Обмен валют: схемы мошенничества

Обмен валют: схемы мошенничества

Три реальные схемы обмана

В Украине всегда были две категории людей: те, кто стремился как можно выгоднее купить или продать валюту (пусть и с риском), и те, кто умело этим пользовался.

Оглавление

1.

Фейковый «обменный пункт»

2.

Обмен в автомобиле

3.

Применение «куклы»

4.

Как не попасться в лапы мошенников

Finance UA

Обновлено 01 июля 2022

 Начало полномасштабной войны ознаменовалось резким падением курса гривны к иностранным валютам. Банки прекратили продажу валюты населению, а обменники выставили заоблачные курсы. Этим не постеснялись воспользоваться мошенники, для которых настало «золотое время».

Finance.ua собрал самые распространенные схемы обмана. Ознакомьтесь, и не давайте мошенникам возможности зарабатывать на вас.

Все, что нужно знать об уловках мошенников – в нашем телеграм-канале. Подпишитесь, не дайте шанс вас одурачить.

Фейковый «обменный пункт»

Для того чтобы провернуть свою аферу, мошенники нашли нежилое помещение на первом этаже, в котором было два выхода. С одной стороны, оборудовали вывеску пункта обмена валют, установили табло с курсами – и стали ждать жертву.

Тем, кто приходил для обмена небольших сумм, или отвечали: «Нет валюты», или даже совершали операции обмена. Это продолжалось до тех пор, пока в сети аферистов не попала жертва, которой нужно было купить несколько десятков тысяч долларов.

Мошенник, выдававший себя за кассира, принимает у ничего не подозревавшей жертвы гривну, складывает ее в пакет, после чего говорит (например), что должен достать валюту из сейфа в другой комнате.

Закрывает окошко «обменника», берет пакет с деньгами – и выходит в другую комнату, откуда был выход.

Второй выход часто с другой стороны дома. Мошенник благодаря ему благополучно исчезает с деньгами жертвы.

Обмен в автомобиле

Чтобы поймать очередную жертву, мошенники размещают на валютных аукционах (на сайтах известных финансовых порталов) объявления о продаже крупных сумм долларов США по сверх выгодному курсу.

Люди, соблазнившись на это предложение, заявляют о желании приобрести, к примеру, 20 тыс. долларов. Сделку «продавец» предлагает провести в его автомобиле.

После того как покупатель садится в машину и отдает мошеннику гривну, тот пересчитывает ее и передает пакет с валютой.

Однако не успевает незадачливый покупатель выйти из автомобиля, как к нему подбегают несколько человек. Жертву бьют по голове дубинкой (так, чтобы он упал, и на короткое время потерял сознание), мошенники выхватывают у него из рук приобретенную валюту, после чего скрываются в поджидавшем их автомобиле со своим сообщником.

Применение «куклы»

Следующий абсолютно реальный случай показывает находчивость и стремление совершенствовать схемы обмана, которые не устают демонстрировать мошенники. В нем причудливо переплелись приемы, уже описанные в первых двух схемах.

Один из мошенников долго «охотится» за жертвой. К примеру, выдает себя за сотрудника местной аптеки: изменяет внешность, использует парик, надевает медицинский халат и маску.

Чтобы внушить к себе доверие, он пару раз даже совершает обмены незначительных сумм валюты по выгодному курсу.

Во время последнего обмена мошенник сначала передает жертве настоящие купюры, которые тот положил между сиденьями автомобиля. А затем, воспользовавшись тем, что жертва отвлекается, подсовывает вместо настоящих долларов «куклу» – упаковку с нарезанной бумагой.

Затем мошенник берет пакет с гривной и заходит в помещение, возле которого стоит автомобиль покупателя. Якобы с целью пересчитать гривну на счетной машинке. На самом деле он скрывается через запасной выход.

Стоит отметить, что в этом конкретном случае работники правоохранительных органов сработали оперативно, и мошенник вместе с подельником были задержаны.

Все эти случаи стали результатом стремления жертв или сэкономить на обмене, или заработать чуть больше. При этом никто из них не задумывался над тем, что они могут быть обмануты или ограблены.

Как не попасться в лапы мошенников

Чтобы не стать персонажем очередной полицейской сводки, стоит придерживаться нескольких простых правил:

1. Не совершать крупные денежные сделки с незнакомыми людьми, в неприспособленных для этого местах.

2. Валютообмен лучше производить в проверенных обменных пунктах, со специально оборудованными комнатами пересчета и охраной.

3. Никогда не ходить с крупными суммами в одиночку. Мошенники и грабители крайне редко связываются с группами людей, предпочитая нападать на одиночек.

4. Всегда помнить о риске и соразмерять его с величиной потенциальной выгоды.

Если вы или ваши друзья, знакомые сталкивались с другими схемами обмана при обмене валют – расскажите об этом в комментарии под данной статьей. Либо отправьте вашу историю на почту: [email protected]. С удовольствием напишем продолжение с реальными историями граждан.

Возможно, именно ваша история оградит кого-то от необдуманного поступка. И не позволит мошенникам наживаться при обмене валют.

Обман в криптовалютах. Развод на фейковых обменниках. Схема 1 — Деньги на vc.ru

{«id»:13958,»url»:»\/distributions\/13958\/click?bit=1&hash=1653c54cdbeec930ff9a7c615ae67978f3e6ecc3d631904994eebf6038843032″,»title»:»\u041b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442: \u00ab\u041c\u044b \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b \u0441 \u201e\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0430\u201c \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0435\u00bb»,»buttonText»:»\u041a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e?»,»imageUuid»:»691462d6-61d9-5119-8edb-356852492b15″}

Деньги

Марат

date» data-date=»1644690429″ data-type=»default» title=»12.02.2022 21:27:09 (Europe/Moscow)»>12 фев 202212.02.2022

В след за бурным ростом интереса к крипто индустрии растет и мошенничество в этой сфере. Одна из схем обмана — использование фейковых (поддельных) обменников криптовалюты.

3599
просмотров

1 Вариант.

Вы хотите купить криптовалюту и сразу попадаете на сайт злоумышленников:

— Создается сайт очень похожий на хорошо сделанный сервис по обмену валют, который должен вызывать доверие
— Запускается реклама в поисковиках и т. д.
— Жертва попадая на сайт не может удержаться от очень выгодного курса и «клюет» на предложение переведя деньги мошенникам через вполне легальные сервисы наподобие Advacash. Деньги просто исчезают и никакая криптовалюта не поступает на счет
— Мошенники пытаются как можно тщательнее замести следы далее пересылая полученные средства со счета на счет и в конечном итоге обналичивают. При этом сайт сразу блокируют — выключают, тем самым затрудняя поиск создателя обменника.

2 Вариант.

Более сложный вариант обмена, при этом более безопасный для мошенников. Злоумышленник вводит вас в заблуждение предлагая заработать именно на самом процессе конвертации фиат (обычные деньги) — криптовалюта — фиат.

— Создается некий сервис с «закрытой» — якобы эксклюзивной информацией, например, телеграмм канал, возможно бот (это лишь один из примеров).
— Запускается реклама с других каналов, которые не брезгуют рассказывать своим читателям о подобных сервисах.
— Жертва попадая на сервис получает предложение купить валюту во вполне нормальном обменнике, а затем обменять обратно по очень выгодному курсу, переслав ее создателям сервиса — мошенникам.
— При обмене крипты в рекомендованном обменнике, жертва получает на счет свои монеты, что сразу повышает доверие к данной схеме
— После чего криптовалюта переводится на кошелек мошенника и, естественно, исчезает.
— Далее дело техники — замести следы, удалить канал в телеграме

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Лично я предпочитаю классическую торговлю на надежной и самой крупной бирже в мире Binance, вот ссылка для тех кто еще не зарегистрирован.

На YouTube делюсь тем как выставить на продажу свой NFT на OpenSea.

Мошенничество на Форексе: как его обнаружить | Избегайте 10 самых популярных видов мошенничества

Бенс Джендрушак

Из всех нововведений, которые стали возможными благодаря Интернету, иногда кажется, что наиболее распространенным является: Какие инновационные способы обмануть людей, заставив их думать, что они могут быстро разбогатеть™?

В текущей финансовой экосистеме это очень часто наблюдается в криптовалюте и форексе (FX) — иностранной валюте — инвестициях. Только мировой рынок форекс, по оценкам, имеет общую стоимость около 2,4 квадриллионов долларов, число, которое заставляет глаза загореться независимо от убеждений, будь то профессионалы в области финансовых технологий, случайные инвесторы, стремящиеся максимизировать свои доходы, или, действительно, мошенники.

С такой жирной, сочной морковкой, болтающейся перед коллективным лицом интернет-пользователей, разнообразие мошенничества и мошенничества неизбежно. Давайте взглянем на некоторые красные флажки и предупреждающие знаки мошенничества, которые существуют в этой и без того склонной к риску отрасли.

Что такое мошенничество на рынке Форекс?

Мошенничество на рынке Форекс — это общий термин для обозначения любой мошеннической деятельности, которая происходит в пространстве для торговли иностранной валютой. Несмотря на то, что существует много известных примеров мошенничества с форекс, использующих социальную инженерию для осуществления крупномасштабных афер, мошенничество с форекс так же часто является таким же мелким и незаметным, как скомпрометированный пароль и захват учетной записи.

Единственное, что объединяет все тактики мошенничества на рынке Форекс, — это цель лишить ничего не подозревающих людей — или организаций — их денег. А также настоятельную необходимость их предотвращения.

Мы можем помочь предотвратить мошенничество на рынке Форекс

Сотрудничайте с SEON, чтобы снизить уровень мошенничества в вашем бизнесе с помощью обогащения данных в режиме реального времени, машинного обучения и расширенных API.

Заказать демонстрацию

Почему людей обманывают на рынке Форекс?

Торговля на рынке Форекс превратилась в крупную отрасль в онлайн-пространстве и по своей природе сопряжена с обещаниями прибыли и риска. Более того, регулирование постоянно меняется, и власти обеспокоены возможностью отмывания денег. В результате, это сектор, на который сильно нацелены мошенники и мошенники.

Чтобы понять, как ничего не подозревающие интернет-пользователи могут позволить себе быть обманутыми, заставив их передать крупные суммы денег, сначала давайте рассмотрим, какие финансовые возможности может предложить законная транзакция на рынке Форекс.

По состоянию на начало этого года международный объем валютных операций в среднем составил 6,6 трлн долларов, в день . Как этот пирог в 6,6 трлн долларов нарезать дальше, чтобы распределить по кошелькам инвесторов? Другими словами, под каким предлогом мошенники заманивают своих жертв?

По большому счету, фактическая прибыль (часто рассчитанная по гипотетической рыночной стоимости), полученная от форекс-индустрии, поступает в форме: или соответствующие процентные ставки. Эти продукты можно использовать для чистых прибыльных спекуляций или для уменьшения убытков от колебаний. Поскольку они являются деривативами, это финансовые продукты, которые не являются самой валютой, а скорее своего рода страховым полисом от волатильности валюты.

• Форекс-арбитраж , в котором две стороны соглашаются купить одну валюту и продать другую в определенные даты, чтобы либо получить прибыль от колебаний обменных курсов, либо смягчить убытки по той же причине. Прибыль создается за счет расхождений между обменными курсами, что требует больших инвестиций, чтобы показать ценность. Хотя технически это не является незаконным, это в значительной степени осуждается и часто противоречит Правилам и условиям форекс-бирж.

Несмотря на то, что существуют законные (и крупные) предприятия, которые работают и торгуют в мире форекс, редко когда отдельные розничные форекс-трейдеры, на долю которых приходится всего 5,5% всех транзакций, могут похвастаться такими доходами, как мошенники. может реклама.

Однако ничего не подозревающей публике достаточно размахивать цифрами вроде 6,6 трлн долларов и терминами типа «опционы на обмен иностранной валюты», чтобы склонить новую жертву на ложный путь.

Какие существуют виды мошенничества на рынке Форекс?

Только в 2019 году Великобритания сообщила об убытках в размере около 27 фунтов стерлингов / 30,5 миллионов долларов США в результате мошенничества с криптовалютой и валютой. К сожалению, большая часть из них состоит из людей, которых обманом заставили передать большие суммы их личных сбережений с обещанием, что они будут расти.

Вообще говоря, мошенничество на рынке Форекс можно разделить на две категории:

Тип мошенничества на рынке Форекс	Инструменты	Жертва 900 39	Метод
Мошенничество с внешним интерфейсом FX	Методы социальной инженерии	Чаще всего это мошенничество, нацеленное на общественность.	Мошенники искажают информацию о том, кто они или что они предлагают, через рекламу или социальные сети, хотя в конечном итоге они просто крадут «вложенные» деньги.
Мошенничество на бэкэнд-форексе	скрипты, боты, другая автоматизация	Хотя жертвами могут быть как публичные, так и форекс-компании, для форекс-платформы почти всегда бывают негативные последствия в виде доходов и/или репутационного ущерба. , даже штрафы.	Мошенники манипулируют логинами и данными аутентификации, чтобы завладеть законными учетными записями и/или вести подозрительную или незаконную торговую деятельность.

Самое большое препятствие, которое приходится преодолевать форекс-мошенникам, заключается в том, как заставить свою жертву войти в дверь. Таким образом, маркетинг и охват являются огромной частью того, как они зарабатывают деньги. Это дает всевозможные возможности для тех, кто готов приложить усилия.

К сожалению, инвесторы и общественность в целом нередко обвиняют законный форекс-бизнес в том, что он не остановил мошенников, даже если они фактически не осуществляют свою деятельность на платформе. В некотором смысле, все форекс-мошенничества и мошенничества могут повлиять на форекс-компании, и поэтому попытка предотвратить их всегда является хорошей идеей для тех, кто имеет личную заинтересованность в этом секторе.

Мошенничество и мошенничество с внешним видом Forex

Типичные виды мошенничества с внешним видом Forex включают:

• Схемы Forex Ponzi/пирамиды : Мошенники утверждают, что представляют форекс-биржу, инвестиционную группу или фирму по управлению счетами для привлечения инвесторов. В типичной схеме пирамиды взимается плата, и инвесторы просят привлечь к этой схеме больше людей. Некоторые схемы могут выплачивать инвесторам небольшой первоначальный доход, чтобы убедить их в том, что схема «работает», но неизбежно зачинщики в конечном итоге исчезают со всеми вложенными деньгами.
• Продавцы фальшивых сигналов/торговых ботов: Мошенники будут утверждать, что могут информировать своих клиентов о том, когда именно им следует покупать или продавать свои форекс, основываясь на опыте или какой-либо форме торгового программного обеспечения, и взимать плату за эти услуги. Однако, скорее всего, они берут деньги за услугу, которая является просто мошеннической, используя придуманные цифры, чтобы «доказать» ценность своего программного обеспечения.
• Фальшивые форекс-брокеры/менеджеры по работе с клиентами: Некоторые мошенники могут нанять неопытных инвесторов, которые предпочли бы, чтобы их инвестициями управлял кто-то другой. Мошеннические лица, использующие имя законного форекс-брокера, предложат управлять вашими инвестициями, либо управляя всей вашей учетной записью, либо вложив ваши средства в существующий портфель, но на самом деле просто опустошат счет и сообщат о ложных доходах, пока мошенничество не будет обнаружено.
• Мошенничество с фальшивыми инвестициями: Представители бренда, демонстрирующие яркий образ жизни, будут вербовать через Instagram или другие социальные сети, используя свой очевидный успех для привлечения «инвесторов» на свою фальшивую биржу форекс, при этом просто крадя все вложенные деньги. Во многих случаях фронтальный маркетолог не имеет ничего общего с реальным финансовым продуктом, поэтому их роль больше сравнима с ложной рекламой.
• Мошеннический партнерский маркетинг : Мошенники, которые притворяются, что привлекают новых инвесторов на законный веб-сайт форекс, но вместо этого используют ботов, скрипты и другие средства автоматизации, а также ничего не подозревающих жертв, чтобы обмануть платформу форекс, получая деньги за поддельные рефералы.

Мошенничество на бэкэнд-форексе, направленное против форекс-фирм

Для законных форекс-бирж, брокеров и менеджеров по работе с клиентами мошенничество с бэкэнд-форекс представляет собой еще большую проблему, если безопасность не является приоритетом. В то время как мошенничество с внешним интерфейсом почти всегда основано на элементе доверчивости, большинство атак на шлюз безопасности форекс-биржи не требуют уязвимости человека для работы.

К счастью, решения по предотвращению мошенничества, такие как SEON, могут быть применены к пользовательскому трафику для контроля мошенничества на бэкэнде, такого как:

• Атаки с захватом счета, что является особенно опасной перспективой в вертикали форекс. Поскольку природа возможностей арбитража и коротких позиций на форексе предполагает большие объемы ликвидности для получения прибыли, большой объем ликвидности потенциально может быть выведен из взломанного счета.
• Злоупотребление бонусами для бирж, которые предлагают какие-либо рекламные транзакции для новых регистраций. Это осуществляется через фейковые аккаунты, настроенные вручную или с помощью скриптов и ботов.
• Регистрация мошенничество/выдача себя за другое лицо , в случаях, когда организация может пожелать остаться анонимной или представиться как кто-то другой при торговле на рынке Форекс. Поскольку валютные операции на основных рынках регулируются, регистрация под вымышленным именем или в предполагаемом местоположении создает возможности для преступного поведения.
• Отмывание денег вызывает серьезную озабоченность, хотя и не нацелена напрямую на платформу FX. Это связано с тем, что по закону компании несут ответственность за любое отмывание денег, происходящее в их системах. Местные и национальные власти будут штрафовать или даже закрывать форекс-компании, если будет установлено, что они пресекают отмывание денег или не проявляют должной осмотрительности, связанной с ПОД/ФТ.
• Возвратные платежи также являются проблемой для форекс-бирж, независимо от того, мошеннические они или нет. Если вы разрешаете использовать украденные кредитные карты на своей платформе, всегда есть шанс, что законный владелец карты потребует свои деньги обратно через банк — деньги, которые вы в конечном итоге заплатите. Между тем, сам владелец карты может попытаться солгать банку об услуге, которую он получил, или о расходах по его карте, с такими же плохими последствиями для вас.

Как выглядят мошенничества на рынке Форекс? Пример

Поскольку мошенничество с валютой является общим термином, охватывающим различные виды мошеннической деятельности, используемые схемы в равной степени различаются по своей методологии, жертве (жертвам) и уровню сложности.

В конце лета 2022 года BBC опубликовала разоблачение типичного форекс-мошенника.

Первоначально цифровым следом мошенника был только аккаунт в Instagram, украшенный привлекательными смайликами, дорогими автомобилями, большими бассейнами и, конечно же, горами наличных денег. Аккаунт, о котором идет речь, также добился вирусной славы благодаря видео, на котором он раздает наличные деньги из рук в руки на оживленной обочине дороги в Великобритании.

Мобин Ажар, журналист-расследователь, углубился в сеть завербованных «инвесторов». Его произведение раскрывает более печальные истории, чем придорожная щедрость. Сообщается, что одна жертва вложила более 17 000 фунтов стерлингов после того, как ее привлекло щедрое присутствие мошенника в Интернете. После перевода денег жертва наблюдала, как его доход якобы растет через частную группу WhatsApp, прежде чем ему сказали, что его баланс упал почти до нуля.

Потерпевший заметил разницу в общении до и после вложения денег. Перед регистрацией ему сказали, что он может снять деньги в любое время, но после регистрации его заставили оставить вложенные средства. Его согласие было частично куплено фальшивой гарантией того, что его деньги были застрахованы Управлением финансового надзора (FCA), что является юридическим требованием для торговли на рынке Форекс в Великобритании.

На самом деле так называемая инвестиционная группа действовала за пределами Багамских островов, далеко за пределами юрисдикции FCA, и его деньги исчезли в момент их перевода.

Хотя фасад этого вида мошенничества может измениться — возможно, завтра тот же мошенник приблизится к жертвам через Метавселенную — красные флажки и намерения остаются прежними.

Сократите уровень мошенничества на 70–90%

Сотрудничайте с SEON, чтобы снизить уровень мошенничества в вашем бизнесе с помощью обогащения данных в реальном времени, машинного обучения и расширенных API.

Заказать демонстрацию

Предотвращение мошенничества на рынке Форекс и предупреждающие знаки

Мошенничество в индустрии торговли на рынке Форекс носит много масок и подходов с разных сторон. Для человека, стремящегося расширить свои личные финансовые горизонты с помощью форекс, образование будет ключевым, наряду с исследованием: с кем вы инвестируете? Кому вы можете доверять?

Форекс-мошенники сделают все возможное, чтобы скрыть свои истинные намерения, и распознавание схем скрытия будет иметь решающее значение для того, чтобы не стать жертвой их гнусных планов в отношении общественности.

Важно учитывать, что вертикаль торговли на рынке Форекс по своей природе рискованна. Но более высокий риск означает потенциально более высокое вознаграждение.

Имея это понимание под рукой, становится немного легче применять своего рода здравый смысл при оценке коммерческого предложения потенциального мошенника. Фразы и идеи, на которые стоит обратить внимание, включают:

• «Безрисковые» инвестиции — это фраза, которую часто рекламируют. Но в инвестициях такого нет. Точно так же с подозрением относитесь к сущностям, которые утверждают, что «медвежьего рынка нет» .
• Нежелательные предложения любого рода, вообще говоря, являются тревожным сигналом. К любому, кто обращается к вам индивидуально, следует относиться с осторожностью.
• Давление времени/количества — распространенная тактика подачи заявок, когда мошенники предполагают, что лучшие предложения быстро исчезают, и «включайтесь сейчас». В то время как характер любого инвестиционного рынка означает, что колебания во времени могут означать рентабельность инвестиций, законным организациям не нужно давить на инвесторов, чтобы они подписались.
• Нереалистичные области интереса — один из самых распространенных предупреждающих знаков, на который следует обратить внимание. Будь то мошенник, щеголяющий роскошью дорогого образа жизни или просто обещающий огромные доходы, реальность редко совпадает.
• Предложения услуг в обмен на инвестиции, с формулировками вроде «Я даже откажусь от своей обычной комиссии…» или «Обычно это будет стоить вам, но…», а также опрокидывание имени являются типичными тактика продаж, которая должна как минимум насторожить.
• Запрос на перевод денег как можно скорее , в частности, банковским переводом или по почте, в отличие от шлюза поддающегося проверке онлайн-брокера. Будьте осторожны с любым голосом, который заставляет вас переводить деньги в любом временном масштабе.
• Неубедительная справочная информация о физическом или торговом лице всегда является предупреждающим знаком. У авторитетных форекс-трейдеров будет значительное присутствие в Интернете. Обязательно исследуйте любую сущность, которая приближается к вам. Обязательно внимательно изучите все предоставленные учетные данные, так как многие мошенники будут ссылаться на действительное финансовое учреждение только для того, чтобы позже запросить переводы на несвязанный счет.

Этот последний бит, идентифицирующая информацию, является хорошей точкой давления, на которую можно положиться при принятии решения о том, доверять ли очевидной инвестиционной группе форекс. Любой действительный менеджер по работе с клиентами или брокер должен быть готов ответить на ваши вопросы, чтобы создать атмосферу доверия. Любая нерешительность в предоставлении информации должна рассматриваться как признак потенциального риска. Ищите расхождения в предоставленных данных, особенно когда речь идет о том, куда отправляются деньги.

Вы также можете использовать инструменты обратной электронной почты или обратного поиска по телефону, чтобы выяснить, является ли человек, с которым вы разговаривали, тем, кем он себя называет. Вы можете попробовать это ниже, введя номер телефона или адрес электронной почты, чтобы увидеть полный профиль их присутствия в Интернете.

Воспитывайте подозрительность, когда речь идет об онлайн-инвестициях в целом, и не стесняйтесь консультироваться с третьими сторонами, такими как список предупреждений FCA, или с другими квалифицированными специалистами.

Предотвращение мошенничества на форексе для форекс-компаний

Опасения по поводу мошенничества являются ключевыми и для провайдеров форекс, поскольку на карту поставлено многое:

• их чистая прибыль, потеря средств и штрафы
• способность их клиентов торговать
• их репутация
• их хорошая репутация в платежных системах и банках
• их лицензирование

Как и в случае со всеми видами мошенничества, нацеленного на бизнес, существуют инструменты и программное обеспечение, которые могут помочь снизить ваши риски и риски. Независимая от отрасли защита от мошенничества, такая как SEON, может удовлетворить потребности торговых платформ форекс, а также смежных компаний.

SEON, в частности, поставляется с машинным обучением, пользовательскими правилами, черными и белыми списками, а также бесплатной поддержкой команды бывших менеджеров по борьбе с мошенничеством, которые могут даже предоставить наборы торговых правил для конкретной отрасли при развертывании и оценить лучшие новые правила для добавлять.

Важно отметить, что SEON уникальным образом запрашивает более 50 источников в режиме реального времени , чтобы составить онлайн-отпечаток, связанный с любым адресом электронной почты.

Это добавляет еще сотни точек данных к оценке мошенничества и может помочь создать систему светофоров, где проверенные хорошие пользователи пропускаются без каких-либо трений, мошенники блокируются, а те, кто попадает в серую зону, запрашиваются для дальнейшей проверки.

Программное обеспечение, такое как SEON, помогает удерживать мошенников, злоупотребляющих бонусами, мультиаккаунтов и других мошенников вне вашей инфраструктуры, немедленно снижая риски.

Таким образом, ваша чистая прибыль не только не страдает от убытков, но и длинная позиция на вашей репутации остается сильной, поэтому ваши будущие инвестиции могут возвращаться так же стабильно, как при спотовом обмене USD/GBP (если это не мошенничество). ).

Часто задаваемые вопросы

Можно ли доверять форекс?

Вообще говоря, торговля на рынке Форекс не более и не менее надежна, чем любой вид инвестиций, с большим количеством законных торговых площадок, а также недобросовестных игроков. Чему вы не должны слепо доверять, так это нежелательным предложениям присоединиться к инвестиционной схеме.

Можно ли манипулировать рынком форекс?

Поскольку форекс относится к огромному телу в 2,4 квадриллиона долларов, он не так подвержен манипуляциям, как рынок с меньшим пулом.

Как вернуть потерянные деньги на форексе?

Если сделки на рынке Форекс были совершены мошенническим путем с существующей у вас учетной записи, можно применить традиционные методы:
• Сначала обратитесь к торговой платформе. У многих есть отказоустойчивые устройства.
• Попытайтесь отозвать платеж у поставщика кредита или запросите возврат платежа.
• Сообщайте властям обо всех вредоносных объектах.
• Если брокер регулируется (а они должны быть), то они покроют ваши убытки при определенных обстоятельствах.

Источники

• Консультативные консультации по мошенничеству: обмен иностранной валютой
• 0040

Мошенничество с обменом валюты – как избежать мошенничества

Кажется, что западные страны ускоряются
к безналичным обществам, где каждый платеж или транзакция могут быть проверены
или отслеживаются полностью доброжелательными и дружелюбными государственными надзирателями.

Но в мире азартных игр наличные деньги остаются мощным инструментом для управления банкроллом, чаевых персоналу или разделения прибыли вдали от посторонних глаз.

Конечно, криптовалюта обеспечивает некоторую финансовую анонимность.
а также находясь в поле зрения авторитарных режимов, которые предпочли бы
контроль над любыми денежными инструментами, используемыми внутри и за пределами их границ.

Но для большинства офлайн-транзакций наличные по-прежнему
king, и в ваших путешествиях следует опасаться бесчисленных мошенников.

Мне нужен парень, который знает парня

Минусы обменного курса настолько распространены, что любой,
регулярно путешествующие будут знать, где их найти, что часто
«законные» пункты обмена валюты в аэропортах или туристических местах.

В Париже эти менялы повсюду
и, кажется, конкурируют друг с другом, в то время как их ставки или сборы делают все это
промывка с точки зрения того, чтобы быть дерьмовой сделкой, куда бы вы ни пошли.

Если только вы не парижанин, знающий
парень, который знает парня – кто знает другого парня.

Во время выгодного визита много лет назад я
обнаружил, что у меня много наличных, которые нужно было обменять перед возвращением домой,
но я быстро отказался от обменных курсов и сборов, предлагаемых вокруг
город.

К счастью, мой друг и хозяин также часто
путешественник и отвез меня в маленький офис вниз по переулку и вверх по лестнице
возле переулка в малоизвестной части города.

Я не мог снова найти этот офис ни из-за любви, ни
деньги, но в тот день я отложил большую часть сдачи на обед
и несколько карточных фокусов между друзьями.

С тех пор я всегда спрашиваю местных
где «место» — поменять деньги, и мне часто везет, когда я нахожу кого-то с
парень, который знает парня, который знает другого парня.

В Макао мы меняли деньги в клетке в
несколько казино; в Токио местный друг ориентировался в японских правилах и
документы, чтобы получить лучшее предложение в Хошимине.

Друг посетил маленькую квартиру, где его
деньги были увезены в течение 10 тревожных минут, пока пожилая дама не вернулась с
свежие долларовые купюры, которые его местный контакт тщательно проверил, прежде чем завершить
перевод.

Здесь кроется проблема

Риск в каждой из этих ситуаций заключается в том, что вы
может легко попасть в аферу, где вас могут ограбить или ограбить
фальшивыми деньгами, поэтому в каждом из этих случаев я (или мои друзья) полагались на
доверенный местный контакт, который знал «место положения» с точки зрения мошенничества и
обман.

Я не говорю, что воровства не бывает
Токио, но есть явные признаки законности бизнеса или процедуры
а в Париже мой друг был слишком важным парнем и слишком умен, чтобы
(или для облегчения) этого типа мошенничества, поэтому я был уверен в этом сценарии.

В Макао казино легко меняют деньги и
регулярно до тех пор, пока наличные деньги (и человек, который их носит) не являются преступниками и
они предлагают лучшие расценки, чем можно было бы найти дома, по-видимому, чтобы сохранить часть
что деньги на их столах.

А вот квартира во Вьетнаме с незнакомыми людьми
деньги прочь до они обменивают его?

Нет, спасибо.

Наличные могут быть опасны по разным причинам,
поэтому, перемещая его и меняя валюту, мы все должны быть осторожны, чтобы
знакомый метод в одном месте не подвергает вас мошенничеству в другом.

Так что, конечно, мы с друзьями склонны просить надежных
местные контакты, где можно найти более выгодные предложения, а если есть сомнения, то вообще любые
– Я лучше выстроюсь в очередь за туристами, чтобы меня ограбил клерк с
калькулятор.

Изображение: Zhanyanguange/Wikimedia Commons

Обмен контрафактной продукцией

По всей Европе и во многих частях мира,
поддельные обменные пункты привлекают временных жертв, чтобы потерять деньги либо через
плохая арифметика, фальшивые деньги или откровенное воровство.

Во многих городах офис даже не нужен.

В Праге, например, торговцы фальшивыми деньгами охотятся
на туристов возле законных (хотя и смехотворно дорогих) пунктов обмена валюты
и обращайтесь к людям, утверждающим, что они из биржи с предпочтительными курсами.

Мошенничество простое, потому что его легко обнаружить
кто-то проверяет опубликованные обменные курсы, подчеркивая, что они должны нести
наличными и поэтому стоят мошенничества!

Итак, как только вероятная цель обнаружена, мошенник
знает, что они созрели (стоит брать), но также чего они хотят и
активный поиск именно в этот момент времени.

Мошенник должен знать, чего хочет человек.
самое мощное преимущество, и в этом сценарии его может быть слишком легко использовать
эту информацию в быстрый и легкий обман.

Все, что нужно сделать мошеннику, это врезаться в
турист, прежде чем они подойдут к стойке обмена и расскажут им историю с
обещают лучшую ставку и отсутствие комиссий.

 Излишне
сказать, что многие люди быстро хватаются за эту «возможность».

Изюминка (в Праге) в том, что эти фальшивые конвертеры валюты обменивают наличные деньги людей не на чешские кроны, а на просроченные белорусские рубли, которые кажутся иностранным глазам похожими и (конечно) совершенно бесполезными.

По городу можно увидеть предупреждающие знаки
люди не обменивают деньги на улице.

Но люди часто становятся жертвами собственных
импульсы, которые мошенники умеют вызывать, используя многовековые психологические
уловки, которые никогда не перестают манипулировать людьми в пылу момента.

И не только в обменных пунктах
мошенники охотятся на неосторожных.

У банкоматов ловкие аферисты ждут путешественников
снимать наличные, замечая любого, кто получает купюры крупного номинала, например
как 2000 крон, затем предлагает разбить их счет в обмен на четыре 500 крон
купюры, которые на самом деле, как вы уже догадались, являются просроченными белорусскими купюрами.

Знакомая территория

Как и во многих мошеннических играх, незнание
города или страны означает, что вы можете стать легкой добычей для такого рода «рыбы из
воды», поэтому необходимо соблюдать осторожность при любых операциях с наличными на чужой земле, но
тоже дома.

В Великобритании ко мне однажды подошли в ожидании
банк с предложением обменять наличные, так как у меня были доллары, а у них
фунтов стерлингов; логика в том, что банк возьмет часть наших денег только тогда, когда
мы оба могли бы сэкономить, обменявшись напрямую.