Крупнейший банк Украины Приватбанк приостанавливает денежные переводы на криптобиржи на фоне военного положения

Приватбанк, крупнейший коммерческий банк Украины по активам, приостанавливает денежные переводы на криптобиржи.

Приватбанк объявил в прошлую пятницу, что он временно ограничил своих клиентов от покупки биткойнов с использованием национальной фиатной валюты, украинской гривны (UAH). Временный запрет продлен с 15 марта.

Ограничения ПриватБанка вводятся в связи с выполнением приказа Национального банка Украины. 24 февраля Центральный банк Украины опубликовал меры и ограничения в условиях военного положения. Как правило, военное положение относится к временному военному контролю над обычными гражданскими функциями и гражданским правом.

24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Украине и объявил военное положение на 30 дней в ответ на вторжение России. 15 марта президент Зеленский продлил военное положение в Украине с 26 марта на 30 дней.

Согласно распоряжению ЦБ, украинские банки должны ограничить снятие наличных со счетов клиентов до 100 000 гривен в день (примерно 3 400 долларов США в день). Курс гривны также фиксирован. Кроме того, банкам запрещено осуществлять трансграничные переводы валюты из Украины, и это от имени клиентов. Перевод денег для использования на криптобиржах не является исключением. Банки ограничили для своих клиентов перевод средств в национальной фиатной валюте до криптовалютные биржи .

В результате ПриватБанк предпринял ряд шагов для сохранения финансовой стабильности в условиях военного положения, увеличив лимиты на снятие средств и предоставив кредитные каникулы.

Сообщается, что некоторые из крупнейших местных банков запретили своим клиентам покупать биткойны за национальную валюту. В то время как крупные банки ограничили клиентов от покупки криптовалюты, некоторые крупные украинские криптобиржи по-прежнему поддерживают покупку биткойнов за гривны.

Криптовалюты играют жизненно важную роль

Криптовалюты стали легальными в Украине после того, как президент Владимир Зеленский подписал  новый закон в четверг. Этот шаг позволяет национальным и иностранным криптобиржам работать на законных основаниях, а также дает местным банкам право открывать криптовалютные счета.

Принятие закона связано с тем, что Украина получила сотни миллионов пожертвований в криптовалюте с начала войны России со страной.

После подписания закона президентом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил: «Подписание этого закона Президентом – еще один важный шаг к выводу криптосектора из тени и запуску легального рынка виртуальных активов в Украине.»

Пользователи Crypto, которые хотели бы пожертвовать цифровые активы нации, теперь могут сделать это через официальную программу пожертвований, проводимую правительством Украины. Цель правительства — собрать 200 миллионов долларов в виде пожертвований в криптовалюте. На момент написания этой статьи правительство получило чуть более 55 миллионов долларов.

Источник изображения: Shutterstock

Соединенные Штаты подали гражданский иск о конфискации доходов от предполагаемого мошенничества и кражи из ПриватБанка в Украине | ОПА

Сегодня Соединенные Штаты подали гражданский иск о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что более 6 миллионов долларов США были выручены от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, которая содержалась и улучшалась с использованием доходы от хищения и мошенничества, полученные от ПриватБанка в Украине, подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег.

Этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью. В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года он подал третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была замешана аналогичным образом.

В четырех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Эти двое предположительно получили мошеннические кредиты и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта и банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском филиале ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты.

Как утверждается в жалобах, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были сообщниками Коломойского и Боголюбова, действовавшими из офисов в Майами, создали сеть юридических лиц, обычно под каким-либо вариантом названия «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средства. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие башни, расположенные по адресу 8787 North Stemmons Freeway в Далласе (Stemmons Towers), которые являются предметом этой акции, а также офисную башню, известную как 55 Public. Площадь в Кливленде, офисная башня в Луисвилле, известная как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

В последнем иске утверждается, что несколько организаций Optima, в том числе Optima Ventures LLC, Optima 7171 LLC и Optima Stemmons LLC, использовали прибыль от CompuCom Campus, которая изначально была приобретена на присвоенные средства у ПриватБанка, для оплаты улучшений и техническое обслуживание Stemmons Towers. Затем Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, используя соглашение о финансировании продавца, в соответствии с которым более 6 миллионов долларов основной суммы и процентов по-прежнему причитаются специально созданной компании, принадлежащей Optima Ventures, под названием 87STE LLC. Соединенные Штаты стремятся аннулировать простой вексель и договор о доверительном управлении, связанные с этим соглашением о финансировании, которые включают право на получение платежей, причитающихся в соответствии с документом и связанным с ним договором купли-продажи.

Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции и ответственный специальный агент Эрик Б. Смит из полевого отделения ФБР в Кливленде сделали заявление.

Полевое отделение ФБР в Кливленде расследует это дело при поддержке отдела ФБР по борьбе с международной коррупцией и отдела уголовных расследований IRS.

Этими делами занимаются судебные адвокаты Шай Д. Бронштейн и Рэйчел Гольдштейн из Инициативы по возвращению активов клептократии в Отделе по борьбе с отмыванием денег и возвращении активов Уголовного отдела. Существенную помощь в расследовании оказало Управление по международным делам Министерства юстиции.

Инициатива по возвращению активов клептократии возглавляется группой преданных своему делу прокуроров из отдела по отмыванию денег и возвращению активов в партнерстве с федеральными правоохранительными органами и часто с прокуратурой США, которые работают над конфискацией доходов от коррупции иностранных официальных лиц. и, при необходимости, использовать эти возвращенные активы в интересах людей, пострадавших от этих актов коррупции и злоупотребления служебным положением. В 2015 году ФБР сформировало международные группы по борьбе с коррупцией по всей стране для устранения национальных и международных последствий иностранной коррупции. Лица, располагающие информацией о возможных доходах от иностранной коррупции, находящихся в Соединенных Штатах или отмытых через них, должны связаться с федеральными правоохранительными органами или отправить электронное письмо по адресу kleptocracy@usdoj.