Беларусь выдала международный ордер на арест владельца «крупнейшего в стране криптообменника»

Сотрудники правоохранительных органов в Минске обращаются за международной помощью, чтобы найти и задержать человека, который, как утверждается, является крупнейшим онлайн-обменником криптовалют в Беларуси. Криптотрейдера обвинили в уклонении от уплаты налогов, а расследование в отношении трех его сообщников оценило убытки государства в 3,5 миллиона долларов.

Белорусский оператор Bitok.me объявлен в международный розыск за налоговые правонарушения

На днях власти Беларуси завершили уголовное расследование в отношении трех жителей города Лиды, которые помогли владельцу нелегальной биржи криптовалют уклониться от уплаты налогов. Владислав Кучинский, два года управлявший Bitok.me (ранее Bitok.by), был обвинен в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» и объявлен в международный розыск.

В течение этого периода Кучинский и его «представители» использовали платформу для облегчения покупки и продажи «цифровых знаков (токенов)», юридический термин, используемый для определения криптовалют в соответствии с белорусским законодательством, с наличными и безналичными платежами. Также предлагался обмен между криптовалютами, пояснили на этой неделе в Следственном комитете Беларуси.

Всего операторы Битока провели почти 8000 транзакций с цифровыми валютами на общую сумму более $29 млн, уточняется в пресс-релизе. Ущерб, нанесенный государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов в их деятельности, оценивается в более чем 9 млн белорусских рублей (более 3,5 млн долларов США по текущему обменному курсу).

Чиновники в Минске также указали, что подозреваемые использовали средства анонимизации, SIM-карты, зарегистрированные на поддельные имена, и учетные записи на зарубежных криптоплатформах, что позволяло им оставаться незамеченными. В итоге следователям удалось установить всех участников схемы торговли криптовалютой, перехватить их переписку с клиентами и отследить их денежные переводы.

В ходе обысков милиция изъяла компьютерную технику, документы и изъяла наличные на сумму 280 000 долларов США. Белорусским правоохранителям также удалось установить банковские счета обвиняемых в Беларуси и Грузии, на которых было 2 миллиона рублей (почти 800 тысяч долларов), и арестовать их.

Беларусь при содействии Москвы получила базу данных с информацией о 2000 клиентов «Биток», деятельность которых также расследуется. Допрошены лица, совершившие самые крупные сделки, превышающие $50 000 в фиатном эквиваленте, сообщили в Следственном управлении.

Криптообменник продолжает работу на фоне продолжающегося расследования

Несмотря на задержание сообщников и их судебное преследование, Владислав Кучинский продолжал управлять онлайн-обменником, советовал клиентам игнорировать звонки правоохранительных органов и пытался вывести средства с замороженных счетов. В настоящее время Беларусь выдала международный ордер на арест владельца «Биток» и заочно обвинила его в уклонении от уплаты налогов.

В Следственном комитете подчеркнули, что деятельность сервиса криптотрейдинга является незаконной, поскольку он не зарегистрирован в установленном порядке в качестве резидента Белорусского Парка высоких технологий (ПВТ). Последний отвечает за реализацию специального правового режима, установленного для содействия развитию цифровой экономики страны, в том числе ее криптосектора.

Беларусь узаконила предпринимательскую деятельность, связанную с криптоактивами, указом, подписанным президентом Александром Лукашенко в 2017 году, который вступил в силу весной следующего года. Он ввел налоговые льготы и другие льготы для компаний, работающих с цифровыми валютами, которые регистрируются в ПВТ в Минске.

Несмотря на то, что весной прошлого года Лукашенко намекнул на возможное ужесточение правил для отрасли и приказал создать реестр криптокошельков, и несмотря на запрет на использование биткойнов для платежей, Беларусь заняла третье место в Восточной Европе по уровню внедрения криптографии, в основном из-за сильной активности одноранговых сетей, о чем свидетельствует индекс внедрения криптографии, подготовленный аналитической фирмой по блокчейну Chainalysis.

Теги в этой истории

ордер на арест, Беларусь, белорусский, Биток, Крипто, криптообменник, криптообменник, Криптовалюты, Криптовалюта, Расследование, следователи, владелец, Налог, уклонение от уплаты налогов, Налогообложение, Налоги

Ожидаете ли вы, что власти Беларуси примут другие незарегистрированные платформы для торговли криптовалютой? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тасев — журналист из технически подкованной Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, чем я являюсь, а не то, что я делаю». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.

Кредиты изображений : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности : Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, товарам или услугам, упомянутым в этой статье.