Обмен валюты без паспорта в москве: Принят закон о повышении суммы для операций по обмену банкнот без паспорта

Содержание

Гражданство Вануату для россиян в 2022 году. Как получить паспорт Вануату за инвестиции

Содержание статьи

 

История программы инвестиционного гражданства Вануату

Стоимость и объем инвестиций для участия в программе

Преимущества гражданства Вануату

Кто может участвовать в программе Вануату

Поэтапный план получения гражданства Вануату

О государстве Вануату

Интересные факты о Вануату

 

 

Программа гражданства Вануату – наиболее быстрый и эффективный инструмент для получения второго паспорта.

Обо всем, что необходимо знать потенциальному гражданину Вануату, рассказываем в нашем гайде!

 

 

Живописная природа, тропический и мягкий климат, близость к Австралии и Фиджи, конфиденциальность, открытость к криптовалютам, высокий уровень безопасности и отсутствие налогов на мировой доход – главные привлекательные черты Вануату – крошечного государства, затерянного посреди вод Тихого океана.

 

Однако больше всего страна известна за счет самой быстрой в мире программы получения гражданства за инвестиции. Получить паспорт Вануату можно в обмен на инвестиции всего за 2-3 месяца!

 

 

История программы инвестиционного гражданства Вануату

 

Вануату на данный момент единственная страна Океании, которая позволяет иностранным гражданам получить паспорт за вложения в экономику.

Правительство давно искало источник дополнительных доходов, который позволили бы восстанавливать дороги и инфраструктуру на острове после нередких для данного региона природных катаклизмов: ураганав и цунами.

 

Так в 90-е годы была создана программа экономической реабилитации.


Государственная инвестиционная программа гражданства в современном виде существует лишь с 2017 года. Положения программы урегулированы главой 112 закона «О гражданстве» Вануату.

 

На данный момент программа работает в двух вариантах – в виде “Программы дотации Вануату” (VCP) и “Программы поддержки развития Вануату” (DSP).

 

Разница между ними в том, что они ориентированы на разную целевую аудиторию. Первая создана для получения гражданства жителями Азиатского региона. В программе участвуют граждане Китая, Тайваня, Макао и Гонконга.

 

Во второй программе преимущественно участвуют жители Африки, Америки и Европы.  До 2019 года по первой программе получить гражданство выходило дороже, чем по второй, хотя права и обязанности, которые получали инвесторы, не отличались.


С 2019 цены на паспорта Вануату для одних и для других категорий иностранцев сравнялись.

 

 

Стоимость и объем инвестиций для участия в программе

 

 

Программа поддержки развития гражданства Вануату (DSP) предлагает самый быстрый способ получения гражданства в обмен на безвозмездный взнос в местный государственный фонд – от $133 000.

 

Окончательный размер выплаты зависит от количества членов семьи, включенных в заявку.

 






Заявители Стоимость
1 заявитель $133 000
Семейная пара $153 000
Семья с одним ребенком до 18 лет $168 000
Семья с двумя детьми $184 000

 

 

Дополнительные требования:

 

  • Подтверждение наличия средств на сумму от $250 000;

 

  • Отсутствие судимостей у основного заявителя и всех включенных в заявку;

 

  • Программа не принимает заявления от граждан Ирана, Ирака, Сирии, Северной Кореи,  Йемена. Исключения делают для тех, кто имеет постоянное место жительства за пределами этих стран и не проживает там более пяти лет;

 

  • Дополнительно оплачивается комплексная юридическая проверка со стороны Групп финансовой разведки Вануату. Стоимость составляет около $ 5 000 на семью.

 

Кейс-статья о нашем клиенте по получению паспорта Вануату

 

Преимущества гражданства Вануату

 

 

 

Программа Вануату – самая быстрая в мире, инвестор получает паспорт в течение 2-3 месяцев с момента подачи заявки.

 

 

Для оплаты взноса в государственный фонд и подтверждения наличия средств на счету Вануату допускает средства от продажи криптовалюты. Это делает программу инвестиционного гражданства одной из наиболее лояльных и привлекательных для крипто-инвесторов.

 

 

Пока многие программы закрываются для граждан России и Белоруссии, правительство Вануату ведет политику по сведению к нулю дискриминации в отношении заявителей по признаку страны рождения, расы или религиозной принадлежности.

 

Легальность доходов, отсутствие судимости – главные причины для беспрепятственного получения гражданства.

 

 

Паспорт Вануату позволяет посещать без виз более 90 стран, включая Гонконг, Сингапур и Великобританию. Находиться в Великобритании паспорт разрешает до 180 дней в году. Со списком безвизовых стран вы можете ознакомиться в нашей статье.

 

Граждане Вануату могут получить пятилетнюю туристическую визу в США (B1-B2) и годовую визу для пребывания в Австралии.

 

До мая 2022 года граждане Вануату имели безвизовый доступ в Евросоюз и Швейцарию, что было главным преимуществом для инвесторов, выбирающих эту паспортную программу.


 


Однако весной этого года Еврокомиссия приостановила возможность безвизового въезда для тех, кто получил паспорта после 25 мая 2015 года по программе экономического гражданства. Спустя месяц к этим ограничениям присоединилась и Швейцария. Причина приостановки визового соглашения заключается в недовольстве Еврокомиссии качеством проводимой проверки Due Diligence.

 


Если Вануату пойдет на встречу и внесет изменения в программу, усложнив проверку благонадежности заявителей и членов их семей, вопрос о возобновлении безвизового режима может быть пересмотрен уже в мае 2023 года.

 

 

По условиям программы инвесторам не обязательно посещать архипелаг или проживать в Вануату ни до, ни после получения паспорта.

 

 

Оформить гражданство и получить паспорт можно полностью удаленно, без посещения архипелага. При этом вы можете находится как в стране своего гражданства, например, в России, так и в третьих, буферных странам. Особенно актуальна эта возможность для тех, кто принимает решение о срочной эмиграции ввиду персональных и геополитических рисков.

 


  • Оптимизация налогов

 

В Вануату крайне выгодная система налогообложения. На островах отсутствуют налоги на мировой доход, увеличение капитала, получение наследства и подарков.


Это одна из причин, почему многие инвесторы переносят компании, получающие прибыль за пределами Вануату. На островах создана благоприятная среда для развития бизнеса и налоговой оптимизации.

 

Международная компания, зарегистрированная на территории Вануату, освобождается от налога на 20 лет. При этом она выплачивает ежегодный взнос в бюджет страны в размере $300.

 

Если обладатель гражданства захочет купить в Вануату готовую компанию, то корпоративный и подоходный налог для него составит 0%. При этом власти не требуют от владельцев компаний присылать отчетность или проводить аудит.

 

Государство также не дает доступа к информации о компаниях, зарегистрированных на острове и об их владельцах, но делает исключение, когда есть основания подозревать компанию в нелегальной деятельности, отмывании денег, мошенничестве и терроризме.

 

Вануату может обмениваться налоговой информацией с Австралией, Данией, Фарерскими островами, Финляндией, Францией, Гренландией, Гренадой, Исландией, Ирландией, Республикой Кореей, Новой Зеландией, Норвегией, Сан-Марино, Швецией. 


Что касается налогов при сделке с недвижимостью, то при аренде или покупке жилья, инвестор обязан внести гербовый и регистрационный сбор – 5% и 2%  от суммы сделки.

 

 

Кто может участвовать в программе Вануату

 

 

  • Инвестор во возрасте от 18 до 65 лет, имеющий легальный доход, без судимостей;

 

  • Гражданство могут получить супруга/супруг основного заявителя и его несовершеннолетние дети. Также в заявку можно включить детей от предыдущих браков;

 

  • Подать в заявке можно также детей от 18 до 25 лет. Они должны быть финансово зависимы от родителей либо проживать с ними и учиться в высших учебных заведениях. В индивидуальном порядке Вануату принимают детей, которые закончили обучение, но проходят стажировку или работают на младших должностях до достижения 28 летнего возраста.

 

  • Родители заявителя или его супруги/супруга в возрасте старше 50 лет;

 

  • Бабушки и дедушки заявителя.

 

Вануату не принимает заявителей с судимостью по тяжким преступлениям, совершенным в любом из государств мира. Каждый инвестор, как и источник его денежных средств, тщательно проверяются.

Кроме того, при подаче заявки потенциальный гражданин Вануату должен показать наличие на банковском счету средств в размере $250 000 (или эквивалентная сумма в другой валюте)


Чтобы получить гражданство, помимо банковской выписки, говорящей о состоятельности заявителя, и справки об отсутствии судимостей, инвестор должен пройти обследование и предоставить справку о том, что он здоров. Если у него есть какие-то серьезные заболевания, то правительство Вануату может отказать ему в гражданстве.

 

 

Поэтапный план получения гражданства Вануату

 

 

Важно учесть, что законодательство Вануату запрещает иностранным гражданам обращаться для получения гражданства лично, действовать можно только через лицензированного правительством иммиграционного агента.

ASTONS является доверенным уполномоченным агентом по программе гражданства Вануату и работаем напрямую с официальными представителями.

 

1 этап

Консультация со специалистом ASTONS, на которой он рассчитает стоимость гражданства Вануату для всей семьи, расскажет подробнее о преимуществах паспорта и ответит на ваши вопросы. На этом этапе также происходит заключение договора на юридическое сопровождение со стороны нашей компании и предварительная внутренняя проверка инвестора на благонадежность и соответствие условиям программы.

 

2 этап

Подача заявки на гражданство и ее предварительное одобрение. Инвестору нужно получить одобрение правительства Вануату на участие  в программе инвестиционного гражданства. Для этого на проверку отправляется копия паспорта и справка об отсутствии судимостей, оплачивается госпошлина. Проверка на допуск до программы гражданства занимает несколько дней.

Инвестор уплачивает сбор за проведение Due Diligence — 5000$. Размер сбора не зависит от состава семьи.

 

3 этап

После получения одобрения мы подготовим все необходимые документы, тщательно проверим каждый на соответствие программе гражданства.

 

Минимальный пакет документов для подачи заявки:


  • Копия паспорта 

  • Копия свидетельства о рождении 

  • Копия свидетельства о браке

  • Справка о несудимости

  • Выписка из банковского счета, которая подтверждает, что у основного заявителя есть не менее $250 000 на счету

  • Медицинская справка

 

4 этап

Внесение предоплаты и отправка заявки на гражданство: инвестор вносит четверть необходимой суммы инвестиций, заявка на паспорт Вануату отправляется в правительство страны. Когда приходит ответ, в течение 10 дней вносится остальная сумма.

 

5 этап

Принесение присяги. Гражданство Вануату будет выдано строго после церемонии принесения присяги, ее можно организовать в любой точке мира.

 

6 этап

Получение паспорта. Мы можем доставить ваши документу в любую страну. Гражданство Вануату дается на всю жизнь с правом передачи по наследству. Срок действия паспорта 10 лет, далее его необходимо будет обменять на новый.

 

Отличается ли инвестиционное гражданство от гражданства по натурализации

 

Нет. Различия существовали до 2019 года. Ранее в сертификате о натурализации для инвесторов стояло дополнительное к гражданству слово “почетное”.  Убрали его по той причине, что этот статус не разрешал принимать участие в политических вопросах, в том числе занимать государственные должности. Этот статус был единственным отличием.

 

 

О государстве Вануату

 


Вануату располагается на 83 островах архипелага Новые Гебриды, заселены из которых лишь 65. Протяженность государства с севера на юг составляет всего лишь 1300 км. Государство имеет водные границы с Соломоновыми островами на севере, с Австралией на западе, на юго-западе с Новой Каледонией, а на востоке – с Фиджи.

 

Острова были замечены в эпоху Великих географических открытий испанским мореплавателем Педро Фернандесом Киросом в 1606 году. В 1906 году году они стали кондоминиумом Франции и Британии,  в 1980-м году получили незавасимость и образовали в Республику Вануату. Это крошечная страна является членом ООН и ВТО, а также входит в Содружество Наций.

 

ВВП Вануату на 20% состоит из доходов с туризма, порядка 40% – приходятся на иностранные инвестиции, которые правительство расходует на погашение внешнего долга, для строительства дорог и социальных объектов инфраструктуры, а также для устранения последствий природных катаклизмов. 

 

В стране развито сельское хозяйство и животноводство, нет крупных производств.  Вода и воздух в регионе очень чистые. Здесь крайне низкий уровень преступности и, следовательно, высокая персональная безопасность.

 

По форме государственного устройства Вануату – парламентская демократия. Выборы в однопалатный парламент проходят каждые 4 года. Лидер избранной партии становится премьер-министром и, соответственно, главой правительства. Вануату управляет президент, которого каждые 5 лет избирает парламент и президенты 6 провинциальных правительств. 

 

Вануату крупнейшая свободная оффшорная зона  при этом не такая популярная как Карибы, что делает ее крайне привлекательной для инвесторов и дает толчок к развитию финансовой системы и экономики.

 

Столица Вануату — город Порт-Вила, находящийся на острове Эсфате.

 

 

Население Вануату

 

Всего в Вануату проживает около 300 000 человек, большинство – на четырех основных островах: Эфате, Эспириту-Санто, Танна и Малекула.

 

Официальные языки островов – английский, французский и бислама – креольский язык с преимущественно английской основой.

 

Коренное население меланезийцы (98,5%), оставшиеся – европейцы и азиаты. Местных жителей называют Ни-Вануату, они проживают в деревнях и небольших селах, более 95% исповедуют христианство. Остальные поклоняются культу карго, который зародился на островах в период Второй Мировой войны.

 

Культ карго – это религия самолётопоклонников или культ «даров небесных».


Согласно этому древнему оккультному учению, местные жители верили в «священность» даров, посылаемых с неба, – товаров и грузов, которые были десантированы парашютным способом во время Тихоокеанской кампании против Японии.

Чтобы «приманить» товары, островитяне имитировали действия военных, строили взлетно-посадочные полосы и модели самолетов  в натуральную величину.


Это религиозное течение почти вымерло за 75 лет, однако культ Джона Фрума (американского военного-летчика) до сих пор встречается на острове Танна. На этом же острове часть населения поклоняется покойному Принцу Филиппу, супругу Королевы Великобритании.

 

Природа и климат Вануату

 

В стране экваториальный тропический климат, это всегда комфортная и приятная температура воздуха и воды. Термометр не опускается ниже 18 градусов по Цельсию, и обычно не поднимается выше 30 градусов. Влажность же может достигать 90%.

 

Вануату – это буйство тропических лесов, десятки заповедников с редчайшими представителями флоры (например, сандаловыми деревьями), коралловые рифы и голубые лагуны. На архипелаге 60 вулканов, из которых около 10 действующих до сих пор. Самые известные – вулканы Ясур, Тукосмера, Амбрим, Гауа.


Рядом с Вануату находится одна из самых глубоких океанических впадин (на втором месте после Марианской), привлекающая дайверов со всего мира.

 

 

Интересные факты о Вануату

 

  • Современное название страны, Вануату, буквально переводится как «эта земля навсегда». До обретения независимости в 1980 году архипелаг носил название «Новые Гебриды», которое дал ему мореплаватель Джеймс Кук.

 

  • Местная валюта – «вату»– в переводе с бислама означает «камень». Международный символ валюты – VT. $1 стоит 116 VT.

 

  • В 1879 году на острове Эфате работал русский этнограф, антрополог и путешественник Николай Миклухо-Маклай, который изучал коренное население Юго-Восточной Азии и Океании.

 

  • В Вануату существует сборная по футболу, а государство является членом ФИФА и Конфедерации футбола Океании.

 

  • За всю историю участия Вануату в Олимпийских играх (с 1988 года) страна не завоевала ни одной медали.

 

  • Недвижимость в столице Вануату Порта-Вила является муниципальной собственностью и продавать ее запрещено. Однако государство сдает жилье в длительную аренду на срок до 70 лет.

 

  • Самое популярное предложение на рынке недвижимости Вануату — это небольшие частные острова.

 

  • В 2017 году СМИ сообщили, что Вануату станет первой страной, где можно поучаствовать в программе гражданства за инвестиции, совершив платежи в биткоинах. Однако вскоре правительство опровергло это заявление. На данный момент сделать взнос можно лишь в долларах США.

 

  • Стоимость жизни для семьи из двух человек составит $887 в месяц. Средняя зарплата на острове около $900.

 

  • К 2030 году Вануату собирается полностью перейти на «зеленую энергетику» и пользоваться только возобновляемыми источниками энергии. Уже сейчас альтернативные источники энергии (ветер, солнце и речные течения) дают 34% всей электроэнергии.

 

  • В 2016 году во всемирном рейтинге Happy Planet Index Вануату неожиданно для всех заняло четвертое место, отчего страну называют одной из самых счастливых в мире.

     

Чтобы узнать подробнее о гражданстве Вануату и инициировать процесс участия в программе, оставьте заявку на нашем сайте.

Авиасейлс. Ответы на вопросы

Популярное

Мне не пришёл билет. Что делать?

Я хочу вернуть билет. Как мне это сделать?

Мне нужно поменять дату вылета. Что делать?

Допущена ошибка в данных при бронировании. Как исправить?

Как добавить багаж?

Быстрый переход к разделуПопулярноеОб Авиасейлс ЕщёО сервисеЭтап покупки билетаБилет и регистрация на рейсБагаж и ручная кладьПутешествие с детьмиПутешествие с животнымиВозврат и обмен билетаПро пересадкиЦенообразованиеТех. информация

Об Авиасейлс Ещё

Что входит в Авиасейлс Ещё

Как работает сервис и кэшбэк?

Как подключить Авиасейлс Ещё и сколько стоит?

Оплачено. Когда появится доступ к Авиасейлс Ещё?

Как тратить кэшбэк?

О сервисе

Как работает Авиасейлс

Как работает сайт

Как подписаться на низкие цены?

Когда лучше покупать билеты на самолёт: как найти и купить самые дешёвые авиабилеты

Как забронировать билет?

Где я могу увидеть отзывы о партнёре, у которого собираюсь купить билет? Не обманут ли меня?

Этап покупки билета

Как забронировать билет без оплаты?

Не получается заполнить свидетельство о рождении. Что делать?

Планирую купить билет, но загранпаспорт ещё не готов. Как быть?

Что такое чартерный рейс?

У меня нет паспорта. Могу я купить билет?

Я меняю гражданский паспорт. Как купить билет сейчас?

Меня устраивает цена, но я боюсь платить онлайн. Можно я приду к вам в офис и оплачу?

Как выбрать способ оплаты?

Не приходит смс с кодом подтверждения платежа. Что делать?

Как купить билеты на группу?

Как купить льготные билеты?

Контакты партнёров

Показать ещё 4 статьи

Билет и регистрация на рейс

Нужно ли печатать билет?

Мне не пришёл билет. Что делать?

Допущена ошибка в данных при бронировании. Как исправить?

Как получить справку о полёте для бухгалтерии?

Хочу отменить дополнительные услуги. Как это сделать?

Как зарегистрироваться на рейс онлайн?

За сколько нужно приезжать в аэропорт?

Как выбрать места в самолёте?

Багаж и ручная кладь

Как найти билет с багажом?

Как посмотреть размер и максимальный вес багажа, который я могу взять с собой?

Как добавить багаж, если билет уже куплен?

Как добавить багаж только одному пассажиру?

Мой багаж потеряли. Что делать?

Правила провоза ручной клади и багажа. Где посмотреть?

Путешествие с детьми

Как купить детский авиабилет?

Уже купили билет на взрослого. Как добавить к нему ребенка?

Может ли ребёнок полететь один?

Я беременна. Можно ли мне лететь?

Нужно ли покупать билет на младенца?

Путешествие с животными

Что нужно сделать, чтобы взять с собой питомца?

Возврат и обмен билета

Я хочу вернуть билет. Как мне это сделать?

Мне нужно поменять дату вылета. Что делать?

Опаздываю на рейс. Что делать?

Не могу лететь из‑за болезни. Что делать?

Меня не пустили на рейс. Что делать?

Про пересадки

Лечу с пересадкой. Как узнать, нужна ли виза при пересадке?

Как выбрать билеты без пересадки?

Сколько длится пересадка? Не опоздаю ли я?

У меня билет с пересадкой. Если первый самолет задержится и я не буду успевать на пересадку, что делать?

Смогу ли я посмотреть город во время длительной пересадки?

У меня билет с пересадкой. Хочу выйти на пересадке и не лететь дальше. Какие подводные камни?

Ценообразование

Почему у разных продавцов отличаются цены на один и тот же билет?

Что делать, если при переходе на сайт продавца цена не совпадает с той, что была в поиске?

Цены в приложении и на сайте отличаются?

Из чего складывается цена на билет?

У Авиасейлс есть своя комиссия?

Посольство Швейцарии в России

Швейцария и Россия

eda.base.components.templates.base.accessKeys

    • Дом

    • Представительства

    • Посольство Швейцарии в России

    Распечатать страницу

    Посольство Швейцарии Москва

    © ФДФА

    В качестве официального представительства Швейцарии посольство занимается всеми вопросами, касающимися дипломатических отношений между двумя странами. Он представляет интересы Швейцарии в политической, экономической и финансовой сферах, правовых отношениях, науке, образовании и культуре.

    Советы по поездке в Россию

    Поездки в Россию не рекомендуются.

    Если вы являетесь гражданином Швейцарии в России и ваше присутствие не является абсолютно необходимым, FDFA рекомендует вам временно покинуть страну и самостоятельно. Если вы обязаны поехать в Россию, ознакомьтесь с советами по поездкам в Россию, информацией о COVID-19 на веб-странице посольства и зарегистрируйтесь в приложении Travel Admin.

    Прямых рейсов между Швейцарией и Россией больше нет. Международное воздушное сообщение ограничено. Иностранные кредитные и дебетовые карты, такие как Visa, Mastercard и Maestro, в настоящее время не работают в России. Обмен валюты на наличные по-прежнему возможен, доллар и евро являются надежными валютами для конвертации. Если вы хотите покинуть страну, используйте доступные коммерческие транспортные средства. Информацию о вариантах перелета можно получить в туристических агентствах и авиакомпаниях. Не исключено, что дальнейшие рейсы будут сокращены или прекращены. Выезд из страны – индивидуальное решение.

    Россия относит Швейцарию и другие страны, которые ввели санкции против России, к «недружественным государствам». Нельзя исключать контрмеры России против Швейцарии и швейцарских граждан.

    Любой, кто распространяет информацию о российской армии, которую российское правительство считает ложной, или призывает к санкциям против России, может быть наказан лишением свободы.

    В случае затруднений обращайтесь на горячую линию FDFA или в посольство Швейцарии в Москве. Пожалуйста, сообщите об этом в один из этих офисов, когда вы покидаете страну.

    Горячая линия FDFA

    Посольство Швейцарии в России

    Туристический совет по России

    COVID-19

    Значок Covid-19 © BAG

    Швейцария: въезд и проезд

    Информация о въезде и путешествии/пребывании в Швейцарии

    Значок Ковид-19

    © ФДФА

    Россия: Въезд и проезд

    Информация о въезде и передвижении/пребывании в России

    Услуги и виза

    Все консульские услуги и визовая поддержка для резидентов перечисленных ниже стран предоставляются Региональным консульским центром в Москве. Информацию можно найти на соответствующих веб-сайтах:

    Россия – Услуги
    Россия – Виза

    Узбекистан
    Беларусь

    Ссылки

    Помощь за границей

    Федеральное управление ветеринарии (en, de, fr, it)

    Документы

    Совет по безопасности (PDF, 259,8 кБ)

    Начало страницы

    Последнее обновление 21.10.2022

    ЭКСКЛЮЗИВ HSBC усиливает проверку российских клиентов по всему миру в связи с ужесточением санкций

    • Резюме
    • Компании
    • HSBC применяет более строгую проверку к бизнесу, связанному с Россией
    • 0009
    • Репрессии наступают из-за того, что США и европейские санкции кусают сказал Рейтер, поскольку банк стремится защитить себя от западных санкций против Москвы.

      Эти меры затрагивают индивидуальных и бизнес-клиентов HSBC по всему миру и идут дальше, чем ранее заявленные намерения банка свернуть отношения с такими кредиторами, как ВТБ (VTBR.MM), на которые были наложены западные ограничения после вторжения России в Украину 24 февраля. , читать дальше

      Действия второго по величине банка Европы показывают, как санкции, направленные против финансовой системы России, ее политической и деловой элиты, также заманивают в ловушку российских граждан за пределами страны, поскольку кредиторы стремятся избежать нарушения ограничений и потенциально крупных штрафов.

      HSBC заявил 14 марта, что «не принимает никаких новых заказов в России», не пояснив, что это означает для существующих или потенциальных российских клиентов на других рынках.

      Источники сообщают, что специалисты банка по управлению рисками и комплаенсу велели бизнес-менеджерам проводить дополнительную проверку в отношении всех потенциальных клиентов, имеющих российские паспорта или указавших российские адреса, в результате чего было отказано гораздо большему числу клиентов, чем было бы в прошлом.

      Проверки также распространяются на владельцев двойных паспортов, а также на тех, кто имеет связи с Беларусью, которую считают союзником Москвы, поскольку сотрудники банка изо всех сил стараются убедиться, что они непреднамеренно не предлагают услуги лицам или компаниям, находящимся под санкциями.

      HSBC отказался от комментариев.

      Клиенты, имеющие деловые связи в России и получающие доход в рублях, например получающие доход от занятости в России, пенсий или инвестиций, также страдают, поскольку эти денежные потоки в рублях дисконтируются до нуля для кредитных целей, один из источников, которые работает в HSBC, сообщил Reuters.

      Бизнес-клиенты со связями в России, даже те, которые не связаны с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, сталкиваются с повышенным вниманием к крупным депозитам или снятию средств, а новые кредитные заявки отклоняются, сообщили два источника.

      Вторжение спровоцировало бегство иностранных компаний из России, поскольку западные власти вводят беспрецедентные по масштабу и скорости санкции, чтобы подавить Москву и помешать мировой финансовой системе стать проводником российских денег.

      Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что регулирующие органы Европейского Союза приказали некоторым банкам усилить контроль над всеми российскими и белорусскими клиентами, включая резидентов ЕС, чтобы их не использовали для обхода санкций. подробнее

      Россия характеризует свои действия на Украине как «спецоперацию» по демилитаризации и «денацификации» страны.

      Ведущие европейские банки, такие как итальянский UniCredit (CRDI.MI) и французский Societe Generale (SOGN.PA), заявили, что могут столкнуться с многомиллиардным списанием своего бизнеса в России, но банки также столкнутся с более широким охлаждением бизнеса как они борются с санкциями. читать дальше

      HSBC не управляет розничным банком в России, но по состоянию на 22 февраля в нем работало около 200 сотрудников, обслуживающих транснациональные корпорации, сообщил Рейтер финансовый директор Юэн Стивенсон. Банк заявил 14 марта, что его бизнес там «продолжит сокращаться».

      Последние меры HSBC выходят за рамки обычных проверок биографических данных и показывают, как политика банков все еще меняется после вторжения, когда они пытаются применить несколько волн санкций без дискриминации законных клиентов.

      Они также показывают противоречия между банковскими командами по санкциям и комплаенсу, которые призывают к максимально строгому толкованию новых правил, чтобы удовлетворить регулирующие органы, и передовыми сотрудниками, которым поручено развивать бизнес и обслуживать клиентов.

      HSBC находится под особым давлением, чтобы показать регулирующим органам, что он может выявлять незаконные транзакции.