Украинский олигарх купил завод на Среднем Западе и оставил его гнить. Что на самом деле происходило?

Американская прокуратура заявляет, что загнивающий завод был частью более широкой схемы по сокрытию миллионов украденных долларов на Среднем Западе Америки.

Фотографии Эрика Алликса Роджерса через Flickr

Кейси Мишель — писатель из Нью-Йорка. Он является автором готовящейся к печати книги «Американская клептократия: как США создали величайшую в мире схему отмывания денег в истории, 9».0007, из которого эта статья адаптирована.

За последние недели мир узнал невероятные новые подробности о коррупции, незаконном финансировании и отмывании денег сверхбогатыми людьми благодаря документам Пандоры. Документы представляют собой транш из почти 12 миллионов документов, опубликованных международной группой журналистов, в которых описывается, как глобальные элиты — от короля Иордании до ближайшего окружения премьер-министра Пакистана Имрана Хана и предполагаемой любовницы Владимира Путина — используют подставные компании. трасты, недвижимость, произведения искусства и другие инструменты финансовой тайны, чтобы припрятывать огромные суммы денег. И многое из этого совершенно законно.

Многие истории в «Документах Пандоры» следуют сценарию, который на данный момент удручающе знаком: главы государств и бизнес-элиты со всего мира прячут свое богатство в стремлениях, которые символизируют сверхбогатых: желанная недвижимость на побережье в Малибу, как в дело иорданского монарха, или замок чешского премьер-министра стоимостью 22 миллиона долларов на юге Франции, или десятки ценных произведений искусства, тайно перемещенных через подставные компании одной из самых влиятельных семей Шри-Ланки.

Но такого рода транснациональное отмывание денег, которого мы привыкли ожидать, — это только часть картины. В последнее время богатые элиты начали искать другие места для размещения своих средств, места, которые, по их мнению, власти не будут искать. Места, которые предлагают всю финансовую тайну, в которой нуждается эта элита, но которые немногие будут ассоциировать с роскошной жизнью. В результате теневые, а иногда и добытые нечестным путем богатства начали вливаться не только в яхты и загородные дома, но и в города рабочих в США, чьи экономические трудности заставляют их охотно принимать наличные.

Одним из таких небольших городков, по-видимому, был Гарвард, штат Иллинойс, депрессивный фабричный поселок, который предположительно стал частью обширной сети, используемой украинским банковским магнатом Игорем Коломойским для отмывания сотен миллионов долларов, полученных от схемы Понци. Коломойский, который недавно попал под санкции США за «значительную коррупцию» в Украине, отдельно обвиняется Министерством юстиции и украинскими следователями в использовании сети подставных компаний и офшорных банковских счетов для вывода миллионов незаконно присвоенных средств из Украины в серия инвестиций в недвижимость на Среднем Западе Америки. (Коломойский отрицает свою вину, утверждая, что вложил свои деньги.)

История Гарварда предполагает, что слабое законодательство США в отношении подставных компаний и покупки недвижимости, в дополнение к более широкому отсутствию регулирующего надзора, может поставить сердце Америки в прицел таких элит, как Коломойский. Это реальность глобальной коррупции, с которой американские законодатели только начинают бороться: по мере того, как отмыватели денег и незаконные финансисты прячут свои деньги на Среднем Западе Америки, они стали частью истории упадка маленьких городков, голубых… воротник Америка.

С населением чуть менее 10 000 человек, Гарвард, штат Иллинойс, представляет собой маленький городок, расположенный на равном расстоянии между Чикаго и Милуоки. Как и в других городах региона, вы, вероятно, никогда о нем не слышали, и, как и в других городах региона, лучшие дни Гарварда остались позади на десятилетия. Но в конце 1990-х крупная телекоммуникационная компания Motorola объявила, что построит новый завод в Гарварде. Началось строительство того, что станет самым большим зданием не только в Гарварде, но и во всем регионе: объект площадью 1,5 миллиона квадратных футов, простирающийся на 320 акров, частично офис и частично завод в форме гигантского поперечного рычага. «Это огромное, огромное здание», — сказал тогда местный житель Эд Солиз. «Похоже на небольшой университет». Motorola заявила, что при цене в 100 миллионов долларов потребуется ошеломляющие пять тысяч сотрудников для управления предприятием, чтобы помочь создать следующее поколение телефонов Motorola и вывести мировой телекоммуникационный рынок в 21 век.

Но через несколько лет после завершения строительства у бизнес-модели Motorola рухнуло дно. Внезапно здание в Гарварде потеряло смысл. Это было не свидетельством будущего Гарварда, а свидетельством корпоративных шор. И годами он сидел там, как выброшенный на берег кит, в ожидании.

В конце 1990-х крупная телекоммуникационная компания Motorola объявила о строительстве нового завода в Гарварде. Но через несколько лет после завершения строительства у бизнес-модели Motorola рухнуло дно.

Затем, в 2008 году, когда страна начала полностью погружаться в Великую рецессию, появился инвестор в возрасте около 20 лет из Майами по имени Хаим Шохет. Работая от имени фирмы Optima International, Шочет предложил 16,75 миллиона долларов за пустующее здание. Далеко от инвестиций Motorola, но больше, чем местные жители могли надеяться. Они с радостью согласились. Проблески потенциала вспыхнули еще раз. «Надежда горит вечно», — сказал после покупки Роджер Леманн, член Гарвардской корпорации экономического развития.

В то время не было причин думать, что Шохет и его коллеги были кем-то иным, как опытными бизнесменами, скупающими недвижимость на Среднем Западе. Optima International была материнской компанией для множества связанных фирм (включая одну под названием «Optima Harvard Facility LLC»). Позже прокуратура назовет это «Семейкой Оптима», а ее операции в Америке контролируют два американца по имени Мордехай Корф (зять Шочета) и Ури Лабер. Как утверждало Министерство юстиции в ряде гражданских дел о конфискации имущества, эта «семья Оптима» вкладывала сотни миллионов долларов в инвестиции в один штат за другим: коммерческую недвижимость в Кливленде, Далласе и Луисвилле, сталелитейные заводы в Западной Вирджинии, Кентукки и Огайо. , производственные предприятия в Мичигане, Нью-Йорке и Индиане. Снова и снова эти инвесторы налетали, обещая рабочие места, возрождение и спасательный круг для городов, наблюдающих, как их экономическая жизнь иссякает.

Всего за несколько лет «Семейство Оптима» собрало более дюжины мельниц, заводов и других объектов в самом сердце Америки. Все они стали жертвами многолетнего спада производства в Америке, ставшего частью более широкой деиндустриализации, начавшейся в 1970-х годах. Все они жаждали любых финансовых вливаний, которые только могли получить, и любых обещаний светлого будущего. И, по мнению прокуратуры, все эти покупки были напрямую связаны с влиятельным сталелитейным и банковским магнатом в Украине, который скупал американскую недвижимость, чтобы скрыть украденные деньги.

Вскоре после украинской революции 2014 года следователи в стране заявили, что Игорь Коломойский тайно руководил одной из величайших схем Понци, которые когда-либо видел мир, на общую сумму не менее 5,5 миллиардов долларов. В судебных документах американской прокуратуры в прошлом году подробно описывалось, как Коломойский якобы использовал свой контроль над крупнейшим розничным банком Украины, ПриватБанком, для ограбления ошеломляющих сумм у украинских вкладчиков, а затем использовал ряд подставных компаний и офшорных счетов, чтобы вывести деньги из страны и в США

Идея, похоже, заключалась в том, чтобы купить проблемные активы, которые американские продавцы стремились продать. Даже если покупатели в конечном итоге понесли убытки, активы по-прежнему оставались вне досягаемости украинских следователей и по-прежнему могли использоваться в качестве средств, через которые направлялись деньги. Возможно, наиболее важно то, что недвижимость можно было купить без особого расследования источника денег: в течение двух десятилетий американские специалисты по недвижимости пользовались «временным» исключением из законов о борьбе с отмыванием денег, что позволяло им избегать должной осмотрительности. на покупателя, совершающего покупку.

В последующих усилиях по аресту активов операции американские прокуроры выдвинули теорию о том, что большая часть операции Коломойского контролировалась Лейбером и Корфом, которые «создали сеть сущностей, обычно под каким-либо вариантом названия «Оптима», для дальнейшего отмывать незаконно присвоенные средства и инвестировать их» в нескольких штатах. По данным Министерства юстиции, средства, выведенные из ПриватБанка, прошли через ряд подставных компаний и офшорных счетов, прежде чем были введены в сеть Optima, а оттуда в активы на Среднем Западе Америки. И все это происходило в то время, когда Коломойский — теперь находящийся под санкциями США за то, что Госдепартамент называет «значительной коррупцией» и «постоянными усилиями по подрыву демократических процессов в Украине», — наращивал свою власть и богатство в самой Украине, создавая гигантскую частную милицию и по сообщениям, попутно манипулируя выборными должностными лицами.

Детали, собранные американскими и украинскими следователями и изложенные в документах Министерства юстиции и судебных делах по всему миру, от Делавэра до Великобритании и Израиля, составляют, по словам одного аналитика, «крупнейшее дело об отмывании денег в истории».

Коломойский говорит, что купил американскую недвижимость на свои деньги, опровергая обвинения Минюста в отмывании денег, полученных нечестным путем. Ни он, ни его американские соратники (которые также отрицают правонарушения) не фигурируют в каких-либо уголовных делах. Адвокат Корфа и Лейбера, получивший комментарий перед публикацией этой статьи, ответил: «Г-н. Корф и г-н Лабер никогда не занимались отмыванием денег, и им ничего не известно о том, что кто-то этим занимается. Любые обвинения в адрес г-на Корфа и г-на Лабера проистекают из украинских политических споров, к которым они не имеют никакого отношения». Коломойский и Шохет, инвестор из Майами, не ответили на запрос о комментариях.

Имя Шочета не фигурирует в правительственных документах, и правительство не предполагает, что он лично является мишенью их расследований. Но в жалобе Министерства юстиции отмечается, что покупка завода в Гарварде была частью обширной схемы отмывания денег Optima (включая мошеннические кредиты, использованные в первую очередь для покупки завода). Следователи описывают, как, используя инвестиции в сталелитейные заводы, небоскребы и промышленные предприятия на Среднем Западе и в поясе ржавчины, Коломойский мог в полной мере воспользоваться благоприятным климатом Америки для отмывания денег — и все это, по-видимому, для того, чтобы помочь очистить доходы от его крупной украинской схемы Понци. .

После того, как Шочет завершил покупку в Гарварде, местных жителей говорят, что мало его видели. «Хаима почти не было рядом, — сказал мне Чарли Элдридж, глава Гарвардской корпорации экономического развития. «Я видел его раз в год, раз в два года… Ясно, что это не было в центре их интересов». Он добавил, что быстро стало ясно, что сеть «Оптима» «на самом деле не имеет никаких реальных планов [относительно] того, что делать с объектом».

Более чем через пять лет после покупки рабочие места не вернулись, и никаких дополнительных инвестиций не появилось. Неуплаченные налоги на недвижимость продолжали накапливаться, лишая местное правительство сотен тысяч долларов. В 2016 году «Оптима» продала здание китайско-канадскому бизнесмену с убытком в 7 миллионов долларов. Годы пренебрежения со стороны различных владельцев начали сказываться: вскоре фабрика полностью отключилась. Из-за неоплаченных счетов за электроэнергию на полмиллиона долларов поток был отключен, что вынудило местных чиновников приходить с фонариками. «Просто душераздирающе видеть, что это красивое место пустует», — сказал в 2018 году казначей округа МакГенри.0003

По пути само массивное здание — его фабрика и фитнес-центр, его детские комнаты и аудитория на 500 мест, даже его пара вертолетных площадок — продолжало медленно приближаться к взрыву. Плесень начала расползаться по стенам и крыше, в трубы, в ниши здания. Вся заводская система пожаротушения, включая более 20 000 спринклерных головок, начала разваливаться. «Все механическое [оборудование] необходимо заменить», — сказал мэр Майкл Келли. «Крыша протекает. На самом деле никто не заботится об этом».

Годы пренебрежения со стороны различных владельцев начали сказываться: вскоре фабрика полностью отключилась. «Просто душераздирающе видеть, что это прекрасное место пустует», — сказал казначей округа МакГенри в 2018 году.

«Здание будет не просто бесполезным — это будет катастрофа для города, потому что его придется снести, — сказал мне Элдридж в 2020 году. в пять раз больше годового бюджета города. Это будет финансовая катастрофа». Он сделал паузу, обдумывая подтекст: это обещание на сто миллионов долларов небольшому аванпосту в северном Иллинойсе закончилось тем, что иностранный олигарх, по-видимому, использовал его, чтобы скрыть свои деньги от следователей. (Здание было продано только в прошлом месяце группе застройщиков из Лас-Вегаса за неизвестную сумму.)

Гарвард — едва ли не единственный американский город, в который вторглась Оптима, дав громкие обещания, закончившиеся разочарованием. В Уоррене, штат Огайо, на сталелитейном заводе, купленном сетью Коломойского, было так много проблем с безопасностью, что на месте произошло несколько взрывов, а сотрудники неоднократно попадали в больницы. Другие заводы и фабрики были разорены и закрыты, что привело к увольнению сотен американских рабочих. Сообщается, что один 70-летний завод в Кентукки, после закрытия своих печей и увольнения своих сотрудников, даже преобразовал себя в предприятие по добыче биткойнов, не утруждая себя восстановлением каких-либо рабочих мест.

Снова и снова команда Коломойского появлялась, покупала недвижимость и, по-видимому, теряла к ней интерес, оставляя за собой разбитые мечты, разрушенные заводы и обескровленную экономику. Как сказал мне Элдридж из Гарварда: «Я думаю, что многие граждане считают, что лучше бы это здание никогда не строилось».

Как оказалось, у ветхого гарвардского завода был еще один шанс не прийти в упадок. Но история о том, как эта возможность рухнула, показывает, насколько глубоко клептократические сети укоренились в американской экономике. В 2016 году — как раз когда украинские власти начали расследование предполагаемой финансовой пирамиды Коломойского — олигарх и его команда каким-то образом нашли покупателя, готового купить бывший завод Motorola. Новым покупателем стала еще одна фирма со связями с зарубежными инвесторами, на этот раз возглавляемая китайско-канадским бизнесменом по имени Сяо Хуа Гун.

Гонг, известный под псевдонимом Эдвард, открыто заявил, что хочет превратить завод в базу по производству смартфонов. По словам Элдриджа, Гонг изначально был «очень очарователен и много говорил о том, какие замечательные вещи он собирался сделать». Не слишком отличается от одной украинской сети, которая за несколько лет до этого десантировалась в Гарвард, напевая почти ту же мелодию.

Но через год после продажи со зданием так ничего и не случилось. И тут канадские власти произвели эффект разорвавшейся бомбы: они обвинили Гонга в управлении собственной транснациональной схемой отмывания денег, обвинив его в мошенничестве и отмывании денег. В последующих утверждениях властей Новой Зеландии подробно описывалось, как Гонг руководил «схемой многонациональной пирамиды», что в конечном итоге привело к крупнейшему в истории страны урегулированию на сумму более 50 миллионов долларов. Если различные обвинения верны, это означает, что гарвардский завод Motorola вошел не в один, а в два отдельных канала грязных денег.

После обвинений против Гонга завод оставался замороженным до момента его приобретения несколько недель назад. Местные власти не могли его трогать, так как это было частью текущих расследований, направленных на раскрытие сети Гонга. А жители Гарварда наблюдали, как фабрика и ее первоначальное обещание пустуют. «Это почти как если бы эти олигархи, у которых столько денег, что правила на них не распространяются, они могут делать все, что хотят», — вздохнула Келли. «Я думаю, сообщество видит, что завод Motorola стал для нас огромным альбатросом».

Он сделал паузу и вздохнул. «Здание чертовски проклято».

Мы знаем о Гарварде только потому, что американские и канадские власти при поддержке партнеров в Украине и Новой Зеландии нацелились на конкретные сети по отмыванию денег, предположительно связанные с Коломойским и Гонгом. Но, учитывая широкую доступность других американских услуг по отмыванию денег — от недвижимости до прямых инвестиций, от хедж-фондов до анонимных трастов, от произведений искусства до бухгалтеров — нет причин думать, что завод Motorola — единственный многомиллионный американский актив, который был обманут. между параллельными клептократическими сетями.

«Я не уверен, что люди понимают, насколько вредным на самом деле является получение грязных денег для Соединенных Штатов, — свидетельствовала в 2019 году бывший агент ФБР Карен Гринуэй, которая имеет большой опыт расследования постсоветских сетей по отмыванию денег. как ливень, набегающий на высохшее русло реки. Он приходит очень быстро, и многие из них приходят очень быстро, и поток наполняется, а затем снова пересыхает».

Как узнали в Гарварде, Уоррене и других небольших городах, на которые якобы нацелена сеть Коломойского, поток денег будет смыт, но русло реки высохнет так же быстро, с неблагоприятными последствиями для жителей этих городов, которые надеялись получить экономическую выгоду. от инвестиций. Как добавил Гринуэй, после 2008 года американцы стремились продать огромное количество убыточной собственности, не имея ни малейшего представления о том, кто ее покупает и могут ли эти покупки быть новыми узлами в более широкой транснациональной схеме по сокрытию иностранного богатства.

Именно это, кажется, и имело место в каждом из незамеченных, забытых городов, которых коснулись Коломойский и его команда. Такие места, как города в центре производства стали в Америке, зависят от стареющих сталелитейных заводов для нового поколения рабочих мест, которых теперь никогда не будет. Такие места, как Кливленд, где наблюдали, как Коломойский и его люди вторгаются и доминируют над всем центром города, оставляя позади «зияющую дыру». Такие места, как Гарвард, жители которого наблюдают, как этот экономический спасательный круг превращается в экономический жернов, гниющий прямо у них на глазах.

Harvard Hills Road, изображенная выше, была построена для ныне заброшенного завода Motorola. Резиденты Гарварда наблюдают, как фабрика превращается из спасательного круга в экономический жернов, гниющий прямо у них на глазах.

«Я думаю, что это вредит маленькому городку Америки», — заключил Гринуэй. «Я просто не думаю, что мы еще пришли к этому пониманию».

И это осознание давно назрело. В течение многих лет США в значительной степени упускали из виду миллиарды долларов — а возможно, и больше — грязных и подозрительных денег, которые ежегодно текут в страну, украденных из государственных казначейств или полученных с помощью взяток, контрабанды или торговли людьми и наркотиками. Большая часть этих денег поступает в страну, чтобы быть отмытыми, превращенными в законные активы и скрыть любые связи с их прежними преступными владельцами.

Администрация Байдена пообещала взяться за глобальную коррупцию, недавно сделав ее основной угрозой национальной безопасности. Но переплетенные истории Коломойского и Гарварда говорят о том, что многое еще предстоит сделать, прежде чем мы сможем хотя бы осознать масштабы ущерба в самом сердце Америки и понять, что с этим делать.

К счастью, мы начали замечать движение в правильном направлении. США при последних нескольких администрациях, наконец, начали решать такие проблемы, как секретность подставных компаний и анонимные покупки недвижимости, и Конгресс вносил законопроект за законопроектом, чтобы подлатать режим борьбы с отмыванием денег в США. Документы Pandora сами по себе уже подтолкнули к принятию законодательства, получившего название «Акт ENABLERS», который конкретно требует от целого ряда американцев, помогающих этим сетям процветать — «американских посредников», таких как Корф и Лейбер, если американские прокуроры правы, — проводить должные усердие в отношении источников иностранных средств, которыми они оперируют. На данный момент единственная известная американская отрасль, которая должна проверять, являются ли средства, с которыми она работает, грязными, — это банковский сектор, оставляя остальную часть экономики США открытой.

Благодаря большому количеству отраслей, которые могут свободно работать с незаконными средствами, мы понятия не имеем, сколько других олигархов, военачальников и клептократов могли вонзить свои зубы в сталелитейные города, в фермерские общины, в производственные предприятия, нефтяные хабы и порты. города по всей Америке. Мы понятия не имеем, какую роль они сыграли в истощении городов и поселков по всему Ржавому поясу и в других местах. Мы также не имеем ни малейшего представления о том, сколько таких городов, как Гарвард, задохнулись на этом пути, их средства к существованию были потеряны, их бюджеты задушены, их экономическое состояние рухнуло. Все из-за общеизвестно слабого правового режима, который побуждает олигархов, глав государств и другие глобальные элиты обращаться к Соединенным Штатам за убежищем для своих денег — и захватить самый большой кусок «американской клептократии», который они, возможно, может.

25 коррупционных скандалов, потрясших мир — Новости

Двадцать пять лет назад, когда была основана Transparency International, коррупция считалась необходимой платой за ведение бизнеса и чем-то настолько глубоко укоренившимся, что разоблачение и борьба с ней считались бесполезными и даже вредный.

Сейчас мы живем в другом мире: граждане, СМИ и политики во всех регионах активно осуждают злоупотребления властью. Такое изменение отношения отчасти связано с воздействием прошлых скандалов и их последствий.

Мы составили список некоторых из крупнейших коррупционных скандалов за последние 25 лет, которые вызвали широкое общественное осуждение, свергли правительства и отправили людей в тюрьмы. взяток и отмывания денег эпических масштабов.

После многих из этих скандалов многие правительства и международные организации, взявшие на себя обязательство или внедрившие антикоррупционные реформы, подсчитали и, в некоторых случаях, возместили убытки.

Несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс в улучшении подотчетности, повышении осведомленности о том, как происходит коррупция, и в изменении норм и представлений, нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы извлечь уроки из этих скандалов и эффективно бороться с коррупцией.

1. Siemens: коррупция сделана в Германии
2. Выкачивание активов из Нигерии
3. Перу Фухимори: эскадроны смерти, хищения и хорошие связи с общественностью
4. Кадыровская Чечня: байкеры, боксеры, взятки
5. Закрытие соревнования в Тунисе
6. Пропавшие миллионы Украины
7. Шпионская игра Рикардо Мартинелли в Панаме
8. Фонд 1MDB: от Малайзии до Голливуда
9. Российская прачечная (с небольшой помощью Молдовы)
10. Крупнейший коррупционный скандал в Испании: Гюртель
11. Коррупционная валюта Венесуэлы
12. Панамские документы
13. Мальдивы: потерянный рай
14. #LuxuryLiving Теодорина Обианга в Экваториальной Гвинее
15. Как семья Гупта захватила Южную Африку с помощью взяток
16. Ливанский мусор: смрад коррупции
17. Футбольная параллельная вселенная ФИФА
18. Грязный нефритовый бизнес Мьянмы
19. Борьба с безнаказанностью в Гватемале
20. Турецкая схема «газ в обмен на золото»
21. Азербайджанская прачечная
22. Paradise Papers: где богатые и влиятельные прячут свои деньги
23. Операция Lava Jato: чистые машины, грязные деньги
24. Прачечная «Тройка»
25. Конфликт интересов Андрея Бабиша в Чехии

*Перечислено в произвольном порядке.

Вставить из Getty Images

Знаете ли вы, что до 1999 года некоторые взятки, выплаченные за границей, технически не облагались налогом для немецких компаний? Они могли бы просто классифицировать их как «полезные расходы», если эти расходы не были понесены в Германии и в них не участвовали иностранные государственные чиновники.

Однако в 2006 году стало ясно, что Siemens, одна из крупнейших компаний Германии, вывела корпоративный подкуп на совершенно новый уровень. На протяжении более десяти лет он выплачивал взятки государственным чиновникам и государственным служащим по всему миру на сумму примерно 1,4 миллиарда долларов США. В то время как коррумпированные лица, принимающие решения, получали прибыль, граждане пострадавших стран оплачивали расходы на предметы первой необходимости, такие как дороги и электростанции, по завышенным ценам.

Операции компании в конечном итоге привлекли внимание властей нескольких стран, включая США и Германию, которые начали расследования и в конечном итоге добились исторической санкции в размере 1,6 миллиарда долларов США. Подробнее…

Истощение активов Нигерии

Вставить из Getty Images

Сани Абача был офицером нигерийской армии и диктатором, который занимал пост президента Нигерии с 1993 года до своей смерти в 1998 году. Его пятилетнее правление было окутано обвинения в коррупции, хотя масштабы и серьезность этой коррупции были выявлены только после его смерти, когда выяснилось, что он получил от 3 до 5 миллиардов долларов США из государственных денег.

В 2014 году Министерство юстиции США сообщило, что оно заморозило более 458 миллионов долларов США незаконных средств, которые Абача и его заговорщики спрятали по всему миру. В течение многих лет Нигерия боролась за возвращение украденных денег, но компании, связанные с семьей Абача, обратились в суд, чтобы предотвратить репатриацию.

Обнадеживает то, что секретный британский налоговый рай Джерси недавно объявил, что вкладывает 268 миллионов долларов США, которые были спрятаны на счете в Deutsche Bank, в фонд возвращения активов, который в конечном итоге вернет наличные в Нигерию. Подробнее…

Перу Фухимори: эскадроны смерти, хищения и хорошие связи с общественностью

Вставить из Getty Images

Как бывший президент получает одобрение двух третей своих граждан, представляя перед судом за нарушения прав человека? Альберто Фухимори из Перу частично добился этого, использовав более 75% неконтролируемого бюджета Национальной разведывательной службы для подкупа политиков, судей и СМИ.

Фухимори представил публике чистый образ во время своего президентства, когда он использовал эскадроны смерти для уничтожения партизан и предположительно присвоил 600 миллионов долларов США из государственных средств. После бегства в Японию в 2000 году он стал первым избранным главой государства, которого экстрадировали на родину, судили и осудили за нарушения прав человека.

Приговоренный к более чем 30 годам тюремного заключения, Фухимори присоединяется к длинной череде бывших президентов Перу, которые были расследованы или заключены в тюрьму за коррупцию. Подробнее…

Кадыровская Чечня: байкеры, боксеры, взятки

Embed from Getty Images

Представьте, что вам нужно платить взятку, чтобы сохранить работу. Чеченцы должны делать именно это, каждый месяц. В Чечне каждый, кто получает заработную плату, платит неофициальный налог в непрозрачный фонд, контролируемый главой республики Рамзаном Кадыровым.

В то время как фонд помогал строить дома и мечети и предоставлял международную помощь Сомали, он также якобы оплатил пышную вечеринку по случаю 35-летия Кадырова и знаменитостей, которые ее посетили, боксерский сеанс на 2 миллиона долларов США с Майком Тайсоном и 16 мотоциклов, которые Кадыров очень публично подарен националистической банде байкеров.

Некоторые чеченцы теряют половину своего дохода в этот фонд, который собирает от 648 до 864 миллионов долларов США в год, что примерно эквивалентно двум третям чеченского бюджета. Также говорят, что Кадыров помогает себе этот национальный бюджет, совершая нарушения прав человека, которые привели к санкциям со стороны властей США. Подробнее…

Вставить из Getty Images

В Тунисе нет бигмаков. Это связано с тем, что франшиза McDonald’s была предоставлена ​​бизнесу, не имевшему связей с правящей семьей, а правительство запретило доступ сети быстрого питания в страну.

С 1987 по 2011 год президент Бен Али издавал законы, согласно которым компаниям требовалось разрешение на инвестиции и торговлю в определенных секторах. Это позволило ему исключить конкуренцию, позволив 220 семейным предприятиям монополизировать многие отрасли, включая телекоммуникации, транспорт и недвижимость. В 2010 году эти предприятия произвели 3 процента экономического производства Туниса, но получили 21 процент прибыли частного сектора. Неудивительно, что семья Бен Али накопила 13 миллиардов долларов США.

Тунисцы заплатили за это высокую цену и упустили возможности трудоустройства, в то время как новые предприниматели и несвязанные инвесторы продолжали терпеть неудачу.

Бен Али бежал из страны в 2011 году, и его активы были проданы с аукциона, но несколько ограничительных законов были отменены, а фирмы с сомнительными связями и привилегированным доступом продолжают укреплять неравенство и получать прибыль от него. Подробнее…

Embed from Getty Images

Поле для гольфа, страусиная ферма, частный зоопарк и полноразмерная копия испанского галеона — вот лишь некоторые достопримечательности Межигорья, многомиллионного поместья бывшего президента Украины Виктора Януковича площадью 137 гектаров.

Янукович и его семья бежали в Россию в феврале 2014 года после того, как гражданские беспорядки привели к кровопролитному конфликту, унесшем более 100 жизней, в том числе от снайперских пуль. Через три года после этих трагических событий украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Убегая, Янукович оставил документы, свидетельствующие о том, как он финансировал роскошную жизнь за счет своих граждан. Используя подставных лиц в качестве подставных лиц в сложной сети подставных компаний от Вены до Лондона и Лихтенштейна, Янукович якобы скрывал свою причастность к выкачиванию украинских государственных средств в личных целях.

В феврале шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что подставная компания Януковича со счетом в шведском банке получила взятку в размере 3,7 млн ​​долларов США в 2011 году и провела две сделки на общую сумму 18 млн долларов США в 2007 и 2014 годах.

Бывший президент Виктор Янукович и его сообщники якобы заставили исчезнуть государственные активы на 40 миллиардов долларов США. На данный момент украинское правительство вернуло всего 1,5 миллиарда долларов США. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Нарушение законов о конфиденциальности, растрата, злоупотребление властью и незаконные связи — бывшему президенту Панамы Рикардо Мартинелли были предъявлены различные обвинения в его родной стране после того, как Соединенные Штаты экстрадировали его в 2018 году.

Находясь у власти с 2009 по 2014 год, Мартинелли предположительно фальсифицировал тендеры на государственные контракты, в том числе на питание и школьные сумки, в рамках крупнейшей в Панаме программы социального обеспечения. В частности, его обвиняют в том, что он использовал государственные средства для прослушивания телефонных разговоров более 150 человек, в том числе политиков и журналистов.

Панамский суд недавно снял с него все обвинения, отклонив доказательства, представленные прокуратурой по техническим причинам. Решение суда показывает масштаб судебного кризиса, с которым столкнулась страна, и вызывает серьезную озабоченность по поводу независимости судебной системы. Потерпевшие и обвинение заявили о намерении обжаловать приговор. Подробнее…

Вставить из Getty Images

По оценкам властей, более 4 миллиардов долларов США было присвоено в рамках одной из крупнейших в мире коррупционных схем 1MDB.

В 2009 году правительство Малайзии учредило фонд развития 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Фонд под председательством бывшего премьер-министра Наджиба Разака изначально предназначался для стимулирования экономики страны за счет стратегических инвестиций. Но вместо этого, похоже, он пополнил банковские счета нескольких человек, в том числе самого бывшего премьер-министра, беглого финансиста и американского рэпера.

Через сеть подставных компаний и многоуровневых транзакций миллиарды долларов денег на развитие якобы были потрачены на роскошную недвижимость в Нью-Йорке, картины и подарки для знаменитостей, среди прочего.

Более 700 миллионов долларов США также могут храниться на личном счете Разака, несмотря на его заявления о том, что деньги были «пожертвованием» от саудовского принца. В настоящее время Разаку предъявлены обвинения в незаконном присвоении государственных средств. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Согласно недавнему исследованию, более одной пятой населения России живет за чертой бедности, а 36 процентов находятся в группе риска бедности. Одной из причин этого может быть российская прачечная, масштабная схема отмывания денег, которая выкачивает где-то от 20 до 80 миллиардов долларов мошеннических средств из государственных служб и граждан, которые в них больше всего нуждаются.

Чтобы вывести деньги из России, подставные компании, зарегистрированные в Великобритании, выдавали друг другу фиктивные кредиты, а российские компании, возглавляемые молдавскими гражданами, гарантировали их. После того, как должники не смогли «погасить» эти кредиты, коррумпированные молдавские судьи оштрафовали российские компании и обязали их перевести средства на счета в молдавском банке. Оттуда деньги текли в Латвию и другие банки ЕС, где они были в конечном итоге очищены.

Официальные расследования в настоящее время ведутся в нескольких странах, и вовлеченные банки — Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank и HSBC — находятся в горячей воде из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Подробнее…

Вставить из Getty Images

За последние 10 лет дело Гюртеля переросло в крупнейший коррупционный скандал в демократической истории Испании, дошедший до администрации президента. В центре этой сложной схемы незаконные пожертвования и взятки направлялись тогдашней правящей партии в обмен на сфальсифицированные государственные контракты.

Если имя Гюртель звучит для вас не очень по-испански, то это не случайно: это немецкий перевод фамилии бизнесмена, оказавшегося в центре скандала, Франсиско Корреа, что в переводе с английского означает «пояс».

В конечном итоге Корреа был приговорен к 51 году тюремного заключения, а близкий союзник и бывший казначей бывшего президента Мариано Рахоя был оштрафован почти на 50 миллионов долларов США.

Схема была раскрыта благодаря помощи Аны Гарридо Рамос, разоблачителя, которая также была ключевым свидетелем по этому делу, способствовавшему краху правительства Рахоя в июне 2018 года. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Менее 20 лет назад Венесуэла была самой богатой страной Южной Америки. Сегодня страна переживает один из самых тяжелых политических и гуманитарных кризисов, и коррупция играет в нем ключевую роль.

Разграбление государственной нефтяной компании PDVSA является примером широко распространенной коррупции в высших эшелонах власти. Когда-то основа богатства Венесуэлы, огромные запасы нефти страны в конечном итоге наполнили карманы небольшой группы людей.

С помощью европейских и американских банков группа венесуэльских бывших чиновников предположительно перевела 1,2 миллиарда долларов США из PDVSA в США, используя сложную систему обмена валюты страны, которая позволяет только определенным людям и компаниям обменивать валюту в официальных учреждениях. сильно завышенная ставка.

Чиновники купили венесуэльские боливары на черном рынке по курсу ок. 1:100 (в 2014 г.). Это означает, что они могли купить 100 миллионов боливаров за 1 миллион долларов. Затем они обменяли эти деньги обратно по официальному курсу 1:10, то есть получили обратно 10 миллионов долларов — десятикратное увеличение. Два человека, замешанных в скандале, в прошлом году признали себя виновными, и в настоящее время следователи выясняют подробности схемы отмывания денег. Подробнее…

Вставить из Getty Images

После крупной утечки информации из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca Панамские документы раскрыли самые мрачные секреты индустрии финансовой тайны. Панамские документы показали, что Mossack Fonseca создала 214 000 подставных компаний для лиц, которые хотели скрыть свою личность. За подставными компаниями скрывалось не менее 140 политиков и государственных служащих, в том числе 12 государственных деятелей и 33 человека или компании, которые были занесены в черный список или санкционные списки правительства Соединенных Штатов за такие преступления, как торговля людьми и терроризм.

После того, как разразился скандал, несколько глав правительств подали в отставку или предстали перед судом, как минимум в 82 странах были начаты официальные расследования, а Mossack Fonseca закрылась. В результате «Панамских документов» несколько стран взяли на себя обязательство покончить с финансовой тайной, при этом по крайней мере 16 стран или международных организаций провели по крайней мере одну существенную реформу и примерно 23 страны вернули налоги на сумму не менее 1,2 миллиарда долларов США. Подробнее…

Вставить из Getty Images

На Мальдивах туризм вносит наибольший вклад в экономику — именно там находятся деньги. Поэтому неудивительно, что крупнейший коррупционный скандал в стране также связан с туризмом. В 2016 году «Аль-Джазира» сообщила, что примерно 1,5 миллиарда долларов США было отмыто за счет фальшивых инвестиций в туризм по поразительно простой схеме.

Деньги якобы были переправлены на Мальдивы наличными, одобрены финансовым органом и переданы частным компаниям, где они появились как чистая прибыль от инвестиций в туризм.

Это не единственный случай сомнительных туристических сделок на Мальдивах. Еще один скандал, разразившийся в 2018 году, заключался в том, что более 50 островов и затопленных коралловых лагун были сданы в аренду застройщикам в рамках сделок без торгов. Не менее 79 миллионов долларов США из арендной платы были переведены на частные банковские счета и использованы для подкупа политиков. В скандале замешаны местные бизнесмены и международные туристические операторы, а также бывший президент Абдулла Ямин, который якобы получил средства в размере 1 миллиона долларов США. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Аккаунт Теодорина Обианга в Instagram отмечает #LuxuryLiving, демонстрируя свои особняки, памятные вещи Майкла Джексона на миллионы долларов и суперкары. Однако Обианг финансирует этот образ жизни, присваивая средства из Экваториальной Гвинеи, где он служит вице-президентом своего отца.

Эта богатая нефтью страна имеет самый высокий доход на душу населения в Африке, но около трех четвертей ее населения живет в бедности. С 1979 года правящая семья Обианг вместе со своими приспешниками украла у народа миллиарды долларов.

Будучи самым заметным и международным транжирой в этой клептократии, правосудие несколько раз настигало Теодорина Обианга. В 2014 году Министерство юстиции США привлекло его к ответственности за отмывание денег и конфисковало активы на сумму 30 миллионов долларов США. В 2017 году французские власти признали его виновным в растрате и конфисковали его активы на сумму 35 миллионов долларов США, а Швейцария конфисковала 24 его суперкара. Это некоторый прогресс, но все же капля в море по сравнению с потоком нажитых нечестным путем денег, утекших из страны. Подробнее…

Вставить из Getty Images

В ходе так называемого «современного переворота» семья Гупта взяла под свой контроль Южную Африку. С помощью якобы подкупа политиков, предоставления прибыльных рабочих мест детям президента Зумы и других способов покупки влияния Аджай, Атул и Раджеш Гупта захватили государство.

Семья Гупта получила до 7 миллиардов долларов США из государственных средств, включая контракт на поставку на 4,4 миллиарда долларов США с южноафриканской железнодорожной и портовой компанией. Гупты также нанимали и увольняли министров правительства, а президент увольнял налоговых чиновников и начальников разведки, чтобы защитить их от расследования.

В 2016 году, когда заместитель министра обнародовал информацию о 45 миллионах долларов США, которые семья Гупта предложила ему для увольнения чиновников казначейства, Гупты бежали из страны. Президент Зума с тех пор потерял правительственную должность и обвиняется в коррупции и отмывании денег. Его преемник, президент Рамафоса, пообещал навести порядок в стране, однако многие чиновники из предыдущей администрации остаются у власти. Тем временем экономика Южной Африки испытывает трудности, и страна по-прежнему сталкивается с высоким уровнем неравенства. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Иногда грязные деньги могут привести к грязным городам. С 2015 года в Ливане начался мусорный кризис, когда улицы и пляжи были покрыты мусорными мешками, вонь и загрязнение воды. Эта угроза общественному здоровью возникла, когда основная компания по утилизации отходов в Бейруте и Горном Ливане, Sukleen, прекратила сбор мусора.

Компания, которая была монополистом с 1990-х годов, была вынуждена закрыть переполненную свалку, которая использовалась на 12 лет дольше, чем планировалось. Не имея инфраструктуры для утилизации мусора в другом месте, компания позволила мешкам накапливаться.

Как одна компания монополизировала ключевую общественную услугу? У него были прочные связи с двумя премьер-министрами Ливана. В Ливане также существует культура покровительства, где государственные контракты часто заключаются за счет политических связей и взяток.

Скандал спровоцировал народное движение под названием «Ты воняешь», которое призвало правительство очистить свои улицы от проблем с коррупцией. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Обвинения от 27 мая 2015 года в отношении девяти действующих и бывших должностных лиц Международной федерации футбола (ФИФА) по обвинениям в рэкете и отмывании денег в одночасье изменили спортивный ландшафт. Внезапно система «безудержной, системной и глубоко укоренившейся коррупции» резко привлекла внимание всего мира.

Неожиданное переизбрание президента ФИФА Зеппа Блаттера, который руководил культурой безнаказанности, показало, насколько футбол существует в параллельной вселенной без какой-либо ответственности. Легко понять, почему общественное доверие к ФИФА упало до рекордно низкого уровня.

В 2017 году Transparency International и Forza Football, платформа мнений футбольных фанатов с более чем 3 миллионами подписчиков, завершили опрос 25 000 болельщиков из более чем 50 стран, чтобы узнать их мнение. В то время 53 процента болельщиков не доверяли ФИФА, и только четверть болельщиков во всем мире считали, что недавно переизбранный президент Джанни Инфантино восстановил доверие к ФИФА. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Мьянма является трагическим примером того, как богатые природные ресурсы часто эксплуатируются коррупционерами, вызывая социальные и экологические бедствия, от которых страдают простые люди.

В 2015 году отчет показал, что коррумпированные военные чиновники, наркобароны и их приспешники незаконно эксплуатировали нефритовые рудники на севере Мьянмы и контрабандой вывозили камни в Китай.

Всего только в 2014 году было добыто нефрита на сумму более 31 миллиарда долларов США, что эквивалентно половине ВВП Мьянмы в том же году. Тем не менее, большинство людей, живущих в горнодобывающих регионах и работающих на рудниках, не видели этих денег, и на налогах было потеряно 6,2 миллиарда долларов США.

В то же время районы, богатые нефритом, сотрясаются от вооруженных конфликтов, а агрессивная эксплуатация привела к ущербу окружающей среде и авариям на шахтах, унесшим сотни жизней. Несмотря на усилия правительства Мьянмы по борьбе с незаконным нефритовым бизнесом, добыча полезных ископаемых по-прежнему представляет серьезную опасность для окружающей среды и людей, живущих в регионе. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Приблизительно 90 процентов преступлений в Гватемале остаются безнаказанными, поэтому принятие мер против безнаказанности должно быть приоритетом. По крайней мере, именно так Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG) при поддержке ООН успешно занимается последние 12 лет.

В 2015 году благодаря усилиям CICIG бывший президент Гватемалы был вынужден уйти в отставку из-за расследования коррупции, которое в конечном итоге привело к его осуждению. С тех пор комиссия расследовала десятки дел о коррупции на высоком уровне и пользуется широкой поддержкой населения.

Но когда CICIG начала расследование в отношении нынешнего президента Джимми Моралеса и его семьи в 2017 году, Моралес в одностороннем порядке отозвал соглашение с ООН, которое лежит в основе способности CICIG работать в стране. В последние годы президент ведет борьбу с антикоррупционными мерами в Гватемале, игнорируя постановления Конституционного суда Гватемалы. Подробнее…

Код для вставки из Getty Images

В реальной версии «Карточного домика» Турция оказалась втянутой в крупный коррупционный скандал в 2013 году. Турецкие полицейские провели обыски в нескольких домах, в том числе два принадлежали семьям правящей турецкой элиты. В ходе расследования полиция конфисковала около 17,5 млн долларов США наличными, которые предположительно использовались для взяточничества.

В основе скандала лежала предполагаемая схема «газ в обмен на золото» с Ираном, в которой участвовал бизнесмен Реза Зарраб. Сообщается, что Зарраб был вовлечен в схему отмывания денег в рамках стратегии, направленной на то, чтобы воспользоваться лазейкой в ​​санкциях США против Ирана. Все 52 задержанных были связаны с правящей Партией справедливости и развития (ПСР).

Президент Эрдоган продолжает сопротивляться скандалу, уволив или переназначив тысячи полицейских и сотни судей и прокуроров, в том числе ведущих расследование, и принял закон, усиливающий государственный контроль над судебной системой. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Некоторые правительства прилагают искренние усилия для улучшения своей ситуации с правами человека и укрепления демократии. Другие могут попытаться очистить свою репутацию, подкупая иностранных политиков.

Лидеры Азербайджана предположительно подкупили делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы те расхваливали ситуацию с правами человека в Азербайджане и разбавляли критические отчеты о наблюдении за выборами. Фонд подкупа в размере 3 миллиардов долларов США использовал четыре британских подставных компании со счетами в крупнейшем банке Дании для выплаты взяток, отмывания денег и покупки предметов роскоши.

Хотя настоящая ответственность виновных в подрыве основной правозащитной организации Европы еще не наступила, некоторые последствия уже есть. Независимое расследование ПАСЕ выявило коррумпированность и неэтичное поведение нескольких делегатов, что привело к санкциям в отношении этих лиц. Transparency International Germany также недавно возбудила уголовное дело против немецких депутатов, которые якобы брали взятки. Danske Bank находится под следствием в связи с этим и другими скандалами с отмыванием денег и был вынужден закрыть свое отделение, которое занималось грязными деньгами. Подробнее…

Вставить из Getty Images

Страны теряют около 500 миллиардов долларов США в год в виде корпоративного налога и еще миллиарды от физических лиц. Этого достаточно, чтобы в двадцать раз увеличить бюджет помощи ООН и вывести многие страны из нищеты.

В 2017 году крупное расследование выявило обширную секретную параллельную финансовую вселенную, основанную на огромной утечке документов элитной юридической фирмы Appleby, базирующейся на Бермудских островах. Расследование, получившее название «Райские документы», пролило свет на широко распространенное использование секретных налоговых убежищ 120 политиками, членами королевской семьи, олигархами и мошенниками.

Райские записки показывают, как корпорации используют эти убежища для резкого снижения налогов, а в некоторых случаях и для совершения преступлений. Например, офшорная секретность позволила сырьевому гиганту Glencore подкупить бывшего президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилу во время переговоров о лицензиях на добычу полезных ископаемых.

Утечка помогла раскрыть это и другие уголовные расследования, ускорила действия ЕС против налоговых убежищ и вдохновила граждан всего мира потребовать положить конец райским убежищам, которые усложняют жизнь обычным гражданам. Подробнее…

Вставить из Getty Images

То, что началось в 2014 году как расследование дела Lava Jato, или «Операция «Автомойка», с участием сети из более чем 20 корпораций, включая бразильских нефтяных и строительных гигантов, Petrobras и Odebrecht, с тех пор переросло в один из крупнейших коррупционных скандалов в истории.

В этом деле есть все: грязные деньги, подкуп иностранцев, незаконное финансирование политических партий, криминальные сети, мошеннические руководители предприятий, нечестные политики и система коррупции, настолько глубоко укоренившаяся в бразильской политике и бизнесе, что разоблачение одной детали вызвало цепную реакцию .

Взятки на сумму почти 1 миллиард долларов США и штрафы на сумму более 6,5 миллиардов долларов США. Трудно найти регион в мире, на который Лава Джато не повлияла бы. Дело распространяется как минимум на 12 стран Латинской Америки и Африки, по его следам осуждены более 150 политиков и бизнесменов, в том числе один президент и двое косвенно его преемников. И обвинения продолжают поступать. Подробнее…

Изображение: Unsplash, Том Гримберт (@tomgrimbert)

Половина российского богатства якобы спрятана в оффшорных налоговых гаванях. Утечка данных из «Тройки Диалог» — когда-то крупнейшего частного инвестиционного банка России — показывает, что банк создал не менее 75 подставных компаний в налоговых гаванях по всему миру. Открывая счета в европейских банках, таких как ныне не существующий Ukio bankas в Литве, Raiffeisen в Австрии и Commerzbank в Германии, настоящие владельцы прятались за бумажной волокитой невольных армянских сезонных рабочих.

Эти компании направили не менее 26 миллиардов долларов США в период с 2006 по 2013 год. Часть этих денег утекла из прачечной «Тройка» в глобальную финансовую систему в виде чистых наличных. В результате российские олигархи и политики тайно приобретали акции государственных компаний, скупали недвижимость как в России, так и за рубежом, приобретали роскошные яхты и нанимали музыкальных суперзвезд для частных вечеринок. Подробнее…

В начале июня 2019 года, спустя почти тридцать лет после того, как мирные протесты привели к падению коммунизма в бывшей Чехословакии, люди в Праге, Чехия, снова вышли на улицы. На этот раз они призвали премьер-министра Андрея Бабиша уйти в отставку.

Протесты набрали обороты после того, как Европейская комиссия (ЕК) подтвердила, что у Бабиша серьезные конфликты интересов в отношении его частного бизнеса. Европейская комиссия расследовала жалобу нашего национального отделения в Чехии, которая показала, что одна из многих компаний премьер-министра, Agrofert, получила сельскохозяйственные субсидии ЕС на сумму более 19 миллионов долларов США.

В 2017 году Бабиш передал компанию в два траста, но остался конечным бенефициаром этих средств, прикрываясь дополнительным уровнем секретности.