Содержание
Investegate |JSC VTB Bank Announcements
RNS Number : 5147R
JSC VTB Bank
30 April 2009
VTB Group
Annual
Financial Report
31 December 2008
Contents
1 .Отчет руководства
2. Заявление руководства об ответственности
3. Консолидированные финансовые отчеты и аудиторское заключение за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг.
Отчет руководства
Руководство представляет годовой финансовый отчет группы ВТБ вместе с проверенной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
Постоянная поддержка со стороны правительства в виде капитала и финансирования
Повышение внимания к поддержке клиентов и защите нашей франшизы
Повышенное внимание к эффективности и контролю затрат
Политики управления рисками ужесточены
Основные финансовые показатели
ВТБ остался прибыльным на чистом уровне за весь год
Чистая прибыль в размере 212 миллионов долларов США по сравнению с 1,5 миллиардами долларов США в 2007 году
Общий объем кредитов увеличился на 50,3% в годовом исчислении до 90,2 млрд долларов США, что отражает значительный рост как корпоративного, так и розничного кредитования
Общий объем депозитов клиентов стабилен на уровне 37,5 млрд долларов США, при этом розничные депозиты выросли на 12,8% до 12,1 млрд долларов США
Основной доход в размере 5,2 млрд долларов США, рост на 70,9% по сравнению с прошлым годом
Чистая процентная маржа до 4,8% с 4,4% в 2007 г.
Начисление резервов, как доля среднего валового кредитного портфеля, до 3,2% с 1,3% в 2007 г.
Общий коэффициент BIS на уровне 17,3%
Основные виды деятельности
Группа ВТБ («ВТБ» или «Группа»), в которую входят ОАО Банк ВТБ («Банк ВТБ» или «ВТБ») и его дочерние компании, является ведущей российской банковской группой, предлагающей широкий спектр универсальных банковских услуг. услуги и товары по России, некоторым странам СНГ и в отдельных странах Западной Европы, Азии и Африки. Деловая франшиза Группы разделена на три отдельные области знаний: корпоративный, розничный и инвестиционный банкинг.
Обзор финансовых результатов
Несмотря на сложные рыночные условия и более высокие отчисления в резервы, ВТБ сохранил прибыльность и зафиксировал чистую прибыль в размере 212 млн долларов США за год по сравнению с 1,5 млрд долларов США в 2007 году.
Группа добилась значительного роста активов на 36% до 126 млрд долларов США по сравнению с 92,6 млрд долларов США в 2007 году.
Ключевая роль ВТБ в экономике и поддержка, которую мы получили от правительства в его стремлении поддерживать экономическую активность, позволили ВТБ получить существенную выгоду от притока бизнеса как в корпоративные и в розничной торговле, что привело к увеличению общей суммы кредитов на 50,3% до 9 долларов США.0,2 миллиарда с конца 2007 года.
Вклады клиентов в 2008 году оставались стабильными и составляли примерно 37,5 миллиардов долларов США, при этом розничные депозиты выросли на 12,8% в годовом исчислении до 12,1 миллиардов долларов США. Это отражает рост сети отделений и сильное предпочтение розничных клиентов надежности поддерживаемого государством банка с сильным брендом. Корпоративные депозиты сократились на 3,6% в годовом исчислении до 25,5 млрд долларов США. Отчасти это произошло из-за влияния девальвации валюты: около 60 % корпоративных депозитов ВТБ были деноминированы в рублях. Из-за ограниченного доступа к другим источникам финансирования корпоративные клиенты также сократили денежные депозиты для финансирования расходов.
Основной доход, определяемый как чистый процентный доход и чистый доход в виде комиссий до вычета резервов и за исключением разовых статей, вырос на 70,9% до 5,2 млрд долларов США в годовом исчислении, отражая как сильный рост выручки, так и улучшение базовой прибыльности в как корпоративное, так и розничное кредитование, а также устойчивость нашего бизнеса. Чистый процентный доход увеличился на 78,7% до 4,6 млрд долларов США по сравнению с 2007 годом. Чистый доход в виде комиссионных и комиссионных доходов вырос на 656 млн долларов США в годовом исчислении, или на 31,2% без учета разовых статей в 2007 году. Чистая процентная маржа до резервов увеличилась до 4,8% в 2008 году. по сравнению с 4,4 % в 2007 году. Доход от торговых операций и финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, составил 41 миллион долларов США, что отражает эффективные торговые стратегии и стратегии хеджирования, а также влияние применения измененного МСФО (IAS) 39.стандарт. В целом стоимость портфеля долговых обязательств и акций ВТБ снизилась на 53,2% в годовом исчислении до 6 млрд долларов США с 12,8 млрд долларов США на конец 2007 года.
до 1,4 млрд долларов США за первые девять месяцев года. Это увеличение отразило сильный рост нашего кредитного портфеля, а также дальнейшее ухудшение финансовой и операционной среды. Учитывая ухудшение экономических перспектив России, ВТБ значительно увеличил отчисления в резервы до 3,2% от среднего брутто-кредитного портфеля по сравнению с 1,3% в 2007 году. Доля просроченных и переоформленных кредитов в брутто-кредитном портфеле к концу 2008 г. с 1,4% на конец 2007 г. Коэффициент покрытия просроченных и переоформленных кредитов резервами под обесценение кредитов оставался на комфортном уровне 147,6% по состоянию на 31 декабря 2008 г.
В условиях сложившегося кризиса ликвидности и в целях ограничения роста просроченной задолженности ВТБ внес ряд существенных изменений в процедуры кредитования, включая ужесточение стандартов кредитования и усиление практики кредитного контроля. В конце 2008 года ВТБ создал Долговой центр для работы с заемщиками, оказавшимися в затруднительном положении, и обеспечения позиций банка в ситуациях реструктуризации.
Продолжая работу по разумному управлению своими обязательствами, ВТБ предпринял шаги по оптимизации своих долговых обязательств. Номинальная стоимость облигаций, выкупленных в четвертом квартале 2008 года, составила 1,4 миллиарда долларов США. Чистая прибыль от обратного выкупа в размере 349 долларов США.миллионов было забронировано в течение этого квартала.
Обзор операционных результатов
Несмотря на то, что в 2008 году экономика продолжала хорошо расти, резкое ухудшение производства в четвертом квартале и девальвация рубля заставили руководство все больше сосредотачиваться на следующих стратегических приоритетах: поиск путей сохранения и там, где это возможно, укрепить нашу капитальную базу в ожидании роста резервов по сомнительным долгам в 2009 году, поддерживая клиентов в их собственных трудностях и защищая клиентскую базу, а также поддерживая и, при необходимости, усиливая усилия по сдерживанию затрат и ужесточению контроля над рисками.
Размер капитала
По состоянию на конец 2008 года общий коэффициент достаточности капитала BIS составил 17,3% по сравнению с 16,3% на конец 2007 года.
Банк прилагает активные усилия для оптимизации распределения капитала внутри Группы. Он также по-прежнему пользуется твердыми обязательствами российского правительства по предоставлению капиталовложений и финансовой поддержки. В четвертом квартале 2008 года показатель достаточности капитала ВТБ был существенно поддержан выпуском государственных субординированных долговых обязательств на сумму 200 млрд рублей со ставкой 8% и сроком погашения 11 лет.
В рамках планов правительства по рекапитализации банковского сектора и обеспечению его достаточной капитализации для покрытия ожидаемого роста резервов по сомнительным долгам правительство указало, что оно намерено гарантировать вливание до 200 миллиардов рублей в капитал 1 уровня. в ВТБ. Это увеличение капитала, которое будет осуществляться в форме выпуска новых обыкновенных акций, позволит ВТБ продолжить наращивание кредитного портфеля и поддержать российскую экономику в 2009 году. Акционеры проголосуют за предлагаемое увеличение капитала на Годовом общем собрании в июне.
Ожидается, что увеличение капитала будет завершено к октябрю 2009 года..
Поддержка клиентов и защита франшизы
В 2008 году все наши бизнес-подразделения продемонстрировали значительный рост, что укрепило позицию ВТБ как второй по величине финансовой группы как в сфере корпоративных, так и розничных банковских услуг в России
Корпоративный банкинг:
В течение 2008 года ВТБ смог укрепить свои стратегические позиции в качестве предпочтительного кредитора для российского корпоративного сектора благодаря прочным отношениям с государством, которые обеспечили доступ к надежному финансированию. Поскольку рынки капитала были закрыты для российских эмитентов, а иностранные банки стремились уменьшить риски для российских заемщиков, ВТБ был одним из немногих источников надежного кредита для корпоративных заемщиков в России. Таким образом, мы смогли увеличить нашу долю на рынке кредитования до 12,7% с 10,7% в конце 2007 года. Перед лицом ухудшения рыночных условий мы рассчитываем уделять больше внимания поддержке жизнеспособных клиентов в период экономического спада, сохраняя при этом наши жесткие критерии риска.
. Мы считаем, что, занимая долгосрочную и поддерживающую позицию, мы можем защитить и укрепить нашу франшизу, продолжая получать поддержку от нашего крупнейшего акционера, правительства, которое в настоящее время является единственным источником долгосрочного капитала и финансирования. Осенью 2008 года ВТБ значительно расширил объемы кредитования стратегически важных компаний. С сентября по конец декабря 2008 года ВТБ выдал более 27 миллиардов долларов США новых кредитов российским клиентам в ключевых секторах. В результате этой кредитной деятельности наш валовой корпоративный кредитный портфель увеличился на 47,2% до 77,0 млрд долларов США на конец 2008 года с 52,3 млрд долларов США на конец 2007 года9.0003
Розничный бизнес:
В 2008 году мы завершили трехлетнюю программу открытия филиалов в России. В течение года мы открыли 176 новых отделений, доведя общее количество отделений до 504. Розничная сеть ВТБ24 стала одной из крупнейших в России. В 2008 году ВТБ24 обслуживал более 4,7 миллиона физических лиц и около 90 000 клиентов малого бизнеса в России.
Заблаговременно были предприняты действия по снижению рисков в портфеле за счет перехода от долгосрочных к краткосрочным кредитным продуктам, таким как потребительские кредиты и кредитные карты, ужесточения требований к заемщикам и уделения большего внимания улучшению сбора просроченной задолженности.
В четвертом квартале 2008 года, благодаря более сильному присутствию на рынке и надежному бренду, ВТБ был одним из немногих банков, продемонстрировавших чистый приток депозитов при значительном увеличении количества открытых текущих и сберегательных счетов. В 2008 году розничные кредиты выросли на 71,5% до 13,2 млрд долларов США. В целом, наша доля на рынке кредитов увеличилась до 8,8% (с 5,9% в 2007 г.), а доля депозитов выросла до 5,7% (с 4,8% в 2007 г.)
Группа запустила новый инвестиционно-банковский бизнес ВТБ Капитал в апреле в прошлом году. К концу 2008 года мы создали инвестиционный банк с полным спектром услуг, в котором работало 500 сотрудников, включая как внешних сотрудников, так и переводов из других подразделений ВТБ.
Мы находимся в процессе становления в качестве одного из ведущих российских инвестиционно-банковских предприятий. Цель состоит в том, чтобы предоставить полный набор инвестиционно-банковских продуктов нашей обширной корпоративной клиентской базе и предоставить множество возможностей для увеличения доходов.
Эффективность и контроль затрат
Отношение затрат к основным доходам ВТБ улучшилось до 51,9% в 2008 году с 63,7% в 2007 году, несмотря на продолжающиеся инвестиции в расширение розничных отделений и развитие инвестиционно-банковского бизнеса. Как было объявлено ранее, в конце 2008 года ВТБ принял ряд мер по сокращению расходов, включая отсрочку переезда в новую штаб-квартиру, сокращение административных расходов, приостановку найма персонала по всей Группе и сокращение численности персонала в некоторых подразделениях группы ВТБ. Учитывая текущую непростую рыночную конъюнктуру, банк ВТБ принял решение не выплачивать годовое вознаграждение членам правления по итогам прошедшего финансового года.
Корпоративное управление
В области корпоративного управления мы намерены усилить Наблюдательный совет ВТБ, назначив двух новых независимых директоров, доведя общее количество независимых директоров до четырех. Мы утвердили политику раскрытия информации и дивидендную политику, а также приняли этический кодекс, в котором изложены четкие процедуры и правила поведения в рамках всей деятельности.
Прогноз на 2009 год
Ключевой переменной является состояние экономики. Наше текущее рабочее предположение состоит в том, что процентный рост нашего кредитного портфеля в долларовом выражении в этом году будет в середине 10-летнего возраста.
Мы также работаем, исходя из того, что правительство получит дополнительное финансирование для поддержки этого роста. Контроль затрат остается ключевым приоритетом, и мы ожидаем, что затраты останутся в целом на том же уровне, что и в четвертом квартале 2008 года в годовом исчислении. Мы не ожидаем, что резерв под обесценение кредитов превысит 8% от общего кредитного портфеля.
Тем не менее, учитывая текущую политику ЦБ РФ в отношении процентных ставок и вероятность сохранения жестких макроэкономических условий, мы ожидаем, что процентная маржа окажет давление. В предстоящем году мы сосредоточимся на поддержке клиентов в эти трудные времена.
Дивидендная политика
В июле 2008 года Наблюдательный совет утвердил Положение о дивидендной политике банка ВТБ. Настоящее Положение устанавливает основные принципы дивидендной политики Банка, порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, правила расчета и выплаты дивидендов, направленные на информирование акционеров и иных заинтересованных лиц. Рекомендуемая выплата дивидендов определяется Наблюдательным советом по итогам финансовых результатов Банка по итогам года в размере не менее 10 процентов от чистой прибыли Банка. Дивиденды по акциям всех категорий должны быть выплачены в срок, установленный Общим собранием акционеров. Если Срок выплаты не указан в решении Общего собрания акционеров, он не может превышать 60 дней с даты принятия такого решения.
26 июня 2008 года годовое собрание акционеров ВТБ объявило о выплате дивидендов за 2007 год в размере 9 млрд рублей (381,6 млн долларов США по курсу 23,6113 рублей за 1 доллар США) (0,00134 рублей на акцию или 0,000057 долларов США на акцию). Дивиденды были выплачены в течение 60 дней после объявления дивидендов.
Сотрудники
Политика Группы в области управления персоналом направлена на подготовку квалифицированного и высокопродуктивного персонала, способного успешно вести свою деятельность. В Группе разработан ряд комплексных программ обучения, предусматривающих как внутреннее, так и внешнее профессиональное обучение сотрудников всех уровней. В Группе также действует корпоративный университет, который предлагает обучение по повышению квалификации для менеджеров младшего и среднего звена.
Группа считает, что текущий компенсационный пакет в целом сопоставим с пакетом, предлагаемым другими крупными российскими банками.
Группа вносит взносы в государственные и групповые пенсионные фонды, фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования в отношении своих сотрудников.
(Подробную информацию о расходах на персонал см. в примечании № 29 к отчетности.)
Группа твердо убеждена, что создание корпоративной культуры важно для развития ее бизнеса. В ВТБ также есть профсоюз, в который в настоящее время входят некоторые его сотрудники. На сегодняшний день Группа не сталкивалась с забастовками, перерывами в работе, трудовыми спорами или действиями, которые оказали бы существенное влияние на ее деятельность.
Численность сотрудников Группы по состоянию на 31 декабря 2008 г. составляла 41 992 человека (31 декабря 2007 г.: 35 945 человек).
Пожертвования
Группа ВТБ в 2008 году сделала благотворительные пожертвования на сумму 28 млн долларов США.
Годовое общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров Банка ВТБ запланировано на 29 июня 2009 года. Уведомление о проведении общего собрания акционеров и повестка дня будут направлены акционерам не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
Аудиторы
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» назначено внешним аудитором банка ВТБ на 2008 год на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2008 года.
Годовая финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2008, 2007, 2006, 2005 и 2004 годов, была проверена независимым аудитором Ernst & Young по адресу: 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1, стр. 1. Ernst & Young является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПАР). ИПАР является полноправным членом Международной федерации бухгалтеров.
2 Заявление руководства об ответственности
Руководство несет ответственность за подготовку Годового отчета и финансовой отчетности Группы в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.
Поскольку ВТБ зарегистрирован на Лондонской фондовой бирже, мы соблюдаем требования британского законодательства о компаниях, согласно которым директора должны составлять финансовую отчетность Группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом («МСФО»). ) и применимое право.
Финансовая отчетность Группы требуется в соответствии с законодательством и МСФО, принятыми ЕС, чтобы представлять достоверное и достоверное представление о состоянии дел Группы и прибыли за этот год.
При подготовке отчетности руководству требуется:
для выбора подходящей учетной политики и последовательного ее применения;
делать суждения и оценки, которые являются разумными и осмотрительными;
, чтобы указать, соблюдались ли применимые стандарты бухгалтерского учета, при условии раскрытия и объяснения любых существенных отклонений в отчетности; и
для подготовки отчетности исходя из принципа непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда предположение о том, что Группа продолжит свою деятельность, является неуместным.
Руководство несет ответственность за ведение надлежащих учетных записей, которые с достаточной точностью раскрывают в любое время финансовое положение Группы и позволяют им обеспечить соответствие отчетности Закону о компаниях Великобритании 1985 года. Они также несут ответственность за сохранность активов. Группы и, следовательно, для принятия разумных мер по предотвращению и обнаружению мошенничества и других нарушений.
Андрей Костин
Президент, Председатель Правления
3 Консолидированная финансовая отчетность и заключение аудиторов за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг.
См. часть 2 — продолжение… Exchange
END
ACSMGGFDDGFGLZM
100 крупнейших банков мира
Банки мира
Банки в Европе
Банки в Америке
Банки в Азии
Банки в Африке
Банки в Океании
Банковские инструменты
- Дом
- Лучшие банки мира
ресурсы
Ниже приведен список крупнейших банков мира, ранжированный по совокупным активам.
Шестой год подряд Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) является крупнейшим банком в мире с активами в 26,087 трлн юаней (4 трлн долларов США). Это также крупнейший в мире банк по депозитам, кредитам, количеству клиентов и сотрудников. Четыре из пяти крупнейших банков являются китайскими финансовыми учреждениями. Совокупные активы топ-10 банков составляют около 28 триллионов долларов. В топ-100 банков входят 20 китайских банков, 10 американских банков, 6 британских банков, 6 французских банков, 9Японские банки, 6 немецких банков, 5 канадских банков, 5 южнокорейских банков, 5 бразильских банков, 4 банка из Австралии, 3 из Швеции, 3 из Италии, 3 из Испании, 3 из Нидерландов, 2 из Сингапура и 2 банка из Швейцарии.
| Ранг | Банк | Страна | Всего активов, млрд долл. США | Бухгалтерский баланс |
| 1 | Промышленный и коммерческий банк Китая | Китай | 4 005,58 | 31. 12.2017 |
| 2 | China Construction Bank Corp | Китай | 3 397,13 | 31.12.2017 |
| 3 | Сельскохозяйственный банк Китая | Китай | 3 232,68 | 31.12.2017 |
| 4 | Банк Китая | Китай | 2,989.16 | 31.12.2017 |
| 5 | Финансовая группа Mitsubishi UFJ | Япония | 2 773,82 | 31.12.2017 |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | США | 2 533,60 | 31.12.2017 |
| 7 | ХСБК Холдингс | Великобритания | 2 521,77 | 31.12.2017 |
| 8 | БНП Париба | Франция | 2 348,11 | 31.12.2017 |
| 9 | Банк Америки | США | 2 281,23 | 31. 12.2017 |
| 10 | Банк развития Китая | Китай | 2 201,86 | 31.12.2016 |
| 11 | Группа Креди Агриколь | Франция | 2 112,04 | 31.12.2017 |
| 12 | Уэллс Фарго | США | 1951,76 | 31.12.2017 |
| 13 | Почтовый банк Японии | Япония | 1 873,50 | 31.12.2017 |
| 14 | Финансовая группа Мидзухо | Япония | 1 850,10 | 31.12.2017 |
| 15 | Финансовая группа Сумитомо Мицуи | Япония | 1 847,47 | 31.12.2017 |
| 16 | Ситигруп Инк | США | 1 843,06 | 31.12.2017 |
| 17 | Дойче Банк | Германия | 1 766,85 | 31. 12.2017 |
| 18 | Банко Сантандер | Испания | 1730,08 | 31.12.2017 |
| 19 | ПЛК Барклайс | Великобритания | 1 528,89 | 31.12.2017 |
| 20 | Сосьете Женераль | Франция | 1 527,43 | 31.12.2017 |
| 21 | Группа BPCE | Франция | 1 509,13 | 31.12.2017 |
| 22 | Банк связи | Китай | 1 387,79 | 31.12.2017 |
| 23 | Почтовый сберегательный банк Китая | Китай | 1 383,85 | 31.12.2017 |
| 24 | Банковская группа Ллойдс | Великобритания | 1095,64 | 31.12.2017 |
| 25 | Королевский банк Канады | Канада | 1028,72 | 31. 12.2017 |
| 26 | ИНГ Груп NV | Нидерланды | 1013,65 | 31.12.2017 |
| 27 | Торонто-Доминион Банк | Канада | 1006,98 | 31.12.2017 |
| 28 | Норинчукин Банк | Япония | 1006,70 | 31.12.2017 |
| 29 | ЮниКредит С.п.А. | Италия | 1002,36 | 31.12.2017 |
| 30 | Группа Королевского банка Шотландии | Великобритания | 995.729 | 31.12.2017 |
| 31 | Промышленный банк ООО | Китай | 985,646 | 31.12.2017 |
| 32 | Торговый банк Китая | Китай | 966,117 | 31.12.2017 |
| 33 | Интеза Санпаоло | Италия | 954,531 | 31. 12.2017 |
| 34 | Кредит Мутуэль | Франция | 950.531 | 31.12.2016 |
| 35 | UBS Group AG | Швейцария | 937,802 | 31.12.2017 |
| 36 | Шанхайский банк развития Пудун | Китай | 942,777 | 31.12.2017 |
| 37 | Группа Goldman Sachs | США | 916,787 | 31.12.2017 |
| 38 | Банк сельскохозяйственного развития Китая | Китай | 873,419 | 30.06.2017 |
| 39 | Китайская банковская корпорация Minsheng | Китай | 859,407 | 30.09.2017 |
| 40 | Морган Стэнли | США | 851,733 | 31.12.2017 |
| 41 | Китай CITIC Bank Corp | Китай | 832,996 | 30. 09.2017 |
| 42 | ББВА | Испания | 826,597 | 31.12.2017 |
| 43 | Кредит Свисс Групп | Швейцария | 815,587 | 31.12.2017 |
| 44 | Банк Новой Шотландии | Канада | 754,509 | 31.12.2017 |
| 45 | Банк Содружества Австралии | Австралия | 750,775 | 31.12.2017 |
| 46 | Группа Рабобанк | Нидерланды | 722.301 | 31.12.2017 |
| 47 | Банковская группа Австралии и Новой Зеландии | Австралия | 700.352 | 30.09.2017 |
| 48 | Нордеа | Швеция | 695,795 | 31.12.2017 |
| 49 | Европейский инвестиционный банк | Люксембург | 686. 653 | 31.12.2016 |
| 50 | Вестпак Банковская корпорация | Австралия | 664,878 | 30.09.2017 |
| 51 | Standard Chartered Plc | Великобритания | 663,501 | 31.12.2017 |
| 52 | Национальный банк Австралии | Австралия | 615,516 | 30.09.2017 |
| 53 | Чайна Эвербрайт Банк | Китай | 627,737 | 31.12.2017 |
| 54 | ДЗ Банк АГ | Германия | 605,640 | 31.12.2017 |
| 55 | Банк Монреаля | Канада | 578,530 | 31.12.2017 |
| 56 | Сумитомо Мицуи Траст Холдингс | Япония | 569,949 | 31.12.2017 |
| 57 | Данске Банк | Дания | 569,335 | 31. 12.2017 |
| 58 | Группа KfW | Германия | 565,392 | 31.12.2017 |
| 59 | Коммерцбанк | Германия | 541,434 | 31.12.2017 |
| 60 | Государственный банк Индии | Индия | 534,903 | 31.12.2017 |
| 61 | Касса Депозити и Престити (CDP) | Италия | 496.740 | 30.06.2017 |
| 62 | Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк) | Китай | 491,888 | 31.12.2016 |
| 63 | Канадский Имперский Торговый Банк | Канада | 483,791 | 31.12.2017 |
| 64 | Проверка связи с банком | Китай | 481.750 | 30.09.2017 |
| 65 | Группа АБН АМРО NV | Нидерланды | 470,965 | 31. 12.2017 |
| 66 | Сбербанк России | Россия | 470.181 | 31.12.2017 |
| 67 | Банк США | США | 462.040 | 31.12.2017 |
| 68 | КайшаБанк | Испания | 459.005 | 31.12.2017 |
| 69 | Итау Юнибанко Холдинг С.А. | Бразилия | 437.410 | 31.12.2017 |
| 70 | Ресона Холдингс | Япония | 434,653 | 31.12.2017 |
| 71 | Банко ду Бразил SA | Бразилия | 413,147 | 31.12.2017 |
| 72 | КБ Финансовая группа | Южная Корея | 409.010 | 31.12.2017 |
| 73 | Финансовая группа Шинхан | Южная Корея | 399,197 | 31.12.2017 |
| 74 | Номура Холдингс | Япония | 394,791 | 31. 12.2017 |
| 75 | DBS Group Holdings | Сингапур | 387,252 | 31.12.2017 |
| 76 | Caixa Economica Федеральный номер | Бразилия | 383,261 | 30.09.2017 |
| 77 | Группа финансовых услуг PNC | США | 380,768 | 31.12.2017 |
| 78 | Банк Хуа Ся | Китай | 375,543 | 30.09.2017 |
| 79 | Банк Нью-Йорка Mellon Corp | США | 371,758 | 31.12.2017 |
| 80 | Центральный банк Шинкина (SCB) | Япония | 371,313 | 31.12.2017 |
| 81 | Финансовая корпорация Capital One | США | 365.693 | 31.12.2017 |
| 82 | Банко Брадеско SA | Бразилия | 365,493 | 31. 12.2017 |
| 83 | KBC Group NV | Бельгия | 350,186 | 31.12.2017 |
| 84 | Банк Пекина | Китай | 349,354 | 30.09.2017 |
| 85 | Зарубежно-китайская банковская корпорация (OCBC) | Сингапур | 340,297 | 31.12.2017 |
| 86 | Финансовая группа Хана | Южная Корея | 337,191 | 31.12.2017 |
| 87 | Свенска Хандельсбанкен | Швеция | 336,691 | 31.12.2017 |
| 88 | Финансовая группа НонгХюп | Южная Корея | 333,156 | 30.06.2017 |
| 89 | Ури Банк | Южная Корея | 332,893 | 31.12.2017 |
| 90 | ДнБ АСА | Норвегия | 328,267 | 31. 12.2017 |
| 91 | Банк Китая Гуанфа (CGB) | Китай | 314.401 | 31.12.2016 |
| 92 | Скандинависка Энскильда Банкен | Швеция | 311.457 | 31.12.2017 |
| 93 | Национальное строительное общество | Великобритания | 306,963 | 30.09.2017 |
| 94 | Финансовый холдинг Cathay | Тайвань | 293,554 | 30.09.2017 |
| 95 | Ландесбанк Баден-Вюртемберг | Германия | 285.092 | 31.12.2017 |
| 96 | Почтовый банк | Франция | 277,278 | 31.12.2017 |
| 97 | Банк Шанхая | Китай | 270,242 | 30.09.2017 |
| 98 | Сведбанк | Швеция | 269,238 | 31. 12.2017 |
| 99 | Объединенный Оверсиз Банк (УОБ) | Сингапур | 268,230 | 31.12.2017 |
| 100 | Банк Цзянсу | Китай | 266.798 | 30.09.2017 |
| 101 | Банко Сабадель | Испания | 265,145 | 31.12.2017 |
| 102 | Баварский земельный банк | Германия | 264,668 | 30.06.2017 |
| 103 | Эрсте Груп Банк АГ | Австрия | 264,319 | 31.12.2017 |
| 104 | Бразильский банк развития (BNDES) | Бразилия | 262,087 | 30.09.2017 |
| 105 | Промышленный банк Кореи | Южная Корея | 256,641 | 31.12.2017 |
| 106 | Банкия | Испания | 256,261 | 31. 12.2017 |
| 107 | Чарльз Шваб Корпорейшн | США | 243,274 | 31.12.2017 |
| 108 | Дексиа | Бельгия | 238,847 | 30.06.2017 |
| 109 | Стейт Стрит Корп | США | 238,425 | 31.12.2017 |
| 110 | Райффайзен Швейцария | Швейцария | 233,677 | 30.06.2017 |
| 111 | Группа Найкредит | Дания | 229,493 | 31.12.2017 |
| 112 | Финансовый холдинг Фубон | Тайвань | 225,911 | 30.09.2017 |
| 113 | Банк ВТБ | Россия | 225,604 | 31.12.2017 |
| 114 | China ZheShang Bank (CZBank) | Китай | 223,148 | 30.06.2017 |
| 115 | Корпорация BB&T | США | 221,642 | 31.
|
