BestChange — бесплатный онлайн мониторинг обменников электронных валют + проверенная партнерка для заработка

Привет, Гость!

Войти

Главная »
Блоги Экспертов И ИТ-Компаний »
BestChange — бесплатный онлайн мониторинг обменников электронных валют + проверенная партнерка для заработка

Возможность размещать посты на проекте остановлена

Редакция CNews готова принять пресс-релизы компаний на адрес [email protected].

Приглашаем вас делиться комментариями о материалах CNews на наших страницах платформ Facebook, Telegram и Twitter.

1. Мониторинг и выбор обменника с лучшим курсом в БестЧендж
2. Как и сколько можно зарабатывать в партнерке?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Последнее время я довольно много пишу про различные способы заработка (есть даже статья, где я попытался собрать все варианты основного и дополнительного заработка в инете в одном месте — насколько это получилось судить вам). Однако, я видимо забываю, что у всех свои пути перемещения «добытого непосильным трудом» в свой собственный карман.

Лично я сам в основном использую вывод через вебмани на счет ИП, но бывают и другие варианты для более экзотических вариантов денежных потоков. В таких цепочках вывода очень немаловажную роль играют обменники электронных валют. Однако, проблема в том, что их очень много (сотни, если не тысячи) и сложно бывает найти одновременно выгодный вариант обмена и чтобы обменник был надежным (с хорошими отзывами).

В свое время я сделал для себя маленькое открытие в лице онлайн-сервиса мониторинга обменников под названием BestChange. Штука замечательная в плане поиска наиболее выгодного курса (или даже пути) обмена нужных вам электронных валют. Все бесплатно (даже чуток прикармливают) и обменники у них в обойме проверенные, что существенно снижает риск быть «кинутым». Однако, я им просто пользовался, но почему-то так и не собрался описать работу с ним.

Ну, а совсем недавно (наверное чуть больше недели) я обнаружил, что в БестЧендже имеется еще и партнерка для заработка на привлечении клиентов и других партнеров (трехуровневая). Поздно обнаруженное все же лучше чем никогда, но таки чуток обидно, ибо партнерская программа на мой взгляд «очень даже ничего» и это еще мягко сказано (много их перепробовал и есть основания так говорить). Но обо всем по порядку.

Читать дальше…

Copyright © 2016, KtoNaNovenkogo.ru — блог для начинающих вебмастеров.
Все права защищены. |
Постоянная ссылка |
Комментарии: нет

Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Электронные деньги.

Источник: http://ktonanovenkogo.ru/zarabotok na saite/dengi/bestchange-onlajn-monitoring-obmennikov-elektronnyx-valyut.html

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

7 лет назад
| тэги:
Электронные деньги

Комментарии

Другие публикации

Редакция CNews готова принять пресс-релизы компаний на адрес news@cnews. ru.

Приглашаем вас делиться комментариями о материалах CNews на наших страницах платформ Facebook, Telegram и Twitter.

Разработка сайта «Мониторинг обменников электронных валют» с помощью технологий HTML, CSS, MySQL, Java Script

Выбери предмет

Технические

Авиационная и ракетно-космическая техника

Автоматизация технологических процессов

Автоматика и управление

Архитектура и строительство

Базы данных

Военное дело

Высшая математика

Геометрия

Гидравлика

Детали машин

Железнодорожный транспорт

Инженерные сети и оборудование

Информатика

Информационная безопасность

Информационные технологии

Материаловедение

Машиностроение

Металлургия

Метрология

Механика

Микропроцессорная техника

Начертательная геометрия

Пожарная безопасность

Приборостроение и оптотехника

Программирование

Процессы и аппараты

Сварка и сварочное производство

Сопротивление материалов

Текстильная промышленность

Теоретическая механика

Теория вероятностей

Теория игр

Теория машин и механизмов

Теплоэнергетика и теплотехника

Технологические машины и оборудование

Технология продовольственных продуктов и товаров

Транспортные средства

Физика

Черчение

Электроника, электротехника, радиотехника

Энергетическое машиностроение

Ядерные физика и технологии

Другое

Естественные

Агрохимия и агропочвоведение

Астрономия

Безопасность жизнедеятельности

Биология

Ветеринария

Водные биоресурсы и аквакультура

География

Геодезия

Геология

Естествознание

Землеустройство и кадастр

Медицина

Нефтегазовое дело

Садоводство

Фармация

Химия

Хирургия

Экология

Гуманитарные

Актерское мастерство

Английский язык

Библиотечно-информационная деятельность

Дизайн

Документоведение и архивоведение

Журналистика

Искусство

История

Китайский язык

Конфликтология

Краеведение

Криминалистика

Кулинария

Культурология

Литература

Логика

Международные отношения

Музыка

Немецкий язык

Парикмахерское искусство

Педагогика

Политология

Право и юриспруденция

Психология

Режиссура

Реклама и PR

Религия

Русский язык

Связи с общественностью

Социальная работа

Социология

Физическая культура

Философия

Французский язык

Этика

Языки (переводы)

Языкознание и филология

Экономические

Анализ хозяйственной деятельности

Антикризисное управление

Банковское дело

Бизнес-планирование

Бухгалтерский учет и аудит

Внешнеэкономическая деятельность

Гостиничное дело

Государственное и муниципальное управление

Деньги

Инвестиции

Инновационный менеджмент

Кредит

Логистика

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент организации

Микро-, макроэкономика

Налоги

Организационное развитие

Производственный маркетинг и менеджмент

Рынок ценных бумаг

Стандартизация

Статистика

Стратегический менеджмент

Страхование

Таможенное дело

Теория управления

Товароведение

Торговое дело

Туризм

Управление качеством

Управление персоналом

Управление проектами

Финансовый менеджмент

Финансы

Ценообразование и оценка бизнеса

Эконометрика

Экономика

Экономика предприятия

Экономика труда

Экономическая теория

Экономический анализ

EVIEWS

SPSS

STATA

Передовой опыт для мониторинга транзакций, связанных с виртуальной валютой, в вашем банке

Существующие правила FinCEN четко определяют, что все финансовые учреждения обязаны выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, касающейся того, как преступники и другие злоумышленники используют CVC для отмывания денег, уклонения от санкций , и другие цели незаконного финансирования. Эти требования применяются ко всем финансовым учреждениям, даже если эти финансовые учреждения напрямую не покупают, не продают, не обеспечивают хранение или не имеют клиентов по обмену виртуальной валюты. Однако исследование CipherTrace показало, что многие банки не знают, как правильно обнаруживать и отслеживать транзакции, связанные с виртуальной валютой.

Рекомендация FinCEN FIN-2019-A003, «Рекомендации по незаконной деятельности, связанной с конвертируемой виртуальной валютой (CVC)», четко указано : «Финансовые учреждения должны тщательно оценивать и снижать любые потенциальные риски отмывания денег, финансирования терроризма и других рисков незаконного финансирования, связанных с CVCs» и определяет 36 тревожных признаков злоупотребления криптовалютой. Криптовалюта (или криптовалюта) — это цифровой актив, предназначенный для… Подробнее FinCEN также отмечает, что «CVC стал одним из основных методов оплаты и передачи денег, используемых на онлайн-рынках даркнета, которые способствуют экономике киберпреступности».

Фактически, за первые шесть месяцев после выпуска этого руководства в мае 2019 года FinCEN получил примерно 10 000 отчетов о подозрительной деятельности (SAR) в конвертируемой виртуальной валюте (CVC) от 1900 организаций. Глобальная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — это глобальная финансовая организация,… Подробнее) сообщила, что учреждения (ФУ) сообщили о 134 500 отчетах о подозрительных транзакциях, связанных с виртуальными активами, за последние два года. Предлагаемое: хотя VASP сообщил о 134 500 отчетах о подозрительных транзакциях, связанных с виртуальными активами, за последние два года, финансовые учреждения продолжают лидировать в отчетности о подозрительной деятельности, связанной с виртуальными активами.

Отсутствие информации о транзакциях, связанных с виртуальными активами

По мере того, как все больше обычных потребителей и институциональных инвесторов используют криптовалюты, для традиционных финансовых учреждений становится все труднее, если не невозможно, избежать запутанности в криптоэкономике.

Согласно FinCEN, деятельность, связанная с CVC, может наблюдаться финансовыми учреждениями, специализирующимися на:

• торговле, связанной с CVC,
• финансовых учреждений, обслуживающих такие предприятия,
• или финансовые учреждения, клиенты которых активно используют CVC.

Если банк не может точно определить, обслуживает ли его учреждение виртуальные активы. способ для них выполнить свои обязательства BSA.

FinCEN ясно показал всепроникающий характер виртуальной валюты. Банки могут заявлять о Политике нулевой терпимости к криптовалютам, но не разрешать транзакции, ища слово «Биткойн» или «Криптовалюта», название распространенной биржи криптовалют. недостаточно для идентификации всех транзакций в ваших платежных сетях.

Как Не отслеживать виртуальные валюты в ваших платежных сетях

Некоторые финансовые учреждения создали собственные системы для идентификации счетов, связанных с криптовалютой. Подавляющее большинство этих систем включают в себя списки криптовалютных бирж и других VASP из открытых источников в Интернете и пытаются сопоставлять имена со своей клиентской базой, откуда поступают средства и куда они уходят.

Исследование CipherTrace показало, что этот подход приводит к большому количеству ложных срабатываний и пропускам значительных, больших объемов потоков средств, которые невозможно обнаружить с помощью доморощенного сопоставления имен. В некоторых случаях этот подход пропускал 90% от фактических транзакций, связанных с криптовалютой, внутри финансового учреждения.

Это становится очевидным, если вы возьмете такую ​​биржу, как «Близнецы», которая связана не только со знаменитой биржей, которой управляют близнецы Винкельвосс, но и со всем, от средней школы Близнецов в штате Мэн до Близнецов «элитное внутреннее и внешнее деревянное покрытие». производитель», Gemini компания «более 40 лет в строительном бизнесе» и многие другие предприятия. Можно быстро увидеть, как само по себе сопоставление имен может привести к огромному количеству ложных срабатываний, напрасной трате времени и усилий.

Кроме того, большинство списков с открытым исходным кодом неполные, возможно, они охватывают 100 ведущих бирж, не включая остальные 600 бирж. Даже если клиенты совершали транзакции с криптовалютной биржей, которую вы указали в списке, многие биржи не ведут бизнес под своим популярным именем. Например, криптовалютная биржа «Zebitex» ведет бизнес под расплывчатым названием «Digital Service», в то время как юридическое название AbraНазвание организации, отраженное в юридическом учреждении, — «Plutus Financial Inc.». Понятно, что совпадения имен недостаточно, чтобы найти все криптовалютные биржи, что приводит к значительному упущению информации.

На самом деле исследование CipherTrace показало, что типичная система на основе имен может полностью пропустить до 70% или более криптообменников и до 90% фактического объема транзакций.

типичная система на основе имен может полностью пропустить до 70% или более криптовалютных бирж и до 90% фактического объема транзакций.

Аналитики CipherTrace ежедневно работают над определением платежных возможностей каждого поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Несмотря на то, что это чрезвычайно сложно, он предоставляет данные, которые имеют решающее значение для точного обнаружения и сопоставления действий клиентов банка с VASP.

Как преступники отмывают криптовалюту через банки

Типичный пример отмывания криптовалюты, с которым может столкнуться банк, связан с преступникомПреступник — это лицо или группа лиц, которые были осуждены … Больше доходов, полученных от темного рынкаТемный рынок — это коммерческий веб-сайт который работает через темноту… Больше. Как правило, торговец наркотиками отправляет криптовалюту, которую он получает от покупок наркотиков в даркнете, на адрес криптовалюты P2P-обменника. Обменник P2P использует свою учетную запись виртуального актива на бирже криптовалют с высоким риском для конвертации криптовалюты в доллары США, чтобы «очистить» или узаконить валюту. Затем доллары США переводятся с криптовалютной биржи с высоким уровнем риска на банковские счета P2P-обменника под вымышленными названиями компаний. Обменник P2P скрывает истинную природу средств, когда он отправляет доллары США обратно на фиктивный бизнес-счет торговца наркотиками в виде кассового чека, банковского перевода или перевода ACH. Без надлежащих инструментов многие банки не догадались бы, что эти средства получены от криптовалютной биржи с высоким риском, не говоря уже о доходах от незаконной продажи наркотиков.

Прочтите наши тематические исследования, чтобы узнать о реальных примерах преступников, отмывающих криптовалюту через банки, кредитные союзы и другие финансовые учреждения: https://ciphertrace.com/risk-mitigation-for-banks-unlicensed-bitcoin-atm- case-study/

CipherTrace Armada: Crypto Analytics & Compliance for Financial Institutions

• CipherTrace Armada позволяет финансовым учреждениям выявлять клиентов, совершающих операции с CVC и незарегистрированными крипто-MSB, которые могут пытаться уклониться от надзора и не могут внедрить соответствующий AML контролирует.

• CipherTrace Armada позволяет финансовым учреждениям отслеживать банковские переводы, ACH и транзакции по кредитным картам для идентификации клиентов, участвующих в транзакциях CVC, и легко интегрируется в устаревшие системы соответствия AML.

• CipherTrace Armada предоставляет информацию о рейтинге риска банковских счетов контрагентов, связанных с рискованным или преступным бизнесом CVC, что позволяет финансовым учреждениям расследовать подозрительные счета клиентов и соблюдать обязательства FinCEN.

О каких индикаторах злоупотребления криптовалютой следует сообщать

В сочетании с текущим программным обеспечением банка по борьбе с отмыванием денег CipherTrace Armada может помочь финансовым учреждениям выявлять незарегистрированную деятельность MSB и подозрительные покупки, переводы и транзакции виртуальной валюты, перечисленные в Индикаторы недобросовестного использования виртуальных валют от FinCEN Advisory.

К банкам применяются следующие индикаторы:

Читать полный бюллетень FinCEN :

https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2019-05-10/FinCEN%20Advisory%20CVC%20FINAL%20508.pdf

Узнать о CipherTrace Armada

90 002 https ://ciphertrace.com/armada

Отраслевое письмо — 28 апреля 2022 г.: Руководство по использованию Blockchain Analytics

28 апреля 2022 г.

Чартерный как трастовые компании с ограниченной ответственностью в соответствии с Законом о банках Нью-Йорка

ОТ: Адриенн Харрис, суперинтенданта финансовых служб

RE: Руководство по использованию аналитики блокчейна

*****

Цель данного руководства Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк ( «Департамент») должен подчеркнуть всем бизнес-структурам виртуальной валюты, которые либо лицензированы в соответствии с 23 NYCRR, часть 200, либо зарегистрированы в качестве трастовой компании с ограниченной целью в соответствии с Законом о банках Нью-Йорка (совместно именуемые «Субъекты венчурного капитала») важность аналитики блокчейна для эффективные политики, процессы и процедуры, в том числе, например, те, которые касаются надлежащей проверки клиентов, мониторинга транзакций и проверки санкций.

Соответствие требованиям в контексте виртуальной валюты

Финансовая деятельность с использованием виртуальной валюты может включать, среди прочего, другие источники, пункты назначения и типы денежных потоков, чем в более традиционных контекстах с фиатной валютой. Например, виртуальные валюты, такие как Биткойн и Эфир, могут быть переданы в одноранговой сети напрямую от одного физического или юридического лица другому под псевдонимом, без использования регулируемой третьей стороны (, например, между кошельками, не связанными с хранением, или самостоятельной передачей). размещенные кошельки, которые позволяют пользователям сохранять контроль над своими закрытыми ключами). Таким образом, для эффективного соблюдения требований Закона о банковской деятельности Нью-Йорка и Закона Нью-Йорка о финансовых услугах, а также федерального Закона о банковской тайне/борьбе с отмыванием денег («BSA/AML») и Управления по контролю за иностранными активами («OFAC») ) требования, венчурные фонды должны быть уверены, что их программы соответствия полностью учитывают уникальные характеристики виртуальных валют.

Несмотря на то, что такие характеристики создают проблемы с соблюдением требований, они также открывают новые возможности для мер контроля, использующих эти новые технологии. Например, виртуальные валюты по своей природе обычно позволяют отслеживать происхождение ( т. е. просмотр предыдущих переводов или «переходов» по ​​общедоступной книге блокчейна или «в сети»). Иными словами, неизменность реестра блокчейна обычно позволяет получить историческое представление о передаче виртуальной валюты между адресами кошельков, предоставляя возможность более четкого представления о происхождении транзакций, чем это обычно происходит с традиционными переводами фиатных средств.

Стратегии снижения рисков венчурной организации должны учитывать бизнес-профиль венчурной организации для оценки риска по типам виртуальных валют и эффективного учета специфических характеристик любой конкретной виртуальной валюты. Для большинства виртуальных валют информация, хранящаяся в сети, включает в себя определенную идентифицирующую информацию, такую ​​как адреса кошелька отправки и получения, время и дату, а также стоимость транзакции. Однако, как указывалось выше, эти адреса кошельков, как правило, являются псевдонимами, и ничто на поверхности перевода не связано с отправителем, бенефициаром или основными бенефициарными владельцами. Кроме того, эффективность существующих инструментов аналитики блокчейна может варьироваться в зависимости от конкретной рассматриваемой виртуальной валюты.

Меры контроля, которые могут использовать аналитику блокчейна

Учитывая отмеченные выше характеристики виртуальных валют, Департамент подчеркивает важность аналитики блокчейна для субъектов ВК при выполнении, например, требований по борьбе с отмыванием денег в соответствии с 23 NYCRR § 200.15. ¹ включая, но не ограничиваясь:0020

Субъекты венчурного капитала могут использовать сторонних поставщиков услуг или собственные аналитические продукты и услуги блокчейна для дополнительных мер контроля, по отдельности или в комбинации. В той степени, в которой организации венчурного капитала передают такие функции контроля на аутсорсинг, они должны иметь четко задокументированные политики, процессы и процедуры в отношении того, как аналитическая деятельность блокчейна интегрируется в общую структуру контроля организации венчурного капитала в соответствии с профилем рисков организации венчурного капитала.

Расширение средств контроля, связанных с «Знай своего клиента»

В рамках своих обязанностей по ЗСК венчурные фонды должны получать и хранить информацию, а также понимать и эффективно устранять риски, связанные с их клиентами и потенциальными клиентами.

Потенциально полезными в этом отношении являются продукты и услуги, которые позволяют своим пользователям получать идентифицирующую информацию ( например, расположение адреса кошелька на конкретной бирже для кастодиальных транзакций), которая напрямую связана с псевдонимными данными в сети, особенно в в сочетании с предоставленной заказчиком информацией. ²  Эти продукты и услуги, как правило, могут идентифицировать адреса кошельков, связанных с учреждением (, например, , венчурная организация), а также известные адреса кошельков с высоким уровнем риска, такие как торговые площадки даркнета, но такие инструменты могут быть не в состоянии идентифицировать основных владельцев. , включая конечных бенефициарных владельцев, и могут иметь ограниченные возможности атрибуции при отсутствии дополнительных методов проверки «вне сети», объединяющих данные, предоставленные клиентом.

Например, венчурные фонды должны иметь политики, процессы и процедуры для оценки риска контрагента при переводе средств в виртуальной валюте ( (например, организации-получателя для исходящих переводов). Например, некоторые продукты поставщиков или разработанные внутри инструменты предоставляют числовые оценки или многоуровневые рейтинги для представления риска учреждения-контрагента, как правило, на основе данных о транзакциях в сети, дополненных другими факторами, такими как сила программы BSA / AML учреждения.

Проведение мониторинга транзакций внутрисетевой деятельности

Организации венчурного капитала также должны иметь соответствующие меры контроля для мониторинга и выявления необычной деятельности с учетом профиля рисков субъекта венчурного капитала. ³ Соответственно, для субъектов ВК важно иметь политики, процессы и процедуры для отслеживания транзакционных операций для каждого типа виртуальной валюты, которую поддерживает объект, и потока средств через блокчейн для любой входящей или исходящей активности. (часто описывается как «отслеживание происхождения» или «отслеживание транзакций»). Например, FinCEN недавно отметил: «Очень важно, чтобы все финансовые учреждения, в том числе те, которые имеют доступ к потокам CVC [конвертируемой виртуальной валюты], … выявляли подозрительную деятельность, связанную с потенциальным уклонением от санкций, и быстро сообщали о ней, а также проводили соответствующие платежи для клиентов с учетом рисков. осмотрительности или, при необходимости, усиленной должной осмотрительности». ⁴ Например, важно, чтобы венчурные организации подтверждали надлежащим образом адаптированный охват мониторинга транзакций в соответствии с применимыми типологиями и красными флажками, выявляли отклонения от профиля предполагаемых целей клиента и учитывали другие соображения риска, если это применимо. Соответствующие типологии, связанные с коммерческой деятельностью в области виртуальной валюты, включают, помимо прочего: оценку того, подвержена ли виртуальная валюта (1) существенному воздействию юрисдикции с высоким уровнем риска или санкционной юрисдикции; (2) обрабатывается миксером или барабаном; (3) отправляется на рынки даркнета или с них; (4) связано с мошенничеством/программами-вымогателями; и (5) связано с другой незаконной деятельностью, относящейся к бизнес-модели венчурной организации. ⁵

Документация должна описывать процессы ведения дел и эскалации с четко очерченными ролями и обязанностями по бизнес-функциям и комплаенс-функциям, включая подход венчурного фонда в случае возникновения сомнений (, например, в отношении источника средств).

Проведение санкционной проверки внутрисетевой активности

Департамент также подчеркивает важность политик, процессов и процедур, основанных на оценке риска, для выявления транзакционных операций с использованием адресов виртуальной валюты или другой идентифицирующей информации, связанной с физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями. внесены в список SDN или расположены в юрисдикциях, на которые распространяются санкции; и OFAC отмечает: «Программное обеспечение для мониторинга и расследования транзакций может использоваться для выявления транзакций, связанных с адресами виртуальной валюты или другой идентифицирующей информацией (например, отправитель, бенефициар, исходящие и получающие обмены, а также основные данные транзакций), связанными с санкционированными физическими и юридическими лицами, перечисленными в списка SDN или других санкционных списков или находящихся в юрисдикциях, на которые распространяются санкции». ⁶

Примечание. Это руководство не предназначено для ограничения сферы действия или применимости какого-либо закона или постановления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером по связям с общественностью или контактным лицом в Департаменте.

¹ Размер, риск и сложность деловой активности с виртуальной валютой имеют значение в этом контексте. Например, венчурная организация, операции которой ограничены хранением виртуальной валюты с конструктивными особенностями, которые запрещают или иным образом ограничивают передачу виртуальных валют в венчурную организацию или за ее пределы, может представлять значительно иные риски (и соответствующие возможности аналитики блокчейна), чем виртуальная валюта. Организация с большим объемом и стоимостью виртуальных валют, которые позволяют клиентам вносить и снимать средства в неограниченных сетях.

² Дополнительную информацию см. в Рекомендациях FinCEN о незаконной деятельности с использованием конвертируемой виртуальной валюты (9 мая 2019 г.)

³ См., например, 23 NYCRR § 200.15 (e)(3) («Каждый лицензиат должен отслеживать транзакции, которые могут означать отмывание денег, уклонение от уплаты налогов или другую незаконную или преступную деятельность») и 3 NYCRR § 504.3 (который требует, среди прочего, от каждого регулируемого учреждения поддерживать программу мониторинга транзакций, разумно разработанную для этой цели). мониторинга транзакций после их выполнения на предмет потенциальных нарушений BSA/AML и сообщений о подозрительной деятельности, а также программу ручной или автоматической фильтрации, разумно предназначенную для пресечения транзакций, запрещенных OFAC).

⁴ ФинСЕН. FinCEN рекомендует проявлять повышенную бдительность в отношении потенциальных попыток уклонения от санкций со стороны России (7 марта 2022 г.).

⁵ Дополнительную информацию см. в Информационном бюллетене FinCEN о незаконной деятельности с использованием конвертируемой виртуальной валюты (9 мая 2019 г.), в котором, среди прочего, рассматриваются «тревожные индикаторы злоупотребления виртуальными валютами». Следует отметить, что библиотеки сценариев обнаружения, предоставляемые как часть продуктов и услуг аналитики блокчейна, обычно включают «готовые» настройки, соответствующие типологиям виртуальных валют, таким как программы-вымогатели или материалы сексуального насилия над детьми (CSAM). Однако эти продукты и услуги могут не охватывать весь набор типологий, связанных с конкретным профилем риска венчурной организации. Соответственно, венчурная организация должна иметь политики, процессы и процедуры, определяющие типологии, характерные для профиля рисков венчурной организации, и соответствующий мониторинг, будь то с помощью процессов проверки вручную, сценариев автоматического обнаружения или их комбинации. См. также Руководство Департамента по предотвращению манипулирования рынком и других противоправных действий (7 февраля 2018 г.