Кассы, отделения, банки обмена валют у станции метро Бабушкинская

Кассы, отделения, банки обмена валют нашлось 49 организаций у станции метро «Бабушкинская»

Банк ВТБ

100 метрах / 1 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 21
+7 (495) 739-77-99 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

КБ Финансово-промышленный капитал, ООО

100 метрах / 1 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 36
+7 (495) 232-56-62 (единая справочная -…)

Описание Как добраться На карте

КБ Агросоюз, ООО

100 метрах / 1 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 32 к3

Описание Как добраться На карте

Московский кредитный банк

100 метрах / 2 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 21

Описание Как добраться На карте

Совкомбанк

110 метрах / 2 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 21
8 (800) 100-00-06 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

Авангард, акционерный коммерческий банк

110 метрах / 2 мин. пешком до метро Бабушкинская

Енисейская, 19 к1 (-1 этаж)
+7 (495) 737-73-73 (доп. 1898)

Описание Как добраться На карте

ВТБ Банк Москвы

130 метрах / 2 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 21

Описание Как добраться На карте

Росгосстрах банк, ПАО

150 метрах / 2 мин. пешком до метро Бабушкинская

Енисейская, 22
+7 (495) 925-80-60 (круглосуточная. ..)

Описание Как добраться На карте

КБ Финансово-промышленный капитал, ООО

150 метрах / 2 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 32 (1 этаж)
+7 (495) 232-56-62 (единая справочная -…)

Описание Как добраться На карте

КБ Локо-банк

180 метрах / 3 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 38 к1 ст2 (1 этаж)
8 (800) 250-50-50 (бесплатная единая…)

Описание Как добраться На карте

Промсвязьбанк

190 метрах / 3 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 38 к1 ст2 (1 этаж)

Описание Как добраться На карте

Банк ФК Открытие

210 метрах / 4 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 38 к1 ст2 (1 этаж)
8 (800) 700-78-77 (круглосуточная. ..)

Описание Как добраться На карте

Кредит Европа банк

210 метрах / 4 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 23 к1 (1 этаж)
8 (800) 700-77-57 (единая справочная -…)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

220 метрах / 4 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 38 к1 ст2
+7 (495) 500-55-50 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

Росбанк

340 метрах / 6 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 38 к2 ст2 (1 этаж)
8 (800) 200-54-34 (бесплатная…)

Описание Как добраться На карте

КБ Восточный

340 метрах / 6 мин. пешком до метро Бабушкинская

Менжинского, 23
8 (800) 100-71-00 (круглосуточная. ..)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

430 метрах / 8 мин. пешком до метро Бабушкинская

Енисейская, 29
8 (800) 555-55-50 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

АБ Аспект

510 метрах / 10 мин. пешком до метро Бабушкинская

Ленская, 28 (1 этаж; 2 подъезд)
+7 (495) 587-75-03 (единый номер -…)

Описание Как добраться На карте

КБ ЮНИСТРИМ

510 метрах / 10 мин. пешком до метро Бабушкинская

Ленская, 28
+7 (495) 744-55-55 (единая справочная -…)

Описание Как добраться На карте

Юникредит банк

520 метрах / 10 мин. пешком до метро Бабушкинская

Енисейская, 11

Описание Как добраться На карте

Банк ВТБ

550 метров / 11 мин. пешком до метро Бабушкинская

Енисейская, 11
+7 (495) 777-24-24 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

Авангард, акционерный коммерческий банк

800 метрах / 15 мин. пешком до метро Бабушкинская

Лётчика Бабушкина, 37 к1 (супермаркет Дикси)
+7 (495) 737-73-73 (доп. 2979)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк, ПАО

830 метрах / 16 мин. пешком до метро Бабушкинская

Дежнёва проезд, 2а (1 этаж)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

850 метрах / 16 мин. пешком до метро Бабушкинская

Лётчика Бабушкина, 37 к2
8 (800) 555-55-50 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

Алма Банк, АО

1 000 метров / 20 мин. пешком до метро Бабушкинская

Лётчика Бабушкина, 39 к3 (1 этаж)

Описание Как добраться На карте

Риабанк, АО

1 200 метров / 23 мин. пешком до метро Бабушкинская

Коминтерна, 4

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

1 200 метров / 23 мин. пешком до метро Бабушкинская

Сухонская, 9а
+7 (495) 500-55-50 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

1 300 метров / 25 мин. пешком до метро Бабушкинская

Анадырский проезд, 13

Описание Как добраться На карте

Райффайзенбанк, АО

1 300 метров / 25 мин. пешком до метро Бабушкинская

Лётчика Бабушкина, 7

Описание Как добраться На карте

Сбербанк, ПАО

1 400 метров / 27 мин. пешком до метро Бабушкинская

Анадырский проезд, 21

Описание Как добраться На карте

МИнБанк

1 400 метров / 28 мин. пешком до метро Бабушкинская

Кольская, 2 к6 (2 этаж)
+7 (495) 730-80-96 (транспортное…)

Описание Как добраться На карте

КБ Восточный

1 500 метров / 29 мин. пешком до метро Бабушкинская

Дежнёва проезд, 13

Описание Как добраться На карте

Сбербанк, ПАО

1 500 метров / 29 мин. пешком до метро Бабушкинская

Шокальского проезд, 51а (2 этаж)

Описание Как добраться На карте

Совкомбанк

1 700 метров / 34 мин. пешком до метро Бабушкинская

Грекова, 4
8 (800) 100-00-06 (круглосуточная. ..)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

1 700 метров / 34 мин. пешком до метро Бабушкинская

Полярная, 1

Описание Как добраться На карте

КБ Финансово-промышленный капитал, ООО

1 700 метров / 34 мин. пешком до метро Бабушкинская

Полярная, 1 (1 этаж)
+7 (495) 232-56-62 (единая справочная -…)

Описание Как добраться На карте

КБ Финансово-промышленный капитал, ООО

1 700 метров / 34 мин. пешком до метро Бабушкинская

Грекова, 3ж (1 этаж)
+7 (495) 232-56-62 (единая справочная -…)

Описание Как добраться На карте

АКБ Фора-Банк

1 800 метров / 35 мин. пешком до метро Бабушкинская

Полярная, 3 к1
+7 (495) 775-65-55 (круглосуточная. ..)

Описание Как добраться На карте

Банк ВТБ

1 800 метров / 35 мин. пешком до метро Бабушкинская

Снежная, 26 (1 этаж)
+7 (495) 777-24-24 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

АКБ Центрокредит, АО

1 800 метров / 36 мин. пешком до метро Бабушкинская

Ярославское шоссе, 19 ст1 (1 этаж)
+7 (495) 780-35-45 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

1 800 метров / 36 мин. пешком до метро Бабушкинская

Дежнёва проезд, 27 к1

Описание Как добраться На карте

КБ ЮНИСТРИМ

1 900 метров / 37 мин. пешком до метро Бабушкинская

Широкая, 12Б (1 этаж)
+7 (495) 744-55-55 (единая справочная -. ..)

Описание Как добраться На карте

Банк Новый символ, АО

1 900 метров / 37 мин. пешком до метро Бабушкинская

Широкая, 12Б (1 этаж)
+7 (495) 797-56-74

Описание Как добраться На карте

АКБ Фора-Банк

1 900 метров / 37 мин. пешком до метро Бабушкинская

Дежнёва проезд, 27 к1
+7 (495) 775-65-55 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

Московский кредитный банк

1 900 метров / 37 мин. пешком до метро Бабушкинская

Грекова, 8
+7 (495) 777-48-88 (круглосуточная…)

Описание Как добраться На карте

Банк Русский Стандарт

1 900 метров / 38 мин. пешком до метро Бабушкинская

Широкая, 14 к1
8 (800) 200-00-29 (бесплатная. ..)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

1 900 метров / 38 мин. пешком до метро Бабушкинская

Амундсена, 15 к2

Описание Как добраться На карте

Сбербанк

1 900 метров / 38 мин. пешком до метро Бабушкинская

Широкая, 12 (1 этаж)

Описание Как добраться На карте

Сбербанк, ПАО

2 000 метров / 39 мин. пешком до метро Бабушкинская

Ярославское шоссе, 22 к3

Описание Как добраться На карте

Офисы и банкоматы ФОРА-БАНКа | Медведково 1 (офис)

Операционный зал:

Платежные поручения на бумажном носителе с оплатой в текущий операционный день принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и в предпраздничные дни с 9. 00 до 16.45.

Платежные поручения на бумажном носителе, поступившие после 18.00, в пятницу и в предпраздничные дни после 16.45, принимаются с оплатой на следующий операционный день.

Платежные поручения, переданные по системе ДБО «BS-Client» («Банк-Клиент») с оплатой в текущий операционный день принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

Платежные поручения, переданные по системе ДБО «BS-Client» («Банк-Клиент») после 19.00, принимаются с оплатой на следующий операционный день.

Платежное поручение должно быть заполнено без ошибок. Это позволит избежать многих недоразумений и ускорит нашу и вашу работу.

Зачисление денежных средств в рублях на расчетный счет юридического лица или Индивидуального Предпринимателя производится на основании выписки с корреспондентского счета и реестра платежей в день зачисления средств на корреспондентский счет Банка.

Зачисление денежных средств в иностранной валюте на счет организации или Индивидуального Предпринимателя производится после получения выписки с корреспондентского счета Банка и кредитового авизо с указанием назначения платежа. До получения подтверждающих документов денежные средства будут зачислены на Транзитный счет юридического лица или Индивидуального Предпринимателя.

Выписки по счету можно получить на следующий день после совершения операции по счету. Выписки могут получать сотрудники организации, поименованные в банковской карточке, или иные сотрудники организации по доверенности.

Платежные поручения могут передаваться по системе электронной связи «Банк-Клиент».

Кассовый зал:

Кассовый зал работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Перечень оснований и сумма денежных средств, получаемых наличными, ограничивается только законодательством РФ.

Наличные средства необходимо заказывать за 2-3 банковского дня до их получения.

Наличные средства на заработную плату можно получить только после представления платежных поручений на оплату налогов и оплату комиссии за снятие наличных согласно «Тарифов комиссионного вознаграждения» за выполнение поручений клиентов АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Возможность отправления/получения денежных средств по системе переводов «Золотая Корона», в валюте РФ и иностранных валютах- Американский доллар и Евро.

Возможность экспресс оплаты коммунальных платежей и пополнение счета мобильного телефона по системе «КиберПлат».

Возможность отправления/получения денежных средств по системе переводов «Золотая Корона», ЮНИСТРИМ, Western Union в валюте РФ и иностранных валютах- Американский доллар и Евро.

Хранилище и сейфовые ячейки:

Операции с депозитными ячейками проводятся с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье 10:00 до 18:00.

Все операции по работе с депозитными ячейками оформляются Договорами, для вашего удобства предусмотрен почтовый ящик [email protected]

Стоимость аренды депозитных ячеек указана в «Тарифах комиссионного вознаграждения» за выполнение поручений Клиентов АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Телефон для связи по вопросам аренды ИБС: 8(495)228-19-78, 8 (499) 473-16-79

Аренда комнат для переговоров:

Комнату для переговоров можно арендовать в ДО «Медведково» с понедельника по пятницу с 9. 00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00.

Стоимость аренды комнат в соответствии с действующими Тарифами ДО «Медведково» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Ипотечное кредитование:

Получить ответы на все интересующие вопросы по ипотеке, а также подать заявку на рассмотрение Вы можете с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу с 10:00 до 18:00.

Управляющий ДО «Медведково»

Все вопросы взаимодействия Вашей организации и Банка, а также вопросы оптимизации финансовых потоков Вы можете обсудить с Управляющим ДО, предварительно договорившись о встрече по телефону:
+7 (495) 228-19-78

Офис может осуществлять сбор параметров биометрических персональных данных в целях проведения идентификации физического лица, гражданина РФ. С порядком регистрации клиентов и перечнем необходимых документов можно ознакомиться здесь.

Текущие акции
и программы лояльности

Подробно

Текущие акции
и программы лояльности

Воспользуйтесь возможностью выгодно приобрести жилую и коммерческую недвижимость на льготных условиях, находящуюся как в залоге, так и в собственности Банка. Так же можно выгодно приобрести иное имущество, находящееся в залоге. 

Узнать больше

Недвижимость и залоговое имущество
от ФОРА-БАНКа

Райффайзенбанк Москва ул. Лётчика Бабушкина, д. 7

Адреса Райффайзенбанка поблизости

• Райффайзенбанк

  Банкомат

  г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 24

  783 м

• Райффайзенбанк

  Банкомат

  г. Москва, проезд Берингов Н., д. 3, стр. 6

  995 м

• Райффайзенбанк

  Банкомат

  г. Москва, пр-кт Мира, д. 211

  1,5 км

• Райффайзенбанк

  Банкомат

  г. Москва, пр-кт Мира, д. 211, корп. 2

  1,7 км

• Райффайзенбанк

  Банкомат

  г. Москва, пр-кт Мира, д. 211, корп. 1

  1,8 км

• Райффайзенбанк

  Банкомат

  г. Москва, ул. Широкая, д. 17

  3,2 км

• Райффайзенбанк

  Отделение

  г. Москва, ул. Широкая, д. 17, корп. 1

  3,2 км

• Райффайзенбанк

  Банкомат

  г. Москва, проезд Заревый, д. 14/12

  3,2 км

Адреса других банков поблизости

• Почта Банк

  Отделение

  г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 7

  0 м

• ВТБ

  Банкомат

  г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 1

  372 м

• СберБанк

  Банкомат

  г. Москва, ул. Печорская, д. 3

  442 м

• Банк Зенит

  Отделение

  г. Москва, ш. Ярославское, д. 11, корп. 1

  711 м

• Промсвязьбанк

  Банкомат

  г. Москва, ш. Ярославское, д. 27

  791 м

• СберБанк

  Банкомат

  г. Москва, ш. Ярославское, д. 27

  794 м

• ЦентроКредит

  Отделение Банкомат

  г. Москва, ш. Ярославское, д. 19, стр. 1

  812 м

• СберБанк

  Банкомат

  г. Москва, ш. Ярославское, д. 12

  818 м

Еще немного про Райффайзенбанк в Москве

услуги, рейтинги, отзывы

Смотреть рейтинги

Отзывы

Читать отзывы

Вам так же будет интересно

Полезные статьи

• 5 непростительных ошибок при досрочном погашении кредита

  С 2011 года поправки в ст. 809 и 810 ч. 2 Гражданского кодекса запретили кредиторам накладывать штрафы за досрочную выплату займов. Но количество неприятностей, с которыми сталкиваются клиенты банков, не уменьшается. Разбираемся, какие ошибки при погашении кредита раньше срока дорого обойдутся невнимательным заёмщикам.

• Можно ли купить в ипотеку квартиру в другом городе

  Ситуация, когда клиент хочет купить недвижимость в одном городе, а живёт или прописан в другом – не редкость. Например, в такое положение попадают недавно переехавшие в столицу жители других регионов России. Разбираемся, как найти выход и как оформить междугородную ипотеку без проблем.

• Тинькофф Мобайл vs «Поговорим» Сбербанка

  В конце 2017 года в России появились первые виртуальные операторы связи, или MVNO – mobile virtual network operator. Первопроходцами стали Сбербанк и Тинькофф. Обе компании используют ресурсы Теле2. В чём особенности их предложений и стоит ли менять своего оператора на виртуального, читайте далее.

• Ключевая ставка: что каждый должен знать о ней

  Сегодня ключевая ставка Банка России составляет 7,25% годовых. Что это значит и зачем клиентам банков и простым гражданам это знать – рассказываем по порядку.

• Все на матч!
  Карты для футбольных болельщиков

  Закончилось крупнейшее спортивное событие 2018 года – чемпионат мира по футболу. Российским фанатам не стоит расстраиваться, ведь уже скоро они увидят своих кумиров вновь на играх премьер-лиги. И в преддверии открытия нового сезона мы решили провести небольшое исследование, чтобы помочь читателям покупать билеты на стадионы по выгодной цене.

• Кредит для друга:
  что делать, если вдруг стал должником

  Когда вы соглашаетесь взять кредит для другого человека на свое имя, то становитесь кредитным донором. Это риск – друг или родственник может не вносить платежи или скрыться. Рано или поздно из банка позвонят и попросят заплатить долг. Рассматриваем различные варианты развития событий.

• Читать все статьи

Популярные разделы

• Вклады

• Микрозаймы

• Автокредиты

• Ипотека

• Дебетовые карты

• Потреб кредиты

• Кредитные карты

• Рейтинги банков

  2022

Предложение месяца

На сайте www.finuslugi.ru предоставляются услуги оператора финансовой платформы ПАО
Московская Биржа, а также услуги ООО «МБ Маркетплейс», организации, не являющейся
оператором финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020
№211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
Услуги оператора финансовой платформы ПАО Московская Биржа обозначены пометкой
«Открыть онлайн». Иная информация на сайте www.finuslugi.ru считается размещенной
ООО «МБ Маркетплейс», если иное явно не следует из существа размещаемой информации.
ООО «МБ Маркетплейс» входит в Группу «Московская Биржа».

Группа «Московская Биржа» — ПАО Московская Биржа и юридические лица, находящиеся под
прямым или косвенным контролем ПАО Московская Биржа.

Copyright © Московская Биржа, 2011-2022.
Все права на информацию, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц,
размещенные на настоящем сайте ПАО Московская Биржа, защищены в соответствии с российским законодательством.
Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности.
Воспроизведение, распространение и иное использование информации, результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
размещенных на сайте, или их частей допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа.
Включено Банком России в реестр операторов финансовых платформ 27.08.2020.

Нужна помощь?

Напишите в чат

Отвечаем с 7.00 до 23.00
по московскому времени

Whatsapp

Telegram

Влияние бабушки Бернанке на денежно-кредитную политику (комментарий для WP)

Эти файлы cookie необходимы для правильного функционирования веб-сайта и его компонентов.
{{ !показать детали ?
«показать детали» :
«скрыть детали»
}}

грекапча

Действителен: не имеет срока действия

Необходим для невидимых капч на формах cinkciarz.pl.

__lc_cid

Срок действия: 3 года

Необходим для корректной работы чата, доступного на сайте.

__lc_cst

Срок действия: 3 года

Необходим для корректной работы чата, доступного на сайте.

rc::a

Действителен: не имеет срока действия

Файлы cookie для правильного различения трафика, созданного людьми, и трафика, созданного ботами.

rc::b

Действительно: 1 сеанс

Файлы cookie для правильного различения трафика, созданного людьми, и трафика, созданного ботами.

rc::c

Действительно: 1 сеанс

Файлы cookie для правильного различения трафика, созданного людьми, и трафика, созданного ботами.

НИД

Срок действия: 6 месяцев

Записывает уникальный номер для распознавания используемого вами устройства. Используется для рекламы.

_га

Срок действия: 2 года

Регистрирует уникальный номер пользователя для сбора статистических данных о том, как вы используете наш веб-сайт.

_гат

Действителен: 1 день

Используется Google Analytics для сокращения запросов. Сокращает объем собираемых статистических данных.

_гид

Действителен: 1 день

Регистрирует уникальный номер пользователя для сбора статистических данных о том, как вы используете наш веб-сайт.

yt-пропускная способность игрока

Действителен: Срок действия не истекает

Определяет наилучшее качество видео в зависимости от вашего устройства и используемого подключения к Интернету.

yt-player-headers-readable

Действителен: не имеет срока действия

Определяет наилучшее качество видео в зависимости от вашего устройства и используемого подключения к Интернету.

CINKCIARZ_FX

Действительно: 1 сеанс

Поддерживает сеансы пользователей.

csrfToken

Действителен: Срок действия не истекает

Защита от csrf-атак.

пользователь

Действителен: не имеет срока действия

Хранит информацию, указывающую, является ли пользователь из США.

идентификатор браузера

Действителен: Срок действия не истекает

Требуется для правильной работы доверенных браузеров.

сбор-банк-#

Действителен: Срок действия не истекает

usłudze Собирать. Запоминает последний выбранный банк в сервисе Collect.

сбор-страна-#

Действителен: Срок действия не истекает

Запоминает последнюю выбранную страну в сервисе Collect.

сбор валюты-#

Действителен: Срок действия не истекает

Запоминает последнюю выбранную валюту в сервисе Collect.

social_offer_top20_currency-#

Действителен: Срок действия не истекает

Запоминает последнюю выбранную валюту в сервисе социальных транзакций (список 20 лучших).

social_offer_exchange_buy_fc-#

Действителен: Срок действия не истекает

Запоминает последнюю выбранную валюту в сервисе социальных транзакций (первая валюта для покупки).

social_offer_exchange_buy_sc-#

Действителен: Срок действия не истекает

Запоминает последнюю выбранную валюту в сервисе социальных транзакций (вторая валюта для покупки).

social_offer_exchange_sell_fc-#

Действителен: Срок действия не истекает

Запоминает последнюю выбранную валюту в сервисе социальных транзакций (первая валюта для продажи).

social_offer_exchange_sell_sc-#

Действителен: Срок действия не истекает

Запоминает последнюю выбранную валюту в сервисе социальных транзакций (вторая валюта для продажи).

#-сервис-всплывающее окно

Действителен: не имеет срока действия

Помнит выбор «Больше не показывать это сообщение». при смене провайдера.

отсутствующие-обязательные-поля-форма-#

Действителен: Срок действия не истекает

Записывает информацию о том, что пользователю была показана отсутствующая форма данных.

тост-лотерея-скрыть

Действителен: истекает 30 декабря 2022 г.

Сохраняет информацию о том, закрыл ли пользователь всплывающее всплывающее окно о лотерее или нет.

КАК ОБЪЯСНИТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСУЮЩУЮ БАБУШКУ*

((*Предупреждение: обычные бабушки не должны пытаться делать это дома!)

(c) Джеффри Робинсон 2021

Начиная с первых Laundrymen, я утверждал и до сих пор считаю, что отмывание денег является третьим по величине бизнесом в мире после нефти и иностранной валюты. В наши дни мы можем говорить о грязных деньгах на сумму более триллиона долларов, которые в любой момент времени кружат по миру в надежде, что их отмыт.

Чтобы прояснить это для бабушки, которая внезапно — и таинственным образом — заинтересовалась такими вещами, отмывание денег — это процесс, в котором много движущихся частей. Все начинается с нелегально полученных денег, пересылаемых через границы, переводимых в фальшивые подставные компании и выводимых через секретные банковские счета, и все это для того, чтобы вы могли вывести их с другого конца, как если бы деньги были заработаны законным путем. Другими словами, вы скрываете следы денег, чтобы скрыть незаконное происхождение, чтобы они выглядели как законный доход.

Бабушка может удивиться, почему бы просто не положить деньги под матрас и не потратить их. Ответ таков: стопка 100-долларовых банкнот стоимостью 1 миллион долларов имеет высоту около 8 футов и весит 22-23 фунта. И это в четких, совершенно новых сотнях. Когда вы говорите о деньгах от наркотиков, вы знаете, уличных деньгах — грязных пятерках, десятках и двадцатках — вы можете умножить цифру на пять, десять и двадцать, и получится много бумажек.

Несколько лет назад, когда федеральные агенты и агенты штата совершили налет на 75 предприятий в Лос-Анджелесском квартале моды, разорвав огромную сеть отмывания денег, управляемую двумя мексиканскими наркокартелями, они конфисковали 9 долларов. 0 миллионов наличными. Они также захватили 35 миллионов долларов в коробках, спрятанных в квартире в центре Лос-Анджелеса, и еще 10 миллионов долларов в вещевых сумках, лежащих в особняке в Бел-Эйр. Не говоря уже о 37,5 миллионах долларов, которые они нашли на банковских счетах вплоть до Гонконга.

Чтобы скрыть это, бабушкин матрас должен быть размером с приусадебный участок стадиона «Янки».

В былые времена наркоторговцы и их прачки разбивали свои доходы от наркотиков на небольшие суммы и заставляли десятки людей класть деньги на сотни различных банковских счетов. Это было известно как «Смурфинг». Они консолидировали деньги, переведя их на несколько счетов, принадлежащих секретным офшорным подставным компаниям, и, возможно, еще больше консолидировали их на один большой счет, секретный на Кайманах или в Швейцарии. Это работало нормально, пока правительство не приняло жесткие меры в отношении денежных вкладов на банковских счетах. В качестве альтернативы они попробовали массовую доставку наличными. Это стало процентной игрой в кошки-мышки. Кошка конфисковала партию наличных, загруженную в автомобильные шины, предназначенную для Медельина, мышь списала ее на расходы по ведению бизнеса и повторила попытку, на этот раз запихнув наличные в холодильники и отправив их в Картахену.

В конце концов мыши разработали лучший метод, что делает банкротство LA Fashion District еще более интересным. Они перестали беспокоиться об отмывании денег и начали отмывать вещи — золото, платья, обувь, часы, мобильные телефоны, приставки, шины, холодильники, компьютеры, автомобили, всевозможные товары Fashion District и даже замороженную малину.

Это называется отмыванием денег через торговлю, и в наши дни TBML — это то, как мышь регулярно побеждает кошку.

Чтобы объяснить это бабушке, начните с 10 миллионов долларов наличными от продажи наркотиков в пяти районах Нью-Йорка. Входите сюда, Карлос, дилер BMPE в Колумбии. Его работа состоит в том, чтобы быть посредником между торговцем людьми (Дон Диего, головорез, который живет в крепости за пределами Кали) и богатым промышленником (Хосе, крупнейшим производителем безделушек в Боготе). Дон Диего хочет, чтобы доллары от его продажи наркотиков в США превратились в песо в Колумбии. В то же время Хосе надеется купить доллары в США, расплачиваясь за них песо, которые он присвоил из своего домашнего бизнеса. Итак, Карлос продает 10 миллионов долларов дона Диего в Нью-Йорке Хосе за 11 миллионов песо, которые он закопал в банках Condensada Pollo Wonton Sopa Campbell — вонтоне Кэмпбелла и курином супе — в своем заднем саду в Боготе. Карлос вручает Дону Диего 9 долларовмиллионов из суповых банок Хосе, чтобы заплатить за 10 миллионов долларов в Штатах, и Хосе теперь владеет этими долларами в Штатах. Карлос держит все посередине.

Выиграют все.

В то время как уличная наличность в Штатах может быть проблемой для простых смертных, к счастью для Хосе, у Карлоса есть двоюродный брат в Штатах — Родригес, чья основная работа — знакомиться с людьми, которые знают людей. Действуя от имени Хосе, Родригес предоставляет скидку на уличные деньги пяти людям, которые хотят быстро заработать по 100 000 долларов каждый, пропустив их через свой бизнес. Один занимается производством женской одежды, другой занимается оптовой продажей ювелирных изделий, один занимается продажей автозапчастей, у третьего есть фирма по производству электроники, а третий продает сельскохозяйственное оборудование. Они составляют кучу фальшивых счетов, чтобы покрыть 2 миллиона долларов, которые каждый получит, а затем готовят новые фальшивые счета, чтобы учесть 1,9 доллара.миллионов, которые каждый из них будет отправлять по указанию Родригеса.

На данный момент у Хосе есть 9,5 миллионов долларов для игры.

Во-первых, Родригес поручает своему парню, занимающемуся производством женской одежды, перевести 1,9 миллиона долларов в банк на Каймановых островах, где у Хосе есть фальшивый счет подставной компании под названием «The Really Bad and Ill-Fiting Dress Company». Не случайно у Хосе есть корпоративная дебетовая карта, привязанная к этому счету, которую он использует всякий раз, когда берет свою подружку-модель с подиума в Париж, в то время как его жена думает, что он на съезде Elks Club в Венесуэле.

Затем Родригес говорит ювелиру перевести 1,9 миллиона долларов на фальшивый счет подставной компании, который Хосе открыл на Багамах под названием «Самые уродливые украшения, которые вы когда-либо видели». Позже Хосе переводит эти деньги в трастовый фонд на Бермудских островах, что в конечном итоге предназначено для пяти детей, которых он родил от пяти разных женщин, причем ни одна из их матерей не знала об этом.

У него остается 5,7 миллиона долларов. И вместе с этим Родригес покупает вертолет.

Родригес приказал парню, занимающемуся автозапчастями, электронике и сельскохозяйственному оборудованию, перевести по 1,9 миллиона долларов на банковский счет в Рино, штат Невада, компании, которую Хосе открыл в Делавэре под названием «Абсолютно фальшивая импортно-экспортная фирма Хосе». Уилмингтон, Инк.» Фальшивые счета-фактуры делают переводы законными покупками для различных предприятий.

Как только деньги на месте, Хосе переводит их, на этот раз на банковский счет, который он открыл в Панаме на имя «Афера с лизингом вертолетов Хосе, S. A.»

Само собой разумеется, что Родригес получает небольшую долю от действия на каждом этапе пути, но это совершенно нормально для Хосе, потому что, когда все сказано и сделано, того, что осталось, достаточно, чтобы купить этот вертолет.

После того, как Родригес пинает шины в демонстрационном зале Dodgy Helicopters of Manhattan на Таймс-сквер, он покупает фирменную модель серьезного вертолета Neato Tom Corbett Space Cadet с шестью роторами Day-Glo, темно-синим корпусом, темно-синим кожаным салоном, с -fi, превосходная стереосистема (за дополнительные динамики взимается дополнительная плата в размере 5000 долларов), кофемашина Nespresso Creatista Plus, которая готовит латте и капучино, встроенные дизайнерские подстаканники на каждом сиденье и пожизненный запас худи Serious Neato Helicopter за шесть дней. — Цвета Glo в соответствии с роторами.

Когда продавец запрашивает оплату, Хосе переводит деньги из Панамы. Когда продавец спрашивает имя в заказе на покупку, Родригес говорит ему оформить продажу на имя «Компании по аренде вертолетов для отмывания денег (Вайоминг)».

Недаром у этой компании есть специальный банковский счет в Сент-Китс и Невис.

Как только Родригес звонит Хосе, чтобы сообщить, что сделка с вертолетом завершена, Хосе объявляет на заседании совета директоров своей компании в Боготе, что они собираются арендовать вертолет на сумму 100 000 долларов в месяц в течение следующих трех лет. Эти деньги будут выплачены из корпоративных фондов непосредственно на банковский счет Сент-Китс и Невис.

Через три года лизинговая компания продаст вертолет, Хосе выкачивает больше денег, чтобы скрыться от налоговой инспекции, Дон Диего будет искать еще 10 миллионов долларов, сидя в Штатах, и оба Карлос и Родригес вернется в картину, чтобы сделать это снова и снова.

Это так просто.

Надеюсь, бабушка теперь может понять, как отмывание денег на основе торговли и обмен песо на черном рынке работают рука об руку, чтобы циркулировать грязные деньги в банках и из них, а также через границы, что, в свою очередь, финансирует дальнейшую преступную деятельность, в данном случае уклонение от уплаты налогов, хищение и мошенничество. Она вполне могла бы спросить, разве это не должно волновать многих людей? И она будет права. Многие люди должны быть обеспокоены.

Кроме… нет!

Всем в Нью-Йорке до этого нет дела. Никого в Делавэре это не волнует. Никого на Кайманах это не волнует. Никого на Багамах это не волнует. Никого на Бермудских островах это не волнует. Его пятерым детям все равно. Их матерям все равно. Никого в Панаме это не волнует. Никого в Вайоминге это не волнует. Никого в Неваде это не волнует. Никого на Сент-Китс и Невис это не волнует. Никого в Колумбии это не волнует. Это потому, что при правильном выполнении TBML, созданный BMPE, является почти идеальным преступлением. Никто из тех, кого это должно волновать, даже не подозревает, что это происходит! Даже жена Хосе. Хотя иногда ее беспокоит, что он слишком много времени проводит в Венесуэле.

Наконец, потому что все бабушки любят истории, в которых все живут долго и счастливо: Дон Диего получает деньги от продажи наркотиков, Карлос получает свои комиссионные, Родригес получает свои комиссионные, пять бизнесменов в Нью-Йорке получают по 100 000 долларов каждый за участие в этом, Хосе. победил налогового инспектора – вдобавок к тому, что у него есть совершенно новая игрушка для игры – и, что, пожалуй, лучше всего, подружка Хосе, модель с подиума, возвращается в Париж.

#####

Если вам понравилось это, есть еще много других источников. Не стесняйтесь поделиться им со своими подписчиками. Я был бы польщен, если бы вы это сделали. В то же время я всегда ищу связи с хорошими людьми, которые борются за добро. Пожалуйста, отправьте приглашение, а также следите за новостями. Буду рад вашей компании. Ура/ Джеффри

#Отмывание денег, #Отмывание денег на основе торговли #TBML #BlackMarketPesoExchange #BMPE #Colombia #DrugTrafficking #DirtyMoney

Бабушки и внучки: пенсии по старости и внутрисемейные выплаты в Южной Африке | Экономический обзор Всемирного банка

Фильтр поиска панели навигации

The World Bank Economic ReviewЭтот выпускПланирование развития и политикаКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

The World Bank Economic ReviewЭтот выпускПланирование развития и политикаКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Журнальная статья

Получить доступ

Эстер Дюфло

Эстер Дюфло

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Экономический обзор Всемирного банка , том 17, выпуск 1, июнь 2003 г. , страницы 1–25, https://doi.org/10.1093/wber/lhg013

Опубликовано:

01 июня 2003 г.

Фильтр поиска панели навигации

The World Bank Economic ReviewЭтот выпускПланирование развития и политикаКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

The World Bank Economic ReviewЭтот выпускПланирование развития и политикаКнигиЖурналыOxford Academic
Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

В этой статье оценивается влияние крупной программы денежных пособий в Южной Африке на состояние питания детей и выясняется, влияет ли пол получателя на это воздействие. В начале 19В 90-х годах льготы и охват южноафриканской социальной пенсионной программы были расширены для чернокожего населения. В 1993 г. пособия примерно в два раза превышали средний доход на душу населения в сельской местности. Более четверти чернокожих южноафриканских детей в возрасте до пяти лет живут с пенсионерами. Оценки показывают, что пенсии, получаемые женщинами, оказали большое влияние на антропометрический статус (вес относительно роста и рост относительно возраста) девочек, но мало повлияли на этот статус мальчиков. Аналогичного эффекта не обнаружено для пенсий, получаемых мужчинами. Это говорит о том, что эффективность программ государственных трансфертов может зависеть от пола получателя.

Этот контент доступен только в формате PDF.

Copyright Oxford University Press 2003

Copyright Oxford University Press 2003

Раздел выпуска:

Статья

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Скачать все слайды

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

1. Щелкните Войти через свое учреждение.
2. Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
3. Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
4. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

1. Щелкните Войти через сайт сообщества.
2. При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
3. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

• Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.
• Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.