Обмен валюты биткоин: Яндекс Карты — подробная карта мира

Содержание

Обмен криптовалюты в Португалии. Обменник криптовалют в Лиссабоне. Обмен Bitcoin (BTC) на наличные.

Здравствуйте, меня зовут Александр и я представляю компанию Casa da Criptomoeda, которая помогает в обмене криптовалюты в Португалии.

Тема криптовалют в последние годы стала очень популярной во всем мире, и многие люди на данный момент имеют на руках весьма внушительные суммы в криптовалюте, которые достаточно сложно обменять на фиатные деньги в некоторых странах из-за текущего законодательства или высоких налогов. Именно поэтому в нашей компании мы помогаем обменять криптовалюту в Португалии.

Мы помогаем не только с обменом криптовалюты в евро, но и сопровождаем наших клиентов на протяжении всего процесса: от открытия банковского счета в Португалии, до поступления на него обмененной криптовалюты в евро. Не обязательно выбирать Португалию страной для жизни, потому что выведение средства, вы без проблем сможете использовать в любой другой стране для покупки недвижимости, авто или других товаров. Инвестировать в недвижимость в Европе – это выгодно, особенно когда вы совершите данную сделку путем обмена криптовалюты и избежите уплаты налогов с данной операции в Португалии.

Связаться напрямую с Александром

Обмен криптовалюты в Португалии

Как мы можем быть вам полезны?

Вот основной перечень услуг, предоставляемых нами в Casa da Criptomoeda:

Поможем легализовать и обменяем вашу криптовалюту с выводом на банковский счет, лояльному к криптовалютам
Поможем обменять криптовалюту на наличные евро, доллары или другую валюту в Европе, Азии, Америках и странах СНГ
Поможем сэкономить на разнообразных комиссиях и налогах, которые взимаются по факту обмена криптовалют в некоторых странах
Также наша компания посоветует лучших юристов, если вам интересно получить лицензию для вашей компании на работу с криптовалютами

Отзывы (17)

Как выглядит процесс обмена криптовалюты в Европе с нашей помощью?

Если у вас еще нет, мы открываем вам банковский счет в одном из лояльных к криптовалютам банков Португалии.

Помогаем пройти онбординг и верификацию (KYC & AML) у нас на бирже

Вы отсылаете криптовалюту на один из наших адресов биржи, после чего эквивалентная сумма в евро перечисляется на ваш банковский счет в Португалии или в любой другой стране Европы

Если после обмена криптовалюты вам нужна будет помощь в покупке объекта недвижимости, то риелторы с сайта WithPortugal будут готовы вам в этом помочь.

Важно: В описанном выше процессе вам, как клиенту, на начальном этапе будет необходимо пройти процессы KYC и AML на бирже и в банке, поэтому очень важно иметь все документальные подтверждения легальных источников происхождения ваших средств. Это условие является обязательным и без него обмен криптовалюты в Португалии на фиатные деньги будет невозможен.

Связаться напрямую с Александром

В каких странах можно купить недвижимость за криптовалюту?

С помощью Casa da Criptomoeda вы можете купить недвижимость за криптовалюту в Португалии. Также вы просто можете обменять криптовалюту на фиатные деньги для будущих сделок.

Почему стоит обращаться именно к нам?

Огромный опыт работы с криптовалютой в Португалии

Конечно, обменять криптовалюту в Европе можно и самостоятельно, но в этом случае появляется большой риск открыть счет в таком банке, который моментально заблокирует ваш счет в связи с использованием криптовалюты. У нас есть огромный опыт работы с различными банками Португалии, и мы точно знаем, какие банки наиболее лояльны к клиентам в этой сфере, так что вы можете смело положиться на наш опыт в этой области.

Абсолютная прозрачность

Наши клиенты осуществляют обмен криптовалют на фиатные деньги посредством рекомендуемых нами бирж. Эти биржи являются официально зарегистрированными финансовыми учреждениями, у них есть все необходимые лицензии, и они страхуют средства своих клиентов. Банковский счет также будет открыт вам в одном из известных португальских банков, так что вы можете быть спокойны за сохранность ваших средств. Мы никогда не попросим переводить ваши деньги на какие-то счета иных физических лиц или счет нашей компании. Мы поможем вам обменять ваши деньги максимально эффективным образом, при этом они всегда будут находиться на вашем собственном счете в банке или бирже, а вы будете контролировать каждый этап сделки, что делает нашу работу максимально прозрачной.

Простой и легальный способ вывода ваших средств в криптовалюте в евро в Португалии

Многие люди абсолютно легально зарабатывают значительные суммы в криптовалюте, но опасаются выводить их на банковский счет в своей родной стране из-за возможных банковских ограничений или политических изменений в государстве. Если вы легально зарабатываете в криптовалюте и можете официально это подтвердить, предоставив все необходимые документы, то в Casa da Criptomoeda мы поможем вам легально вывести ваши средства и конвертировать их в евро в Португалии. Ваш банковский счет будет открыт только в банках, лояльных к криптовалютам, так что впоследствии вы сможете спокойно пользоваться вашими деньгами по своему усмотрению, без каких-либо ограничений и санкций. Захотите ли вы купить недвижимость в Португалии или просто легально вывести ваши деньги в Европу, в Casa da Criptomoeda мы готовы помочь в любой вашей задаче. Для этого просто напишите нам и мы свяжемся с вами для более подробной консультации.

Обмен криптовалюты в Португалии

Мы здесь, чтобы ответить на любой вопрос, который у вас может возникнуть.

Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Специалисты

ᐉ Обменять Биткоин на Рубли

(!) Все комиссии EXBASE.IO и платежных систем включены в стоимость. Эмитент платежной карты может взымать дополнительные плату за операцию.

Обмен Bitcoin (BTC) на рубли

Как показывает исторический опыт, хранить свои сбережения в национальной валюте – не самая лучшая идея. Любой локальный экономический кризис может серьёзно подорвать личное благосостояние. Иностранная валюта – евро и доллары, в этом плане несколько лучше, но всё же не без недостатков. Да и купить их далеко не всегда возможно. К счастью, уже более 10 лет в мире существует довольно эффективная альтернатива традиционным финансовым средствам – криптовалюты. Так что обмен биткоин на рубли и обратно – выгодная стратегия с точки зрения надёжности хранения средства. Проблема лишь в том, чтобы найти эффективного посредника.

А посредник, увы, необходим, поскольку эффективная работа с криптовалютами требует хороших познаний в теории информационной безопасности, экономике и программировании. Увы, этим мало кто может похвастаться в нашей стране. Именно поэтому и был создан сервис exbase.io – предоставить широким слоям населения возможность обменять биткоин на рубли и не только, причём – без особых технических сложностей.

Преимущества

Существует немало сервисов, которые предоставляют подобные возможности. Однако exbase.io выгодно отличается от них по многим параметрам:

Работа с широким спектром валют – наиболее популярные криптовалюты, рубли, гривны, доллары, электронные деньги Qiwi.

Все преимущества, характерные для сетей блокчейн – безопасность, прозрачность, анонимность.

Высокая скорость работы – обменять Bitcoin на рубли можно буквально за 5 минут (если повезёт) или за 10 (если потребуется подтверждение от традиционных банковских структур).

Высокая безопасность – двухфакторная аутентификация, возможность создания собственного кастодиального криптокошелька, поддержка MasterPassword.

Возможность осуществить вывод биткоин на карту (сбербанка) и другие банковские карты, выданные на территории России и Украины.

Актуальные курсы, ориентирующиеся на ситуации на международных биржах и регулярно обновляющиеся.

В ближайшее время планируется создание мобильного приложения, позволяющего работать с сервисом exbase. io везде, где есть мобильный интернет. А также – внедрения интегрированных механизмов технического анализа, облегчающих процесс спекуляции на криптовалютных биржах.

Наличие техподдержки, готовой ответить на дополнительные вопросы о том, как обменять биткоин на рубли, например, а также, в случае необходимости, обеспечивающей возвращение доступа к криптовалютному кошельку в случае потери приватного ключа.

Всё это делает сервис exbase.io одним из лучших вариантов, когда речь заходит о том, как осуществить обмен BTC на рубли без особых проблем и сложностей.

Алгоритм действия

Есть два варианта действия – с созданием собственного криптовалютного кошелька на сервисе и без него. Первый вариант требует большего времени, а также – готовности разбираться в некоторых тонкостях хранения приватных ключей. Зато предоставляет более высокую скорость работы с биржами, более низкую комиссию и доступ к дополнительным возможностям сервиса.

Второй вариант больше подходит тем, кого интересует быстрый обмен Bitcoin на рубли, а не игры на биржах и попытки спекулировать на разницах курсов. Он куда более простой, хотя и требует регулярного подтверждения транзакций путём двухфакторной аутентификации. Также могут возникнуть проблемы из-за того, что каждый раз информацию приходится вводить заново – как пароли, так и адреса. А чем чаще это происходит – тем выше риск того, что данные могут перехватить. Однако сервис exbase.io гарантирует высокую безопасность со своей стороны, так что особо опасаться проблем не стоит.

В любом случае, какой бы способ обмена биткоина на фиатную валюту вы бы не выбрали, сервис exbase.io проделает всё быстро, чётко и не особо дорого. Так что его смело можно считать одним з лучших посредников между обычными людьми и миром криптовалют.

(!) Любые инвестиции в криптовалюту, включая покупку BTC используя криптовалютный кошелек EXBASE.IO, сопряжены с высокими рыночными рисками колебания цен на активы. EXBASE.IO предоставляет своим клиентам удобный и широкий инструментарий операций с криптовалютами и прилагает максимум усилий для надлежащего информирования наших клиентов о криптовалютах и инвестициях в них, но EXBASE. IO не несет какой-либо ответственности за инвестиционные результаты, которые могут возникнуть в результате действий наших клиентов! Данная страница и любая информация на ней не подразумевают каких-либо рекомендаций приобретения любой криптовалюты или принятия любых других инвестиционных решений на ее основе.

Битфинекс | Обмен криптовалюты | Торговля биткойнами | Торговля фьючерсами

Обеспечение финансовой свободы

Ваши активы. Ваш выбор. Наша технология.

Особенности

Торговая платформа мирового класса

Bitfinex предлагает книги ордеров с высочайшей ликвидностью, что позволяет пользователям легко обменивать биткойны, Ethereum, EOS, Litecoin, Ripple, NEO и многие другие цифровые активы с минимальным проскальзыванием.

Поставщики ликвидности могут получать доход, предоставляя финансирование трейдерам, желающим торговать с кредитным плечом. Финансирование торгуется в книге заказов с различными ставками и периодами.

Bitfinex позволяет торговать с кредитным плечом до 10x, предоставляя трейдерам доступ к рынку однорангового финансирования.

Bitfinex предлагает набор типов ордеров, чтобы дать трейдерам инструменты, необходимые им для любого сценария. Узнайте больше о наших самых продвинутых типах алгоритмических ордеров.

Организуйте свое рабочее пространство в соответствии со своими потребностями: создайте макет, выберите тему и настройте уведомления.

Безопасность информации и денежных средств пользователей является нашим главным приоритетом. Узнайте больше о наших функциях безопасности и интеграции.

Bitfinex предлагает набор типов ордеров, чтобы предоставить трейдерам инструменты, необходимые им для любого сценария. Узнайте больше о наших самых продвинутых типах алгоритмических ордеров.

Узнайте больше о наших функциях

Дополнительные функции для профессионалов

Чтобы удовлетворить самые высокие требования

Партнерство с Market Synergy, корпоративные клиенты и профессиональные трейдеры могут воспользоваться преимуществами самых высоких скоростей торговли благодаря подключению институционального уровня и услугам совместного размещения с прямым доступом к нашему шлюзу цифровых активов.

Узнайте больше о наших функциях

Bitfinex упрощает торговлю в графическом режиме с помощью расширенных функций построения графиков, которые позволяют трейдерам визуализировать ордера, позиции и ценовые оповещения, нажимать для изменения свойств ордера и комментировать свою торговую стратегию.

Bitfinex предлагает специальное предложение, специально разработанное для удовлетворения конкретных потребностей профессиональных и институциональных трейдеров, включая субсчета, ускоренную проверку и специальную поддержку клиентов.

Узнайте больше о наших функциях

API Bitfinex REST и Websocket предназначены для облегчения доступа ко всем функциям платформы Bitfinex, обеспечивая полную интеграцию с собственными продуктами и платформами трейдеров.

UNUS SED LEO

Токен, предназначенный для расширения возможностей сообщества Bitfinex

UNUS SED LEO предоставляет утилиту для тех, кто стремится максимально увеличить производительность и возможности торговой платформы Bitfinex.

НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Надежная платформа в любое время и в любом месте

Мобильное приложение Bitfinex адаптирует все функциональные возможности платформы Bitfinex для бесперебойной торговли «на ходу».

Как преступники обналичивают миллиарды в биткойнах и других криптовалютах

С 2016 года преступники отмыли криптовалюту на сумму 33 миллиарда долларов. Сеть бирж, которые способствуют этому отмыванию — намеренно или невольно — значительна и растет.

В этой статье мы анализируем основных игроков в экосистеме. Но сначала несколько определений:

Что такое отмывание крипто-денег?

Отмывание денег в криптовалюте — это действие, при котором криптовалюта, полученная в результате преступной деятельности, выглядит законной. При этом преступники конвертируют добытую нечестным путем криптовалюту в фиатные деньги, которые затем тратятся на товары и услуги и интегрируются в экономику.

В большинстве случаев отмывание криптовалюты влечет за собой либо а) отправку криптовалюты на рискованный или нерегулируемый обмен криптовалюты на фиат, либо б) использование мошеннических или украденных документов, удостоверяющих личность, для того же на регулируемой бирже.

Смешивание и обмен токенами также становятся все более распространенными этапами процесса отмывания денег. При смешивании преступники вставляют свою криптовалюту в программные инструменты, которые объединяют и шифруют криптовалюты с тысяч адресов. При обмене токенов преступники используют децентрализованные (крипто-крипто) биржи для обмена менее ликвидных криптовалют на те, которые принимают другие биржи, такие как Биткойн и Эфир.

Составление карты экосистемы отмывания криптовалюты

Благодаря присущей блокчейнам прозрачности мы можем взглянуть на экосистему отмывания криптовалюты с высокого уровня, извлекая информацию, которую невозможно выявить при анализе традиционных финансов. Давайте начнем с изучения наиболее распространенных мест назначения незаконных средств с течением времени.

Типы служб, получающих незаконные биткойны, 2016–2019

Обратите внимание: к рискованным услугам относятся P2P-биржи, услуги микширования, биржи с высоким риском и сайты азартных игр. К незаконным услугам относятся адреса программ-вымогателей, лица, находящиеся под санкциями, рынки даркнета и адреса, связанные с мошенничеством и украденными средствами.

Несмотря на то, что биржи всегда были популярным местом для незаконной торговли криптовалютой, с начала 2019 года их доля неуклонно растет. . В течение всего года мы отследили 2,8 миллиарда долларов в биткойнах, которые перешли от криминальных структур к биржам. Чуть более 50% досталось двум ведущим: Binance и Huobi.

Биржи, получающие незаконные биткойны в 2019 году

Binance и Huobi со значительным отрывом лидируют среди всех криптовалютных бирж по незаконному получению биткойнов. Это может стать неожиданностью, учитывая, что Binance и Huobi являются двумя крупнейшими действующими биржами и подпадают под действие правил KYC. Как они могут получать столько биткойнов из криминальных источников? Давайте начнем с рассмотрения конкретных счетов, получающих незаконные средства на обеих биржах.

В целом чуть более 300 000 индивидуальных учетных записей на Binance и Huobi получили биткойны из преступных источников в 2019 году. Кто стоит за этими учетными записями? Есть ли среди них крупные трейдеры? Ниже мы разбили эти счета на сегменты в зависимости от общей стоимости всех биткойнов, которые они получили в 2019 году, при этом незаконные биткойны были отозваны (обратите внимание, что из-за характера того, как мы связываем незаконные средства с конкретными адресами, это диаграмма учитывает только 1,1 миллиарда долларов из общей суммы незаконных биткойнов на сумму 1,4 миллиарда долларов, полученных Binance и Huobi).

Всего биткойнов, полученных аккаунтами на Huobi и Binance с незаконным раскрытием в 2019 году

Как читать этот график:

Зеленые столбцы представляют количество уникальных аккаунтов в каждом сегменте. Опять же, ведра основаны на общей сумме биткойнов, которые аккаунты получили по отдельности из криминальных и некриминальных источников. На все показанные аккаунты были получены по крайней мере некоторые преступные средства.
Желтые и красные столбцы показывают общее количество полученной криптовалюты в совокупности по всем аккаунтам в каждом сегменте. Это означает, например, что 31 учетная запись в сегменте с самым высоким доходом в правой части в совокупности получила биткойнов на сумму чуть более 8 миллиардов долларов в 2019 году, и что каждая из этих 31 учетных записей по отдельности получила от 100 миллионов до 1 доллара. миллиард стоит.
Красный сегмент столбцов представляет собой количество незаконных биткойнов, полученных всеми учетными записями в каждом сегменте.
Желтый сегмент представляет некриминальные средства, полученные на счета в каждом сегменте.

Из этого графика видно, что небольшой сегмент этих аккаунтов чрезвычайно активен. В 2019 году 2196 учетных записей в трех группах с наибольшим доходом получили биткойнов на общую сумму почти 27,8 миллиарда долларов. Из графика также видно, что биткойны из криминальных источников представляют собой лишь небольшую часть от общей суммы, полученной Binance и Huobi. Тем не менее, показанные выше незаконные средства составляют значительную общую сумму — только 31 аккаунт в группе с самым высоким доходом получил в общей сложности более 163 миллионов долларов в биткойнах из преступных источников в 2019 году..

Давайте посмотрим на другую версию этой диаграммы, где мы учитываем только средства, которые поступили со счетов, которые, как мы знаем, связаны с незаконной деятельностью (т. е. те, которые обозначены красным цветом выше).

Незаконные биткойны, полученные аккаунтами Binance и Huobi в 2019 году

Небольшой сегмент аккаунтов принял большую часть незаконных биткойнов, отправленных на Binance и Huobi. 810 учетных записей в трех группах с наибольшим доходом получили в общей сложности более 819 миллионов долларов в биткойнах из преступных источников, что составляет 75% от общей суммы. Кто такие киты, управляющие этой деятельностью?

Наш анализ показывает, что многие из них являются внебиржевыми брокерами.

Внебиржевые (внебиржевые) брокеры облегчают сделки между отдельными покупателями и продавцами, которые не могут или не хотят совершать сделки на открытой бирже. Внебиржевые брокеры обычно связаны с биржей, но работают независимо. Трейдеры часто используют внебиржевых брокеров, если хотят продать большое количество криптовалюты по установленной договорной цене. Внебиржевые брокеры являются важным источником ликвидности на рынке криптовалют. Хотя невозможно узнать точный размер внебиржевого рынка, мы знаем, что он огромен. Поставщик данных о криптовалюте Kaiko даже считает, что OTC могут обеспечить большую часть всего объема торговли криптовалютой.

Проблема, однако, заключается в том, что, хотя большинство внебиржевых брокеров ведут законный бизнес, некоторые из них специализируются на предоставлении услуг по отмыванию денег преступникам. Внебиржевые брокеры обычно предъявляют гораздо более низкие требования к KYC, чем биржи, на которых они работают. Многие из них пользуются этой небрежностью и помогают преступникам отмывать и обналичивать средства, обычно сначала обменивая биткойны и другие криптовалюты на Tether в качестве стабильной валюты-посредника, прежде чем они предположительно обналичиваются в фиат.

На основе нашего анализа транзакций различных преступных групп мы составили список из 100 крупных внебиржевых брокеров, которые, по нашему мнению, предоставляют услуги по отмыванию денег, основываясь на том факте, что они получили большие суммы криптовалюты из незаконных источников. Это не исчерпывающий список коррумпированных внебиржевых брокеров; скорее это выборка, которую мы собрали на основе нашего опыта расследования случаев отмывания денег в течение долгого времени. Мы назовем их «Разбойник 100».

70 внебиржевых брокеров из Rogue 100 входят в группу аккаунтов Huobi, получающих биткойны из незаконных источников. 32 из них входят в группу из 810 учетных записей, получающих наибольшее количество незаконных биткойнов, и 20 из них получили незаконные биткойны на сумму 1 миллион долларов или более в 2019 году.. В общей сложности эти 70 внебиржевых брокеров получили 194 миллиона долларов в биткойнах от преступных организаций в течение 2019 года. Интересно, что ни один из этих 70 счетов Rogue 100 не работает на Binance, хотя возможно, что некоторые из них также имеют счета там или на других биржах, поскольку хорошо.

Имейте в виду, что Rogue 100 представляет только внебиржевых брокеров, которых мы вручную идентифицировали как отмывателей денег в ходе наших расследований от имени клиентов Chainalysis. Мы считаем весьма вероятным, что некоторый процент других высокоактивных аккаунтов Binance и Huobi, принимающих незаконные средства, также принадлежит коррумпированным внебиржевым брокерам, которых нам еще предстоит идентифицировать.

Общая стоимость биткойнов, полученных внебиржевыми брокерами из списка 100 мошенников, по месяцам, 17 октября — 19 декабря

Включая валюты: BTC

100 мошенников — чрезвычайно активные трейдеры, оказывающие огромное влияние на экосистему криптовалют. С конца 2017 года они ежемесячно получали неуклонно растущее количество криптовалюты, но в этом году их активность резко возросла. В течение 2019 года они получили биткойнов на сумму более 3 миллиардов долларов, и многие из них сыграли существенную роль в мошенничестве с PlusToken, о котором мы говорили ранее. В целом, средства, которые получает Rogue 100, могут составлять до 1% всей активности биткойнов в данном месяце.

Анализируя их транзакции в Chainalysis Reactor, мы видим, как два коррумпированных внебиржевых брокера получают средства из криминальных источников.

В крайнем левом углу мы видим, как средства поступают от преступной организации, проходят через промежуточный кошелек, а затем переходят к двум внебиржевым брокерам, оба из которых входят в наш список 100 мошенников. Затем внебиржевые брокеры переводят средства на Huobi, которые, скорее всего, будут конвертированы в наличные.

Мы также можем видеть в Reactor, что коррумпированные внебиржевые брокеры часто заключают сделки друг с другом. Ниже приведен пример трех внебиржевых брокеров из Rogue 100.

Это могут быть просто транзакции, выполняемые от имени законных внебиржевых клиентов. Однако из наших оперативных данных мы знаем, что лица, занимающиеся отмыванием денег, и другие преступники часто осуществляют крупные транзакции друг с другом, пытаясь «обмануть» программное обеспечение для анализа блокчейна, такое как Chainalysis, путем искусственного снижения их воздействия на криминальные кошельки — это может быть примером. того, что.

Хотя трудно оценить, какой процент всей криптовалюты отправляется с криминальных кошельков на внебиржевые брокеры, наш анализ показывает, что внебиржевые брокеры, которые осуществляют значительный процент всех биткойн-транзакций, получают незаконные средства и ведут себя таким образом, который предполагает желание чтобы скрыть характер своих операций.

Какие шаги по борьбе с отмыванием денег может предпринять криптовалютная индустрия для предотвращения финансовых преступлений?

Инфраструктура для отмывания денег, управляемая внебиржевыми брокерами, позволяет совершать почти все другие виды преступлений, которые мы освещаем в нашем Отчете о преступлениях в сфере криптовалюты. В конце концов, если бы у злоумышленников не было возможности обналичить криптовалюту, которую они получили незаконным путем, у них было бы гораздо меньше стимулов для совершения преступлений. Это будет означать не только меньшее количество жертв, затронутых преступлениями, но также поможет улучшить репутацию криптовалюты, поскольку отрасль стремится работать с регулирующими органами и традиционными финансовыми учреждениями и способствовать более широкому внедрению.

К счастью, существуют меры по борьбе с отмыванием денег, которые могут предпринять правоохранительные органы, регулирующие органы и криптовалютные биржи, чтобы начать искоренение финансовых преступлений в криптовалюте. Он начинается с прозрачности. Отмывание денег, особенно в фиатном мире, обычно рассматривается как черный ящик, который можно открыть и понять, только получив ордер на обыск и изучив банковские записи подозреваемого. Но с помощью инструментов анализа блокчейна, таких как Chainalysis, мы можем анализировать транзакции, записанные в блокчейне, и гораздо быстрее получать представление о том, как преступники отмывают средства, как показано выше. Правоохранителям и регуляторам необходимо стать экспертами в этой технологии, чтобы начать борьбу с отмыванием денег в криптовалюте.

Мы также призываем биржи проводить более тщательную проверку внебиржевых брокеров и других вложенных сервисов, работающих на их платформе. Большинство крупных бирж, в том числе Huobi и Binance, уже собирают информацию KYC о клиентах, как это требуется по закону в большинстве юрисдикций. Наш анализ показывает, что им необходимо распространить эту проверку на внебиржевые отделы, чтобы убедиться, что отделы имеют эффективные процессы KYC для своих клиентов, чтобы внести свой вклад в борьбу с отмыванием денег.

Этот блог был выдержкой из отчета Chainalysis о криптопреступлениях за 2020 год. Чтобы узнать больше, загрузите полный отчет. Для получения более обновленной информации загрузите отчет за 2022 год.

Примечание от Binance

Мы поделились этим анализом с Binance перед публикацией этого блога. Их главный исполнительный директор Сэмюэл Лим ответил примечанием ниже:

«Binance стремится искоренить финансовые преступления в криптовалюте и улучшить здоровье нашей отрасли. Мы продолжим совершенствовать наши запатентованные технологии KYC и AML, а также сторонние инструменты и партнеров, с которыми мы работаем, чтобы еще больше укрепить наши стандарты соответствия.

Одной из наших основных ценностей в Binance является защита наших пользователей, будь то повышение безопасности платформы или прекращение подозрительных транзакций. Мы осознаем нашу постоянную ответственность за обеспечение целостности нашей платформы и защиту ее от злоумышленников, включая любых трейдеров или брокеров, предоставляющих услуги по отмыванию денег. По мере того, как глобальный капитал течет в криптовалюту, мы знаем о растущей тенденции и движении незаконных средств, и мы работаем с партнерами-единомышленниками, такими как Chainalysis, чтобы улучшить существующие системы и решить эти проблемы.