России и торговли сельскохозяйственными товарами и продолжаем работать над смягчением неблагоприятного воздействия на эту экономическую деятельность.

Однако заметный рост за последний год второстепенного турецкого экспорта или реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков. Это диктуется Москвой.

Москва стремится использовать растущие непрозрачные экономические связи для эксплуатации других юрисдикций и противодействия международным санкциям.

Российское правительство, государственные предприятия и финансовые учреждения, как правило, проводят вводящие в заблуждение операции, чтобы обойти международные санкции. Примечательно, что российские банки поощряют мошеннические платежные методы и осуществляют платежи, скрывающие информацию.

Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие предприятия и банки могут подвергнуть себя риску санкций и потенциальной потери доступа к рынкам G7 и корреспондентским отношениям.

Турецкие предприятия и банки также должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом.

Кроме того, российские олигархи и правительственные чиновники продолжают покупать недвижимость, швартовывать яхты, вести бизнес и получать услуги для своей собственности в Турции.

Чтобы снизить эти санкционные риски, я призываю вас как финансовые учреждения проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами, в том числе в секторах, особенно уязвимых для эксплуатации.

У меня также была серия встреч с коллегами из правительства Турции по этой теме.

Важно отметить, что такая комплексная проверка должна выходить за рамки проверки санкционных списков США и других стран. Проверка также должна выявить любые компании и доверенные лица, которые подпадающие под санкции российские и белорусские субъекты используют в качестве прикрытия для своих транзакций.

Такой же подход должен применяться к любой категории транзакций, которые могут подвергнуть ваш бизнес риску эксплуатации со стороны целого ряда незаконных субъектов.

Широкие риски незаконного финансирования

Я признаю, что как международный торговый центр, расположенный недалеко от зон конфликтов, Турция сталкивается с уникальными проблемами, которые создают уязвимости, включая эксплуатацию со стороны других государств-изгоев, террористических групп, организованной преступности и коррумпированных субъектов.

Несмотря на то, что мы, как правительства, работаем над сдерживанием этих угроз на международных форумах, как вы знаете, существуют области, в которых правительства обычно не адаптируются так быстро, как частный сектор, к возникающим угрозам незаконного финансирования. Поэтому я прошу вас предпринять самостоятельные шаги для защиты целостности турецкой финансовой системы и минимизации рисков для вашей деловой репутации.

Мы стремимся углубить наше сотрудничество с вами, чтобы снизить эти риски.

Заключение/Финансовое включение

В заключение я хотел бы поделиться некоторыми размышлениями о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в моей собственной стране, которые могут найти отклик и у всех вас. Ранее в этом месяце я путешествовал по западному побережью Америки, чтобы поговорить с представителями бизнеса о множестве проблем с соблюдением нормативных требований, с которыми они сталкиваются.

Как и многие из вас, американские компании выполняют важную работу по защите от таких проблем, как транснациональная преступность, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков — проблем, которые затрагивают так много стран. Но они также сосредоточены на шагах по распространению преимуществ финансового доступа на более широкие слои населения, особенно на маргинализированные или уязвимые группы.