Обмен валют промсвязьбанк: Промсвязьбанк в Москве — услуги и продукты банка, адреса отделений в Москве, официальный сайт, телефоны, рейтинг, справка

Содержание

Курсы валют в банках Калининграда на сегодня, лучшие курсы обмена валют в Калининграде

Внимание!

Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях можно в telegram-канале

  • Главная
  • Курсы валют
  • Курсы валют в Калининграде

на

Сообщить об
изменении
курсов

ВалютаПокупкаПродажаКурс ЦБ 06.10.2022
Доллар64.0060.2559.4043
Евро63.0058.7058.0613
Юань9.309.208.3637
Фунт64.3077.6067.7447
Йена10031.1152.8641.2730
Франк55. 3568.4560.5363
Злотый12.5014.0012.2734
  • ЦБ РФ
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Нижний Новгород
  • Калининград
  • Выбрать город

Курсы валют в банках Калининграда на сегодня

БанкUSDEURОбновление
ПокупкаПродажаПокупкаПродажа

Банк «Открытие»

62.1569.360.3568.5
Отделения Банка «Открытие» Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Адмиральская улица, 162. 1569.360.3568.5
Калининград, улица Куйбышева, 1162.1569.360.3568.5

Газпромбанк

63.372.561.871.8
Отделения Газпромбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Ленинский проспект, 563.372.561.871.8
Калининград, проспект Мира, 1963.372.561.871.8
г. Калининград, просп. Ленинский, д. 3063.372.561. 871.8

Альфа-Банк

52.2560.2550.758.7
Отделения Альфа-Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, улица Черняховского, 3052.2560.2550.758.7
Калининград, площадь Победы, 452.2560.2550.758.7
Калининград, площадь Победы, 452.2560.2550.758.7
Калининград, Ленинский проспект, 3052.2560.2550.758.7
Калининград, улица Черняховского, 3052.2560.2550.758.7
Калининград, площадь Победы, 452.2560.2550.758.7
Калининград, улица Шевченко, 152.2560.2550.758.7

Райффайзенбанк

55.1866.0454.1464.94
Отделения Райффайзенбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Театральная улица, 3055.1866.0454.1464.94

Росбанк

54. 7365.5653.4664.07
Отделения Росбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Ленинский проспект, 30А54.7365.5653.4664.07

Тинькофф Банк

6064.558.462.9

Банк ДОМ.РФ

59.9860.5758.4459.16
Отделения Банка ДОМ.РФ Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, площадь Победы, дом 1059.9860. 5758.4459.16

СМП Банк

596356.460.4
Отделения СМП Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Ленинский проспект, 109А596356.460.4

Почта Банк

62.97061.550
Отделения Почта Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Советский проспект, 2А62.97061.550
Калининград, улица Маршала Борзова, 5362.97061.550
Калининград, улица Горького, 14862.97061.550
Калининград, Машиностроительная улица, 6462.97061.550
Калининград, Киевская улица, 8462.97061.550
Калининград, улица 9 Апреля, 762.97061.550
Калининград, улица Черняховского, 3262.97061.550
Калининград, улица Беланова, 2962. 97061.550
Калининград, улица Космонавта Леонова, 2262.97061.550
Калининград, улица Александра Невского, 3162.97061.550
Калининград, Красносельская улица, 3162.97061.550
Калининград, Советский проспект, 3662.97061.550
Калининград, Ленинский проспект, 662.97061.550
Калининград, Московский проспект, 9962.97061. 550
Калининград, Ленинский проспект, 9562.97061.550
Калининград, Железнодорожная улица, 2962.97061.550
г. Калининград, ул. Юрия Маточкина, д. 2а62.97061.550
г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 8262.97061.550
Калининград, Краснооктябрьская улица, 662.97061.550
Калининград, улица Виктора Денисова, 16к162.97061. 550
Калининград, Лужская улица, 1262.97061.550

МТС Банк

55715369
Отделения МТС Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Комсомольская улица, 255715369

Русский Стандарт

59696070
Отделения Русского Стандарта Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, улица Черняховского, 3059696070

ТрансКапиталБанк

60.566.55965.5
Отделения ТрансКапиталБанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, проспект Мира, 7260.566.55965.5

Локо-Банк

58.672.657.472.4
Отделения Локо-Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, улица Шевченко, 11А58.672.657.472.4

Банк Синара (СКБ-банк)

60. 172.2558.3370.43
Отделения Банка Синара (СКБ-банка) Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Ленинский проспект, 30А60.172.2558.3370.43

Банк Интеза

59755571
Отделения Банка Интеза Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, улица Сержанта Колоскова, 4А59755571

БКС Банк

5967. 996067.99
Отделения БКС Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, улица Генерал-Лейтенанта Озерова, 47А5967.996067.99

Энерготрансбанк

64676366
Отделения Энерготрансбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Советский проспект, 164676366
Калининград, Клиническая улица, 83А64676366
Калининград, Клиническая улица, 83Ак164676366
Калининград, улица Черняховского, 164676366
Калининград, улица Ульяны Громовой, 4064676366
Калининград, Клиническая улица, 83А64676366
Калининград, площадь Калинина, 1164676366
Калининград, Клиническая улица, 83А64676366
Калининград, улица Генерала Челнокова, 18Б64676366

Уралсиб

56.4266.3463.8767.61
Отделения Уралсиба Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, улица Генделя, 3А56.4266.3463.8767.61
Калининград, Ленинский проспект, 9556.4266.3463.8767.61

СберБанк

57.2964.1650.4758.83
Отделения СберБанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, улица Новый Вал, 2957. 2964.1650.4758.83
Калининград, улица Генерала Челнокова, 1157.2964.1650.4758.83
Калининград, Ленинский проспект, 12357.2964.1650.4758.83
Калининград, Ленинский проспект, 6957.2964.1650.4758.83
Калининград, Ленинский проспект, 3457.2964.1650.4758.83
Калининград, улица Гайдара, 9757.2964.1650.4758.83
Калининград, Интернациональная улица, 5957. 2964.1650.4758.83
Калининград, улица Карла Маркса, 4957.2964.1650.4758.83
Калининград, улица 9 Апреля, 757.2964.1650.4758.83
Калининград, улица Профессора Баранова, 3457.2964.1650.4758.83
Калининград, Московский проспект, 1257.2964.1650.4758.83
Калининград, улица Дзержинского, 4257.2964.1650.4758.83
Калининград, Алданская улица, 2457. 2964.1650.4758.83
Калининград, улица Черняховского, 4Б57.2964.1650.4758.83
Калининград, Московский проспект, 24457.2964.1650.4758.83
Калининград, Советский проспект, 2А57.2964.1650.4758.83
Калининград, улица Белинского, 3857.2964.1650.4758.83
Калининград, Фестивальная аллея, 857.2964.1650.4758.83
Калининград, Московский проспект, 11157. 2964.1650.4758.83
Калининград, улица Чекистов, 3257.2964.1650.4758.83
Калининград, улица Елены Ковальчук, 357.2964.1650.4758.83
Калининград, улица Юрия Гагарина, 9957.2964.1650.4758.83
Калининград, Батальная улица, 17А57.2964.1650.4758.83
Калининград, улица Александра Невского, 5057.2964.1650.4758.83
Калининград, Озёрная улица, 557. 2964.1650.4758.83
Калининград, улица Беланова, 857.2964.1650.4758.83
Калининград, Киевская улица, 9557.2964.1650.4758.83

Банк ВТБ

53.460.246.355.05
Отделения ВТБ банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Калининград, Ленинский проспект, 2853.460.246.355.05
Калининград, Театральная улица, 3053.460.246. 355.05
Калининград, Киевская улица, 153.460.246.355.05
Калининград, улица Генерал-Лейтенанта Озерова, 17Б53.460.246.355.05
Калининград, Ленинский проспект, 8753.460.246.355.05
Калининград, Больничная улица, 553.460.246.355.05
г. Калининград, туп. Транспортный, д. 1053.460.246.355.05

График колебания курса доллара

Курсы обмена валют в банках Калининграда на сегодня

Курсы валют в банках Калининграда – информация, которая является важной для многих. Вы можете узнать курс наличной валюты в любом обменнике города. Выгодные и лучшие предложения покупки и продажи подсвечены.

Для удобства предлагаем курсы валют в Калининграда, представленные в таблице и на графике. Благодаря этому:

  • узнаете актуальные значения на сегодня;
  • изучите предполагаемые изменения на завтра;
  • отследите динамику за последнее время.

Здесь вы сможете изучить значения доллара, евро и других иностранных валют.

Курсы валют в банках Самары на сегодня, лучшие курсы обмена валют в Самаре

Внимание!

Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях можно в telegram-канале

  • Главная
  • Курсы валют
  • Курсы валют в Самаре

на

Сообщить об
изменении
курсов

ВалютаПокупкаПродажаКурс ЦБ 06. 10.2022
Доллар63.3060.2559.4043
Евро61.8058.7058.0613
Юань9.309.208.3637
Фунт66.1071.8967.7447
Йена10031.1152.8641.2730
Франк59.4664.6760.5363
  • ЦБ РФ
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Нижний Новгород
  • Самара
  • Выбрать город

Курсы валют в банках Самары на сегодня

БанкUSDEURОбновление
ПокупкаПродажаПокупкаПродажа

Банк «Открытие»

62. 1569.360.3568.5
Отделения Банка «Открытие» Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Московское шоссе, 7762.1569.360.3568.5
Самара, проспект Кирова, 28362.1569.360.3568.5

Газпромбанк

63.372.561.871.8
Отделения Газпромбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Победы, 10563.372.561.871.8
Самара, улица Льва Толстого, 3063.372.561.871.8
Самара, Ново-Садовая улица, 106Ак163.372.561.871.8
Самара, Московское шоссе, 284А63.372.561.871.8

Альфа-Банк

52.2560.2550.758.7
Отделения Альфа-Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Алексея Толстого, 13752.2560.2550.758.7
Самара, улица Мичурина, 19В52. 2560.2550.758.7
Самара, улица Стара Загора, 124А52.2560.2550.758.7
Самара, Воронежская улица, 352.2560.2550.758.7
Самара, улица Гагарина, 4952.2560.2550.758.7
Самара, улица Советской Армии, 23952.2560.2550.758.7
Самара, улица Агибалова, 7652.2560.2550.758.7
Самара, Воронежская улица, 352.2560.2550.758. 7
Самара, улица Гагарина, 4952.2560.2550.758.7
Самара, улица Агибалова, 7652.2560.2550.758.7
Самара, улица Стара Загора, 124А52.2560.2550.758.7
Самара, улица Советской Армии, 23952.2560.2550.758.7
Самара, улица Мичурина, 19В52.2560.2550.758.7

Россельхозбанк

58.276.256.174. 8
Отделения Россельхозбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Победы, 12558.276.256.174.8
Самара, улица Стара Загора, 4158.276.256.174.8
Самара, улица Академика Платонова, 1058.276.256.174.8
Самара, Ленинская улица, 22458.276.256.174.8
Самара, проспект Кирова, 39158.276.256.174.8

Совкомбанк

59685867
Отделения Совкомбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Молодогвардейская улица, 22159685867
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 9359685867
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 3859685867
г. Самара, ул. Первомайская, д. 2659685867
г. Самара, ул. Победы, д. 13159685867
Самара, улица Агибалова, 7659685867
Самара, улица Победы, 8459685867
Самара, Ново-Садовая улица, 3859685867

Райффайзенбанк

55.1866.0454.1464.94
Отделения Райффайзенбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Молодогвардейская улица, 18055.1866.0454.1464.94
Самара, улица Гагарина, 10955.1866.0454.1464.94
Самара, проспект Кирова, 38755. 1866.0454.1464.94

Росбанк

54.7365.5653.4664.07
Отделения Росбанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Стара Загора, 13054.7365.5653.4664.07
Самара, Московское шоссе, 2354.7365.5653.4664.07
Самара, проспект Ленина, 1454.7365.5653.4664.07
Самара, улица Победы, 7954.7365.5653.4664. 07
Самара, проспект Металлургов, 4654.7365.5653.4664.07
Самара, улица Агибалова, 7654.7365.5653.4664.07

Тинькофф Банк

6064.558.462.9

Банк ДОМ.РФ

59.9860.5758.4459.16
Отделения Банка ДОМ.РФ Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Полевая улица, 5059.9860.5758.4459. 16

СМП Банк

596356.460.4
Отделения СМП Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Мичурина, 46596356.460.4

Ак Барс Банк

63.2766.3161.865.42
Отделения Ак Барс Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Красноармейская улица, 114А63.2766.3161.865.42
Самара, Московское шоссе, 18763.2766.3161.865.42
Самара, Спортивная улица, 3/163.2766.3161.865.42
г. Самара, просп. Ленина, д. 363.2766.3161.865.42

Почта Банк

62.97061.550
Отделения Почта Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Победы, 7562.97061.550
Самара, улица 22 Партсъезда, 2062. 97061.550
Самара, Партизанская улица, 18462.97061.550
Самара, проспект Карла Маркса, 47262.97061.550
Самара, 5-я просека, 9962.97061.550
Самара, проспект Кирова, 17062.97061.550
Самара, проспект Юных Пионеров, 14262.97061.550
Самара, улица Георгия Димитрова, 11762.97061.550
Самара, Ленинградская улица, 2462.97061.550
Самара, проспект Металлургов, 8062.97061.550
Самара, улица Советской Армии, 10762.97061.550
Самара, Молодежный переулок, 2262.97061.550
Самара, Ново-Садовая улица, 2362.97061.550
Самара, улица Авроры, 17362.97061.550
Самара, улица Труда, 162. 97061.550
Самара, Ленинградская улица, 4262.97061.550
Самара, 462.97061.550
Самара, улица Мориса Тореза, 10162.97061.550
Самара, улица Советской Армии, 14862.97061.550
Самара, улица Металлистов, 2162.97061.550
Самара, улица Осипенко, 41А62.97061.550
Самара, Долотный переулок, 1162. 97061.550
Самара, улица Победы, 11162.97061.550
Самара, улица Мичурина, 5062.97061.550
Самара, Силовая улица, 662.97061.550
Самара, улица Победы, 562.97061.550
Самара, улица Мичурина, 962.97061.550
Самара, улица Победы, 10262.97061.550
Самара, улица Гагарина, 119А62. 97061.550
Самара, Революционная улица, 5062.97061.550
Самара, улица Академика Кузнецова, 962.97061.550
Самара, Пугачевский тракт, 3962.97061.550
Самара, Ярмарочная улица, 2762.97061.550
Самара, Белорусская улица, 13162.97061.550
Самара, улица Литвинова, 32062.97061.550
Самара, улица Железной Дивизии, 162.97061.550
Самара, улица Стара Загора, 27762.97061.550
Самара, улица Победы, 9862.97061.550
Самара, улица Стара Загора, 11562.97061.550
Самара, проспект Карла Маркса, 30462.97061.550
Самара, улица Стара Загора, 14062.97061.550
Самара, Вольская улица, 6162. 97061.550
Самара, Ново-Садовая улица, 295А62.97061.550
Самара, Московское шоссе, 1462.97061.550
Самара, Аэродромная улица, 12762.97061.550
Самара, улица Советской Армии, 2362.97061.550
Самара, Революционная улица, 13762.97061.550
Самара, улица Антонова-Овсеенко, 262.97061.550
Самара, улица Губанова, 3062.97061.550
Самара, улица Фадеева, 6462.97061.550

МТС Банк

55715369
Отделения МТС Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Московское шоссе, 4к1555715369

Русский Стандарт

59696070
Отделения Русского Стандарта Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Авроры, 15059696070
Самара, улица Гагарина, 9559696070
Самара, улица Куйбышева, 11159696070

ТрансКапиталБанк

60.566.55965.5
Отделения ТрансКапиталБанка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Галактионовская улица, 18760.566.55965.5
Самара, улица Стара Загора, 5260.566.55965.5

Локо-Банк

58. 672.657.472.4
Отделения Локо-Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Московское шоссе, 4158.672.657.472.4

Банк Синара (СКБ-банк)

60.172.2558.3370.43
Отделения Банка Синара (СКБ-банка) Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Гагарина, 10360.172.2558.3370.43

Союз

55.8570. 8553.8568.85
Отделения Союза Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, Красноармейская улица, 7555.8570.8553.8568.85

Банк Интеза

59755571
Отделения Банка Интеза Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Льва Толстого, 2959755571

БКС Банк

5967.996067.99
Отделения БКС Банка Покупка Продажа Покупка Продажа Дата обновления
Самара, улица Агибалова, 485967.996067.99

Курсы обмена валют в банках Самары на сегодня

Точная информация о курсах валют сегодня позволяет не только осуществлять выгодный розничный обмен, но и совершать крупные финансовые сделки. Именно поэтому тем, кто часто имеет дело с денежной единицей других стран, важно всегда знать, в каком банке действует выгодный курс обмена валюты в Самаре, и в какое время лучше всего произвести денежную операцию.

От чего зависит курс наличной валюты в Самаре

Динамика той или иной валюты зависит от ряда факторов. Среди них и политическая ситуация в мире, и экономическое положение в стране, и даже чрезвычайные происшествия. Причин, вследствие которых доллар или евро скачут, достаточно много. Поэтому предугадать тенденцию бывает непросто.

Курсы валют в банках Самары устанавливаются в зависимости от курса, который ежедневно определяет ЦБ РФ. Обычно неофициальная стоимость валюты превышает значение официальных данных, так как банки и обменники зарабатывают на обменных операциях.

Как узнать курсы валют в банках Самары на сегодня

Узнать точные данные о том, какой курс действует сегодня в банках Самары, вы можете на нашем сайте. Для вашего удобства наша программа постоянно сканирует данные с сайтов банков и обменных пунктов, предоставляя актуальные сведения о текущем курсе и прогнозе на завтра.

Для вас доступны такие сведения:

  • курс ЦБ РФ на сегодня;
  • график изменений позиции валюты;
  • прогноз на ближайшие дни.

Информация постоянно обновляется в зависимости от того, как меняются данные в банках Самары.

Найти подходящий обменник для проведения операции обмена, вы также можете на нашем сайте. На этой странице вы найдете все учреждения города и их условия обмена средств.

Лучший обменный пункт можно найти с помощью поискового фильтра. Если вам нужно купить валюту, то обращайте внимание на колонку «продажа». Если вы хотите совершить продажу, то ищите самые высокие значения в колонке «покупка».

Быстрый обмен валют CRIPTA

Работаем круглосуточно

Предупреждение! (нажмите для просмотра)

Отдаете

Мин:
Макс:

arrow_drop_down

все

rub

usd

eur

uah

kzt

coin

Получаете

arrow_drop_down

все

rub

usd

eur

uah

kzt

coin

Ввод данных

Обновление курса:

Выберите сеть:

arrow_drop_down

Выберите сеть:

arrow_drop_down

Смотреть резервы

Что клиенты говорят о нас

Николай

Оперативный обмен, буквально считанные минуты. Хороший интуитивно понятный интерфейс, не нужно регистрироваться, есть интерфейс для отслеживания состояния транзакции.
Менял СБЕР на Эфир. Рекомендую.

2.04.2022
Bestchange

aibubnov198505

Отличная, быстрая и качественная работа. Интерфейс обменника простой и понятный. Сотрудничаю неоднократно, результатом доволен.

29.03.2022
Bestchange

Владимир Александрович

Помогли быстро решить проблему моей невнимательности.. Огромное спасибо! Покупал dash много раз, Пользуюсь только этим сервисом..

1.04.2022
Bestchange

Snowb

Btc в usdt. Быстро и четко. Екатерина помогла быстро провести операцию. На сайте все просто и понятно. Спасибо)

1.04.2022
Bestchange

kotolikes

Нашел новую для себя биржу и обменник Супер качество работы сайта и быстрый обмен! Рекомендую всем, кто искал как выводить на крипту

21.03.2022
Bestchange

Сергей

Заявку обработали быстро. И тех поддержка быстро реагирует на сообщения, так же помогает с транзакцией до последнего.

30.03.2022
Bestchange

Николай

Оперативный обмен, буквально считанные минуты. Хороший интуитивно понятный интерфейс, не нужно регистрироваться, есть интерфейс для отслеживания состояния транзакции.
Менял СБЕР на Эфир. Рекомендую.

2.04.2022
Bestchange

aibubnov198505

Отличная, быстрая и качественная работа. Интерфейс обменника простой и понятный. Сотрудничаю неоднократно, результатом доволен.

29.03.2022
Bestchange

Владимир Александрович

Помогли быстро решить проблему моей невнимательности.. Огромное спасибо! Покупал dash много раз, Пользуюсь только этим сервисом..

1.04.2022
Bestchange

Snowb

Btc в usdt. Быстро и четко. Екатерина помогла быстро провести операцию. На сайте все просто и понятно. Спасибо)

1.04.2022
Bestchange

kotolikes

Нашел новую для себя биржу и обменник Супер качество работы сайта и быстрый обмен! Рекомендую всем, кто искал как выводить на крипту

21. 03.2022
Bestchange

Сергей

Заявку обработали быстро. И тех поддержка быстро реагирует на сообщения, так же помогает с транзакцией до последнего.

30.03.2022
Bestchange

Больше отзывов вы можете найти на сайте Bestchange

Оставить отзывы на Bestchange

          CRIPTA

          Казначейство США принимает радикальные меры против военных усилий России

          Включает в себя финансовых руководителей, производителей оружия и контролируемые государством телевизионные станции Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) определило лиц и организации, критически настроенные по отношению к способности России вести войну против Украины. В их число входят члены правления двух самых важных российских банков, российского государственного банка и 10 его дочерних компаний, производителя оружия, поддерживаемого государством, и трех российских государственных телеканалов, которые приносят доход государству.

          OFAC также предпринимает действия по отключению доступа к услугам, которые используются Российской Федерацией и российскими элитами для уклонения от санкций. Сегодня OFAC определило бухгалтерский учет, создание трастов и корпораций, а также консультирование по вопросам управления как категории услуг, на которые распространяется запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или американским лицом. где бы он ни находился, любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Правительства (Е.О.) 14071. 

          OFAC также определило, что эти же секторы услуг экономики Российской Федерации подлежат санкциям в соответствии с E.O. 14024. Состоятельные россияне полагались на опыт США в создании подставных компаний, перемещении богатства и ресурсов в другие юрисдикции и сокрытии активов от властей по всему миру. Кроме того, российские компании, особенно государственные и поддерживаемые государством предприятия, полагаются на эти услуги для ведения и развития своего бизнеса, генерируя доход для российской экономики, который помогает финансировать военную машину Путина.

          «Сегодня мы еще больше ограничиваем экономику России и доступ к услугам и технологиям, которые ей необходимы для проведения этого неспровоцированного вторжения», — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен. «Предотвращение доступа России к ценным профессиональным услугам Соединенных Штатов усиливает давление на Кремль и лишает его возможности уклоняться от санкций, введенных Соединенными Штатами и нашими партнерами. Мы также нацелены на способность Путина получать доход, который делает возможным его агрессию, а также на организации и их лидеров, которые поддерживают его деструктивные действия».

          ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ КРУПНЕЙШЕГО БАНКА РОССИИ, СБЕРБАНКА

          24 февраля OFAC назначило Первого заместителя Председателя Правления Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (Сбербанк). 24 марта OFAC назначила Главного исполнительного директора и Председателя Правления Сбербанка. Сегодня OFAC назначает восьми другим действующим и бывшим членам Исполнительного совета Сбербанка (совместно именуемые «Руководители Сбербанка») в соответствии с Э. О. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации, а также за то, что являлся или являлся руководителем, должностным лицом, высшим должностным лицом или членом совета директоров Сбербанка, лица, имущество и интересы которого в имуществе заблокированы в соответствии с E.O. 14024. 

          Сбербанк, внесенный в список OFAC 6 апреля 2022 г., является крупнейшим финансовым учреждением в России, контрольный пакет акций которого принадлежит Правительству России (ППР). Он имеет исключительно важное значение для российской экономики, так как владеет примерно третью всех банковских активов в России. Союзники и партнеры, включая Великобританию, Канаду, Японию, Австралию и Новую Зеландию, также ввели санкции против Сбербанка, а ЕС ввел ограничения на сделки со Сбербанком с 2014 года.0005

          • Алымова Наталья Андреевна
          • Бурико Александра Юрьевна
          • Голодец Ольга Юрьевна
          • Кузнецов Станислав Константинович
          • Мальцев Сергей Александрович
          • Попов Анатолий Леонидович
          • Царев Кирилл Александрович
          • Белла Ильинична Златкис

          ЧЛЕНЫ СОВЕТА ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО БАНКА ГАЗПРОМБАНК

          24 февраля 2022 г. OFAC определило Газпромбанк (ГПБ) как объект запретов в соответствии с Директивой 3 согласно E.O. № 14024, «Запреты, связанные с новыми долгами и собственным капиталом некоторых организаций, связанных с Россией» (Директива о компаниях, связанных с Россией). Сегодня OFAC назначило 27 членов Совета директоров GPB (совместно именуемые руководителями GPB) в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации, а также за то, что они были руководителями, должностными лицами, высшими должностными лицами или членами совета директоров Правительства Российской Федерации. Двое из этих руководителей GPB, Андрей Игоревич Акимов (Акимов) и Алексей Борисович Миллер (Миллер), ранее назначены 06.04.2018 согласно Э.О. 13661, и сегодня они переименованы.

          ГПБ — третий по величине банк в России, созданный для обслуживания финансовых нужд российского «Газпрома», одного из крупнейших экспортеров природного газа в мире. Как и Газпромбанк, на Газпром по-прежнему распространяются запреты на заемные средства и акции в соответствии с Директивой о юридических лицах, связанных с Россией.

          Сегодня были назначены Руководители Общественного вещателя:

          • Акимов Андрей Игоревич
          • Михаил Леонидович Середа
          • Шамалов Юрий Николаевич
          • Юрий Гарунович Газарян
          • Алексей Петрович Белоус
          • Борисенко Елена Адольфовна
          • Елисеев Илья Владимирович
          • Зауэрс Дмитрий Владимирович
          • Виктор Алексеевич Команов
          • Матвеев Алексей Анатольевич
          • Муранов Александр Юрьевич
          • Игорь Валерьевич Русанов
          • Рыскин Владимир Маркович
          • Соболь Александр Иванович
          • Александр Михайлович Степанов
          • Тигран Гарикович Хачатуров
          • Винокуров Владимир Николаевич
          • Камышев Денис Валентинович
          • Каплунник Ирина Александровна
          • Алексей Валерьевич Попович
          • Пузырникова Наталья Владиславовна
          • Гавриленко Анатолий Анатольевич
          • Россеев Михаил Николаевич
          • Тюрин Вячеслав Александрович
          • Фамиль Камиль Оглы Садыгов
          • Владимир Александрович Дмитриев
          • Алексей Борисович Миллер

          АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

          Акционерное общество Московский Промышленный Банк (МИБ) — российский государственный банк, работающий с 1990 года. Он предоставляет широкий спектр коммерческих банковских услуг, включая депозиты, кредиты, кредитные карты, корпоративные финансы и операции с иностранной валютой. MIB приступила к работе от имени Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (ПСБ) после того, как 22 февраля 2022 года Управление OFAC внесло в список ПСБ статус ПСБ. MIB также способствовала транзакциям для российских спецслужб.

          MIB назначается в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации.

          Десять дочерних компаний MIB

          Сегодня OFAC также внесло в список 10 дочерних компаний MIB в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, MIB. Все организации, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащие MIB, подлежат блокировке в соответствии с E.O. 14024, даже если они не идентифицированы OFAC. Дочерние компании MIB, выявленные сегодня, включают:

          • ООО Агропромышленный Комплекс Воронежский
          • ООО «Аннинский элеватор»
          • Аудитконсалт ООО
          • Белинвестстрой ООО
          • Две Столицы ООО
          • Контракт ООО
          • Ладога ООО
          • Некоммерческая Организация Фонд Химическое Разоружение и Конверсия
          • ООО Азовская Зерновая Компания
          • Эксплуатирующая Компания Центр ООО

          ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ГОСУДАРСТВОМ ОБОРОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

          Российский оборонный сектор является ключевым фактором неспровоцированного вторжения России в Украину. По мере того как российские силы продолжают вести избранную Путиным войну в Украине, российские вооруженные силы сталкиваются с серьезными препятствиями, такими как низкий моральный дух, проблемы с логистикой и обеспечением. Вопиющее пренебрежение международными нормами проявляется в военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине. По мере того как они продолжают свои жестокие нападения, число убитых и раненых ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе женщин и детей, продолжает расти.

          Общество с ограниченной ответственностью «Промтехнология » («Промтехнология»), производящее винтовки под маркой ORSIS, является частной оборонной компанией, поставляющей свою продукцию военным и разведывательным службам России. «Промтехнология» давно связана с правительством России.

          Винтовки «Промтехнологии» использовались в российских военных операциях на востоке Украины. В 2019 году компания была занесена в черный список соседней Арменией из-за обвинений в мошенничестве, которые позже были сняты из-за давления России.

          Промтехнология была определена сегодня как работающая или работавшая в оборонном и связанном с ним материальном секторе экономики Российской Федерации.

          ТРИ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕЛЕСТАНЦИИ РОССИИ

          14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, правительства Республики. Все три станции прямо или косвенно принадлежат и контролируются государством и являются одними из крупнейших получателей иностранных доходов от рекламы, которые возвращаются российскому государству.

          Три государственные и контролируемые сети, включенные в список OFAC сегодня:

          • Акционерное общество «Первый канал Россия»
          • Телеканал Россия-1
          • Акционерное общество «Телерадиокомпания НТВ»

          ЗАПРЕТ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ И РАСШИРЕНИЕ САНКЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ

          Казначейство также принимает меры, чтобы отрезать доступ России к определенным ключевым услугам американских компаний, которые компании Российской Федерации и российская элита используют для накопления богатства, получения доходов для путинской войны машину, и избежать санкций. Сегодня OFAC вынесло постановление в соответствии с E.O. 14071, запрещающий экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских, трастовых и корпоративных услуг, а также консультационных услуг по вопросам управления любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации. Федерация. Этот запрет вступит в силу 7 июня 2022 года. В связи с этим постановлением OFAC выпускает новые инструкции и общие лицензии, разрешающие определенные операции, связанные с этими услугами. Сегодняшние действия означают, что Российская Федерация и российская элита больше не будут пользоваться ценными услугами американских компаний в области бухгалтерского учета, создания трастов и корпораций, а также управленческого консалтинга.

          Параллельно с этим действием OFAC определило секторы бухгалтерского учета, услуг по созданию трастов и корпораций, а также управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации в соответствии с разделом 1(a)(i) E. O. 14024. Это решение позволяет налагать санкции на любое физическое или юридическое лицо, решившее действовать или действовало в любом из этих секторов, и расширяет возможности Соединенных Штатов быстро налагать дополнительные экономические издержки на Россию за ее войну по выбору в Украине. Это действие основано на предыдущих определениях, предусматривающих санкции в отношении тех, кто работает или работал в аэрокосмической, морской, электронной, финансовой сфере, технологиях, а также в оборонной и связанной с ней материальной части экономики Российской Федерации.

          ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ 

          В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или иным образом не освобождены. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.

          Кроме того, сегодняшнее действие запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских, трастовых и корпоративных услуг или консультационных услуг по вопросам управления. любое лицо, находящееся на территории Российской Федерации. Этот запрет вступает в силу 7 июня 2022 г.

          ###

          Российский банк, находящийся под санкциями, тестирует операции с цифровыми рублями в приложениях0001

          Российский банк, один из крупнейших по размеру активов в стране, провел успешный эксперимент с обработкой цифровых рублевых транзакций через свое мобильное приложение. Государственный Промсвязьбанк был одним из учреждений, в отношении которых ранее в этом году были введены западные санкции в связи с действиями Москвы на Украине.

          Промсвязьбанк (ПСБ) — один из первых российских кредиторов, присоединившихся к испытаниям цифровой валюты центрального банка (CBDC), выпущенной Банком России. Согласно сообщению издания деловых новостей Plus Journal, банк недавно протестировал электронные транзакции в рублях через свое приложение для мобильных устройств.

          Для проведения операций участникам необходимо было пройти регистрацию в приложении и настроить цифровой кошелек. Затем с помощью своего счета они смогли обменять обычные электронные банковские деньги на цифровые рубли и перевести электронные деньги другим клиентам банка, а также клиентам других банков, участвующих в пилотном проекте.

          Вся информация о совершенных транзакциях предоставлялась цифровой рублевой платформой Центрального банка России (ЦБ РФ) и моментально отражалась на балансах электронных кошельков пользователей в приложении для смартфонов, говорится в отчете. Прототип платформы был запущен монетарным управлением в конце прошлого года.

          «ПСБ одним из первых банков реализовал простую и понятную технологию совершения операций с цифровыми рублями в мобильном приложении и успешно ее протестировал. Мы видим большой потенциал в этом инструменте, который, как мы ожидаем, станет новым стандартом расчетов в российской экономике», — заявил старший вице-президент Александр Чернощекин, возглавляющий цифровое бизнес-подразделение банка.

          Топ-менеджер добавил, что успешное тестирование закладывает основу для будущих операций с цифровым рублем и открывает новые возможности для российского населения и компаний. Он уточнил, что населению будут доступны надежные и безопасные переводы в цифровой валюте, а у государства появятся дополнительные инструменты администрирования бюджетных платежей и целевых социальных выплат.

          Новая технология расчетов поможет бизнесу решить вопрос автоматизации всех платежей и внутренних бизнес-процессов, добавил Чернощекин. Банк России отвечает за хранение и учет в экосистеме цифрового рубля, а представители ЦБ заявляют, что все платежи подлежат шифрованию и другим мерам по предотвращению мошенничества.

          Не менее десятка кредитных организаций решили присоединиться к тестированию цифрового рубля, как только их системы будут готовы к подключению к платформе CBDC, в рамках испытаний, которые стартовали в начале 2022 года. Прошлым летом Россия ускорила график для проекта, целью которого является полный запуск своей цифровой валюты в 2024 году.

          Промсвязьбанк входит в десятку крупнейших банков России по активам и депозитам. Когда-то частный банк, принадлежавший российским олигархам, братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, был национализирован российским правительством в 2018 году и с тех пор признан банком, поддерживающим оборонную промышленность России. Он попал под санкции, введенные в связи с военным вмешательством России в Украине.

          Теги в этой истории

          Банк, Банк России, Банковское дело, CBDC, ЦБ, Криптовалюта, Цифровая валюта, цифровой рубль, Цифровой кошелек, Мобильное приложение, операции, Промсвязьбанк, Промсвязьбанк, Россия, русский, Тест, Тестирование, тесты, транзакции, Триал, испытания

          Как вы думаете, может ли Россия ввести цифровой рубль раньше, чем планировалось? Поделитесь своими ожиданиями в разделе комментариев ниже.

          Любомир Тасев

          Любомир Тасев — журналист из технически подкованной Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, чем я являюсь, а не то, что я делаю». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.

          Кредиты изображений : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

          Предыдущая статья

          После благотворительного аукциона NFT кошелек комика Билла Мюррея был взломан на 186 тысяч долларов в Ethereum

          Отказ от ответственности : Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, товарам или услугам, упомянутым в этой статье.

          Прочитать отказ от ответственности

          More Popular News
          На случай, если вы пропустили

          Генеральный директор Ripple: иск SEC в отношении XRP «прошел очень хорошо» и его компания по XRP «пошла очень хорошо». Он подчеркнул: «Это дело важно не только для Ripple, оно … читать дальше.

          Deutsche Bank не единственный, кто замешан в сомнительных сделках. Банки США тоже.

          Евгений, пенсионер из российского города Владимира, всегда считал, что финансовая система США честна. В частности, Citibank для него не был Deutsche Bank, банком, известным тем, что он связывался с сомнительными инвесторами. И эта вера, по словам Евгения, могла привести к его финансовому краху.

          63-летний мужчина много лет проработал менеджером в строительной отрасли и в конце концов стал представителем крохотного российского среднего класса. Он планировал выйти на пенсию в 2018 году, имея сбережения примерно в 100 000 долларов, результат тяжелого труда на протяжении всей жизни. Почти десять лет он размещал свои сбережения в одном из крупнейших и наиболее авторитетных финансовых учреждений России: Промсвязьбанке. Евгений был одним из лучших клиентов банка и считал, что находится на пути к финансовой стабильности для себя и своей семьи.

          Однажды в августе 2017 года, по его словам, к нему обратился менеджер банка с идеей. Она предложила ему обменять свой банковский вклад на кредитные векселя с фиксированной процентной ставкой и пообещала, что владельцы банка, братья-миллиардеры Алексей и Дмитрий Ананьевы, будут лично гарантировать эти векселя. Менеджер банка сказал, что банкноты были такими же безопасными, как банковский депозит, но у них было дополнительное преимущество в виде высокой процентной ставки, около 5,75 процента.

          Евгений, пенсионер из российского города Владимира, всегда считал, что финансовая система США честна. В частности, Citibank для него не был Deutsche Bank, банком, известным тем, что он связывался с сомнительными инвесторами. И эта вера, по словам Евгения, могла привести к его финансовому краху.

          63-летний мужчина много лет проработал менеджером в строительной отрасли и в конце концов стал представителем крохотного среднего класса в России. Он планировал выйти на пенсию в 2018 году, имея сбережения примерно в 100 000 долларов, результат тяжелого труда на протяжении всей жизни. Почти десять лет он размещал свои сбережения в одном из крупнейших и наиболее авторитетных финансовых учреждений России: Промсвязьбанке. Евгений был одним из лучших клиентов банка и считал, что находится на пути к финансовой стабильности для себя и своей семьи.

          Однажды в августе 2017 года, по его словам, к нему обратился менеджер банка с идеей. Она предложила ему обменять свой банковский вклад на кредитные векселя с фиксированной процентной ставкой и пообещала, что владельцы банка, братья-миллиардеры Алексей и Дмитрий Ананьевы, будут лично гарантировать эти векселя. Менеджер банка сказал, что банкноты были такими же безопасными, как банковский депозит, но у них было дополнительное преимущество в виде высокой процентной ставки, около 5,75 процента.

          Евгений (просивший не называть его фамилию) был настроен скептически, но успокоился, когда сделка была представлена ​​как беспроигрышная ставка с участием финансовых учреждений США. Евгению показали презентацию, в которой Ситибанк был назначен доверительным управляющим по облигациям. Американская юридическая фирма White & Case подготовила все юридические документы. Участие авторитетных западных институтов придавало этой схеме видимость легитимности. Убежденный, что кредитные векселя в безопасности, Евгений ухватился за возможность заработать дополнительные деньги и обменял свои сбережения на векселя с фиксированной процентной ставкой.

          Через несколько месяцев все его деньги пропали.

          Финансовые эксперты говорят, что кредитные ноты были частью схемы, позволяющей владельцам банка доить Промсвязьбанк как можно больше, прежде чем он обанкротится. Владельцы банка якобы использовали депозиты своих основных клиентов, чтобы поддержать обанкротившийся банк, поскольку он переживал кризис ликвидности. Но в конце концов Промсвязьбанк стал неплатежеспособным, и в декабре 2017 года его взял под контроль Центральный банк России. К тому времени братья Ананьевы якобы использовали финансовые учреждения США для перевода денег из России на различные офшорные счета. Они бежали из страны за несколько дней до краха банка, оставив Евгения и десятки других клиентов с бесполезными кредитными векселями с фиксированной процентной ставкой.

          Эксперты говорят, что этот случай является символом того, как иностранные преступники используют западные финансовые учреждения в своих интересах. В последние годы немецкий Deutsche Bank попал в заголовки новостей из-за ряда сомнительных сделок. Самый известный пример: Deutsche помогала российским клиентам выводить деньги из страны, покупая акции за рубли, а затем немедленно перепродавая их за доллары, британские фунты или евро, используя транзакцию, известную как зеркальная торговля.

          Deutsche Bank было предъявлено обвинение в том, что он не проводил надлежащих проверок биографических данных лиц, осуществляющих транзакции, и продолжал получать комиссионные от зеркальной торговли до 2015 года. Банк публично признал, что не смог должным образом бороться с отмыванием денег. В конце концов, Министерство юстиции США и регулирующие органы в Германии и Великобритании начали расследование того, были ли миллиарды долларов потенциально сомнительного происхождения отфильтрованы из России через Deutsche Bank. Тогдашние руководители компании были вынуждены уйти в отставку, а московский филиал банка был незамедлительно закрыт. Соединенные Штаты и Великобритания оштрафовали Deutsche Bank на 630 миллионов долларов за неспособность предотвратить отмывание денег. В апреле прошлого года Конгресс вызвал в суд Deutsche Bank за документы, связанные с президентом США Дональдом Трампом и его семейным бизнесом. Аналитики говорят, что банк ссудил Трампу миллиарды долларов, когда ни одно другое финансовое учреждение не считало его надежной инвестицией.

          Но Deutsche Bank — это только один пример, говорят следователи. Западные банки часто придают легитимность коррупционным схемам и способствуют потоку незаконных денег, не проводя надлежащей проверки биографических данных своих клиентов.

          Даже финансовый кризис, обрушившийся на рынки США и мира в 2008 году, был связан с отсутствием должной осмотрительности и неспособностью управлять рисками, и некоторые следователи и эксперты говорят, что крупные банки до сих пор не усвоили урок. Исходя из предположения, что рискованная сделка лучше, чем ее отсутствие, спонсируемые государством предприятия начали выдавать ипотечные кредиты людям с низким кредитным рейтингом, разрабатывая сложные схемы платежей, которые позволяли им получить доступ к кредитам и взвинчивать цены на жилье.

          Связь Ситибанка с Ананьевыми могла иметь аналогичную логику.

          «Ситибанк должен был провести всестороннюю проверку братьев и личной гарантии, их собственного капитала, любых судебных разбирательств. Но часто этим крупным банкам не хватает должной осмотрительности в отношении крупных транзакций», — сказал Л. Берк Файлс, глава международной следственной фирмы, специализирующейся на возвращении активов и борьбе с отмыванием денег, Foreign Policy .

          «Они обязаны проявлять должную осмотрительность, но это не значит, что они это делают. Неудовлетворительное выполнение домашних заданий встречается гораздо чаще, чем вы можете себе представить», — добавил он.

          Представитель Ситибанка отказался комментировать эту историю, несмотря на многочисленные запросы от Внешняя политика , и неясно, проводил ли банк комплексную проверку в отношении братьев Ананьевых, прежде чем выступать в качестве доверительного управляющего.

          В сентябре 2019 года суд в Москве постановил заочно арестовать обоих братьев за хищение около 1,6 миллиарда долларов. Но к тому времени было уже слишком поздно. Предполагается, что братья живут на Кипре. Алексей и Дмитрий Ананьевы не ответили на запросы о комментариях.

          Тем временем Евгению пришлось вернуться на работу, чтобы прокормить семью. Он обвиняет финансовые учреждения США в узаконивании коррупционной схемы и в том, что они лишили его пенсии. «Я предполагал, что Ситибанк проведет должную осмотрительность, что они будут знать своего клиента, прежде чем выступать в качестве доверительного управляющего», — сказал Евгений Foreign Policy . «Это успокоило меня, и именно поэтому я инвестировал в эти долговые расписки».

          Файлс утверждает, что есть многочисленные случаи, когда западные учреждения проводят финансовые сделки вместо того, чтобы проявлять должную осмотрительность. Согласно обвинительным заключениям, базирующийся в Цюрихе инвестиционный банк Credit Suisse, например, якобы проигнорировал собственных менеджеров банка, когда они предостерегали от кредитования правительства Мозамбика на сумму около 2 миллиардов долларов. Американская прокуратура теперь утверждает, что кредиты использовались для обогащения коррумпированных правительственных чиновников, и банк замешан в судебных процессах. Credit Suisse отрицает, что знает о действиях, совершенных тремя бывшими сотрудниками. Обвинив в скандале трех неудачников, представитель компании сказал, что с тех пор Credit Suisse обновил свои системы соблюдения и контроля.

          Датский Danske Bank попал под пристальную проверку, как и Deutsche, за то, что позволил отмыть сотни миллиардов евро из России через свой филиал в Эстонии. Внутренняя переписка, просмотренная Foreign Policy , показывает, что по крайней мере один банковский чиновник, отвечающий за борьбу с отмыванием денег в Danske Bank, не знал, как проверять клиентов, чтобы гарантировать, что они не были занесены в черный список за подозрительную деятельность.

          Бывший прокурор США Бад Камминс из Арканзаса утверждает, что Министерству финансов США следует играть более активную роль в обеспечении того, чтобы финансовые махинации не совершались с использованием банков США либо для отмывания денег, либо для придания легитимности коррупционным схемам.

          В январе компания Cummins написала письмо директору Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Кеннету Бланко и директору Управления по контролю за иностранными активами Андреа Гаки, утверждая, что Министерство финансов должно расследовать предполагаемое глобальное мошенничество, совершенное Братья Ананьевы.

          «Братья Ананьевы якобы заманивали инвесторов для обмена их депозитов в Промсвязьбанке на мошеннические кредитные ноты, а затем скрылись с активами в сложной глобальной схеме, которая включала несколько подставных компаний в нескольких странах и транзакции, которые проходили через корреспондентские счета в банках США в JPMorgan Chase Bank, Bank of New York Mellon и Citibank N. A.», — говорится в письме.

          Министерство финансов не ответило на запросы о комментариях. JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon также отказались от комментариев.

          «Я обеспокоен тем, что власти США могут не уделять должного внимания делу братьев Ананьевых, которые, возможно, десятилетиями злоупотребляли финансовой системой США», — заявил Камминс Foreign Policy .

          «Я признаю, что перемещение денег через банковские счета в США само по себе не является преступлением. И, кроме того, способность перемещать большие суммы денег в самой ценной валюте мира — долларах США — является сильной стороной финансовой системы США. Однако им, безусловно, можно злоупотреблять, особенно при переводе денег в и из юрисдикций, известных своей коррупцией, таких как Кипр, и людьми, обвиняемыми в хищении миллиардов, такими как братья Ананьевы», — добавил он.

          В своем первом интервью западным СМИ после бегства из России, опубликованном газетой Guardian ранее в феврале, Дмитрий Ананьев утверждал, что его банк был конфискован, потому что российское правительство хотело использовать его для кредитования российских военных.

          Эксперты отмечают, что иногда неясно, как Министерство финансов реагирует, когда банки США отмечают подозрительную деятельность стран с развивающейся экономикой, таких как Россия. «НАС. финансовые учреждения обязаны сообщать о подозрительной деятельности Министерству финансов США посредством режима сообщения о подозрительной деятельности. Но вместе они регистрируют около 55 000 документов в день, поэтому в Казначейство США поступает огромное количество данных», — сказал Нейт Сибли, научный сотрудник Инициативы клептократии Гудзоновского института. «Что-то из этого используется, но многое — нет».

          Сегодня юристы Евгения пытаются оценить роль Ситибанка в схеме. Файлс, эксперт по должной осмотрительности, утверждает, что роль компании в качестве доверительного управляющего помогла установить подлинность кредитных векселей, что открыло для нее потенциальную ответственность. Но скорее всего этот вопрос будет решаться в суде.

          «Мы продолжаем расследовать, как Ситибанк изначально был вовлечен в предприятие по кредитным векселям с братьями, а также какую комплексную проверку (если таковую проводили) банки проводили в отношении своих сделок с братьями», — Влад Лендер, консультант, представляющий несколько десятков пострадавших вкладчиков Промсвязьбанка, рассказали Внешняя политика.