Microsoft Corporation: Levered/Unlevered Beta (MSFT | USA | Software)

Активы Монетного двора «Лэрда Москвы» заморожены в связи с поступлением требования банка «Открытие» о возмещении убытков в…

вышел на рынок в 2015 году за более чем 2,5 млн фунтов стерлингов, поп-икона Тейлор Свифт была среди тех, кто, по слухам, был заинтересованным покупателем.

Свифт сразу же написал в Твиттере, что отрицает любые намерения приобрести недвижимость: «Потому что, детка, я мог бы построить замок из всех кирпичей, которые они бросили в меня […] Но на самом деле я не покупаю замок».

Мало что было известно о конечном бенефициарном владельце имущества после его возможной продажи зарегистрированной на Каймановых островах компании MFT Braveheart Limited .

Но судебные документы, рассмотренные Debtwire , показывают, что имущество, как полагают, находится в руках ссыльного олигарха Бориса Минца и его семьи. иск, поданный в суды Лондона спасаемым российским кредитором Банк Открытие .

Другие активы, указанные истцами в постановлении о замораживании на сумму 572 млн долларов, включают два особняка в зеленом поместье Сент-Джордж-Хилл в Вейбридже, один четырехзвездочный и три бюджетных отеля в Англии, а также 21 квартиру и гараж в Москве. Также названа доля семьи в хедж-фонде развивающихся рынков EG Capital .

Иск к Борису Минцу и трем его сыновьям, Александру , Дмитрию и Игорю , касается продажи необеспеченных облигаций, выпущенных специальной компанией, контролируемой семьей Минц, Банку Открытие и Рост Банк незадолго до того, как они были переданы правительством во временное управление. Доходы от продажи облигаций использовались для погашения хорошо обеспеченных кредитов тем же учреждениям.

Хорошо известные проблемы

Слухи о том, что Центральный банк России (ЦБ РФ) должен был жестко обрушиться на испытывающие трудности частные банки, начали распространяться по рынку в середине 2017 года. Банк «Открытие», находившийся в то время в плачевном финансовом положении, был известен как сильный кандидат на поглощение государством.

В начале августа 2017 года O1 Group и ее различные дочерние компании задолжали банку «Открытие» около 507 млн ​​долларов США по серии кредитов. Эти кредиты были обеспечены залогом примерно 84% акций московской компании по недвижимости O1 Properties Limited класса A и 20% акций класса B. В январе 2017 года портфель O1 Properties оценивался в 4,1 млрд долларов США.

Источник: Судебные документы, Debtwire что, если банк будет передан во временное управление ЦБ и назначены новые «честные и независимые» менеджеры, последствия для его O1 Group будут серьезными, согласно утверждению банка «Открытие».

Вновь назначенные руководители банка «Открытие», вероятно, будут настаивать на том, чтобы банк увеличил резервы по кредиту O1 Group, могут увеличить процентные платежи, потребовать дополнительное обеспечение, отказаться от пролонгации долга или, в худшем случае, добиваться досрочного погашения. В то время O1 Group сама сталкивалась с финансовыми трудностями и находилась в процессе реструктуризации ряда своих обязательств.

Как многие и предсказывали, ЦБ РФ вмешался и передал Банк Открытие под временное управление 29Август 2017.

По словам заявителей, Минц понимал, что вероятным результатом поглощения ЦБ РФ будет дефолт O1 Group и последующая потеря активов, которые она заложила в качестве обеспечения. В случае с долгами перед банком «Открытие» это привело бы к тому, что O1 Group передала бы свою ценную долю в O1 Properties.

Появляется план

Имея это в виду, Минц и его сыновья разработали план вместе с крупнейшим акционером банка «Открытие» Вадим Беляев , «близкий друг» Бориса Минца, и председатель правления банка Евгений Данкевич , говорится в иске.

O1 Group Finance , компания по сбору средств для группы, 1 августа 2017 года выпустила необеспеченные облигации на сумму 40 млрд рублей (665 млн долларов США) на, как утверждается, совершенно нерыночных условиях. Примечательно, что облигации были структурированы таким образом, чтобы не выплачивать какой-либо значительный процент до 2032 года — в том же году, когда наступает срок погашения облигаций.

За две недели Банк Открытие выкупил почти 35 млрд руб. выпуска. O1 Group использовала вырученные средства для погашения всех обеспеченных кредитов Банку «Открытие», распоряжения обеспечительными соглашениями и рефинансирования 4,35 млрд руб. в виде кредитов РЕПО, предоставленных связанной стороне Rebusia Holdings Limited причитается кредитору.

Вместо того, чтобы просто внести поправки в бухгалтерские записи банка, чтобы отразить новые условия долга, поступления от облигаций были направлены через «сложную сеть юридических лиц», включая латвийский счет ICT Holding (BVI) Limited , прежде чем были использованы для погасить кредиты банку «Открытие», говорится в иске.

ICT Holding никогда не входил в состав O1 Group, но сам был миноритарным акционером O1 Properties и контролировался третьей стороной, Александр Несис . Rebusia Holdings была частью группы ICT Holding Несиса.

Истцы утверждают, что покупка облигаций банком «Открытие» была форсирована по воле Данкевича, который впоследствии бежал в Израиль, согласно судебным документам. Стенограммы телефонных разговоров того времени показывают, что сотрудники банка использовали различные уничижительные выражения для описания сделки, в том числе «безумие», «глупость», «чушь собачья» и «мусор».

Со своей стороны, компании O1 Group заявили в соответствующих разбирательствах на Кипре и в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), что коммерческое обоснование выпуска облигаций фактически состояло в том, чтобы поддержать ликвидность Банка Открытие путем предоставления ему ценных бумаг для репо. .

Освободившись от соглашений об обеспечении, O1 Group передала ранее заложенные акции связанным сторонам, в том числе Agdalia Holdings , недавно созданной кипрской компании, «с (следует предположить) намерением [. ..] поставить их вне досягаемости [Банка Открытие] во время или после любого последующего судебного разбирательства», — утверждают истцы в судебных исках.

Впоследствии акции были переданы в залог другому кредитору O1 Group, Кредитный Банк Москвы (МКБ) . Дефолт по долгам перед MCB в конечном итоге привел к поглощению O1 Properties правопреемником MCB Riverstretch Trading &  Investments Limited , что вызвало длительные переговоры об изменении контроля с держателями еврооблигаций O1 Properties, как сообщалось ранее.

27 сентября 2017 г. подконтрольный государству Банк «Открытие» направил O1 Group письмо с угрозой судебного иска, если обмен облигаций на кредит не будет отменен, что он инициировал 31 октября 2017 г.

Однако на этом этапе было уже слишком поздно, поскольку г-н судья Джейкобс принял в своем решении точку зрения истца о том, что «отчуждение акций O1 Properties в адрес Агдалии и, следовательно, дальнейший залог этих акций MCB были направлены на признать недействительным любое судебное решение, отменившее замещающую сделку».

Промыть, промыть, повторить

Вскоре после сделки с Банком Открытие Минц, как утверждается, совершил аналогичные сделки с Рост Банком на сумму 375 миллионов долларов США, снова лишив кредитора залога в случае дефолта O1 Group . В сентябре 2017 года Рост Банк перешел во временное управление ЦБ РФ9.0015

Стоимость замораживания активов в размере 572 млн долларов США представляет собой предполагаемую разницу в стоимости кредитов от Банка Открытие и Рост Банк до их погашения и стоимости облигаций O1 Group, полученных этими банками.

Между тем, 29 декабря 2017 года было принято решение акционеров об уменьшении уставного капитала Nori Holding Limited , входящей в O1 Group и являющейся акционером O1 Properties. 1 марта 2018 года кипрский суд вынес постановление, позволяющее компании уменьшить свой уставный капитал примерно на 202 млн долларов США до всего лишь 2,3 млн долларов США и выплатить уменьшение O1 Group.

Местонахождение этих денег, по словам заявителей, остается неизвестным. «Доказательства относительно назначения 200 миллионов долларов США неясны, и ответчики не упоминали их в своих показаниях. Мне кажется разумной вероятность того, что эти деньги пошли в этот [MF Trust, созданный 27 декабря 2017 года] или в другой семейный траст», — заявляет Джейкобс Дж. в своем решении.

Перечень судебных процессов

Дело против компаний Минца уже было предметом серьезных судебных разбирательств в России.

Арбитражный суд г. Москвы вынес решение в пользу Банка «Откирите» против O1 Group Limited, O1 Finance, ООО «Семела» , ООО «Лира» , Ребузия, Leblanc Investments Limited , Centimila Services Limited , Nori37 Coniston Management 4 от 09.10.2018 по делу о выпуске облигаций и изъятии залога из банка «Открытие».

Суд признал сделку «схемой, совершенной с неправомерной целью причинения ущерба Банку Открытие, что привело к причинению ему крупного ущерба» и что «каждый из Кредитов Открытия и Договора Безопасности Открытия подлежит восстановлению», согласно данным иска Банка «Открытие» Лондонского Высокого суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд позднее оставил в силе решение суда низшей инстанции по апелляционной жалобе от 10 июня 2019 года. Судебный процесс в России по кредитам Рост Банка все еще находится «на предварительной стадии».

Но в начале 2018 года инициативу проявили компании, связанные с Минцем. 2 января 2018 года Нори и Сентимила возбудили арбитраж в LCIA, а Конистон возбудил разбирательство 14 февраля 2018 года, требуя признать действительными прекращение кредита и залога в соответствии с решением по соответствующему делу о судебном запрете в Лондоне.

Договоры о залоге регулировались законодательством Кипра и содержали пункт, определяющий LCIA в качестве арбитражного органа в случае возникновения каких-либо споров или разногласий по соглашениям.

22 мая 2018 года в Высоком суде Лондона г-н судья Малес вынес судебный запрет на возбуждение иска в пользу Nori, Centimila и Coniston — трех компаний, которые возбудили иски в LCIA — против банка «Открытие», препятствуя его продолжению разбирательства в российских судах в связи с нарушением арбитражных оговорок в договорах о залоге.

Банк «Открытие» подал иск на Кипре 19 января 2018 года по тем же основаниям, что и в российских судах, требуя расторжения сделок и восстановления договоров залога или иного возмещения убытков.

Однако сейчас кипрское разбирательство прекращено, сообщил Debtwire источник, близкий к ситуации. Это делает маловероятным, что прекращение залога теперь будет отменено, учитывая, что соглашения были заключены в соответствии с законодательством Кипра. Текущий иск в Высоком суде Лондона — это просто иск о возмещении ущерба.

В настоящее время ожидается защита Бориса Минца и его сыновей по делу Высокого суда в сентябре, отметил близкий источник, и дело может занять еще два с половиной года, прежде чем дело будет передано в суд. Но исход разбирательства в LCIA может быть определен гораздо раньше, в апреле 2020 года, и в зависимости от результата может быть снято необходимость продолжения дела в Высоком суде, отмечает источник.

Юридические фирмы Steptoe & Johnson отказались от комментариев от имени своих клиентов банка «Открытие» и Национального банка «Траст».