90 000 швейцарских банкиров обвиняются в слабом контроле счетов друга Путина 90 001 90 002 Перейти к основному содержанию
Отключить обновление
Сейчас читаю
Швейцарских банкиров, обвиняемых в небрежном контроле счетов друга Путина
- Подписаться
Подписаться - электронная версия
ФАЙЛ — Президент России Владимир Путин (слева) вручает медаль российскому виолончелисту Сергею Ролдугину во время церемонии награждения в Московском Кремле, Россия, в четверг, 22 сентября 2016 г. Четверо бывших банкиров с ныне закрытым швейцарским филиалом крупного Российский банк предстал перед судом из-за обвинений в том, что они не проверили должным образом счета, открытые на имя российского виолончелиста, имеющего давние связи с президентом Владимиром Путиным.
Иван Секретарев/AP 900:02 ЖЕНЕВА (AP) — Четверо бывших банкиров из ныне закрытого швейцарского филиала крупного российского банка предстали перед судом по обвинениям в том, что они не проверили должным образом счета, открытые на имя российского виолончелиста, имеющего давние связи с президентом Владимиром Путиным. .
Однодневный судебный процесс в окружном суде Цюриха в среду основан на информации о секретных финансовых потоках, обнаруженных в утечках Панамских документов в 2016 году, в которых фигурирует музыкант и друг детства Путина Сергей Ролдугин. Прокурорам потребовались годы, чтобы распутать денежную паутину и передать дело в суд.
Судебный процесс открывает редкое окно для утверждений из «Панамских документов» о том, что член круга друзей Путина помог направить миллионы за границу и что финансовые служащие, возможно, закрывали глаза на такие потоки. Путин отверг обвинения.
Как до, так и после того, как Путин приказал ввести войска в Украину, западные страны ввели санкции против олигархов и других лиц, тесно связанных с его правительством, включая Ролдугина.
Министерство финансов США описывает Ролдугина как «часть системы, которая управляет офшорным богатством президента Путина».
Бывшим сотрудникам Газпромбанка — трем уроженцам России и одному уроженцу Швейцарии, чьи имена не могут быть названы по швейцарскому законодательству, — предъявлено обвинение в том, что они не провели надлежащую проверку того, действительно ли Ролдугин, который был клиентом банка с 2014 по 2016 год, владел активами в счетах.
Все четверо отрицают обвинения, в том числе обвинения в нарушении швейцарского закона о борьбе с отмыванием денег. Вердикт ожидается 30 марта, сообщает «Газпромбанк Швейцария», который находится в процессе свертывания своей деятельности и сам не обвиняется.
В документах, поданных при открытии счетов, перечислены ожидаемые операции на сумму 11,5 млн швейцарских франков (12,2 млн долларов США). В обвинительном заключении не указано, сколько из этого могло поступить в банк.
«Общеизвестно, что президент России Путин официально имеет доход чуть более 100 000 швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми управляют близкие ему люди», — говорится в обвинительном заключении.
В документе говорится, что Газпромбанк вел счета, несмотря на «обильные» сообщения СМИ об отношениях Ролдугина с Путиным, в том числе о том, что он был крестным отцом одной из дочерей Путина.
Банковские документы указывали доход Ролдугина в размере 1 миллиона швейцарских франков в год, его активы в размере 10 миллионов франков и его профессию музыканта, что указывало на то, что денежные потоки «никоим образом не были правдоподобны, как собственное богатство Ролдугина» и что способ Структура счетов указывает на то, что его использовали в качестве «подставного лица», говорится в обвинительном заключении. счета двух компаний, одна из которых находится в Панаме, а другая на Кипре9.0003
В 2016 году, когда в сообщениях Ролдугин был назван владельцем офшорных активов на 2 миллиарда долларов, Путин отрицал какую-либо связь с офшорными счетами и назвал утечку Панамских документов частью усилий Запада по ослаблению России.
Путин отметил, что хотя его имя не фигурировало ни в одном из документов, просочившихся из панамской юридической фирмы, западные СМИ продвигали заявления о его причастности к офшорам.
Путин сказал, что Ролдугин не сделал ничего плохого, и подчеркнул, что гордится музыкантом, который потратил свои личные деньги на продвижение культурных проектов в России.
Замещающему учителю Стэмфорда предъявлено обвинение после того, как ей переплатили 54 тысячи долларов; якобы отказался вернуть
Судно для вечеринок Pedal Cruise от Флориды до Милфорда и Стэмфорда прибывает в Харбор-Пойнт в июне.
Стэмфорд делает обеды на открытом воздухе постоянными, но рестораны будут платить за эту привилегию
Знаменитый Bridge House в Коннектикуте выставлен на продажу за 100 тысяч долларов
Вывеску «Блокбастер» убрали с торгового центра в Ист-Стэмфорде
Panera Bread и другие национальные сети откроются на Хай-Ридж-роуд в Стэмфорде.
Дариен завершает покупку Great Island; цена падает со 103 млн долларов до 85 млн долларов.
Кремль в среду никак не прокомментировал судебный процесс над четырьмя бывшими банкирами.
Прокуратура требует приговорить подсудимых к семи месяцам лишения свободы условно.
В течение многих лет Швейцария стремилась очистить свою репутацию тайного пристанища миллиардов нечестно полученных или отмытых денег, в том числе с помощью законодательства, которое требует от банкиров тщательной проверки происхождения средств, связанных с «политически значимыми лицами».
В одном громком деле швейцарская прокуратура помогла расправиться с миллиардами, связанными с бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком, в так называемом скандале с 1MDB.
Швейцарский филиал Газпромбанка объявил в октябре о прекращении операций после консультаций со швейцарским регулятором финансового рынка FINMA.
___
Авторы Associated Press Дэвид Макхью из Франкфурта, Германия, и Владимир Исаченков из Москвы внесли свой вклад в подготовку этого отчета.
Замещающему учителю Стэмфорда предъявлено обвинение после того, как ей переплатили 54 тысячи долларов; якобы отказался вернуть
Судно для вечеринок Pedal Cruise от Флориды до Милфорда и Стэмфорда прибывает в Харбор-Пойнт в июне.
Стэмфорд делает обеды на открытом воздухе постоянными, но рестораны будут платить за эту привилегию
Знаменитый Bridge House в Коннектикуте выставлен на продажу за 100 тысяч долларов
Вывеску «Блокбастер» убрали с торгового центра в Ист-Стэмфорде
Panera Bread и другие национальные сети откроются на Хай-Ридж-роуд в Стэмфорде.
Дариен завершает покупку Great Island; цена падает со 103 млн долларов до 85 млн долларов.
Содержание
48 часов — Реальные криминальные истории и криминальные новости
Как Пол Мердо свидетельствовал «из могилы», чтобы помочь осудить своего отца
Прокурор по делу Мердо сообщил «48 Hours», что на видео с мобильного телефона Пола было видно, как он «оставил что-то после себя, что позволит вам узнать, что с ним случилось».
- 5 часов назад
Улики с места преступления, которые осудили Алекса Мердо
Внутри «процесса века» в Южной Каролине — как следователи строили свое дело
- 4 марта
- 21 фотография
Убит заводчик рептилий «рок-звезда»; Коронер: «Не случайный акт»
Бен Реник был найден лежащим в луже крови на территории своего предприятия по разведению змей в штате Миссури — ему выстрелили восемь раз в спину, один раз с близкого расстояния.
- 4 марта
Змею подозревают в смерти человека, пока полицейские не поймут, что она не может нажать на курок
Следователи думали, что заводчик змей Бен Реник был убит рептилией, пока не обнаружили, что «следы укусов» были пулевыми ранениями.
- 5 марта
Дело Бена Реника: убит всемирно известный заводчик змей
Реник, «рок-звезда» мира рептилий, был найден мертвым в июне 2017 года. Сначала следователи подозревали, что его убила одна из его ценных змей, но они поняли, что за этим стоит что-то более гнусное.
- 5 марта
Муж женщины, убитой топором, осужден через 40 лет после ее смерти
В 1982 году Кэти Краузенек, молодая мать, была убита в своей постели — топор застрял у нее в голове.
Следователи считают, что место преступления было инсценировано, чтобы выглядеть как ограбление, чтобы скрыть настоящее преступление — преднамеренное убийство Кэти ее мужем.
- 25 февраля
Убийство с топором в Брайтоне: хронология нераскрытого дела 40-летней давности
Зимой 1982 года в Рочестере, штат Нью-Йорк, Джим Краузенек говорит, что, вернувшись домой с работы, он обнаружил свою жену Кэти Краузенек, лежащую в постели мертвой с топором в голове.
- 24 февраля
Отпечаток обуви может стать ключом к раскрытию дела об убийстве 40-летней давности
Это известно как убийство с топором в Брайтоне — одно из старейших нераскрытых дел в Америке.
