Содержание
Московский Индустриальный Банк | Обзор компании и News
Москва промышленные банк компании статистики
Индустрия
Штаб -квартира
Countryrussia
Forbes Списки
Связанные люди и компании
Profireview Profileview Profile Profile
9 000 Скандал с выплатами судьям – отчеты
ФК «Барселона» опасается, что УЕФА исключит ее из Лиги чемпионов в следующем сезоне в связи с выплатами, которые они сделали бывшему вице-президенту Технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает претензия.
12 минут назад
Байден обнародовал бюджет в размере 6,8 трлн долларов с новыми налоговыми поступлениями — вот что нужно знать
Республиканцы пообещали резко сократить расходы в своей версии бюджета на 2024 финансовый год, которая будет опубликована в ближайшие месяцы.
ПОЧТА СОВЕТА | Членство (платное)
6 часов назад
Шесть способов использования электронной коммерции в индустрии гостеприимства
Я считаю электронную коммерцию настоящим и будущим индустрии гостеприимства.
ПОЧТА СОВЕТА | Членство (платное)
7 часов назад
Как искусственный интеллект может изменить индустрию коммуникаций
потенциал.
20 часов назад
Crypto Bank Silvergate закроется из-за финансовой опасности
Цена акций Silvergate упала 98% по сравнению с пиковым значением в ноябре 2021 года.
8 марта 2023 года
Коллекция WorldHotels хочет стать лучшим независимым гостиничным брендом в отрасли и курорты, отметившие свое 50-летие в 2021 году, расширяют присутствие BWH Hotel Group по всему миру.
ПОЧТА СОВЕТА | Членство (платное)
8 марта 2023 г.
Реактивный банкинг мертв — да здравствует проактивный банкинг
Банк готов обслуживать клиентов всякий раз, когда клиент входит в систему. Когда клиент входит в систему и завершает денежный перевод или оплату счета за коммунальные услуги — все. Это конец истории.
8 марта 2023 г.
Возможности автоматизации в корпоративном банкинге
Банки должны сделать автоматизацию краеугольным камнем своих цифровых усилий.
8 марта 2023 г.
10 лучших вариантов использования ChatGPT в банковской сфере
Хотите узнать, как ChatGPT может изменить банковскую систему? Ознакомьтесь с этим списком 10 лучших вариантов использования ChatGPT в банковском секторе.
ПОЧТА СОВЕТА | Членство (платное)
7 марта 2023 г.
15 мер предосторожности при работе с онлайн-банкингом, по мнению экспертов
Отели, рестораны, аэропорты и спортивные арены часто предлагают бесплатный Wi-Fi, открытый для всех. Но здесь также можно взломать пароли и данные учетной записи.
ПОЧТА СОВЕТА | Членство (платное)
7 марта 2023 г.
Многие малые предприятия становятся экологичными: что это дает банкам?
Вот четыре способа, которыми индустрия финансовых услуг может извлечь выгоду из поддержки малых и средних предприятий в их стремлении стать более устойчивыми.
6 марта 2023 г.
До 30 лет Европа 2023 Производство и промышленность: знакомство со строителями и инженерами, обеспечивающими промышленное будущее Европы самоочищающиеся общественные туалеты.
6 марта 2023 г.
Этот предприниматель делает ставку на онлайн-мошенничество
Обладая огромным потенциалом для онлайн-мошенничества, Тамас Кадар помогает банкам, интернет-магазинам и игровым платформам отсеивать поддельные учетные записи. Его технологическая компания Seon, базирующаяся в Будапеште, использует программное обеспечение для проверки данных, чтобы помечать подозрительные электронные письма и телефонные номера.
3 марта 2023
Выбор организации в киноиндустрии
В этой статье обсуждается выбор организации в киноиндустрии.
ПОЧТА СОВЕТА | Членство (платное)
28 февраля 2023 г.
Отрасли, подверженные риску кибератак
Из-за высокой конфиденциальности безопасность данных для предприятий и потребителей станет одной из самых важных задач в этом десятилетии. Будущее вашего бизнеса защищено ровно настолько, насколько обеспечены текущие меры безопасности конфиденциальных данных.
13 апреля 2022 г.
Лучшие банки мира 2022: по мере того, как Covid отступает, банки получают поддержку от более высоких ставок, но инфляция может испортить вечеринку Лучшие банки мира, поскольку банки готовятся к росту процентных ставок, поскольку Федеральная резервная система борется с инфляцией, вызванной закрытием Covid.
Новая волна санкций США против России направлена против услуг, телерадиовещания, банковского дела и экспорта США
В результате вторжения России в Украину, которое продолжается уже четвертый месяц, США и их союзники ввели широкий спектр санкций и других экономических мер, направленных на то, чтобы возложить расходы на Россию и ее союзников. Правительство США приняло эти меры всего через несколько дней после первоначального вторжения в феврале 2022 года, с тех пор значительно расширило их масштабы и продолжает объявлять о новых мерах.
В этом предупреждении содержится обзор важных новых санкций и экспортного контроля в отношении России и Беларуси за последний месяц, включая следующее:
- Блокирование санкций против руководителей российских международных банков и российского производителя оружия
- Блокирующие санкции в отношении трех российских государственных телекомпаний: Первого канала Россия, Телеканал Россия-1 и Телерадиокомпания НТВ
- Запрет на бухгалтерское обслуживание, создание трастов и корпораций, а также оказание консультационных услуг по вопросам управления любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, лицами США
- Новый экспортный контроль, направленный на промышленный сектор России, включая широкий спектр ресурсов и продуктов, включая изделия из дерева, промышленные двигатели, котлы, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и многие другие товары промышленного и коммерческого назначения
- Блокирование санкций и визовых ограничений в отношении физических и юридических лиц за нарушение прав человека и уклонение от санкций
- Блокирование санкций в отношении российских морских компаний и судов и запрет на вход российских судов в порты США
- Регламент, кодифицирующий санкции, новые общие лицензии и дополнительные разъясняющие часто задаваемые вопросы и
- Запрет на ввоз энергоносителей из России и приостановление нормальных торговых отношений.
Предыдущие действия, предпринятые правительством США, описаны в наших предыдущих предупреждениях для клиентов, опубликованных 23 февраля, 25 февраля, 28 февраля, 4 марта, 9 марта, 16 марта, 29 марта, 5 апреля и 8 апреля 2022 года.
Казначейство и OFAC объявляют о новых блокирующих санкциях в отношении руководителей российских международных банков, а также о новых широких запретах на услуги
Белый дом, Государственный департамент, Министерство финансов и OFAC объявили о новых блокирующих санкциях в отношении Московского индустриального банка, а также члены правления Сбербанка и Газпромбанка, двух крупнейших международных банков России; российский производитель оружия «Промтехнология»; и три российских государственных телеканала: Акционерное общество «Первый канал Россия», Акционерное общество «Телекомпания НТВ» и Телеканал «Россия-1». В связи с этими объявлениями Белый дом опубликовал Совместное заявление лидеров стран G7, информационный брифинг для прессы относительно этих новых действий и информационный бюллетень.
OFAC также издало определение в соответствии с разделом 1(a)(ii) Исполнительного указа 14071, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, услуги по бухгалтерскому учету, созданию трастов и корпораций, а также консультационные услуги по вопросам управления любому лицу, находящемуся в Российской Федерации. Этот широкий новый запрет вступает в силу 7 июня 2022 года. Параллельно с этим действием OFAC также определило бухгалтерские услуги, услуги по созданию трастов и корпораций, а также управленческий консалтинг в секторах российской экономики в соответствии с разделом 1(a)(i) E.O. 14024. 11 мая 2022 г. OFAC опубликовало дополнительные ответы на часто задаваемые вопросы, определяющие объем каждого из этих секторов услуг.
В связи с этими новыми санкциями OFAC также выдало, inter alia , следующие новые общие лицензии на ликвидацию:
- Генеральная лицензия 33: Разрешение на свертывание операций или существующих контрактов с участием определенных заблокированных организаций, в том числе Акционерное общество «Первый канал Россия», Акционерное общество «Телекомпания НТВ» и «Телеканал Россия-1» до 00:01 по восточноевропейскому времени 7 июня 2022 года, при условии, что любой платеж заблокированному лицу должен быть произведен на заблокированный счет, расположенный в США.
- Генеральная лицензия 34: Разрешение на прекращение бухгалтерского учета, создания трастов и корпораций, а также услуг управленческого консультирования до 00:01 по восточноевропейскому летнему времени 7 июля 2022 г. и
- Генеральная лицензия 35: Разрешение транзакций, связанных с кредитным рейтингом и аудиторскими услугами, до 00:01 по восточноевропейскому летнему времени 20 августа 2022 года.
20 апреля Государственный департамент и OFAC внесли в список российских коммерческих банков «Транскапиталбанк» и более 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым обвинение в уклонении от санкций, а также компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, является третьей по величине в мир.
Министерство торговли объявляет о новых широких ограничениях на экспорт в Россию
11 мая 2022 г. Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли издало окончательное правило, вводящее широкий спектр новых отраслевых санкций , который, как объявил Белый дом, будет охватывать «изделия из дерева, промышленные двигатели, котлы, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и многие другие предметы промышленного и коммерческого назначения».
Примеры товаров, требующих экспортной лицензии для России, включают промышленные котлы, паровые турбины, теплообменники, гидравлические двигатели, гидравлические силовые двигатели, пневматические силовые двигатели, двигатели и моторы, грузовые автомобили, автокондиционеры, льдогенераторы, холодильные машины, оборудование для очистки воды, огнетушители, конвейерные ленты, шкивы и подъемники, лебедки, бульдозеры и другое тяжелое оборудование, полиграфическое оборудование, электрические ткацкие станки, гладильные машины, иглы для швейных машин, расточные станки, аккумуляторы, трансформаторы, электрические панели и многие другие промышленные товары, которые ранее были не подлежат лицензионным требованиям.
Общая политика запросов на получение экспортной лицензии — отказ, за исключением того, что предметы, которые могут быть необходимы для здоровья и безопасности, и предметы, отвечающие гуманитарным потребностям, будут проверяться в соответствии с политикой пересмотра лицензии в каждом конкретном случае.
Эти новые лицензионные требования BIS вступили в силу 9 мая 2022 г. Предметы, находившиеся на борту перевозчика в порт экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) 9 мая 2022 г. в соответствии с фактическими заказами на экспорт , реэкспорт или передача (внутри страны) в иностранное место назначения или в его пределах, могут быть отправлены в этот пункт назначения в соответствии с предыдущим правом на исключение из лицензии или экспорт, реэкспорт или передача (внутри страны) без лицензии (NLR ).
Новые санкции и визовые ограничения за нарушение прав человека и уклонение от санкций
20 апреля 2022 года Государственный департамент и OFAC объявили о новых блокирующих санкциях и визовых ограничениях в отношении более 600 физических и юридических лиц в России и Беларуси за нарушения прав человека , в том числе репрессии против независимых СМИ, репрессии в отношении правозащитников, злоупотребления в местах содержания под стражей, контролируемых Россией, и подавление мирных продемократических протестующих.
9 мая 2022 года Государственный департамент объявил об ограничениях на выдачу виз более чем 2600 российским и белорусским военным, «которые, как считается, были причастны к действиям, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».
Меры, направленные против российского морского сектора
21 апреля 2022 года президент Джо Байден издал указ, запрещающий российским судам заходить в порты США. Это постановление ограничивает все суда, которые зарегистрированы в России или которые принадлежат или эксплуатируются российскими компаниями, гражданами или постоянными резидентами. Исключения предусмотрены только для судов, перевозящих ядерные материалы или побочные продукты при определенных обстоятельствах, и судов, пытающихся зайти в порты США в связи с форс-мажорными обстоятельствами, включая неотложную медицинскую помощь или гуманитарные нужды.
8 мая 2022 года Госдепартамент объявил о дополнительных блокирующих санкциях против восьми российских морских компаний и 69 их судов.
Новые часто задаваемые вопросы, изданные OFAC, являются предупреждением для лиц, не являющихся гражданами США, осуществляющими операции с Россией
OFAC выпустило множество новых часто задаваемых вопросов, чтобы прояснить существующие меры, введенные в соответствии с санкциями в отношении Украины/России и российскими санкциями за вредоносную иностранную деятельность.
Часто задаваемые вопросы с 541 по 546 в отношении санкций, связанных с Украиной/Россией, содержат важные новые рекомендации в отношении иностранных лиц, которые участвуют в «значительных сделках» с лицами, находящимися под санкциями. С помощью этих часто задаваемых вопросов OFAC направляет важное предупреждение лицам, не являющимся гражданами США, которые осуществляют сделки с Россией.
Хотя недавние указы о введении санкций в отношении России и Беларуси не включают «вторичные санкции», раздел 228 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) предписывает президенту ввести санкции против Граждане США, если президент определяет, что лицо, не являющееся гражданином США, (i) сознательно и существенно нарушает, вступает в сговор или пытается нарушить какой-либо подпадающий под действие Исполнительный указ, CAATSA или Закон о поддержке свободы Украины от 2014 г.
, или (ii) «содействует совершению крупной сделки или сделок в интересах или от имени любого лица, на которое распространяются санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Российской Федерации».
FAQ 545 поясняет, что транзакции с лицами, включенными в Список идентификационных данных секторальных санкций (SSI) или Список санкций, не связанных с SDN, могут квалифицироваться как «значительные транзакции», если (i) транзакция связана с обманом ( т. е. попытки скрыть или скрыть фактические стороны или истинный характер сделки (сделок) или уклониться от санкций) и (ii) лицо «подпадает под санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Российской Федерации» или ребенок , супруг, родитель или брат или сестра такого лица, как описано в § 589.413(d)(1) (см. также FAQ 546).
Как указывалось в наших предыдущих предупреждениях от 25 и 28 февраля, санкции правительства США в отношении России распространяются на многочисленные важные организации из списков SSI и NS-MBS, включая «Газпром», «Газпромбанк», «Транснефть», «Русгидро» и другие.
В результате этого объявления иностранные финансовые учреждения могут быть подвергнуты вторичным санкциям, если они совершат действия, описанные выше.
Президент подписал закон, запрещающий ввоз энергоносителей из России и приостанавливающий нормальные торговые отношения
8 апреля 2022 года президент подписал закон H.R. 6968 «Закон о прекращении импорта российской нефти», который законодательно запрещает импорт энергетических продуктов из России, и H.R. 7108 «О приостановке нормальных торговых отношений с Россией». и Закон о Беларуси», который приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и направлен на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций. Ранее президент Байден издал указ о запрете импорта некоторых энергоносителей из России (распоряжение № 14066 от 8 марта 2022 года).
В частности, Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью предусматривает, что «несмотря на любые другие положения закона, начиная со дня, следующего за днем вступления в силу настоящего Закона, ставки пошлин, указанные в колонке 2 Гармонизированной тарифной сетки США (ГТСУС) распространяется на всю продукцию Российской Федерации и Республики Беларусь».
В результате Россия и Беларусь теперь включены в список стран, в который в настоящее время входят Куба и Северная Корея, на которые распространяются более высокие ставки пошлины, установленные в столбце 2 HTSUS.
Обзор новых и обновленных общих лицензий
Генеральная лицензия 7A | Разрешение всех операций, обычно связанных с получением и оплатой услуг, оказываемых в связи с пролетами над Российской Федерацией или аварийными посадками в Российской Федерации воздушными судами, зарегистрированными в Соединенных Штатах или принадлежащими или контролируемыми, или зафрахтован для лиц США, деятельность которых запрещена российскими Положениями о санкциях за вредную иностранную деятельность |
Генеральная лицензия 13R | Разрешение на свертывание определенных операций, необходимых для отчуждения или передачи долга, капитала или других активов в Группе ГАЗ |
Генеральная лицензия 15 л | Разрешение на закрытие сделок с участием Группы ГАЗ |
Генеральная лицензия 25A | Авторизация транзакций, связанных с телекоммуникациями и некоторыми интернет-коммуникациями |
Генеральная лицензия 26A | Разрешение на завершение сделок с участием акционерного общества ДБ «Сбербанк Казахстан», Sberbank Europe AG или Sberbank (Швейцария) AG |
Общая лицензия 27 | Разрешение сделок в поддержку деятельности неправительственных организаций, включая деятельность в поддержку гуманитарных проектов, строительства демократии, образования, некоммерческого развития, охраны окружающей среды и природных ресурсов |
Общая лицензия 28 | Разрешение операций с участием Транскапиталбанка или любой организации, в которой он владеет, прямо или косвенно, 50-процентной или более долей, которые в конечном итоге предназначены или исходят из Афганистана до 00:01 по восточноевропейскому летнему времени 20 октября 2022 года |
Общая лицензия 29 | Разрешение на свертывание операций с участием Транскапиталбанка |
Общая лицензия 30 | Разрешение операций с участием Gazprom Germania GmbH, запрещенных Директивой 3 в соответствии с Исполнительным указом 14024, до 00:01 по восточноевропейскому летнему времени 30 сентября 2022 г.
|
