Часто задаваемые вопросы — недавно добавленные

Часто задаваемые вопросы о поиске

Поиск по теме
— Любые -Дополнительные вопросы от финансовых учрежденийСанкции, связанные с АфганистаномОбжалование определения OFAC SDN или другого листингаОценка соответствия имени OFACОсновная информация об OFAC и санкцияхСанкции БеларусиБлокирование и отклонение транзакцийСанкции БирмыСанкции китайских военных компанийСоответствие требованиям для Интернета, деятельности в Интернете и личных коммуникацийСоответствие требованиям для страховой отраслиСвязаться с OFACБорьба с терроризмом СанкцииРуководство по услугам межпрограммного соответствияСанкции КубыСанкции, связанные с киберпространствомОбъекты, принадлежащие заблокированным лицам (правило 50%)Санкции, связанные с ЭфиопиейПодача отчетов в OFACГлобальные санкции МагнитскогоСанкции, связанные с ГонконгомКак получать уведомления об обновлениях OFACКак искать в санкционных списках OFACИнформация о форматах файлов списков и загрузкахСанкции против ИранаНикарагуа связанные с этим СанкцииСанкции Северной КореиИнформация OFAC о кредитном отчетеЛицензии OFACВопросы о виртуальной валютеСанкции России за вредоносную иностранную деятельностьСм. OFA C Полный список санкционных программ C Санкции в отношении Сомали Граждане особого назначения (SDN) и список SDN Запуск программы соответствия OFAC Санкции в отношении Судана, Дарфура и Южного Судана Санкции в отношении Сирии Санкции в отношении Украины и России Санкции в отношении Венесуэлы Слабые псевдонимы

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1040. Являются ли операции, связанные с телекоммуникациями и определенными интернет-коммуникациями, в которых участвуют лица, указанные в соответствии с Исполнительным указом 14024, уполномочены Генеральной лицензией (GL) 25C, относящейся к России?

GL 25C разрешает определенные операции, обычно возникающие и необходимые для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях России в отношении вредоносной иностранной деятельности, 31 CFR, часть 587 (RuHSR). Кроме того, GL 25C разрешает определенные транзакции из Соединенных Штатов или граждан США, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию, которые связаны с обменом сообщениями через Интернет и которые запрещены RuHSR. Тем не менее, GL 25C прямо исключает из разрешения любые сделки с участием акционерного общества «Первый канал Россия», телеканала «Россия-1», акционерного общества «Телерадиокомпания НТВ», общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм», «Новое Восточное Обозрение» или «Восточное обозрение», которые определены в соответствии с Исполнительный указ 14024. 

Для получения дополнительной информации о соответствующих разрешениях, исключениях и общедоступных указаниях, пожалуйста, ознакомьтесь с информационным бюллетенем OFAC «Сохранение торговли сельскохозяйственной продукцией, доступа к коммуникациям и другой поддержки тех, кто пострадал от войны России против Украины».

Дата обновления 14 июля 2022 г.

Выпущено 08.05.2022

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1039. , или транзитом через Российскую Федерацию, в которых участвуют ООО «Агропромышленный комплекс Воронежский», ООО «Аннинский элеватор» и ООО «Азовская зерновая компания», авторизованные под санкциями OFAC?

Да. 8 мая 2022 г. OFAC признало ООО «Агропромышленный комплекс Воронежский», ООО «Аннинский элеватор» и ООО «Азовская зерновая компания» в соответствии с Исполнительным указом (E.O.) 14024 за то, что они находятся в собственности или под контролем, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени , прямо или косвенно, Акционерное общество «Московский индустриальный банк» (МИБ), которое также было определено 8 мая 2022 года в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. Генеральная лицензия (GL) 6B, связанная с Россией, разрешает, среди прочего, определенные операции, запрещенные российскими Положениями о санкциях в отношении вредной иностранной деятельности, 31 CFR, часть 587 (RuHSR), которые связаны с продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров, включая операции, обычно сопутствующие и необходимые для экспорта или реэкспорта сельскохозяйственных товаров в, из или транзитом через Российскую Федерацию. Для получения дополнительной информации см. текст GL 6B.

Для получения дополнительной информации о соответствующих разрешениях, исключениях и общественных рекомендациях, пожалуйста, ознакомьтесь с информационными бюллетенями OFAC «Сохранение торговли сельскохозяйственной продукцией, доступ к средствам связи и другая поддержка тех, кто пострадал от войны России против Украины» и «Санкции против России и торговля сельскохозяйственной продукцией». .

Дата обновления: 14 июля 2022 г. (Э.О.) 14024, что подразумевается под терминами «бухгалтерский учет», «услуги по доверительному управлению и формированию компаний» и «консалтинг по вопросам управления» секторами экономики Российской Федерации?

Для целей определения от 8 мая 2022 г. на основании Э.О. 14024 OFAC интерпретирует следующие термины как включающие деятельность, связанную с продуктами и услугами в Российской Федерации или с ее участием:

• «Бухгалтерский сектор» – включает измерение, обработку и оценку финансовых данных о хозяйствующих субъектах.
• «Сектор услуг по созданию трастов и корпораций» — включает помощь лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации; действия или организация для другого лица действий в качестве директоров, секретарей, административных доверенных лиц, доверительных управляющих, зарегистрированных агентов или номинальных акционеров юридических лиц; предоставление зарегистрированного офиса, служебного адреса, адреса для корреспонденции или административного адреса для юридических лиц; и предоставление административных услуг для трастов.
• «Сектор управленческого консультирования» – включает стратегические бизнес-консультации; организационное и системное планирование, оценка и отбор; разработка или оценка маркетинговых программ или их реализация; слияния, поглощения и организационная структура; политика и практика увеличения штата и кадровых ресурсов; и управление брендом.

Определение в отношении этих секторов в соответствии с E.O. 14024 вступает в силу немедленно.

Обновлено: 11 мая 2022 г.

Выпущено 08.05.2022

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1037. Вынесено ли определение от 8 мая 2022 г. услуги по формированию и консультированию по вопросам управления секторами экономики Российской Федерации означают, что все лица, которые работают или работали в этих секторах экономики Российской Федерации, находятся под санкциями OFAC?

Нет. Директор OFAC после консультации с Государственным департаментом издал определение в соответствии с E.O. № 14024, который разрешает введение экономических санкций в отношении лиц, которые работают или работали в сфере бухгалтерского учета, трастовых услуг и услуг по созданию корпораций или в секторах управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации.

Определение сектора в соответствии с E.O. 14024 подвергает лиц, которые работают или работали в определенном секторе, санкционному риску; однако определение сектора не налагает автоматически санкций на всех лиц, которые работают или работали в этом секторе. Только лица, определенные в соответствии с Э.О. 14024, министром финансов в консультации с министром финансов или министром финансов в консультации с министром финансов или их представителями, для работы или работы в вышеуказанных секторах, подлежат санкции.

Лица, подвергнутые санкциям в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в определенном секторе, добавляются в один или несколько санкционных списков OFAC в зависимости от типа санкции, включая Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (Список SDN), Список иностранных финансовых учреждений, для которых открыты корреспондентские счета. или Санкции с оплатой через учетную запись (Список CAPTA) и Список санкций, не основанных на меню SDN (Список NS-MBS).

Дата выпуска 08.05.2022

Российские санкции в отношении вредоносной иностранной деятельности

1036. Когда вступают в силу запреты, введенные определением от 8 мая 2022 г. в соответствии с Исполнительным указом (E. O.) 14071 «Запреты, связанные с определенным бухгалтерским учетом, созданием трастов и корпораций, а также управленческим консалтингом» Услуги», вступают в силу?

Запреты, наложенные определением от 8 мая 2022 г. на основании Э.О. 14071вступает в силу в 00:01 по восточному летнему времени 7 июня 2022 г.

Кроме того, OFAC выдало Генеральную лицензию 34 для разрешения всех операций, обычно возникающих и необходимых для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, независимо от местонахождения, бухгалтерского учета, трастового и корпоративного образования, а также консультационных услуг по вопросам управления любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, до 00:01 по восточному летнему времени 7 июля 2022 года.

Дата публикации: 08.05.2022

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1035. Для целей Генеральной лицензии 35, относящейся к России, что означают термины «услуги кредитного рейтинга» и «аудиторские услуги»?

Термин «услуги по оценке кредитоспособности» означает услуги, связанные с оценкой способности заемщика выполнять финансовые обязательства, включая анализ общей кредитоспособности или в отношении конкретного долга или финансового обязательства.

Термин «аудиторские услуги» означает изучение или проверку деловых записей аудитором, включая проверку и проверку счетов, отчетов или иного представления финансового положения или соблюдения нормативных требований проверяемой организацией.

Генеральная лицензия 35

разрешает определенные операции, обычно возникающие и необходимые для экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, услуг кредитного рейтинга или аудиторских услуг любому лица, находящегося на территории Российской Федерации, до 00:01 по восточному летнему времени 20 августа 2022 г. 

Обновлен: 11 мая 2022 г. E.O.) 14071, «Запреты, связанные с определенными услугами по бухгалтерскому учету, созданию трастов и корпораций, а также консультационным услугам по вопросам управления», что подразумевается под терминами «бухгалтерский учет», «услуги по созданию трастов и корпораций» и «консультации по вопросам управления»?

Для целей определения от 8 мая 2022 г. на основании Э.О. 14071 OFAC ожидает публикации правил, определяющих эти термины, которые будут включать следующее:

• «Бухгалтерские услуги» – включает услуги, связанные с измерением, обработкой и оценкой финансовых данных о хозяйствующих субъектах. Обратите внимание, что OFAC выдало Генеральную лицензию 35 для разрешения определенных операций, обычно возникающих и необходимых для экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, с кредитным рейтингом. или аудиторские услуги любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, до 00:01 по восточному летнему времени 20 августа 2022 г. См. FAQ 1035.
• «Услуги по созданию трастов и корпораций» — включает услуги, связанные с оказанием помощи лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации; действия или организация деятельности других лиц в качестве директоров, секретарей, административных доверенных лиц, доверительных управляющих, зарегистрированных агентов или номинальных акционеров юридических лиц; предоставление зарегистрированного офиса, служебного адреса, адреса для корреспонденции или административного адреса для юридических лиц; и предоставление административных услуг для трастов. Обратите внимание, что все эти действия являются обычными действиями поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSP), хотя они могут предоставляться другими лицами.
• «Консультационные услуги в области управления» – включает услуги, связанные со стратегическим бизнес-консультированием; организационное и системное планирование, оценка и отбор; разработка или оценка маркетинговых программ или их реализация; слияния, поглощения и организационная структура; политика и практика увеличения штата и кадровых ресурсов; и управление брендом.

Это определение исключает из объема вышеупомянутых услуг:  (1) любые услуги юридическому лицу, расположенному в Российской Федерации, которое прямо или косвенно принадлежит или контролируется гражданином США; и (2) любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением компании, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом.

Для целей запретов, изложенных в определении от 8 мая 2022 г. , принятом на основании Е.О. 14071 OFAC ожидает публикации правил, определяющих термин «лицо, находящееся в Российской Федерации», как указано в FAQ 1058. 14071 OFAC ожидает публикации правил, определяющих термин «российское лицо» для обозначения физического лица, являющегося гражданином или подданным Российской Федерации, или юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата обновления: 15 сентября 2022 г.

Опубликовано 08.05.2022

Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность

1033. корпоративное образование и консультационные услуги по вопросам управления?

8 мая 2022 г. директор OFAC в консультации с Государственным департаментом издал определение в соответствии с Указом президента (E.O.) 14071 «Запреты, связанные с определенными бухгалтерскими услугами, созданием трастов и корпораций, а также консультационными услугами по вопросам управления». », запрещающий экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, определенных бухгалтерских, трастовых и корпоративных услуг, а также консультационных услуг по вопросам управления любому лицу, находящемуся в Россия Федерация. Это определение вступает в силу 7 июня 2022 г.  Для получения дополнительной информации см. FAQ 1034.

8 мая 2022 года директор OFAC в консультации с Государственным департаментом также издал отраслевое определение в соответствии с E.O. № 14024, который разрешает применять экономические санкции к физическим и юридическим лицам, которые работают или работали в сфере бухгалтерского учета, трастовых услуг и услуг по созданию корпораций или в секторах управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации. Это определение вступает в силу 8 мая 2022 г.  Для получения дополнительной информации см. FAQ 1037.  

Дата обновления: 15 сентября 2022 г.

Выпущено 08. 05.2022

rbi: Банк России и РБИ готовят основу для торговли и банковского дела

Ожидается, что представители российского центрального банка встретятся со своими коллегами из Резервного банка Индии (РБИ) для создания нормативно-правовой базы, которая поможет поддерживать двусторонние торговые и банковские операции несмотря на глобальные санкции против Москвы, рассказали ET четыре человека, знакомых с развитием событий. Они также, вероятно, будут работать над созданием специального платежного механизма для облегчения закупок Индией энергии у России.

Поскольку речь, вероятно, пойдет о создании канала обмена рупии на рубль, в команду официальных лиц из Москвы могут войти и представители российского финансового сектора. Официальная встреча между РБИ и прибывшими российскими официальными лицами ожидается уже на этой неделе, а министерства торговли и иностранных дел подготовят общие контуры предлагаемого индийско-российского сотрудничества в контексте западных санкций против российских банков.

«Правительство дало в принципе зеленый сигнал для торговли INR-рубль, и теперь это необходимо привести в нормативно-правовую базу. Это заседание будет первым в этом направлении», — сказал один из упомянутых выше людей.

Российские банки, которые могут сыграть решающую роль
Визит, охватывающий широкий спектр экономических и банковских вопросов, стал необходим после того, как Запад предпринял шаги по коммерческой изоляции Москвы после войны на Украине.

«Такая российская делегация прибудет в Индию после более чем шестимесячного перерыва, поскольку ситуация в настоящее время оправдывает это», — сказал высокопоставленный руководитель, связанный с двусторонним экономическим сотрудничеством. По его словам, в сложившихся обстоятельствах встреча приобретает особое значение.

Переговоры с представителями РБИ может вести высокопоставленный сотрудник Банка России, Центрального банка Москвы, вероятно, на уровне заместителя управляющего или генерального директора.

Банк России и РБИ не ответили на отправленные по почте запросы ET до момента отправки в печать.

Кризис в Украине: варианты обхода Индией санкций против России

Индийские компании, торгующие с Россией, предложили возобновить торговлю рупией и рублем, чтобы гарантировать, что поставки не пострадают из-за попытки западных стран заблокировать доступ российских банков к SWIFT платежная сеть. Так что же такое механизм торговли рупиями и рублями и как Индия может использовать его, чтобы обойти санкции против России? Посмотри это видео.

В этом месяце вступили в силу американские санкции в отношении российских банков. РБИ провел встречу с должностными лицами трех крупных российских финансовых учреждений, включая ВТБ и Сбербанк, для изучения вариантов построения работоспособного платежного механизма для торговли между двумя странами, сообщило ET 25 марта.

Индия не рассматривает возможность покупки нефти в России или какой-либо другой стране за рупию, заявил в понедельник парламенту младший министр нефти.