зарегистрировать обмен валют Луганск, зарегистрировать пункт обмена валют в Луганске, как открыть обмен валют Луганск, как открыть обменник Луганск, как открыть обменный пункт валют Луганск, как получить лицензию на обмен валют Луганск, лицензия на обмен

У Вас есть желание открыть пункт обмена валют в Луганске или открыть обмен валют в Луганской области, но не знаете с чего начать?

Наша компания поможет Вам открыть пункт обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине с наименьшими затратами и в короткие сроки.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Прежде, чем открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл., необходимо знать:

КТО МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Деятельность по обменно-валютным операциям и открывать пункт обмена валют могут банки, национальный оператор почтовой связи, небанковские финансовые компании, которые получили Генеральную лицензию на валютно-обменные операции. Таким образом, Вы можете открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл. по агентскому договору с банком, или на базе небанковской финансовой компании.

ГДЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл. можно в любом месте, главное, чтобы помещение соответствовало стандартам ДСТУ, было в нежилом фонде, договор на аренду (субаренду) был от 1-го года. Также, можно открывать «обменник» в сборной модульной конструкции, которая должна соответствовать установленным стандартам защиты и безопасности.

Мы поможем Вам подобрать надлежащие помещение или сконструировать отдельный модульный блок для обмена валют.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ПУНКТЕ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Прежде чем открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл., Вам помимо заключения договора на использование помещения, необходимо заключить договор с охранной фирмой и оборудовать «обменник» всем необходимым для работы. Вам понадобиться:

— сейф не ниже 2-го класса;

— система охранной сигнализации;

— система видео-фиксации и записи;

— компьютер и подключение к Интернету;

— принтер;

— приборы, проверяющие подлинность банкнот;

— программное обеспечение.

Наши специалисты помогут подобрать и укомплектовать необходимым оборудованием по хорошей цене, и Вы сможете сэкономить на открытие пункт обмена валют в Луганске или Луганской области.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПУНКТЕ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Каждый пункт обмена валют должен иметь такой пакет документов:

а) выписка из приказа (распоряжения) финансового учреждения об открытии пункта обмена валюты, заверенная подписью руководителя и печатью финансового учреждения, с указанием перечня валютно-обменных операций, инициалов, фамилий кассовых работников, допущенных к осуществлению таких операций;

б) копия юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности или право аренды на помещение, в котором расположен пункт обмена валюты;

в) кассир пункта обмена валюты должен иметь документ, удостоверяющий его личность (служебное удостоверение).

г) в кассе обмена валюты в наличии должна быть копия приказа (выписки из приказа), финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты был установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и наличных гривнах. Финансовые учреждения, которые начинают свою деятельность по обмену валют, обязаны осуществлять подкрепление касс пунктов обмена валюты иностранной валютой не позднее десятого дня после начала осуществления валютных операций соответствующим пунктом обмена валюты;

д) в кассе обмена валюты в наличии должна быть копия приказа (выписки из приказа), другого документа финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты была установлена ​​максимальная сумма остатков наличной иностранной валюты. Остатки валютных ценностей, превышающих установленную максимальную сумму в рабочий день, подлежат инкассации в этот день, а в выходные и праздничные дни — не позднее следующего рабочего дня финансового учреждения. Если пункты обмена валюты работают круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало операционного (рабочего) дня финансового учреждения;

е) в кассе пункта обмена валюты в обозримом клиентами месте (на стенде или в другом оформлении, кроме меню платежного устройства) размещается следующая информация:

— копия приказа (распоряжения) по финансовому учреждению об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют, заверенная печатью финансовой компании по обмену валют;

— перечень операций, которые осуществляет касса пункта обмена валюты, сообщение об обязательности осуществления кассиром операций сторно в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее чем через 15 минут после проведения такой операции;

— выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за осуществление операции по конвертации наличной иностранной валюты кассой пункта обмена валюты, удостоверяется подписью руководителя финансовой компании по обмену валют и оттиском печати (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

— сообщение о признаках платежности и износа банкнот иностранной валюты, принимаемых пунктом обмена валюты;

— сообщение об оформлении пунктом обмена валюты справки-certificate по форме №377 с согласия физического лица-нерезидента и возможность осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах только при наличии этой справки;

— сообщение о том, что данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, является банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

— информация о кассире кассы, который осуществляет валютно-обменные операции (фамилия, инициалы) (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

— копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций;

— местонахождение кассы пункта обмена валют.

КАК РАБОТАЕТ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Руководитель финансовой компании по обмену валют вправе определять лицо, уполномоченное устанавливать курсы покупки и продажи иностранных валют в пунктах обмена ежедневно до начала рабочего дня согласно приказа финансовой компании. В приказе об установлении курсов иностранных валют должно быть указано дата, время (час, минута), из которого действуют установленные курсы, значения курсов покупки и продажи иностранных валют за гривны. Пункты обмена валюты осуществляют операции по покупке и продаже иностранных валют за гривны лишь по курсам, установленным в приказе, действующие во время проведения этих операций.

В кассе пунктах обмена валюты, расположенных по разным адресам (местонахождению), в один и тот же рабочий день могут быть установлены разные значения курсов покупки и продажи иностранных валют.

Финансовая компания по обмену валют вправе изменять значение курса покупки и продажи в течение операционного (рабочего) дня с обязательным оформлением каждого измененного значения соответствующим приказом, в котором указывается время (час, минута) изменения курсов.

Финансовая компания вправе взимать комиссионное вознаграждение за осуществление операций по конвертации наличной иностранной валюты исключительно в гривнах.

Финансовым компаниям запрещается отказывать в осуществлении операции сторно (возврат валют Клиенту в случае отказа от операции).

Финансовая компания обязана осуществлять валютно-обменные операции, кроме тех, которые проводятся через платежные устройства, с оформлением квитанции об осуществлении валютно-обменной операции по форме, приведенной в приложении 3 к Инструкции.

Квитанция об осуществлении валютно-обменной операции выписывается в двух экземплярах: первый экземпляр выдается физическому лицу, второй — хранится в бумажной форме в документах дня.

Финансовая компания по обмену валют при осуществлении операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны через платежные устройства обязаны оформить квитанцию ​​/ чек банкомата.

Форма и содержание расчетного документа, который печатается РРО и применяется для учета и регистрации валютно-обменных операций, должны соответствовать требованиям Положения, и дополнительно содержать следующую информацию: название операции (покупка, продажа, обратная обмен, конвертация иностранной валюты, операция сторно), название и код принятой валюты, сумма принятой валюты, курс, кросс-курс, название и код валюты к выдаче, сумма валюты к выдаче, сумма комиссии.

Пункт обмена валют обязан отражать осуществленные операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны в реестре купленной иностранной валюты, а операции по продаже физическим лицам-резидентам наличной иностранной валюты за наличные гривны — в реестре проданной иностранной валюты.

Пункты обмена валют имеют право осуществлять ведение реестра купленной иностранной валюты и реестра проданной иностранной валюты с помощью программно-технических средств.

Пункты обмена валют обязаны обеспечить хранение распечатанных реестров в документах дня.

Пункты обмена валюты средствами программно-технического комплекса обязаны ежедневно вести отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей. На момент проведения проверки кассир пункта обмена валюты обязан распечатать указанную справку и предоставить проверяющим. В конце операционного дня эта справка распечатывается и сохраняется в бумажной форме в документах дня.

Финансовые компании имеют право дополнять квитанцию ​​об осуществлении валютно-обменной операции и квитанцию ​​/ чек банкомата дополнительными реквизитами, необходимыми для осуществления валютно-обменных операций.

Кассиры пункта обмена валюты обязаны выяснять резидентности физических лиц и предупреждать физических лиц-нерезидентов о том, что обратный обмен неиспользованных гривен на иностранную валюту возможно осуществить только при предъявлении ими справки-certificate по форме № 377.

Пункт обмена валюты при покупке у физического лица-нерезидента наличной иностранной валюты вместе с квитанцией об осуществлении валютно-обменной операции обязаны выдать справку-certificate по форме № 377. С согласия клиента эта операция может быть осуществлена ​​без оформления справки-certificate по форме № 377. Осуществление валютно-обменной операции без оформления справки-certificate по форме № 377 не дает оснований для обратного обмена.

Обратный обмен физическим лицам — нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту осуществляется на основании первого экземпляра справки-certificate по форме № 377 только на ту иностранную валюту и в пределах той суммы, указанные в справке.

Первый экземпляр справки остается в кассе пункта обмена валюты, в которых осуществлен обратный обмен.

В справке-certificate по форме № 377 и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции все реквизиты должны быть заполнены, исправления в заполненном тексте не допускаются.

В случае осуществления операций по выдаче физическим лицам — нерезидентам гривен через платежный устройство на территории Украины по платежным карточкам международных платежных систем обратный обмен неиспользованных гривен осуществляют только кассы того банка, финансового учреждения, которым предстоит платежный устройство, на основании квитанции / чека банкомата, который, кроме обязательных реквизитов, определенных нормативно-правовым актом НБУ, регулирующего ведение кассовых операций банками в Украине, должен содержать название (код) иностранной валюты возмещения. Обратный обмен неиспользованных гривен физическими лицами — нерезидентами осуществляется в пределах той суммы и на ту иностранную валюту, которая указана в квитанции / чека банкомата. Квитанция / чек банкомата остается в кассе банка, финансового учреждения.

Пункт обмена валют вправе осуществлять операции по конвертации наличной иностранной валюты только с теми валютами, которые относятся к 1-й и 2-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Пункт обмена валют при осуществлении операций по конвертации наличной иностранной валюты использует кросс-курс финансовой компании по обмену валют, действующего на время проведения операции.

При осуществлении валютно-обменных операций:

— до 15 тыс. гривен – физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и резидентность;

— от 15 тыс. до 150 тыс. гривен – физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), резидентность, серия и номер паспорта (иного документа), даты выдачи и органа, который его выдал;

— от 150 тыс. гривен  — физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), резидентность, серия и номер паспорта (иного документа), даты выдачи и органа, который его выдал, и ИНН (при наличии). Также, финансовая компания (пункт обмена валют) должна осуществить идентификацию, верификацию и изучение лица согласно законодательства про предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Как видите, открыть пункт обмена валют в Луганске, или открыть «обменник» в Луганской обл. довольно не простая процедура, которую мы Вам сможем упростить!

ПОЧЕМУ МЫ?

	ЗАКОННОСТЬ. Мы поможем открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области на законных основаниях и согласно законодательства. Ваш обменный пункт будет иметь все соответствующие документы и разрешения, позволяющие работать пункту обмена валют на законных основаниях.
	ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ. Мы поможем Вам приобрести необходимое оборудование для пункта обмена валют по самым низким ценам на рынке Украины. Предоставим производителей защитных конструкций, чей товар сертифицирован.
	ОБУЧЕНИЕ. Мы обучим Ваш персонал валютно-обменным операциям, работе с соответствующим программным обеспечением, что крайне важно для тех, кто впервые хочет открыть пункт обмена валют в Луганске или области.
	СЕРВИС. Мы предоставляем полный сервис для желающих открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл. начиная с открытия пункта обмена валют «под ключ» и обучением персонала, заканчивая дальнейшими консультациями и развития сети пунктов обмена валют в Луганске, области и всей Украины.
	ОПЕРАТИВНОСТЬ. Мы сможем открыть пункт обмена валют в Луганске, Луганской обл. и по всей Украине в самые короткие сроки: от 15 дней. За это время будет оборудовано помещение, обучен персонал, настроено программное обеспечение, получена вся необходимая документация.
	НАДЕЖНОСТЬ. Мы не являемся посредниками, работаем открыто и официально. Мы готовы предоставить полную информацию о нас и портфель наших открытых пунктов обмена валют по Украине.

Также, можем предложить:                                  

— Открыть пункт обмена валют Киев и обл.

— Открыть пункт обмена валют Винница и обл.

— Открыть пункт обмена валют Днепропетровск (Днепр) и обл.

— Открыть пункт обмена валют Донецкая обл.

— Открыть пункт обмена валют Житомир и обл.

— Открыть пункт обмена валют Запорожье и обл.

— Открыть пункт обмена валют Ивано-Франковск и обл.

— Открыть пункт обмена валют Кировоград (Кропивницкий) и обл.

— Открыть пункт обмена валют Луцк и обл.

— Открыть пункт обмена валют Львов и обл.

— Открыть пункт обмена валют Николаев и обл.

— Открыть пункт обмена валют Одесса и обл.

— Открыть пункт обмена валют Полтава и обл.

— Открыть пункт обмена валют Ровно и обл.

— Открыть пункт обмена валют Сумы и обл.

— Открыть пункт обмена валют Тернополь и обл.

— Открыть пункт обмена валют Ужгород и обл.

— Открыть пункт обмена валют Харьков и обл.

— Открыть пункт обмена валют Херсон и обл.

— Открыть пункт обмена валют Хмельницкий и обл.

— Открыть пункт обмена валют Черкассы и обл.

— Открыть пункт обмена валют Чернигов и обл.

— Открыть пункт обмена валют Черновцы и обл.

Запросы, по которым нас находят 

• Возник вопрос?

• (044)383-62-46

  (067)323-45-57

• Мы Вам перезвоним

Могу ли я как ЧП открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области?

Нет. Чтобы осуществлять обмен валют, необходима Генеральная лицензия НБУ на валютно-обменные операции. Такую лицензию могут получить банки, национальный оператор почтовой связи и небанковские финансовые компании. Таким образом, чтобы открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области, необходимо иметь банк или небанковскую финансовую компанию по обмену валют.

Наша компания будет рада Вам помочь открыть обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине «под ключ». Обеспечим полный сервис: обучение, сопровождение, консультации.

Как быстро Вы можете открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области?

Мы можем открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области от 15 календарных дней. Это – минимальный срок, установленный НБУ для оповещения перед открытием пункта обмена валют. Соответственно, если параллельно Вы подберете помещение и приобретёте все оборудование, мы сможем открыть пункт обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине за 15 дней.

Наша компания будет рада Вам помочь открыть обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине «под ключ». Обеспечим полный сервис: обучение, сопровождение, консультации.

Сколько стоит открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области?

Стоимость открытия пункта обмена валют в Луганске или Луганской области сказать однозначно сложно, так как она зависит от многих факторов таких как: место, качество оборудования и т.п. Каждый на свое усмотрение выбирает где ему открыть пункт обмена валют: в торговом центре, на рынке или супермаркете, где разные арендные ставки; самостоятельно укомплектовывают оборудованием разных производителей и соответственно цены. Более детально о необходимом оборудование Вы можете ознакомиться на главной странице: «Открыть пункт обмена валют».

Наша компания будет рада Вам помочь открыть обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине «под ключ». Обеспечим полный сервис: обучение, сопровождение, консультации.

Можно ли открыть пункт обмена валют в Луганске и городах других областей?

Да. Вы можете открыть пункт обмена валют в Луганске, Луганской области и других городах всех областей Украины без ограничений.

Наша компания будет рада Вам помочь открыть обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине «под ключ». Обеспечим полный сервис: обучение, сопровождение, консультации.

Error 404. — mistaUA

Авдіївка (Донецька область)

Алмазна (Луганська область, Алчевський район)

Алупка (Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район)

Алушта (Автономна Республіка Крим)

Алчевськ (Луганська область)

Амвросіївка (Донецька область, Донецький район)

Ананьїв (Одеська область, Подільський район)

Андрушівка (Житомирська область, Бердичівський район)

Антрацит (Луганська область)

Апостолове (Дніпропетровська область, Криворізький район)

Армянськ (Автономна Республіка Крим)

Арциз (Одеська область, Болградський район)

Балаклія (Харківська область, Ізюмський район)

Балта (Одеська область)

Бар (Вінницька область, Жмеринський район)

Баранівка (Житомирська область, Новоград-Волинський район)

Барвінкове (Харківська область, Ізюмський район)

Батурин (Чернігівська область, Ніжинський район)

Бахмач (Чернігівська область, Ніжинський район)

Бахмут (Донецька область)

Бахчисарай (Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район)

Баштанка (Миколаївська область, Баштанський район)

Белз (Львівська область, Червоноградський район)

Бердичів (Житомирська область)

Бердянськ (Запорізька область)

Берегове (Закарпатська область)

Бережани (Тернопільська область)

Березань (Київська область)

Березівка (Одеська область, Березівський район)

Березне (Рівненська область, Рівненський район)

Берестечко (Волинська область, Луцький район)

Берислав (Херсонська область, Бериславський район)

Бершадь (Вінницька область, Гайсинський район)

Бібрка (Львівська область, Львівський район)

Біла Церква (Київська область)

Білгород-Дністровський (Одеська область)

Білицьке (Донецька область, Покровський район)

Білогірськ (Автономна Республіка Крим, Білогірський район)

Білозерське (Донецька область, Покровський район)

Білопілля (Сумська область, Сумський район)

Біляївка (Одеська область)

Благовіщенське (Кіровоградська область, Голованівський район)

Бобринець (Кіровоградська область, Кропивницький район)

Бобровиця (Чернігівська область, Ніжинський район)

Богодухів (Харківська область, Богодухівський район)

Богуслав (Київська область, Обухівський район)

Боково-Хрустальне (Луганська область, Ровеньківський район)

Болград (Одеська область, Болградський район)

Болехів (Івано-Франківська область)

Борзна (Чернігівська область, Ніжинський район)

Борислав (Львівська область)

Бориспіль (Київська область)

Борщів (Тернопільська область, Чортківський район)

Боярка (Київська область, Фастівський район)

Бровари (Київська область)

Броди (Львівська область, Золочівський район)

Брянка (Луганська область)

Бунге (Донецька область, Горлівський район)

Буринь (Сумська область, Конотопський район)

Бурштин (Івано-Франківська область)

Буськ (Львівська область, Золочівський район)

Буча (Київська область)

Бучач (Тернопільська область, Чортківський район)

Валки (Харківська область, Богодухівський район)

Вараш (Рівненська область)

Василівка (Запорізька область, Василівський район)

Васильків (Київська область)

Ватутіне (Черкаська область)

Вашківці (Чернівецька область, Вижницький район)

Великі Мости (Львівська область, Червоноградський район)

Верхівцеве (Дніпропетровська область, Кам’янський район)

Верхньодніпровськ (Дніпропетровська область, Кам’янський район)

Вижниця (Чернівецька область, Вижницький район)

Вилкове (Одеська область, Ізмаїльський район)

Винники (Львівська область, Львівський район)

Виноградів (Закарпатська область, Берегівський район)

Вишгород (Київська область, Вишгородський район)

Вишневе (Київська область, Бучанський район)

Вільногірськ (Дніпропетровська область)

Вільнянськ (Запорізька область, Запорізький район)

Вінниця (Вінницька область)

Вовчанськ (Харківська область, Чугуївський район)

Вознесенівка (Луганська область, Довжанський район)

Вознесенськ (Миколаївська область)

Волноваха (Донецька область, Волноваський район)

Володимир-Волинський (Волинська область)

Волочиськ (Хмельницька область, Хмельницький район)

Ворожба (Сумська область, Сумський район)

Вуглегірськ (Донецька область, Горлівський район)

Вугледар (Донецька область)

Гадяч (Полтавська область)

Гайворон (Кіровоградська область, Голованівський район)

Гайсин (Вінницька область, Гайсинський район)

Галич (Івано-Франківська область, Івано-Франківський район)

Генічеськ (Херсонська область, Генiчеський район)

Герца (Чернівецька область, Чернівецький район)

Гірник (Донецька область, Покровський район)

Гірське (Луганська область, Сєвєродонецький район)

Глиняни (Львівська область, Львівський район)

Глобине (Полтавська область, Кременчуцький район)

Глухів (Сумська область)

Гнівань (Вінницька область, Вінницький район)

Гола Пристань (Херсонська область)

Голубівка (Луганська область)

Горішні Плавні (Полтавська область)

Горлівка (Донецька область)

Городенка (Івано-Франківська область, Коломийський район)

Городище (Черкаська область, Черкаський район)

Городня (Чернігівська область, Чернігівський район)

Городок (Львівська область, Львівський район)

Городок (Хмельницька область, Хмельницький район)

Горохів (Волинська область, Луцький район)

Гребінка (Полтавська область, Лубенський район)

Гуляйполе (Запорізька область, Пологівський район)

Дебальцеве (Донецька область)

Деражня (Хмельницька область, Хмельницький район)

Дергачі (Харківська область, Харківський район)

Джанкой (Автономна Республіка Крим)

Дніпро (Дніпропетровська область)

Дніпрорудне (Запорізька область, Василівський район)

Добромиль (Львівська область, Самбірський район)

Добропілля (Донецька область)

Довжанськ (Луганська область)

Докучаєвськ (Донецька область)

Долина (Івано-Франківська область, Калуський район)

Долинська (Кіровоградська область, Кропивницький район)

Донецьк (Донецька область)

Дрогобич (Львівська область)

Дружба (Сумська область, Шосткинський район)

Дружківка (Донецька область)

Дубляни (Львівська область, Львівський район)

Дубно (Рівненська область)

Дубровиця (Рівненська область, Сарненський район)

Дунаївці (Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район)

Енергодар (Запорізька область)

Євпаторія (Автономна Республіка Крим)

Єнакієве (Донецька область)

Жашків (Черкаська область, Уманський район)

Жданівка (Донецька область)

Жидачів (Львівська область, Стрийський район)

Житомир (Житомирська область)

Жмеринка (Вінницька область)

Жовква (Львівська область, Львівський район)

Жовті Води (Дніпропетровська область)

Заводське (Полтавська область, Миргородський район)

Залізне (Донецька область, Бахмутський район)

Заліщики (Тернопільська область, Чортківський район)

Запоріжжя (Запорізька область)

Заставна (Чернівецька область, Чернівецький район)

Збараж (Тернопільська область, Тернопільський район)

Зборів (Тернопільська область, Тернопільський район)

Звенигородка (Черкаська область, Звенигородський район)

Здолбунів (Рівненська область, Рівненський район)

Зеленодольськ (Дніпропетровська область, Криворізький район)

Зимогір’я (Луганська область, Алчевський район)

Зіньків (Полтавська область, Полтавський район)

Зміїв (Харківська область, Чугуївський район)

Знам’янка (Кіровоградська область)

Золоте (Луганська область, Сєвєродонецький район)

Золотоноша (Черкаська область)

Золочів (Львівська область, Золочівський район)

Зоринськ (Луганська область, Алчевський район)

Зугрес (Донецька область, Донецький район)

Івано-Франківськ (Івано-Франківська область)

Ізмаїл (Одеська область)

Ізюм (Харківська область)

Ізяслав (Хмельницька область, Шепетовский район)

Іллінці (Вінницька область, Вінницький район)

Іловайськ (Донецька область, Донецький район)

Інкерман (Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район)

Ірміно (Луганська область, Алчевський район)

Ірпінь (Київська область)

Іршава (Закарпатська область, Хустський район)

Ічня (Чернігівська область, Прилуцький район)

Кагарлик (Київська область, Обухівський район)

Кадіївка (Луганська область)

Калинівка (Вінницька область, Хмільницький район)

Калуш (Івано-Франківська область)

Кальміуське (Донецька область, Кальміуський район)

Кам’янець-Подільський (Хмельницька область)

Кам’янка (Черкаська область, Черкаський район)

Кам’янка-Бузька (Львівська область, Львівський район)

Кам’янське (Дніпропетровська область)

Кам’янка-Дніпровська (Запорізька область, Василівський район)

Камінь-Каширський (Волинська область, Камінь-Каширський район)

Канів (Черкаська область)

Карлівка (Полтавська область, Полтавський район)

Каховка (Херсонська область)

Керч (Автономна Республіка Крим)

Київ

Кипуче (Луганська область, Алчевський район)

Ківерці (Волинська область, Луцький район)

Кілія (Одеська область, Ізмаїльський район)

Кіцмань (Чернівецька область, Чернівецький район)

Кобеляки (Полтавська область, Полтавський район)

Ковель (Волинська область)

Кодима (Одеська область, Подільський район)

Козятин (Вінницька область)

Коломия (Івано-Франківська область)

Комарно (Львівська область, Львівський район)

Конотоп (Сумська область)

Копичинці (Тернопільська область, Чортківський район)

Корець (Рівненська область, Рівненський район)

Коростень (Житомирська область)

Коростишів (Житомирська область, Житомирський район)

Корсунь-Шевченківський (Черкаська область, Черкаський район)

Корюківка (Чернігівська область, Корюківський район)

Косів (Івано-Франківська область, Косівський район)

Костопіль (Рівненська область, Рівненський район)

Костянтинівка (Донецька область)

Краматорськ (Донецька область)

Красилів (Хмельницька область, Хмельницький район)

Красногорівка (Донецька область, Покровський район)

Красноград (Харківська область, Красноградський район)

Красноперекопськ (Автономна Республіка Крим)

Кременець (Тернопільська область)

Кременчук (Полтавська область)

Кремінна (Луганська область, Сєвєродонецький район)

Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

Кролевець (Сумська область, Конотопський район)

Кропивницький (Кіровоградська область)

Куп’янськ (Харківська область)

Курахове (Донецька область, Покровський район)

Ладижин (Вінницька область)

Ланівці (Тернопільська область, Кременецький район)

Лебедин (Сумська область)

Лиман (Донецька область)

Липовець (Вінницька область, Вінницький район)

Лисичанськ (Луганська область)

Лозова (Харківська область)

Лохвиця (Полтавська область, Миргородський район)

Лубни (Полтавська область)

Луганськ (Луганська область)

Лутугине (Луганська область, Луганський район)

Луцьк (Волинська область)

Львів (Львівська область)

Любомль (Волинська область, Ковельський район)

Люботин (Харківська область)

Макіївка (Донецька область)

Мала Виска (Кіровоградська область, Новоукраїнський район)

Малин (Житомирська область)

Мар’їнка (Донецька область, Покровський район)

Марганець (Дніпропетровська область)

Маріуполь (Донецька область)

Мелітополь (Запорізька область)

Мена (Чернігівська область, Корюківський район)

Мерефа (Харківська область, Харківський район)

Миколаїв (Львівська область, Стрийський район)

Миколаїв (Миколаївська область)

Миколаївка (Донецька область, Краматорський район)

Миргород (Полтавська область)

Мирноград (Донецька область)

Миронівка (Київська область, Обухівський район)

Міусинськ (Луганська область, Ровеньківський район)

Могилів-Подільський (Вінницька область)

Молодогвардійськ (Луганська область, Луганський район)

Молочанськ (Запорізька область, Пологівський район)

Монастириська (Тернопільська область, Чортківський район)

Монастирище (Черкаська область, Уманський район)

Моршин (Львівська область)

Моспине (Донецька область, Донецький район)

Мостиська (Львівська область, Яворівський район)

Мукачево (Закарпатська область)

Надвірна (Івано-Франківська область, Надвірнянський район)

Немирів (Вінницька область, Вінницький район)

Нетішин (Хмельницька область)

Ніжин (Чернігівська область)

Нікополь (Дніпропетровська область)

Нова Каховка (Херсонська область)

Нова Одеса (Миколаївська область, Миколаївський район)

Новгород-Сіверський (Чернігівська область)

Новий Буг (Миколаївська область, Баштанський район)

Новий Калинів (Львівська область, Самбірський район)

Новий Розділ (Львівська область)

Новоазовськ (Донецька область, Кальміуський район)

Нововолинськ (Волинська область)

Новоград-Волинський (Житомирська область)

Новогродівка (Донецька область)

Новодністровськ (Чернівецька область)

Новодружеськ (Луганська область, Сєвєродонецький район)

Новомиргород (Кіровоградська область, Новоукраїнський район)

Новомосковськ (Дніпропетровська область)

Новоселиця (Чернівецька область, Чернівецький район)

Новоукраїнка (Кіровоградська область, Новоукраїнський район)

Новояворівськ (Львівська область, Яворівський район)

Носівка (Чернігівська область, Ніжинський район)

Обухів (Київська область)

Овруч (Житомирська область, Коростенський район)

Одеса (Одеська область)

Олевськ (Житомирська область, Коростенський район)

Олександрівськ (Луганська область, Луганський район)

Олександрія (Кіровоградська область)

Олешки (Херсонська область, Херсонський район)

Оріхів (Запорізька область, Пологівський район)

Остер (Чернігівська область, Чернігівський район)

Острог (Рівненська область)

Охтирка (Сумська область)

Очаків (Миколаївська область)

П’ятихатки (Дніпропетровська область, Кам’янський район)

Павлоград (Дніпропетровська область)

Первомайськ (Миколаївська область)

Первомайськ (Луганська область)

Первомайський (Харківська область)

Перевальськ (Луганська область, Алчевський район)

Перемишляни (Львівська область, Львівський район)

Перечин (Закарпатська область, Ужгородський район)

Перещепине (Дніпропетровська область, Новомосковський район)

Переяслав (Київська область)

Першотравенськ (Дніпропетровська область)

Петрово-Красносілля (Луганська область, Ровеньківський район)

Пирятин (Полтавська область, Лубенський район)

Південне (Харківська область, Харківський район)

Підгайці (Тернопільська область, Тернопільський район)

Підгородне (Дніпропетровська область, Дніпровський район)

Погребище (Вінницька область, Вінницький район)

Подільськ (Одеська область)

Покров (Дніпропетровська область)

Покровськ (Донецька область)

Пологи (Запорізька область, Пологівський район)

Полонне (Хмельницька область, Шепетовский район)

Полтава (Полтавська область)

Помічна (Кіровоградська область, Новоукраїнський район)

Попасна (Луганська область, Сєвєродонецький район)

Почаїв (Тернопільська область, Кременецький район)

Привілля (Луганська область, Сєвєродонецький район)

Прилуки (Чернігівська область)

Приморськ (Запорізька область, Бердянський район)

Прип’ять (Київська область, Вишгородський район)

Пустомити (Львівська область, Львівський район)

Путивль (Сумська область, Конотопський район)

Рава-Руська (Львівська область, Львівський район)

Радехів (Львівська область, Червоноградський район)

Радивилів (Рівненська область, Дубенський район)

Радомишль (Житомирська область, Житомирський район)

Рахів (Закарпатська область, Рахівський район)

Рені (Одеська область, Ізмаїльський район)

Решетилівка (Полтавська область, Полтавський район)

Ржищів (Київська область)

Рівне (Рівненська область)

Ровеньки (Луганська область)

Рогатин (Івано-Франківська область, Івано-Франківський район)

Родинське (Донецька область, Покровський район)

Рожище (Волинська область, Луцький район)

Роздільна (Одеська область, Роздільнянський район)

Ромни (Сумська область)

Рубіжне (Луганська область)

Рудки (Львівська область, Самбірський район)

Саки (Автономна Республіка Крим)

Самбір (Львівська область)

Сарни (Рівненська область, Сарненський район)

Свалява (Закарпатська область, Мукачівський район)

Сватове (Луганська область, Сватівський район)

Світловодськ (Кіровоградська область)

Світлодарськ (Донецька область, Бахмутський район)

Святогірськ (Донецька область, Краматорський район)

Севастополь

Селидове (Донецька область)

Семенівка (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район)

Середина-Буда (Сумська область, Шосткинський район)

Сєвєродонецьк (Луганська область)

Синельникове (Дніпропетровська область)

Сіверськ (Донецька область, Бахмутський район)

Сімферополь (Автономна Республіка Крим)

Скадовськ (Херсонська область, Скадовський район)

Скалат (Тернопільська область, Тернопільський район)

Сквира (Київська область, Білоцерківський район)

Сколе (Львівська область, Стрийський район)

Славута (Хмельницька область)

Славутич (Київська область)

Слов’янськ (Донецька область)

Сміла (Черкаська область)

Снігурівка (Миколаївська область, Баштанський район)

Сніжне (Донецька область)

Сновськ (Чернігівська область, Корюківський район)

Снятин (Івано-Франківська область, Коломийський район)

Сокаль (Львівська область, Червоноградський район)

Сокиряни (Чернівецька область, Дністровський район)

Соледар (Донецька область, Бахмутський район)

Сорокине (Луганська область)

Соснівка (Львівська область, Червоноградський район)

Старий Крим (Автономна Республіка Крим, Кіровський район)

Старий Самбір (Львівська область, Самбірський район)

Старобільськ (Луганська область, Старобільський район)

Старокостянтинів (Хмельницька область)

Стебник (Львівська область, Дрогобицький район)

Сторожинець (Чернівецька область, Чернівецький район)

Стрий (Львівська область)

Судак (Автономна Республіка Крим)

Судова Вишня (Львівська область, Яворівський район)

Суми (Сумська область)

Суходільськ (Луганська область, Довжанський район)

Таврійськ (Херсонська область, Каховський район)

Тальне (Черкаська область, Звенигородський район)

Тараща (Київська область, Білоцерківський район)

Татарбунари (Одеська область, Білгород-Дністровський район)

Теплодар (Одеська область)

Теребовля (Тернопільська область, Тернопільський район)

Тернівка (Дніпропетровська область)

Тернопіль (Тернопільська область)

Тетіїв (Київська область, Білоцерківський район)

Тисмениця (Івано-Франківська область, Івано-Франківський район)

Тлумач (Івано-Франківська область, Івано-Франківський район)

Токмак (Запорізька область)

Торецьк (Донецька область)

Тростянець (Сумська область, Охтирський район)

Трускавець (Львівська область)

Тульчин (Вінницька область, Тульчинський район)

Турка (Львівська область, Самбірський район)

Тячів (Закарпатська область, Тячівський район)

Угнів (Львівська область, Червоноградський район)

Ужгород (Закарпатська область)

Узин (Київська область, Білоцерківський район)

Українка (Київська область, Обухівський район)

Українськ (Донецька область, Покровський район)

Умань (Черкаська область)

Устилуг (Волинська область, Володимир-Волинський район)

Фастів (Київська область)

Феодосія (Автономна Республіка Крим)

Харків (Харківська область)

Харцизьк (Донецька область)

Херсон (Херсонська область)

Хирів (Львівська область, Самбірський район)

Хмельницький (Хмельницька область)

Хмільник (Вінницька область)

Ходорів (Львівська область, Стрийський район)

Хорол (Полтавська область, Лубенський район)

Хоростків (Тернопільська область, Чортківський район)

Хотин (Чернівецька область, Дністровський район)

Хрестівка (Донецька область)

Христинівка (Черкаська область, Уманський район)

Хрустальний (Луганська область)

Хуст (Закарпатська область)

Часів Яр (Донецька область, Бахмутський район)

Червоноград (Львівська область)

Черкаси (Черкаська область)

Чернівці (Чернівецька область)

Чернігів (Чернігівська область)

Чигирин (Черкаська область, Черкаський район)

Чистякове (Донецька область)

Чоп (Закарпатська область)

Чорнобиль (Київська область, Вишгородський район)

Чорноморськ (Одеська область)

Чортків (Тернопільська область)

Чугуїв (Харківська область)

Чуднів (Житомирська область, Житомирський район)

Шаргород (Вінницька область, Жмеринський район)

Шахтарськ (Донецька область)

Шепетівка (Хмельницька область)

Шостка (Сумська область)

Шпола (Черкаська область, Звенигородський район)

Шумськ (Тернопільська область, Кременецький район)

Щастя (Луганська область, Щастинський район)

Щолкіне (Автономна Республіка Крим, Ленінський район)

Южне (Одеська область)

Южноукраїнськ (Миколаївська область)

Яворів (Львівська область, Яворівський район)

Яготин (Київська область, Бориспільський район)

Ялта (Автономна Республіка Крим)

Ямпіль (Вінницька область, Могилів-Подільський район)

Яремче (Івано-Франківська область)

Ясинувата (Донецька область)

OFAC продолжает уделять внимание индустрии виртуальной валюты с объявленным соглашением с Payward, Inc.

| Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP

Вчера, 28 ноября 2022 г., Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о заключении мирового соглашения на сумму 362 158,70 долл. США с Payward, Inc. (Kraken), онлайн-обменником виртуальной валюты, в связи с 826 явных нарушений Положений о сделках и санкциях с Ираном. Это принудительное действие подчеркивает риски соответствия OFAC для платформ виртуальных валют и следует за урегулированием Bittrex, которое мы обсуждали здесь. Опять же, очень важно оценить свои риски и принять меры, чтобы убедиться, что вы устраняете их с помощью разумных мер соответствия и проверки.

Предыстория

Kraken начал предлагать свои услуги виртуальной валюты в 2013 году. Обмен виртуальной валюты поддерживал программу по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций, которая не позволяла пользователям первоначально открывать учетную запись, находясь в юрисдикции, на которую распространяются санкции. Однако проверка программы не помечала и не препятствовала доступу пользователей к своим счетам и транзакциям из юрисдикции, находящейся под санкциями.

После выявления проблемы Kraken внедрил автоматическую блокировку IP-адресов, связанных с юрисдикциями, на которые распространяются санкции, и другие инструменты аналитики блокчейна, чтобы помочь в мониторинге санкций. Kraken также расширил свои возможности проверки в соответствии с «Правилом 50 процентов» OFAC и заблокировал счета, связанные с Крымским регионом и так называемыми Донецкой и Луганской Народными Республиками Украины. Мы обсудили соответствующие указания OFAC и рекомендации по соблюдению здесь.

Ключевые выводы

Это не просто проверка и блокировка с самого начала : Как показано в приведенном выше урегулировании, хорошая программа соответствия для компаний, занимающихся виртуальной валютой, не только проверяет во время процесса регистрации, но также гарантирует, что пользователи не смогут получить доступ эти счета в санкционированных юрисдикциях. Программа Kraken проверяла клиентов и информацию об их IP-адресах, когда они открывали учетную запись, но не препятствовала доступу пользователей к своим учетным записям и использованию их позже в санкционированных юрисдикциях.

Глобальное присутствие, проверка глобальных санкций : Добавление Kraken к блокировке учетных записей, связанных с Крымским регионом и так называемыми Донецкой и Луганской Народными Республиками Украины, подчеркивает потенциальные ловушки глобального присутствия. Крайне важно быть в курсе санкционных норм и следить за тем, чтобы ваша программа соответствия проверялась во всех юрисдикциях, на которые распространяются санкции.

Не забывайте о правиле 50 процентов : Список заблокированных организаций OFAC (также известных как особо обозначенные граждане) не включает тех, кто прямо или косвенно владеет 50 процентами или более в совокупности одним или несколькими заблокированными лицами. Однако в таких ситуациях объект по-прежнему считается заблокированным. Хорошая программа соблюдения обеспечит соблюдение этого правила, включая отчеты о бенефициарном праве.

Санкции Японии в связи с ситуацией в Украине

28 февраля 2022 года

|

3 минуты чтения

Автор: наша группа по глобальным санкциям

26 февраля 2022 г. Министерство иностранных дел Японии («МИД»), Министерство финансов («МФ») и Министерство экономики, торговли и промышленности (« МЭТИ») совместно объявили «Меры, связанные с ситуацией в Украине в соответствии с Законом о валютном обмене и внешней торговле» («Заявление»). Полный текст Заявления на японском языке доступен здесь.

Япония ввела следующие санкции и меры в отношении Донецкой Республики и Луганской Республики («Затронутые регионы»):

• Замораживание активов:
  • Ограничение на платеж:  Разрешение требуется для платежей 24 физическим лицам ¹ , связанным с Донецкой Республикой и Луганской Республикой и Банком Россия ² , указанным в Уведомлении МИД («Назначенные лица»). Платежи, требующие разрешения, включают (i) платеж из Японии резидентом Японии ³ или нерезидента Японии ⁴ любому Уполномоченному лицу и (ii) платеж из любого места резидентом Японии любому Уполномоченному лицу.
  • Ограничение на операции с капиталом:  Требуется разрешение на операции с капиталом (т. е. договор о депозите, доверительном управлении и денежной ссуде) резидентом Японии с назначенными лицами.
• Ограничение на экспорт и импорт:
  • Разрешение требуется для экспорта всех товаров и импорта всех товаров, происходящих из Охватываемых регионов.

Япония также ввела следующие меры в отношении России:

• Ограничение на выпуск и операции с новыми суверенными долговыми обязательствами России:
  • Ограничение на выпуск и размещение: Требуется разрешение на выпуск и размещение в Японии государственных долговых обязательств Российской Федерации Правительством Российской Федерации, государственными органами Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (совместно » Правительство России»).
  • Ограничение на приобретение и транзакцию: Требуется разрешение на приобретение резидентом Японии нового суверенного долга России (выпущенного 26 февраля 2022 г. и после этой даты) у нерезидента Японии или его передачу нерезиденту Японии. Резидент Японии.
  • Ограничение на обслуживание и операции: Требуется разрешение на оказание услуг и привилегий резидентом Японии в целях выпуска или предложения для подписки нового российского государственного долга в Японии.
• Ограничение на выпуск ценных бумаг Назначенными российскими банками (как определено ниже) в Японии:
  • Требуется разрешение на выпуск или размещение для подписки ценных бумаг (ограничено только ценными бумагами со сроком погашения более 30 дней), выпущенных в Японии Сбербанком, Банком ВТБ, Банком развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), Газпромбанком и Российской Сельскохозяйственный банк (совместно именуемые «Специальные российские банки»).
  • Разрешение требуется для оказания услуг и льгот резидентом Японии в целях выпуска или предложения по подписке ценных бумаг (ограничено только ценными бумагами со сроком погашения более 30 дней), выпущенных Назначенными российскими банками.
• Ужесточение экспортного контроля товаров и соответствующих услуг, подпадающих под действие Многосторонних режимов экспортного контроля в Россию:
  • Процедуры проверки экспорта товаров и соответствующих услуг, подпадающих под действие многосторонних режимов экспортного контроля, в Россию ужесточены путем отмены лицензионных исключений для России.

_{1  Список назначенных лиц по состоянию на 26 февраля 2020 г. доступен здесь.
2 Вступает в силу с 28 марта 2022 г.
3 Лицо, имеющее постоянное или постоянное место жительства в Японии, или корпорация с главным офисом в Японии. Филиал, местный офис или другой офис неяпонской корпорации, расположенный в Японии, считается резидентом, даже если его главный офис находится за пределами Японии.}