Мобільний банк monobank | Оформити кредитну картку онлайн

👉 Невірний телефон

👉 Невірний формат email

👉 Обов’язкове поле

Наш QR-кіт відправив вам СМС з посиланням на завантаження додатка. Будь ласка, перевірте вхідні повідомлення 😉

Дякую

Вибачте, не вдалося відправити повідомлення. Будь ласка, скористайтесь QR-кодом

Закрити

Вибачте, не вдалося відправити повідомлення. Будь ласка, спробуйте пізніше

Закрити

Нічого не знайдено

Ми розрахуємо кредитний ліміт індивідуально для вас без інтерв’ю з кредитними брокерами й походів до банку. Від вас будуть потрібні тільки фото паспорта й ІПН

Як одержати картку monobank?

Установіть додаток monobank з App Store або Google Play

Сфотографуйте паспорт та ІПН

Виберіть доставлення картки працівником банку або заберіть її в найближчій точці видачі. Це безкоштовно

Їж, труси, плати

Розраховуйтесь у ресторанах швидко та зручно

Більше не треба чекати на рахунок, термінал та переказувати чайові на картку офіціанту

Дізнатись більше

Тарифи

Ми пропонуємо вигідні умови обслуговування.

Детальні тарифи

Мобільний додаток

Ми вклали весь свій досвід у те, щоб зробити зручний мобільний додаток. Прості перекази, оплата комуналки, функціональна виписка, налаштування картки, заради яких раніше доводилося ходити у відділення, — тепер у вашій кишені!

Платежі

Виписка

Налаштування картки

– а моно безкоштовні перекази? – mono

Поповнення картки monobank — безкоштовно! А далі поповнюйте мобільний, сплачуйте комунальні та інші послуги без будь-якої комісії. Навіть за рахунок кредитних коштів! Переказуйте гроші своїм контактам за один клік — це простіше, ніж ви можете собі уявити

– а моно переглядати витрати за карткою? – mono

Завжди хотіли перевірити, який відсоток ваших витрат припадає на нестримні веселощі? Тепер це просто. Користуйтеся карткою monobank, і ви завжди зможете бачити свої витрати в красивому й структурованому вигляді

– а моно керування карткою в одному місці? – mono

Установлюйте самостійно будь-які ліміти, зокрема для запиту PIN-коду, коли купуєте. Не можете знайти картку? Заблокуйте її на якийсь час, далі від гріха. Змінюйте ПІН просто в додатку, без походів до банкомата

Це лише початок

– а моно депозити до 8% річних у гривні та 0,1% у валюті? – mono

Відкривайте вигідні депозити будь-яким зручним способом

Компенсуємо можливі витрати, пов’язані з переказом коштів на депозит

Умови за депозитами

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

– а моно доступну розстрочку? – mono

Припустимо, ви хочете купити телефон за 10 000 грн в розстрочку на 6 місяців. Усе, що вам потрібно зробити — повідомити нам про це в додатку. І за таку покупку ви зможете розрахуватися шістьма частинами. Усього під 1.9% на місяць

Ось іще приклад. У серединi мiсяця ви зробили велику покупку, а під кінець місяця грошей зовсім не залишилося. З карткою monobank ви можете перевести в розстрочку минулу витрату. При цьому гроші за покупку відразу ж повернуться до вас на рахунок у повному обсязі

– а моно повертати до 20% від покупок? – mono

Щомісяця ви можете вибрати дві категорії покупок, за якими ми повертатимемо до 20% ваших витрат.

Зберігайте картки інших банків для простого й безкоштовного поповнення

Переказуйте гроші або поповнюйте мобільний людям зі своєї контактної книги

Здійснюйте комунальні або бюджетні платежі без комісії. Навіть за рахунок кредитних коштів

Одержуйте кешбек від покупок у вигляді реальних грошей. А не бонусів, які незрозуміло, де витратити

Робите регулярні платежі? Кожну транзакцію можна повторити в будь-який момент за один клік

Кредитний

калькулятор

Чорна картка
Platinum картка
IRON картка

Картка

Чорна картка

Platinum картка

IRON картка

24

Сума

10 000 ₴

500 000 ₴

24

Термін

3 мес.

36 мес.

Дата виникнення заборгованості

Розрахунок приблизний, носить інформаційний характер і побудований з розрахунку, що клієнт здійснює транзакцію в кредит в торговельній точці.
Мінімальна сума кредиту — 1000 грн.
Максимальна сума кредиту — 500 000 грн.
Мінімальний строк кредиту — не встановлено.
Максимальний строк кредиту — 25 років.

Як одержати картку monobank?

Установіть додаток monobank з App Store або Google Play

Сфотографуйте паспорт та ІПН

Виберіть доставлення картки працівником банку або заберіть її в найближчій точці видачі. Це безкоштовно

Fitch подтвердило рейтинги украинских ПриватБанка и Пивденного на уровне «CCC» Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») банка «Пивденный» в иностранной валюте на уровне «CCC». Полный список рейтинговых действий доступен в конце этого комментария к рейтинговым действиям. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ Рейтинги устойчивости, РДЭ, СТАРШИЙ ДОЛГ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ РДЭ зависят от соответствующей самостоятельной кредитоспособности банков, выраженной в рейтингах устойчивости (РЭ) «ccc».

Рейтинги устойчивости отражают низкое качество активов, ограниченную дополнительную способность абсорбировать убытки и скромную базовую прибыльность, что делает кредитоспособность банков весьма уязвимой для дальнейшего признания обесценения активов. В рейтингах устойчивости также учитывается относительно стабильный уровень регулятивного капитала банков по сравнению с прямыми аналогами (с учетом умеренных дополнительных требований к резервированию, определенных на данный момент в обзоре качества активов сектора), и профили фондирования. Последнее связано со снижением волатильности депозитов, поскольку обменный курс несколько стабилизировался с 1К15. ПРИВАТ В конце 1:26 Приват сообщил о проблемных кредитах (проблемные кредиты, кредиты на сумму более 90 дней просрочки) в размере 12% от общей суммы кредитов и индивидуально обесцененных кредитов, кроме просроченных кредитов, в размере еще 28% (на конец 2015 года: 12% и 29%, соответственно). Покрытие резервами всех обесцененных кредитов (включая просроченные кредиты) было низким и составляло 37%, при этом незарезервированные обесцененные кредиты равнялись 156% Fitch Core Capital (FCC). Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от Привата получить дополнительное обеспечение для значительной части корпоративных кредитов, процесс, который начался в 2016 году и, вероятно, будет продлен как минимум до 2017 года. Структуры залога и оценка имущества будут иметь решающее значение в определение будущих резервных требований. Высокий уровень кредитования связанных сторон, большая концентрация заемщиков и секторов (на крупнейший сегмент торговли нефтью приходится 20% кредитов) и по-прежнему существенная доля валютного кредитования (49%).% от общей суммы), в основном для нехеджированных заемщиков, остаются источниками повышенного кредитного риска. Кредитование связанных сторон отражено в отчетности по МСФО на высоком уровне 19% кредитов (равно 109% FCC) на конец 1:26 (на конец 2015 г.: 18% и 119% соответственно), но, по мнению Fitch, это может быть не в полной мере. охватывать все риски, связанные с аффилированными лицами, учитывая ограничения прозрачности собственности в Украине. Коэффициент FCC составлял 12% на конец 1 ч 26 г., а Приват сообщил, что общий коэффициент достаточности капитала (CAR) составляет около 10% на конец 3 кв. 2016 г. Последнее как раз соответствовало обычному регулятивному минимальному уровню, хотя НБУ разрешил банкам иметь CAR на уровне 5% в 2016–2017 годах, прежде чем поднять минимальное требование до 10% к 2019 году.. По мнению Fitch, снисходительность регулирующих органов в отношении лишь постепенного улучшения качества кредитного портфеля и резервирования важна для заявленной платежеспособности Привата. Слабые результаты, вызванные увеличением стоимости финансирования и кредитного риска, означают, что внутреннее формирование капитала было недостаточным. Прибыль до обесценения, скорректированная на процентный доход, начисленный, но не полученный в денежной форме, за 9М16 была отрицательной. Тенденции депозитов в секторе стабилизировались за 9М16, и Приват сообщил об устойчивом притоке средств. График погашения внешнего долга банка выглядит управляемым после реструктуризации в 2015 году. М16 подушка ликвидности банка в иностранной валюте в размере 670 млн долларов США была достаточной для погашения всего оптового внешнего долга, хотя стабильность высокодолларизованного депозитного финансирования банка также является ключом к поддержанию ликвидности в иностранной валюте. За вычетом запланированных оптовых выплат по внешнему долгу в течение следующих 12 месяцев ликвидность в иностранной валюте покрывала около 11% депозитов в иностранной валюте на конец 3 кв. 2016 г. Гривневая ликвидность Привата сильно зависит от динамики депозитов и доступа к финансированию НБУ. Fitch рассматривает финансовую гибкость Приватбанка как ограниченную в свете запланированных выплат средств НБУ (равных 9% от общих обязательств на конец 3К16) к августу 2017 года. Однако наш базовый сценарий предполагает, что поддержка ликвидности в национальной валюте будет доступна для Приватбанка со стороны НБУ, если регулятор считает платежеспособность банка адекватной. Системная значимость Привата подчеркивается 36-процентной долей банка на рынке розничных депозитов.

ПБ На конец 1 ч. 26 м. По данным ПБ, просроченные кредиты составляют 9% от общего объема кредитов, а индивидуально обесцененные кредиты (кроме просроченных кредитов) составляют еще 20% кредитов (на конец 2015 г.: 11% и 23% соответственно). Покрытие резервами всех обесцененных кредитов (включая просроченные кредиты) было низким и составляло 45%, что отражало зависимость банка от обеспечения по кредитам. Ставки возмещения по ним могут быть в значительной степени ограничены сложной операционной средой, в то время как дополнительные риски снижения качества активов также связаны с высокой концентрацией заемщиков и валютным кредитованием (67% от общего объема), последнее в основном предоставляется заемщикам со слабым хеджированием. Возможности PB по поглощению убытков ограничены, при этом нормативный коэффициент CAR составляет около 10% на конец 3 кв. 2016 г. Fitch не ожидает заметного улучшения этого показателя, учитывая лишь умеренные планы рекапитализации до конца 2017 г. (равные примерно 11% регулятивного капитала на конец 3 кв. 2016 г.). Мы ожидаем, что давление на капитал ПБ останется значительным, поскольку объем безрезервированных обесцененных кредитов банка был высоким.2% FCC на конец 1 ч 26 мин и годовая прибыль до обесценения (за вычетом непрофильных доходов) на уровне 0,3% от средних валовых кредитов за 1 ч 26 мин давали лишь незначительную способность покрывать дополнительные кредитные убытки. Мы ожидаем, что результаты до обесценения будут сдерживаться все еще высокими, хотя и постепенно снижающимися, затратами на финансирование и кредитным риском. Депозитная база ПБ оставалась в целом стабильной за 9М16, отражая общие тенденции в секторе. Банк имеет ограниченную зависимость от оптовых рынков, в то время как его управление ликвидностью, в частности, в иностранной валюте, в значительной степени зависит от доступа к ликвидности в иностранной валюте через свою дочернюю компанию в Латвии. Если этот доступ станет более ограниченным, позиция PB по валютной ликвидности, вероятно, значительно ухудшится. РЕЙТИНГИ ПОДДЕРЖКИ И МИНИМАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ ПОДДЕРЖКИ У обоих банков уровни рейтингов поддержки «без минимального уровня» и рейтинг поддержки «5» отражают мнение Fitch о том, что на поддержку нельзя полагаться из-за ограниченной финансовой гибкости украинских властей для предоставления экстраординарной поддержки банкам, два банка в частной собственности и, в случае ПБ, его ограниченное системное значение. Потенциальная поддержка со стороны акционеров хотя и возможна, но также не учитывается в рейтингах, поскольку ее вероятность не может быть надежно оценена. РЕЙТИНГОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ Рейтинги устойчивости и РДЭ банков могут быть понижены, если дальнейшее ухудшение качества активов приведет к эрозии капитала без достаточной поддержки со стороны акционеров или если отток депозитов резко подорвет ликвидность банков, особенно в иностранной валюте. Дальнейшая стабилизация экономических перспектив страны в сочетании с улучшением способности банков поглощать убытки снизит понижательное давление на рейтинги. Однако повышение рейтинга любого из банков, вероятно, потребует значительного повышения качества активов. Ниже представлены рейтинговые действия: Долгосрочные РДЭ ПриватБанка в иностранной и национальной валюте: подтверждено на уровне «CCC» Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: подтверждено на уровне «C» Рейтинг устойчивости: подтверждено на уровне «ccc» Приоритетный необеспеченный долг UK SPV Credit Finance plc: подтвержден на уровне «CCC»/рейтинг возвратности активов «RR4» Рейтинг поддержки: подтвержден на уровне «5» Уровень поддержки подтвержден на уровне «Нет уровня поддержки» Национальный долгосрочный рейтинг: понижен до «BB(ukr)» с «A-( ukr)», прогноз «Негативный» Банк «Пивденный»: долгосрочный РДЭ в иностранной валюте: подтвержден на уровне «CCC» Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: подтвержден на уровне «C» Рейтинг поддержки: подтвержден на уровне «5» Уровень рейтинговой поддержки: подтвержден на уровне «Нет уровня поддержки» Рейтинг жизнеспособности: подтвержден на уровне «ccc» Контактное лицо: основные аналитики Аслан Тавитов (ПриватБанк) Директор +44 20 3530 1788 Fitch Ratings Limited 30 North Colonnade London E14 5GN Ольга Игнатьева (Банк «Пивденный») Старший директор +7 495 956 6906 Fitch Ratings Москва ул. Валовая, 26 Москва Вторичные аналитики Линдси Лидделл (ПриватБанк) Директор +44 20 3530 1008 Анна Ерачина (Банк Южный) Заместитель директора +7 495 956 7063 Председатель комитета Александр Данилов Старший директор +7 495 956 2408 Медиа Связи: Элейн Бейли, Лондон, тел.: +44 203 530 1153, электронная почта: [email protected]. Дополнительная информация доступна на сайте www.fitchratings.com. Применимые критерии Критерии глобального банковского рейтинга (опубликовано 15 июля 2016 г.) здесь Дополнительные раскрытия информации Форма раскрытия информации о рейтинге Додда-Франка здесь _id=1015342 Статус ходатайства здесь Политика одобрения здесь ВСЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ FITCH ПОДЛЕЖАТ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ И ОТКАЗАМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ: здесь. КРОМЕ ТОГО, ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ РЕЙТИНГОВ ДОСТУПНЫ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ВЕБ-САЙТЕ АГЕНТСТВА WWW.FITCHRATINGS.COM. ПУБЛИКУЕМЫЕ РЕЙТИНГИ, КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ДОСТУПНЫ НА ЭТОМ САЙТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ, ПАРТНЕРСКИЙ БРАНДМАУЕР, СООТВЕТСТВИЕ СОГЛАШЕНИЮ И ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ FITCH ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ НА ЭТОМ САЙТЕ. FITCH МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДРУГИЕ ДОПУСТИМЫЕ УСЛУГИ РЕЙТИНГУЕМОМУ ЛИЦУ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЭТОЙ УСЛУГЕ ДЛЯ РЕЙТИНГОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК БАЗИРУЕТСЯ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В ЕС КОМПАНИИ, МОЖЕТ НАЙТИ НА СТРАНИЦЕ С ОБЩИМИ СВЕДЕНИЯМИ О КОМПАНИИ ЭТОГО ЭМИТЕНТА НА ВЕБ-САЙТЕ FITCH. © 2016 Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. и ее дочерние компании. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Телефон: 1-800-753-4824, (212) 908-05:00. Факс: (212) 480-4435. Воспроизведение или ретрансляция полностью или частично запрещены, кроме как с разрешения. Все права защищены. При присвоении и поддержании рейтингов, а также при составлении других отчетов (включая прогнозную информацию) Fitch полагается на фактическую информацию, которую оно получает от эмитентов и андеррайтеров, а также из других источников, которые Fitch считает достоверными. Fitch проводит обоснованное расследование фактической информации, на которую оно опирается, в соответствии со своей рейтинговой методологией и получает разумную проверку этой информации из независимых источников в той мере, в какой такие источники доступны для данной ценной бумаги или в данной юрисдикции. Способ расследования Fitch фактов и объем получаемой им сторонней проверки будут варьироваться в зависимости от характера рейтингуемой ценной бумаги и ее эмитента, требований и практики в юрисдикции, в которой рейтингуемая ценная бумага предлагается и продается и/или местонахождение эмитента, наличие и характер соответствующей общедоступной информации, доступ к руководству эмитента и его консультантам, наличие ранее существовавших сторонних проверок, таких как аудиторские отчеты, письма о согласованных процедурах, оценки, актуарные отчеты , технические отчеты, юридические заключения и другие отчеты, предоставленные третьими сторонами, наличие независимых и компетентных сторонних источников проверки в отношении конкретной ценной бумаги или в конкретной юрисдикции эмитента, а также множество других факторов. Пользователи рейтингов и отчетов Fitch должны понимать, что ни расширенное расследование фактов, ни какая-либо проверка третьей стороной не могут гарантировать, что вся информация, на которую Fitch полагается в связи с рейтингом или отчетом, будет точной и полной. В конечном счете, эмитент и его консультанты несут ответственность за точность информации, которую они предоставляют Fitch и рынку в предлагаемых документах и ​​других отчетах. При присвоении рейтингов и отчетов Fitch должно полагаться на работу экспертов, в том числе независимых аудиторов в отношении финансовой отчетности и юристов в отношении юридических и налоговых вопросов. Кроме того, рейтинги и прогнозы финансовой и другой информации по своей сути являются прогнозными и включают в себя предположения и прогнозы о будущих событиях, которые по своей природе не могут быть проверены как факты. В результате, несмотря на любую проверку текущих фактов, на рейтинги и прогнозы могут повлиять будущие события или условия, которые не предполагались на момент выпуска или подтверждения рейтинга или прогноза. Информация в этом отчете предоставляется «как есть» без каких-либо заявлений или гарантий любого рода, и Fitch не делает заявлений и не гарантирует, что отчет или какое-либо его содержание будет соответствовать каким-либо требованиям получателя отчета. Рейтинг Fitch — это мнение о кредитоспособности ценной бумаги. Это мнение и отчеты Fitch основаны на установленных критериях и методологиях, которые Fitch постоянно оценивает и обновляет. Таким образом, рейтинги и отчеты являются продуктом коллективной работы Fitch, и ни одно лицо или группа лиц не несут единоличной ответственности за рейтинг или отчет. Рейтинг не учитывает риск убытков из-за рисков, отличных от кредитного риска, если такой риск не упоминается отдельно. Fitch не занимается предложением или продажей каких-либо ценных бумаг. Все отчеты Fitch имеют общее авторство. Лица, указанные в отчете Fitch, были причастны к изложенным в нем мнениям, но не несут единоличной ответственности за них. Люди названы только для связи. Отчет, предоставляющий рейтинг Fitch, не является ни проспектом, ни заменой информации, собранной, проверенной и предоставленной инвесторам эмитентом и его агентами в связи с продажей ценных бумаг. Рейтинги могут быть изменены или отозваны в любое время по любой причине по исключительному усмотрению Fitch. Fitch не предоставляет каких-либо инвестиционных рекомендаций. Рейтинги не являются рекомендацией покупать, продавать или держать какую-либо ценную бумагу. Рейтинги не комментируют адекватность рыночной цены, пригодность какой-либо ценной бумаги для конкретного инвестора, а также освобождение от налогов или налогообложение платежей, осуществляемых в отношении какой-либо ценной бумаги. Fitch получает вознаграждение от эмитентов, страховщиков, гарантов, других должников и андеррайтеров за присвоение рейтингов ценным бумагам. Такие сборы обычно варьируются от 1 000 до 750 000 долларов США (или эквивалент в применимой валюте) за выпуск. В некоторых случаях Fitch будет рейтинговать все или несколько выпусков, выпущенных определенным эмитентом или застрахованных или гарантированных определенным страховщиком или гарантом, за единую годовую комиссию. Ожидается, что такие сборы будут варьироваться от 10 000 до 1 500 000 долларов США (или эквивалент в применимой валюте). Присвоение, публикация или распространение рейтинга Fitch не является согласием Fitch использовать свое имя в качестве эксперта в связи с любым заявлением о регистрации, поданным в соответствии с законодательством США о ценных бумагах, Законом о финансовых услугах и рынках от 2000 г. Соединенное Королевство или законы о ценных бумагах любой конкретной юрисдикции. Из-за относительной эффективности электронной публикации и распространения исследования Fitch могут быть доступны электронным подписчикам на три дня раньше, чем подписчикам печатных изданий. Только для Австралии, Новой Зеландии, Тайваня и Южной Кореи: Fitch Australia Pty Ltd имеет австралийскую лицензию на оказание финансовых услуг (лицензия AFS № 337123), которая разрешает ей предоставлять кредитные рейтинги только оптовым клиентам. Информация о кредитных рейтингах, публикуемая Fitch, не предназначена для использования лицами, являющимися розничными клиентами по смыслу Закона о корпорациях 2001 г.

США подали гражданский иск о конфискации доходов от предполагаемого мошенничества и кражи из ПриватБанка в Украине | OPA

Сегодня Соединенные Штаты подали гражданскую жалобу о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что более 6 миллионов долларов США были выручены от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, которая содержалась и улучшалась с использованием доходы от хищения и мошенничества, полученные от ПриватБанка в Украине, подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег.

Этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью. В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года он подал третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была замешана аналогичным образом.

В четырех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Эти двое предположительно получили мошеннические кредиты и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта и банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском филиале ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты.

Как утверждается в жалобах, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были сообщниками Коломойского и Боголюбова, действовавшими из офисов в Майами, создали сеть юридических лиц, обычно под каким-либо вариантом названия «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средства. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие башни, расположенные по адресу 8787 North Stemmons Freeway в Далласе (Stemmons Towers), которые являются предметом этой акции, а также офисную башню, известную как 55 Public. Площадь в Кливленде, офисная башня в Луисвилле, известная как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

В последнем иске утверждается, что несколько организаций Optima, в том числе Optima Ventures LLC, Optima 7171 LLC и Optima Stemmons LLC, использовали прибыль от CompuCom Campus, которая первоначально была приобретена на присвоенные средства у ПриватБанка, для оплаты улучшений и техническое обслуживание Stemmons Towers. Затем Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, используя соглашение о финансировании продавца, в соответствии с которым более 6 миллионов долларов основной суммы и процентов по-прежнему причитаются специально созданной компании, принадлежащей Optima Ventures, под названием 87STE LLC. Соединенные Штаты стремятся аннулировать простой вексель и договор о доверительном управлении, связанные с этим соглашением о финансировании, которые включают право на получение платежей, причитающихся в соответствии с документом и связанным с ним договором купли-продажи.

Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции и ответственный специальный агент Эрик Б. Смит из полевого отделения ФБР в Кливленде сделали заявление.

Полевое отделение ФБР в Кливленде расследует это дело при поддержке отдела ФБР по борьбе с международной коррупцией и отдела уголовных расследований IRS.

Этими делами занимаются судебные адвокаты Шай Д. Бронштейн и Рэйчел Гольдштейн из Инициативы по возвращению активов клептократии в Отделе по борьбе с отмыванием денег и возвращении активов Уголовного отдела. Существенную помощь в расследовании оказало Управление по международным делам Министерства юстиции.

Инициатива по возвращению активов клептократии возглавляется группой преданных своему делу прокуроров из отдела по отмыванию денег и возвращению активов в партнерстве с федеральными правоохранительными органами и часто с прокуратурой США, которые работают над конфискацией доходов от коррупции иностранных официальных лиц. и, при необходимости, использовать эти возвращенные активы в интересах людей, пострадавших от этих актов коррупции и злоупотребления служебным положением. В 2015 году ФБР сформировало международные группы по борьбе с коррупцией по всей стране для устранения национальных и международных последствий иностранной коррупции. Лица, располагающие информацией о возможных доходах от иностранной коррупции, находящихся в Соединенных Штатах или отмытых через них, должны связаться с федеральными правоохранительными органами или отправить электронное письмо по адресу kleptocracy@usdoj.