Братеево обмен валюты: Обмен валют в Братеево — Москва

Содержание

Обмен валют в Братеево — Москва

11 мест и ещё 3 неподалёку

  • обмен валют — заведения в городе Москве;
  • мы нашли для вас 11 финансовых организаций в Братеево;
  • обмен валют — адреса на карте, отзывы пользователей с рейтингом и фото.

  • Услуги

  • Метро, район

  • Рейтинг

  • Есть акции

  • Онлайн-запись

  • Рядом со мной

  • Круглосуточно

  • Открыто сейчас

  • Будет открыто ещё 2 часа

  • С отзывами

  • С фото

  • Рейтинг 4+

  • Сортировка

    По умолчаниюПо цене ➚По цене ➘Сначала лучшиеПо расстоянию

  • 0Другие фильтры

  • 620771728836″ data-lat=»55.707877054974″ data-id=»52c08ba840c0886b7c8df8db» data-object_id=»52c08ba840c0886b7c8df8db.a485″ data-ev_label=»premium_no_calls» data-za=»{"object_type":"organization","object_id":"52c08ba840c0886b7c8df8db.a485","ev_extra":{"podmes":true}}»>
  • 758665″ data-lat=»55.639752″ data-id=»52c08c9c40c0886b7c8e1ccf» data-object_id=»52c08c9c40c0886b7c8e1ccf.0357″ data-ev_label=»standard_no_calls»>
  • 93ce» data-ev_label=»standard_no_calls»>
  • 78502″ data-lat=»55.622171″ data-id=»57d7b6c840c08827298c68db» data-object_id=»57d7b6c840c08827298c68db.bbb5″ data-ev_label=»standard_no_calls»>

Больше нет мест, соответствующих условиям фильтров

    org/FAQPage»>

  • Обмен валют в Братеево — у каких финансовых организаций самый высокий рейтинг?

    Пользователи Zoon.ru наиболее положительно оценили Авангард, Юнистрим, Тинькофф банк.

  • Можно ли доверять отзывам о финансовых организациях на Zoon.ru?

    Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.

Рекомендуем также

Обменный пункт в районе Братеево, Москва — 13 обменников валют 💰 (адреса, отзывы, фото, рейтинг)

— 13 мест

  • Мы составили рейтинг 13 обменных пунктов в районе Братеево;
  • Лучшие обменные пункты: уровень цен, отзывы, фото;
  • Обменные пункты на карте: адреса, телефоны, часы работы;

  1. 11 отзывов •

    Люблинская, 175, район Братеево

    • 8 (495) 500-55-50
    • будни с 08:30 до 19:30; выходные с 10:00 до 18:00

    Режим работы Пн-Пт 08:30-19:30, Сб-Вс 10:00-18:00Есть несколько банкоматов и терминал самообслуживания

  2. 7 отзывов •

    Борисовские Пруды, 26, район Братеево

    • 8 (495) 500-55-50
    • пн–ср, пт с 08:30 до 19:30; чт с 10:00 до 19:30; сб с 08:30 до 17:00; вс с 10:00 до 15:00

    Отделение постоянно подводит. Если есть возможность, не рассчитывайте на это отделение. Постоянные технические проблемы..

  3. 5 отзывов •

    Борисовские Пруды, 12к1, район Братеево

    • 8 (495) 500-55-50
    • будни с 10:00 до 19:30; сб с 10:00 до 17:00

    Из 5 терминалов работает 1ин, консультантов нет. .. Банк России )))

  4. 3 отзыва •

    Луговой проезд, 12к1, район Братеево

    • 8 (495) 500-55-50
    • будни с 08:30 до 19:30; сб с 10:00 до 18:00

    Хорошее отделение — мягкие диванчики, детский столик с игрушками и карандашами, туалет для клиентов.

  5. 6 отзывов •

    Люблинская, 175, район Братеево

    • 8 (495) 723-77-77
    • будни с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 16:00

    Вечно сломанный платежный терминал. Не можем вовремя оплатить кредит. Отстойное обслуживание.

  6. 2 отзыва •

    Люблинская, 175, район Братеево

    • 8 (495) 981-09-81
    • будни с 09:00 до 21:00; сб с 10:00 до 17:00

    Самый тупой банк. Жалею, что связался с ними. В любом отделении постоянно куча народу в любое время

  7. 9 отзывов •

    Люблинская, 175, район Братеево

    • 8 (800) 200-62-00
    • будни с 11:00 до 20:00

    Как всегда большая очередь — впереди 15 человек

  8. 5 отзывов •

    Борисовские Пруды, 16к3, район Братеево

    • 8 (495) 777-48-88
    • ежедневно с 10:00 до 21:00

    Ужасно медленно все! Сонное царство операционистов! Решите уже эту проблему!

  9. Люблинская, 175, район Братеево

    • 8 (495) 775-86-86
    • будни с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 16:00

    Банк РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ — это универсальный Банк с широкой филиальной сетью. Кредиты, вклады, ипотека, банковские карты. Услуги для всех категорий…

  10. МКАД 19 км, 1/1, район Братеево

    • пн–чт с 10:00 до 13:00, с 13:30 до 17:00; пт с 10:00 до 13:00, с 13:30 до 16:30

  11. Ключевая, 6, район Братеево

    • 8 (800) 333-98-98
    • ежедневно с 09:30 до 15:00, с 15:40 до 21:15

    Наш Банк — это современный высокотехнологичный банк,сочетающий в себе новейшие технологии оказания услуг и лучшие традиции банковского сообщества и…

  12. Бесединское шоссе, 15, район Братеево

    • 8 (800) 333-98-98
    • ежедневно с 09:30 до 15:00, с 15:40 до 21:15

    Наш Банк — это современный высокотехнологичный банк,сочетающий в себе новейшие технологии оказания услуг и лучшие традиции банковского сообщества и…

  13. Бесединское шоссе, 15, район Братеево

    • 8 (800) 200-23-26
    • пн–чт с 09:00 до 18:00; пт с 09:00 до 16:45

    Банк Москвы предлагает весь перечень услуг по кредитованию физических лиц. Выгодные условия по потребительским кредитам, ипотеке, вкладам и кредитным…

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «обменный пункт», но встречаются и другие формулировки,
например:

  • обменник валют
  • пункт обмена валют

Самые популярные особенности найденных мест: инкассация, кредит, ипотека, обмен валюты, кредит наличными.

Брате́ево — район в Южном административном округе города Москвы и соответствующий ему одноимённый муниципальный округ. Расположен на юго-востоке города, на правом берегу Москвы-реки.

Добавить обменный пункт — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

Обозначений по борьбе с терроризмом | Управление по контролю за иностранными активами

Дата выпуска

01. 11.2016

Recent Actions Body

Обновление списка граждан особых категорий

Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC:

AL-OMGY, Мухаммад Салих Абд-Раббух (араб. ه العمقي) (он же АБДОРАБОХ, Мохаммед Салех; он же AL OMQI, Мохаммед Салех Абдурабу; он же ALAMQE, Мохаммед Салех A; он же AL-AMQI, Мухаммад Салих Абд-Раббух; он же ALAMQY, Мохаммед Салих Абдраба; он же AL-OMAQY, Мохаммед Салех Абд Рабо; он же АЛЬ-ОМГИ, Мохаммед Салех Абд’раббо, он же АЛЬ-УМАКИ, Мухаммад Салих Абд-Раббух, он же АЛЬ-УМГИ, Мухаммад Салих Абд-Раббух, он же АЛЬ-УМКИ, Мохаммад Салих Абдураббу, он же АЛЬ-УМКИ, Мухаммад Салех Абд-Раббух, он же АЛЬ- UMQY, Мухаммад Салех Абд-Раббух), улица Джамал, под отелем Royal, Таиз, Йемен; Мукалла, Йемен; Al Hudaydah San’a Street, J Dirham, Салам, Хадрамаут, Йемен; Компания Аль-Амки, Аль-Макла, Аш-Шейх Усман, Хадрамаут, Йемен; Сайюн, Сук Ас Саррафин, Саюн, Йемен; Шабват, Атак, Шабва, Йемен; Тарим, улица Тавахи, Тарим, Йемен; Дата рождения 11 фев 1962; альт. Дата рождения 12 февраля 1962 г .; POB Shakhawi, мухафаза Хадрамаут, Йемен; национальность Йемен; Паспорт 02729375 (Йемен) выдан 29 декабря 2009 г., срок действия истекает 8 декабря 2013 г.; альт. Паспорт 00692808 (Йемен) выдан 03 марта 2001 г., срок действия истекает 3 марта 2007 г.; Идентификационный номер 08010019189 (Йемен) (индивидуальный) [SDGT] (связано с: АЛЬ-КАИДА НА АРАВИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ; связано с: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).
 
AL-OMGY, Саид Салих Абд-Раббух (арабский: سعيد صالح عبدربه العمقي) (он же AL-AMQI, Саид Салих Абд-Раббух; он же AL-OMAQ Я, Саид Салах Абед Рабба, также известный как АЛОМГИ, Саид Салех Абед Рубба, также известный как АЛЬ-ОМКИ, Саид Салих Абдрабах, он же АЛЬ-ОМКИ, Саид Салих Абд-Раббо, он же АЛЬ-ОМКИ, Саид Салих Абед Раббо, он же АЛЬ-УМАКИ, Саид Салех Абд-Раббу, он же АЛЬ-УМГИ, Саид Салех Абд-Раббу ; он же АЛЬ-УМКИ, Саид Салах Абд-Раббу; он же АЛЬ-УМКИ, Саид Салех Абд-Раббу), Махал, Аль-Мукалла, Йемен; Дата рождения 01 янв. 1956; POB мухафаза Хадрамаут, Йемен; национальность Йемен (индивидуальное) [SDGT] (связано с: АЛЬ-КАИДА НА АРАВИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ; связано с: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE).

В список SDN OFAC добавлена ​​следующая организация:

AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE (также известная как AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE; также известная как AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY; также известная как AL OMGI AND BROS COMPA NY; он же AL -AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY, также известная как AL-AMQI EXCHANGE, также известная как AL-AMQI MONEY EXCHANGE, также известная как AL-OMAG AND BROS EXCHANGE, также известная как AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY, также известная как AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY, также известная как .a. АЛЬ-ОМАКИ EXCHANGE CORPORATION, также известная как ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY, также известная как AL-OMGI EXCHANGE COMPANY, также известная как AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE, также известная как ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE, также известная как ALOMGY AND BROS. -OMGY КОМПАНИЯ ПО ОБМЕНУ ДЕНЕГ ; также известная как AL-OMGY EXCHANGE COMPANY; также известная как AL-OMQI FOR EXCHANGE; также известная как ALOMQY & BROS. БРОС ОБМЕН ДЕНЕГ AL-UMGY AND BROS MONEY CHANGE, также известная как AL-UMQI BUREAUX DE CHANGE; также известная как ОБМЕННАЯ КОМПАНИЯ AL-UMQI; также известная как AL-UMQI GROUP ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ; он же АЛЬ-УМКИ ХАВАЛА; также известная как АЛЬ-УМКИ ОБМЕННАЯ КОМПАНИЯ; также известная как OMQI COMPANY; также известный как UMQI EXCHANGE), филиал Аль-Мукалла, Аль-Кабас, возле почтового отделения Аль-Мукалла, Аль-Мукалла, Хадрамут, Йемен; Галам-стрит, Таиз, Йемен; Улица доктора Мостафа Абу Захра, 6, Насер, Каир, Египет; Аш Шихр, Хадрамаут, Йемен; Кусайир, Хадрамаут, Йемен; Хадрамут, Йемен; Аден, Йемен; Тайкс, Йемен; Абиан, Йемен; Сана, Йемен; Худида, Йемен; Ибб, Йемен; Альмахра, Йемен; Альбайда, Йемен; Шабва, Йемен; Лахедж, Йемен; Сукатра, Йемен [SDGT] (связано с: АЛЬ-КАИДА НА АРАВИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ; связано с: AL-OMGY, Саид Салих Абд-Раббух; связано с: AL-OMGY, Мухаммад Салих Абд-Раббух).

Казначейство нацелилось на схему сети обмена валюты Венесуэлы, генерирующую миллиарды долларов для инсайдеров коррумпированного режима

Пресс-релизы

Казначейство нацелено на сетевую схему обмена валюты Венесуэлы, которая приносит миллиарды долларов инсайдерам коррумпированного режима

Действия продолжают разоблачать повсеместную коррупцию на самых высоких уровнях правительства Венесуэлы, готовящегося к незаконной инаугурации Николаса Мадуро

  Вашингтон – Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на венесуэльских лиц и компании, замешанные в крупной коррупционной схеме, направленной на использование в своих интересах практики правительства Венесуэлы по обмену валюты, что принесло более 2,4 миллиарда долларов коррупционных доходов. Это назначение, в соответствии с Исполнительным указом (E.O.) 13850, направлено против семи человек, в том числе бывшего национального казначея Венесуэлы Клаудии Патрисии Диас Гильен (Диас) и Рауля Антонио Горрина Белисарио (Горрин), которые подкупили Управление национального казначейства Венесуэлы (ONT, или Oficina Nacional del Tesoro) для проведения незаконных валютообменных операций в Венесуэле. Помимо Диаса и Горрина, OFAC ввело в список или заблокировало пять других физических и 23 юридических лиц в соответствии с E. O. 13850 за участие в схеме взяточничества, а один частный самолет был признан заблокированным имуществом.

«Инсайдеры венесуэльского режима украли миллиарды долларов из Венесуэлы, в то время как венесуэльский народ страдает. Министерство финансов нацелилось на эту сеть обмена валюты, которая была еще одной незаконной схемой, которую венесуэльский режим давно использовал для кражи у своего народа», — заявил министр финансов Стивен Т. Мнучин. «Наши действия против этой коррумпированной сети обмена валюты разоблачают еще одну прискорбную практику, которую инсайдеры венесуэльского режима использовали для собственной выгоды за счет венесуэльского народа. Соединенные Штаты по-прежнему привержены привлечению к ответственности виновных в трагическом упадке Венесуэлы и будут продолжать использовать дипломатические и экономические инструменты для поддержки усилий венесуэльского народа по восстановлению своей демократии».

Внутренняя работа коррумпированной системы 

Сегодняшние назначения нацелены на лиц, которые воспользовались коррумпированной системой в венесуэльском ONT, похитив миллиарды долларов у венесуэльского народа с 2008 года под наблюдением двух венесуэльских национальных казначеев Алехандро Хосе Андраде. Седено (Андраде) и Диас. Андраде был приговорен Окружным судом Соединенных Штатов Южного округа Флориды 27 ноября 2018 года к 10 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму более 1 миллиарда долларов за участие в приведенной ниже схеме.

Основной обязанностью ONT является управление государственными финансами правительства Венесуэлы с использованием боливаров, венесуэльской валюты. ONT поддерживает активы в британских облигациях, долларах США и боливарах, общая сумма которых равна сумме, которую ONT может потратить на операции правительства Венесуэлы. Когда не хватало боливаров для государственных проектов, Андраде использовал ряд обменных пунктов, или casas de bolsa, для обмена долларов на боливары. В рамках этой схемы обменные пункты продавали доллары за боливары на параллельных рынках по более высокому обменному курсу черного рынка, чем официальный курс правительства. Эти обменные пункты удерживали разницу между курсом черного рынка и официальным государственным курсом, что приводило к огромной прибыли обменных пунктов, поставляющих боливары ONT. Только обменные пункты, одобренные правительством Венесуэлы, в частности ONT, имели возможность проводить обмен боливара на доллар с правительством Венесуэлы. В качестве национального казначея Андраде, а затем и Диас имели право решать, какие обменные пункты получали государственные контракты.

Сеть, которая запустила систему И Андраде, и Диас, занимая должность национального казначея, использовали свое официальное положение, чтобы предоставить Горрину, известному венесуэльскому бизнесмену, доступ к предпочтительным обменным курсам ONT, чтобы максимизировать прибыль от валютных операций, проходящих через casas de bolsa, в которых Горрин, среди избранные несколько других, которые были одобрены ONT, контролировались. В то время как Андраде был национальным казначеем, он передал обменный бизнес ONT ограниченному числу лиц, включая Горрина и Леонардо Гонсалес Деллан (Гонсалес).

В обмен на выбор в качестве единственных пунктов обмена валюты, одобренных ONT, Горрин и Гонсалес, еще один венесуэльский бизнесмен, заплатили Андраде взятки на сотни миллионов долларов. Андраде способствовал продолжению схемы взяточничества, познакомив Горрина с преемником Андраде, Диасом, когда тот покинул ONT. Горрин компенсировал Андраде за то, что тот познакомил его с Диасом, и в результате позволил схеме взяточничества продолжаться, не останавливаясь. По крайней мере, с 2011 по 2013 год Горрин давал взятки Диас, переводя деньги ей и ее мужу Адриану Хосе Веласкесу Фигероа (Веласкес) и приобретая активы от их имени, включая резиденцию в Кап-Кана, Доминиканская Республика, и самолет. .

Горрин и Гонсалес контролировали коррумпированное богатство, созданное от имени Андраде, держа деньги на офшорных банковских счетах и ​​реинвестируя в недвижимость, самолеты и другие роскошные активы по указанию Андраде. Часть незаконной прибыли Андраде никогда не направлялась Андраде напрямую; вместо этого эти лица приобретали активы для Андраде по его указанию или от его имени. Горрин, Гонсалес и шурин и деловой партнер Горрина, Густаво Адольфо Пердомо Росалес (Пердомо), приобрели активы и оплатил расходы для Андраде, связанные с многочисленными самолетами и яхтами, имуществом в Соединенных Штатах и ​​​​за границей, несколькими чемпионскими лошадьми и множество дорогих часов. Покупка всех этих товаров и проводка платежей были скрыты за сложной сетью американских и иностранных компаний, которые скрывали бенефициарную собственность отдельных лиц. Все лица, участвовавшие в схеме, тратили свою часть полученной прибыли на недвижимость в Соединенных Штатах, а также на поддержание значительных счетов в банках США и покупку лодок и самолетов, зарегистрированных в Соединенных Штатах. Позже Горрин воспроизвел эту структуру, контролируя активы Диаса, полученные в результате схемы обмена валюты.

Семь лиц, включенных в список сегодня, были признаны ответственными или соучастниками или прямо или косвенно вовлеченными в какую-либо сделку или серию сделок, связанных с обманом и коррупцией и правительством Венесуэлы или проектами или программами, находящимися в ведении правительства. Венесуэлы или являются ближайшими родственниками такого лица, которое владело имуществом или владело или контролировало компании от имени этого лица. Эти лица перечислены ниже: 

  • Рауль Горрин Белисарио был обвинен прокуратурой США Южного округа Флориды в августе 2018 года в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом, а также в сговоре с целью подкупа венесуэльских чиновников и совершения отмывания денег путем сокрытия растраты правительства фонды на общую сумму более 1 миллиарда долларов во Флориде и Нью-Йорке. Горрин также находился под следствием по делу о незаконном присвоении миллиардов долларов у венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
    Также считается, что Горрин заплатил нескольким чиновникам за доступ к венесуэльским политикам и правительственным чиновникам, и считалось, что он хранит средства от имени этих лиц так же, как он хранил средства для Андраде. Эти лица включают, помимо прочего, Элвиса Эдуардо Хидробо Аморозо, который был включен в список OFAC 9 ноября 2017 года, и Майкель Хосе Морено Перес, близкий друг Горрина, который был включен в список OFAC 18 мая 2017 года в соответствии с Исполнительный указ (E.O.) 13692. Горрин также приобрел подарки для Силии Аделы Флорес де Мадуро, первой леди Венесуэлы, которая была включена в список OFAC 25 сентября 2018 г. в соответствии с E.O. 13692.
  • Клаудия Патрисия Диас Гильен — бывший глава ONT, занимавший должность Национального казначея в период с 2011 по 2013 год. В своей роли Национального казначея Диас принимала взятки от Горрина напрямую, а также через своего мужа Адриана Хосе Веласкеса. Фигероа (Веласкес) в обмен на разрешение Горрину быть одним из избранных casas de bolsa для правительства Венесуэлы. Горрин владел и покупал активы Диаса и Веласкеса так же, как он делал это для Андраде, включая недвижимость в Кап-Кане, Доминиканская Республика, самолеты и яхты, скрывая право собственности на эти активы через другое лицо, чтобы скрыть окончательное владение Диасом и Веласкес. Она вместе с Веласкесом в настоящее время находится под домашним арестом в Испании.
  • Адриан Хосе Веласкес Фигероа получил взятки от Горрина от имени своей жены Диас в рамках схемы обеспечения выбора Горрина в качестве одного из casas de bolsa для правительства Венесуэлы. Горрин владел и покупал активы Диаса и Веласкеса так же, как он делал это для Андраде, включая недвижимость в Кап-Кане, Доминиканская Республика, самолеты и яхты, скрывая право собственности на эти активы через другое лицо, чтобы скрыть окончательное владение Диасом и Веласкес. В настоящее время он вместе с Диасом находится под домашним арестом в Испании.
  • Леонардо Гонсалес Деллан был подставным лицом, или testaferro, для венесуэльских высокопоставленных военных и политических деятелей Чависты, включая Андраде, в его роли национального казначея и после, где он поддерживал Андраде в денежных аферах с участием венесуэльского финансового сектора, в том числе Роль Гонсалеса в коррупционной схеме с участием биржевого бизнеса ONT. Testaferros — это те, кто консультирует, помогает и получает прибыль от инвестирования коррупционно нажитого богатства этих людей. Гонсалес управлял банковскими счетами, связанными с Андраде, а также владел и контролировал компании для управления коррумпированным богатством Андраде и покупки недвижимости и лошадей для Андраде.
  • Густаво Адольфо Пердомо Росалес — шурин и деловой партнер Горрина. Как деловой партнер Горрина, Пердомо — по указанию Горрина — осуществлял электронные переводы и владел имуществом от имени Андраде. Кроме того, Perdomo выгодно владеет самолетом N133JA, который будет использовать Андраде.
  • Мария Александра Пердомо Росалес (Мария Александра) — жена Горрина, владеет или контролирует вместе с Горрином несколько компаний, ранее владевших недвижимостью в Соединенных Штатах.
  • Майела Антонина Тараскио-Перес (Майела Антонина) является женой Пердомо и владеет или контролирует вместе с Пердомо компанию, которая использовалась для владения недвижимостью в Соединенных Штатах.

Инвестирование коррупционного богатства

С начала реализации схемы в 2008 г. и по сегодняшний день миллиарды долларов доходов от коррупции, полученных в результате этой схемы, были инвестированы в отечественную и международную недвижимость, самолеты, яхты, лошадей и другие предметы роскоши. Чтобы скрыть бенефициарное владение этими активами, эти лица использовали сеть юридических лиц и структур. Следующие компании были внесены в список или заблокированы сегодня за то, что они принадлежали или контролировались вышеупомянутыми лицами, а один самолет был идентифицирован как заблокированная собственность.

  • Globovision Tele CA . — телевизионная станция, расположенная в Каракасе, Венесуэла, которой владеют или контролируют Горрин и Пердомо.
  • Globovision Tele CA, Corp . зарегистрирована в Майами, Флорида, и принадлежит или контролируется Горрином и Пердомо.
  • Seguros La Vitalicia находится в Каракасе, Венесуэла, и принадлежит или контролируется Горрином.
  • Corpomedios GV Inversiones, CA . находится в Каракасе, Венесуэла, и принадлежит или контролируется Горрином и Пердомо.
  • Corpomedios LLC зарегистрирована в Майами, Флорида, и находится в собственности или под контролем Горрина и Пердомо.
  • RIM Group Investments, Corp . зарегистрирована в Майами, Флорида, и принадлежит или контролируется Горрином и его женой Марией Александрой.
  • RIM Group Investments I Corp . зарегистрирована в Майами, Флорида, и принадлежит или контролируется Горрином и его женой Марией Александрой.
  • RIM Group Investments II Corp . зарегистрирована в Майами, Флорида, и принадлежит или контролируется Горрином и его женой Марией Александрой.
  • RIM Group Investments III Corp . зарегистрирована в Майами, Флорида, и принадлежит или контролируется Горрином и его женой Марией Александрой.
  • RIM Group Properties of New York, Corp . зарегистрирована в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и принадлежит или контролируется Горрином.
  • RIM Group Properties of New York II Corp . зарегистрирована в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и принадлежит или контролируется Горрином.
  • Magus Holdings USA, Corp . зарегистрирована в Майами, Флорида, и находится в собственности или под контролем Пердомо и его жены Майелы Антонины.
  • Magus Holding LLC зарегистрирована в Майами, Флорида, и принадлежит или контролируется Perdomo.
  • Magus Holding II LLC зарегистрирована в Майами, Флорида, и принадлежит или контролируется Perdomo.
  • Tindaya Properties Holding USA Corp . зарегистрирована в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и принадлежит или контролируется Perdomo.
  • Tindaya Properties of New York, Corp . зарегистрирована в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и принадлежит или контролируется Perdomo.
  • Tindaya Properties of New York II Corp . зарегистрирована в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и принадлежит или контролируется Perdomo.
  • Шикарный 8 Dynamic Inc . зарегистрирована в Делавэре и принадлежит или контролируется Горрином.
  • Constello No. 1 Corporation зарегистрирована в Делавэре и принадлежит или контролируется Пердомо и его женой Майелой Антониной.
  • Констелло Инк . зарегистрирована на Сент-Китс и Невис и находится в собственности или под контролем Пердомо и его жены Майелы Антонины.
  • Windham Commercial Group Inc . зарегистрирована в Делавэре и принадлежит или контролируется Горрином и Пердомо.
  • Достижение Планеты 2 Inc . зарегистрирована в Делавэре и принадлежит или контролируется Горрином.
  • Потрико Корп . зарегистрирована в Делавэре и принадлежит или контролируется Perdomo.
  • N133JA — частный самолет Dassault Mystere Falcon 50EX, находящийся в бенефициарной собственности Perdomo.

 В результате этого действия вся собственность и интересы в собственности тех, кто сегодня находится под юрисдикцией США или находится в ней транзитом, блокируются, и гражданам США, как правило, запрещается совершать с ними сделки. Одновременно с этим действием OFAC выдает генеральную лицензию, которая разрешает определенные сделки и деятельность с двумя организациями, принадлежащими или контролируемыми Горрином и Пердомо, Globovision Tele CA и Globovision Tele CA, Corp сроком на один год. Эта общая лицензия предназначена для того, чтобы позволить базирующейся в Венесуэле новостной сети Globovision продолжать работу, разрешая определенные виды деятельности, которые в противном случае были бы запрещены. Путь Соединенных Штатов к постоянному ослаблению санкций в отношении этих организаций лежит через изъятие инвестиций и отказ от контроля со стороны любых особо обозначенных граждан, включая Горрина и Пердомо.

 Санкции США не обязательно должны быть постоянными; санкции предназначены для изменения поведения. Соединенные Штаты ясно дали понять, что мы рассмотрим вопрос об отмене санкций в отношении лиц, обозначенных в соответствии с E.O. 13692 или Э.О. 13850, которые предпринимают конкретные и значимые действия для восстановления демократического порядка, отказываются принимать участие в нарушениях прав человека, выступают против нарушений со стороны правительства и борются с коррупцией в Венесуэле.

 Дополнительную информацию о методах, которые высокопоставленные политические деятели Венесуэлы, их партнеры и подставные лица используют для перемещения и сокрытия коррупционных доходов, в том числе о том, как они пытаются использовать финансовую систему США и рынок недвижимости, см.

«
»
RSS FeedSubscribe

  • Интересно