Обмен валюты — Tavex Latvia

Список всех валют, которые продает и покупает Tavex , а также актуальные курсы обмена, указаны на домашней страничке www.tavex.lv в разделе «Обмен валюты».

А также, для быстрого перехода именно к разделу обмена валют, рекомендуем использовать домен Tavex www.valuta.lv.

Обратите внимание, что все валюты, которые мы продаём, мы покупаем обратно.

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(5 голосов)

Да, у Вас есть возможность оплатить покупку валюты платежной картой.
К такого рода расчетам применяется другой курс продажи валюты, который превышает стандартный курс вплоть до 2.5% (процент зависит от вида платежной карты).
Специалисты по обслуживанию Tavex проинформируют Вас в момент сделки как о самом курсе, так и о разнице, по сравнению с оплатой наличными.

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(5 голосов)

Видами документов, удостоверяющими личность, являются:
• паспорт (паспорт гражданина; паспорт негражданина; дипломатический паспорт; служебный паспорт; документ, подтверждающий право на перемещение лиц без государственной принадлежности; документ, подтверждающий право на перемещение беженца; документ, подтверждающий право на перемещение личности с альтернативным статусом) ;
• удостоверение личности или ID карта (гражданина; негражданина; удостоверение личности, являющейся персоналом консульского представительства или дипломатической, международной организации, аккредитованной в Латвии; временное удостоверение личности, находящейся под защитой).

В соответствии с Законом ЛР «О документе, удостоверяющем личность», водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность.

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(10 голосов)

Финансовые учереждения обязаны идентифицировать клиента, сделав копию документа, удостоверяющего личность, если:
• Сумма сделки обмена валюты близка, равна или превышает эквивалент 1500€ (изменения с 09.11.2017 — подпункт с)  1-ого параграфа 1-ой статьи Закона);
• Сумма связанных сделок обмена валюты превышает эквивалент 1500€;
• Сумма сделки по обмену номиналов равна или превышает эквивалент 1500€.

+ Показать больше

Подобно тому, как и в других банках ЕС и пунктах обмена валюты, в Латвии реализуется принцип «Знай своего клиента». Целью идентификации и анализа клиента является уменьшение риска Финансового учереждения быть вовлеченным в сделки клиента, связанные с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма, что влечет за собой угрозу репутации и дальнейшей деятельности финансового учреждения. Цель этого принципа связана с ознакомлением с клиентом и получением информации о происхождении его денежных средств, чтобы убедиться о легальности их возникновения, и что они не направлены на финансирование незаконной деятельности.
Эти требования выдвинуты финансовые учереждениям в соответствии с:
• Изданными Банком Латвии правилами «О требованиях к предотвращению легализации незаконно нажитых средств и прекращению финансирования терроризма, производя сделки по покупке и продаже иностранной валюты»;
• Законом ЛР «О предотвращении легализации незаконно нажитых средств и прекращении финансирования терроризма». 

— Показать меньше

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(22 голосов)

Финансовые учереждения не совершают сделку с клиентом, не подвергающимся полной идентификации, а также с тем клиентом, необходимая информация о котором не получена в соответствии с требованиями Закона.

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(5 голосов)

Да, Tavex производит проверку подлинности банкнот евро и других валют (вне сделки обмена валюты).
Комиссия за проверку банкнот взимается в соответсвии с прейскурантом Tavex.

Все банкноты, во время проверки которых констатируются приметы поддельных банкнот, передаются Центру проверки денег центрального банка Латвии.

В момент изъятия банкнот составляется акт, в котором указываются данные клиента и его контакт/э-почта, чтобы, получив заключение экспертизы, была возможность информировать о результатах клиента.

Позже, получив заключение экспертизы Банка Латвии, Tavex отправляет оповещение клиенту электронно или выдает его физически в центральном филиале Tavex.

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(2 голосов)

Tavex принимает испорченные банкноты, оценивая состояние каждой банкноты и её подлинность. Банкнота может быть склеена из нескольких элементов одной банкноты, обрисована и т.д.
Не могут быть обменены банкноты со следующими признаками:
а) банкнота обладает признаками поддельной банкноты;
б) испорченная банкнота содержит меньше 75% оригинальной банкноты
в) банкнота обожжена;
г) на банкноте имеются следы плесени;
д) на банкноте имеются следы «ржавчины», которые под УФ лампой светятся зеленым цветом;
e) банкнота окрашена краской, например, красного цвета (последствия активизации защитной системы инкассационной сумки-контейнера, которая за несколько миллисекунд окрашивает 100% вложенных в контейнер купюр несмываемой краской, которую невозможно удалить с бумаги).

За испорченные банкноты валют взимается комиссия от 2% и выше.
Размер комиссионной платы может быть определен только после оценки состояния банкноты в любом из филиалов Tavex.

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(3 голосов)

Обмен банкнот означает, что Ваши банкноты евро или другой валюты могут быть обменяны на более мелкие или крупные номиналы.

Например:

1. У вас есть 100 банкнот по 20 евро, и Вы хотите получить 4 банкноты по 500 евро.
2. У Вас есть 10 банкнот по 500 шведских крон, и Вы желаете получить 50 банкнот по 100 крон.

Данная услуга доступна за комиссионную плату. Минимальная плата составляет 3 EUR.

В первом случае плата за услугу составит 0.35% от суммы или минимальный размер комиссии 3 евро (0.35%< 3 EUR).

Во втором случае комиссия составит 1% от суммы или 50 SEK (5000×0.01). 

Для каждой валюты диллер, учитывая рыночную стоимость отдельных купюр, устанавливает цену от 0.7% до 5% в зависимости от вида иностранной валюты.

Свяжитесь с нами по телефону +371 67 20 55 33 или по электронной почте [email protected], чтобы узнать подробнее цену.

Больше информации о ценах и обмене монет на купюры и наоборот в нашем прейскуранте.

При обмене номиналов эквивалентом 1500 EUR и выше необходима идентификация клиента.

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(1 голос)

Tavex принимает шведские, норвежские, датские, польские, британские, российские, эстонские, литовские и швейцарские монеты.

Если у Вас монеты других стран, то обмен таких монет тоже может быть возможен, каждый такой случай рассматривается индивидуально.

Свяжитесь с нами по телефону +371 67 20 55 33 или э-почте [email protected].

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(4 голосов)

Мы обеспечиваем во всех филиалах Tavex валюты в количестве, соответствующем ежедневному спросу.
В нашей практике были случаи, когда клиенту не удавалось приобрести всю необходимую сумму по причине того, что в тот же день был повышенный спрос на конкретную валюту и клиент пришел до момента пополнения кассы, поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, Tavex рекомендует резервировать необходимую Вам сумму заранее.
Чтобы зарезервитовать необходимую Вам сумму в удобном для Вас филиале, позвоните +371 6720 5533 или [email protected].

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(7 голосов)

Комиссионная плата за сделку обмена валюты составляет 1 EUR, что является самой низкой комиссией на рынке Латвии. .
Важно!

Плата взимается единожды в течение одной сделки.
Пример:
а) клиент приобретает несколько валют в рамках одной сделки (комиссия -1EUR).
б) клиент продает одну валюту и покупает другую валюту (комиссия — 1EUR).

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(11 голосов)

В стандартной ситуации Tavex покупает и продаёт только валюты, которые указаны на этом сайте.

Вы всегда можете задать нам вопрос о валюте, которая у Вас есть, и, если наши международные партнёры смогут обменять Вашу валюту, мы сможем предложить Вам индивидуальные условия обмена валюты.

Свяжитесь с нами по телефону +371 67 20 55 33 или по э-почте [email protected], чтобы узнать условия покупки валюты не из нашего списка.

 Да, ответ был полезным

 Ответ необходимо улучшить

(2 голосов)

Операции с валютой: разъяснение

09 марта 2022
15:47

Вита Лахова

Getty Images

Временный порядок операций с наличной валютой ввел ЦБ РФ с 9 марта. Теперь со счетов и вкладов можно снять не более 10 тысяч долларов в валюте. Еще из новых правил. Покупка наличных в банке временно невозможна, и сохраняется ранее введенный лимит на вывоз за рубеж валюты, эквивалентной 10 тысячам долларов.

Центробанк РФ ввел временный порядок операций с наличной валютой. Со счетов и вкладов можно снять не более 10 тысяч долларов. Остальные деньги – в рублях по текущему курсу. Норма вводится до 9 сентября.

Особый порядок обращения с валютой вводится на полгода: действует уже с 9 марта и до 9 сентября.

10 тысяч долларов – теперь это максимальная сумма, которую можно снять наличными в валюте. Причем речь именно о долларах США. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу в день выдачи. Снять оставшуюся часть вклада тоже можно, но уже только в рублях, тоже по текущему курсу.

«Эти правила введены на срок до 9 сентября и связаны с превентивными мерами, которые ЦБ на сегодняшний день принимает для поддержания устойчивого курса рубля. Это сделано, чтобы предотвратить панику и волатильность в достаточно широком диапазоне, а также вернуть рубль в тот вменяемый курс, который более характерен для нашей макроэкономической ситуации в России», – разъясняет заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Еще из новых правил. Покупка наличных в банке временно невозможна – норма действует до 9 сентября. Ну, и сохраняется ранее введенный лимит на вывоз за рубеж валюты, эквивалентной 10 тысячам долларов.

Эксперты поясняют: ряд операций с валютой даже в условиях особого порядка, введенного ЦБ, остается законным. Купить можно, но только, чтобы зачислить на счет. И, что важно, снимать эти деньги до 9 сентября можно будет уже только в рублях, потому что покупка произошла после 9 марта. Так что, пользуясь депозитом, обменять рубли на доллары и обналичить валюту не получится. Еще один вариант – приобретение валюты через брокера на бирже. Правда, сейчас желающие продать валюту на рынке едва ли найдутся.

Снимать валюту в пределах разрешенного лимита в 10 тысяч долларов несколько раз в разных банках тоже можно. Однако эксперты опасаются, что комиссии за валютные переводы могут сделать такие операции невыгодными.

«То, что за валютные переводы комиссия вырастет, сомневаться не приходится. Мы с вами должны посмотреть на практику, потому что ЦБ достаточно оперативно реагирует на попытки провести спекулятивные операции. В данном случае речь идет о снятии и закрытии депозита. Когда вы переводите в другой банк, вы не открываете депозит как таковой. Поэтому вполне вероятно, что на переводы эта инструкция не будет распространяться, и можно в валюте вообще не получить никаких средств», – отмечает Константин Ордов.

Лимит на снятие коснется лишь 10% вкладов. Такие данные приводит Центробанк. На подавляющем большинстве валютных депозитов у россиян меньшая сумма, сообщает регулятор. Сбербанк в свою очередь заявил, что проблем со снятием долларов в пределах лимита возникнуть не должно.

«Сбербанк работает в штатном режиме и готов удовлетворить потребности в наличной валюте в рамках введенных ЦБ правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны также без ограничений. К снятию доступны только доллары США. Снятие любой другой наличной валюты доступно только через конвертацию этой валюты, например, евро в доллары США по рыночному курсу», – информирует руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

Дефицита наличных долларов не должно быть и у других банков, отмечают аналитики. В последнее время финансовые организации наращивали валютные резервы, так что с наплывом желающих снять доллары должны справиться.

Ну и сегодня банки начали объявлять о новых валютных депозитных предложениях. Причем не в традиционных для российского рынка долларах и евро. ВТБ предлагает открывать вклад в китайских юанях. Доходность – до 8% годовых.

А в правительстве еще на прошлой неделе объявили: вложения в драгметаллы могут стать хорошей альтернативой покупке валюты. Этому должна способствовать отмена налога на добавленную стоимость при приобретении драгоценных металлов гражданами. Раньше при покупке золотого слитка нужно было платить 20-процентный НДС. Теперь физлица от этого налога освобождены. Соответствующий закон подписал накануне президент. Причем норма распространяется и на покупки, сделанные до 1 марта.

экономика
операция
валюта
Центробанк/Банк России
новости

Ранее по теме

• Минфин США заявил о сложностях при ограничении цены российского топлива

• США и союзники введут два ценовых потолка на нефтепродукты из России

• Законопроект США против России в Африке противоречит праву

• В ЕС анонсировали десятый пакет санкций против РФ

• МИД РФ назвал введение девятого пакета санкций нелегитимным

• Global Times: обособление от России смертельно для Европы

Правила контроля обмена в Таиланде

Правила управления обменом в Таиланде

Руководство для общей публики

I.

Правила контроля обмена

1.1 Правила и правила

1.1. валютного регулирования в Таиланде основаны на Законе о валютном контроле (2485 г. по буддийскому календарю) и Министерском постановлении № 13 (2497 г. по б.э.), изданном в соответствии с Законом о валютном контроле. Эти законы устанавливают принципы контроля, в соответствии с которыми издаются уведомления Министерства финансов и уведомления компетентного должностного лица.

1.2 Администрация

Министерство финансов возложило на Банк Таиланда ответственность за управление валютными операциями.
Управляющий Банка Таиланда назначает должностных лиц Банка Таиланда в качестве компетентных должностных лиц в соответствии с Законом о валютном контроле (B.E. 2485).

Все операции по обмену иностранной валюты должны осуществляться через уполномоченные банки и небанковские учреждения, такие как уполномоченные пункты обмена валюты и уполномоченные агенты по переводу денег, которым министр финансов выдает лицензии на обмен иностранной валюты. Любые операции, обычно не разрешенные валютными правилами, требуют предварительного одобрения Банка Таиланда в каждом конкретном случае.

II. ПОЛОЖЕНИЕ О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ

2.1 Приток

Иностранная валюта или баты могут быть переведены или ввезены в Таиланд без ограничений.

Любое лицо, получающее иностранную валюту из-за границы на сумму, эквивалентную 1 миллиону долларов США или выше, обязано репатриировать
такие средства немедленно в течение 360 дней с даты экспорта или даты операции и продать уполномоченному банку или внести их на хранение
на счет в иностранной валюте в уполномоченном банке в течение 360 дней с момента получения.

Иностранная валюта, полученная из-за границы, может быть передана для оплаты разрешенных обязательств ¹  перед нерезидентами или зачтена с такими обязательствами без репатриации.

2.2 Отток

2. 2.1 Платежи за товары и услуги , такие как плата за услуги, проценты, дивиденды, прибыль или роялти, или
платежи, связанные с образованием, допускаются в пределах суммы обязательств.

2.2.1  Прямые инвестиции и кредитование за рубежом

(1) Тайской компании разрешено инвестировать в иностранное коммерческое предприятие, акции которого принадлежат тайской компании не менее чем на 10%, инвестировать в иностранному аффилированному коммерческому предприятию или ссужать иностранному коммерческому предприятию без ограничений.
(2) Физическому лицу Таиланда разрешено инвестировать в зарубежную коммерческую организацию, акции которой принадлежат этому лицу не менее чем на 10%,
или инвестировать или кредитовать свои зарубежные аффилированные коммерческие организации без ограничений.

Денежные переводы для таких инвестиций или кредитования должны быть в иностранной валюте, за исключением случаев инвестирования или кредитования предприятия в странах, граничащих с Таиландом или Вьетнамом, для целей торговли или инвестирования в Таиланде или в тех странах, которые могут находиться в бат.

2.2.3 Портфельные инвестиции за рубежом

(1) Институциональные инвесторы, а именно Государственный пенсионный фонд, Фонд социального страхования, сберегательные фонды, взаимные фонды (за исключением частных фондов), ценные бумаги, страховые компании, специализированные финансовые учреждения, тайские компании с активами не менее
 5 миллиардов бат, компаниям, зарегистрированным на Фондовой бирже Таиланда, и брокерам на Тайской фьючерсной бирже (TFEX) разрешено без ограничений инвестировать в ценные бумаги за границей или ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выпущенные или распространяемые в Таиланде.
(2) Розничным инвесторам (т. е. тайским физическим лицам или другим юридическим лицам, не являющимся институциональными инвесторами) разрешено инвестировать в иностранные ценные бумаги за границей или ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выпущенные или распространяемые в Таиланде. Допускаются переводы нерезидентам в целях портфельных инвестиций в размере до 5 млн долларов США на человека в течение календарного года, если инвестиции осуществляются не через оншорных инвестиционных агентов ² .

Инвестиции институциональных и розничных инвесторов могут осуществляться через местных инвестиционных агентов, таких как компании по ценным бумагам, уполномоченные банки, частные фонды и брокерские компании по производным инструментам, без ограничений. Такие инвестиции также должны соответствовать правилам, установленным Комиссией по ценным бумагам и биржам.

2.2.4   Переводы на другие цели

Передача подарков или грантов любому лицу за границей разрешена на сумму до 50 000 долларов США на человека в течение календарного года; однако переводы средств, принадлежащих тайским эмигрантам, переводы членам семьи или родственникам, которые постоянно проживают за границей, или пожертвования на общественные нужды разрешены без ограничений.

Переводы для оплаты других обязательств перед нерезидентами, как правило, разрешены, за исключением определенных целей, требующих предварительного одобрения Банка Таиланда, таких как платежи, связанные с покупкой или продажей иностранной валюты за баты, или платежи, связанные с деривативами, связанными с обменные курсы с участием батов или платежи, связанные с цифровыми активами.

¹ Разрешенные обязательства не включают портфельные инвестиции за границей или цели, требующие предварительного одобрения Банка Таиланда, такие как платежи, связанные с покупкой и продажей иностранной валюты за баты, или платежи, связанные с деривативами, привязанными к обменным курсам батов или платежи, связанные с цифровыми активами.

² Регистрация на сайте Банка Таиланда
требуется, и отчет о непогашенном портфеле должен быть представлен в соответствии с
Банк Таиланда.

III. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Нерезиденты могут свободно переводить средства как для прямых, так и для портфельных инвестиций в Таиланд.

Репатриация таких инвестиций нерезидентами или погашение кредитов, полученных резидентами из-за границы, также разрешены свободно.
В случае ссуд из-за границы, которые не были переведены в Таиланд, такие ссуды должны использоваться для оплаты разрешенных обязательств за границей, которые не требуют предварительного одобрения Банка Таиланда.

IV. ПЛАТЕЖИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СРЕДИ РЕЗИДЕНТОВ. в качестве платежей

товаров в цепочке поставок, куда будет экспортироваться готовая продукция.

Платежи в иностранной валюте между резидентами не допускаются для определенных целей, требующих предварительного одобрения Банка Таиланда, которые представляют собой платежи, связанные с покупкой, продажей, обменом или кредитованием иностранной валюты, а также платежи, связанные с
цифровыми активами. Кроме того, не допускается расчет в иностранной валюте среди резидентов в наличной форме.

V. БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ

5.1 Счета резидентов в иностранной валюте

Резидентам разрешено иметь депозитные счета в иностранной валюте (FCD) в уполномоченных банках Таиланда. Внесение и снятие средств с таких счетов разрешено на следующих условиях:

5.1.1 Внесение

Резидентам разрешается вносить иностранную валюту без ограничений следующим образом.

1)       Иностранная валюта, полученная из-за границы, например, доходы, плата за услуги, иностранные инвестиции;

2)       Приобретение, обмен или получение иностранной валюты в уполномоченных банках;

3)       Иностранная валюта, полученная от других резидентов;

Депозит банкнот и монет в иностранной валюте разрешен 1) до сумм, ввезенных в Таиланд или полученных от уполномоченных банков
или небанковских лицензиатов FX или 2) до 15 000 долларов США в день на человека.

5.1.2 Снятие

1) Для оплаты обязательств перед лицами за границей или перед другими резидентами в случаях, описанных в разделе IV. РАСЧЕТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СРЕДИ РЕЗИДЕНТОВ

2) Для оплаты обязательств перед уполномоченными банками или небанковскими лицензиатами FX.

3) Для зачисления в другие ПФД того же владельца счета или других резидентов.

4) Для конвертации в баты.

5. 2 Счета нерезидентов в иностранной валюте

Нерезиденты могут открывать счета в иностранной валюте в уполномоченных банках Таиланда без ограничений. Счета могут быть свободно пополнены или сняты. Однако депонирование банкнот и монет в иностранной валюте регулируется теми же правилами, что и упомянутые 9.0031 в 5.1.1.

5.3 Счета нерезидентов в батах

Нерезиденты могут открывать счета в тайских батах в уполномоченных банках Таиланда следующим образом:

Securities ):   Учетная запись может быть
депонируются или снимаются с целью инвестирования в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты в Таиланде, такие как долевые инструменты, долговые инструменты,
паевые фонды,
сделок с деривативами, торгуемых на фьючерсной бирже Таиланда.

5.3.2 Счета нерезидентов в батах (NRBA):   Счет может быть пополнен или снят для общих целей
(т. е. другие
чем инвестиции в ценные бумаги), такие как торговля, услуги, прямые иностранные инвестиции,
инвестиции в недвижимость и кредиты.

 Суммарные ежедневные непогашенные остатки по каждому типу счетов не должны превышать 200 миллионов тайских батов на одного нерезидента. Переводы между разными типами счетов не допускаются.

VI. ВАЛЮТНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ

Резидентам разрешено проводить операции хеджирования с уполномоченными банками для хеджирования валютных рисков, возникающих в связи с будущими доходами или расходами, инвестициями за рубежом или финансовой отчетностью. Также разрешены операции валютного хеджирования, основанные на прогнозах доходов или расходов или проводимые от имени аффилированных коммерческих структур в Таиланде. Пролонгация или раскрутка
таких транзакций разрешена свободно ³ .

³  Валютное хеджирование, основанное на прогнозах или от имени аффилированных хозяйствующих субъектов за границей, а также те, которые могут быть аннулированы или пролонгированы без ограничений, не включает хеджирование, связанное с платежами за золото, требующее предварительного одобрения Банка Таиланда .

VII. ПРАКТИКА В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ

Любое лицо, покупающее, продающее, депонирующее или снимающее иностранную валюту в уполномоченном банке, обязано сообщить подробности
операций по обмену иностранной валюты уполномоченным банкам.

Для транзакций на сумму, эквивалентную 200 000 долларов США или выше, уполномоченные банки должны запросить у клиентов предоставление подтверждающих документов, за исключением случаев, когда уполномоченные банки выполнили процесс «Знай свой бизнес» (KYB) для клиентов
. После проведения транзакций уполномоченные банки выдают клиентам доказательства таких транзакций.

VIII. ПРАКТИКА РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ И ОТЧЕТАМИ

8.1 Банкноты в иностранной валюте и банкноты в тайских батах можно ввозить в Таиланд без ограничений по сумме.

8.2 Банкноты в иностранной валюте и банкноты в таиландских батах могут быть вывезены из Таиланда следующим образом:

уполномоченные банки или пункты обмена валюты.

2) Банкноты тайских батов можно вывозить в страны, граничащие с Таиландом, Вьетнамом и Китаем (только провинция Юньнань) до
2 миллиона бат, а в другие страны до 50 000 бат.

Ввоз или вывоз из Таиланда банкнот в батах на сумму, превышающую 450 000 бат, или банкнот в иностранной валюте на сумму, превышающую 15 000 долларов США или эквивалентную сумму, требует таможенного декларирования при въезде или выезде из страны.

Департамент управления валютными операциями и политики 

Банк Таиланда

  Июнь 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

Глава VI Юридическая ответственность

     Статья 38   Любое лицо, уклоняющееся от обмена иностранной валюты путем совершения любого из
следующих действий, получает приказ о переводе иностранной валюты обратно в
Китай в течение определенного времени с обязательной покупкой и обменом указанной
иностранной валюты и штраф от 30 процентов до пятикратной суммы уклонения
, наложенный отделом валютного контроля, или быть привлеченным к уголовной ответственности
, если состав преступления:

    (1) в нарушение положений государства, проведение иностранного обмена
за границей без разрешения;

    (2) непродажа иностранной валюты уполномоченному банку для
операций с иностранной валютой в соответствии с положениями государства;

    (3) перевод или вывоз иностранной валюты из Китая в нарушение
положений штата;

    (4) перевозка или пересылка по почте депозитных сертификатов в иностранной валюте или
ценные бумаги в иностранной валюте из Китая без разрешения отдела валютного контроля
; или

    (5) другие действия по уклонению от обмена иностранной валюты.

     Статья 39   Кто занимается незаконным приобретением иностранной валюты
путем совершения любого из следующих действий,
предупреждение с принудительной покупкой и обменом полученной иностранной валюты
и штраф
от 30 процентов до трехкратного размера сумма закупки наложена на
отдел валютного контроля, или быть расследованным для привлечения к уголовной ответственности
, если преступление составлено:

    (1) в нарушение положений государства, оплата в юанях или
физическими товарами для импорта или для других подобных, которые должны заплатить за
в иностранной валюте;

    (2) оплата
бытовых расходов других лиц в юанях при возмещении этих лиц в иностранной валюте;

    (3) без согласования с отделом валютного контроля, заграничный
инвесторы, инвестирующие в Китай юанями или товарами и материалами
, приобретенными в Китае;

    (4) покупка иностранной валюты в уполномоченном банке для операций с
иностранной валютой путем обмана с использованием поддельных или недействительных сертификатов, контрактов
или документов; или

    (5) другие действия по незаконному приобретению иностранной валюты;

     Статья 40   Кто занимается валютными операциями без разрешения
отдела валютного контроля, конфискуется их
незаконный доход с их незаконным бизнесом, запрещенным отделом управления обменом
, или быть расследованным для привлечения к уголовной ответственности, если
преступление составлено.

    Финансовые учреждения, занимающиеся операциями с иностранной валютой, выходящие за пределы утвержденной области
без разрешения, должны быть обязаны внести исправления в отдел валютного контроля
с конфискацией их незаконных доходов,
, если таковые имеются, и штрафом от одной до пятикратной суммы незаконных доходов. или штраф
от 100 000 до 500 000 юаней, если нет незаконного заработка. Если
обстоятельства являются серьезными или исправления не были внесены в течение
указанного срока, им должно быть приказано провести консолидацию или аннулировать
их лицензии на операции с иностранной валютой отделом валютного контроля.
Если состав преступления составляется, они должны быть расследованы для уголовной
ответственности.

     Статья 41   Уполномоченный банк для операций с иностранной валютой, несостоятельный
для проведения расчетов или продажи иностранной валюты в соответствии с положениями
государства должны быть приказано внести исправления и подвергнуты критике
путем распространения уведомления о критике отделом валютного контроля с
конфискацией их незаконных доходов и штрафом от 100 000 до 500 000
юаней. При серьезных обстоятельствах они должны быть отстранены от деятельности
по расчетам и продажам иностранной валюты.

     Статья 42   Финансовые учреждения, занимающиеся операциями с иностранной валютой
, которые нарушают контроль за обменными курсами юаня, процентными ставками по кредитам в иностранной валюте и процентными ставками по депозитам
или рынком иностранной валюты, должны внести исправления
и подвергнуться критике путем распространения уведомления о критике со стороны управления
биржи. отдел с конфискацией их незаконных доходов, если таковые имеются, и штрафом
от одной до пятикратной суммы незаконных доходов, или штрафом от 100 000 до
500 000 юаней, если нет незаконных доходов. Где обстоятельства
серьезные, им будет приказано провести консолидацию или аннулировать их
лицензии на деятельность по обмену иностранной валюты отделом валютного контроля.

     Статья 43   Внутренние учреждения, совершившие любое из следующих действий в
нарушении контроля над внешними долгами, получают предупреждение и
подвергаются критике путем распространения критического уведомления со штрафом от 100 000 до
500 000 юаней, налагаемым биржей отдела контроля, либо быть привлеченным к уголовной ответственности
, если преступление составляет:

    (1) привлечение иностранных займов без разрешения;

    (2) в нарушение соответствующих положений государства, выпуск иностранных
валютных облигаций за пределами Китая без разрешения;

    (3) в нарушение соответствующих положений государства, предоставление внешней гарантии
без разрешения; или

    (4) другие действия, нарушающие контроль над внешним долгом;

     Статья 44   Внутренние учреждения, незаконно использующие иностранную валюту в соответствии с
любое из следующих обстоятельств должно быть предписано исправить
отделом валютного контроля с принудительной покупкой и обменом,
конфискацией их незаконных доходов и штрафом, не превышающим стоимость
суммы в иностранной валюте, связанной с незаконными действиями, или быть расследованным
для привлечения к уголовной ответственности, если состав преступления:

    (1) оценка и расчеты в иностранной валюте в Китае;

    (2) предоставление залога в иностранной валюте без разрешения;

    (3) изменение способов использования иностранной валюты без разрешения; или

    (4) другие обстоятельства, связанные с незаконным использованием иностранной валюты;

     Статья 45   Кто покупает и продает иностранную валюту без разрешения или
в замаскированном виде или снимает иностранную валюту со скальпом,
отдел валютного контроля получает предупреждение с принудительной куплей-обменом,
конфискацию незаконно полученной выручки и штраф от 30 процентов до трех
раз превышает сумму в иностранной валюте, причастную к незаконным действиям. В случае состава преступления
они подлежат расследованию для привлечения к уголовной ответственности.

     Статья 46   Внутренние учреждения, которые в нарушение правил
в отношении счетов в иностранной валюте открывают счета в иностранной валюте внутри или
за пределами Китая без разрешения, ссужают или переводят свои счета в иностранной валюте
, используют счета друг друга в иностранной валюте в сговоре или используйте
счетов в иностранной валюте для других целей, кроме тех, которые утверждены, должны быть
приказано внести исправления и подвергнуты критике путем распространения критического уведомления
Департаментом валютного контроля с аннулированием их валютных счетов
в иностранной валюте и штрафом в размере от 50 000 до 300 000 юаней.

     Статья 47   Внутренние учреждения, которые в нарушение
администрации проверки и аннулирования иностранной валюты подделывают,
изменяют, одалживают, передают или повторно используют экспортную проверку и аннулирование
, или не пройти указанные процедуры проверки и
отмены, должны быть предупреждены и подвергнуты критике со стороны
, распространяющей уведомление о критике отделом валютного контроля с
конфискацией их незаконных доходов и штрафом от 50 000 до 300 000
юаней. Если состав преступления составляется, они должны быть расследованы для
уголовной ответственности.

     Статья 48   Финансовые учреждения, занимающиеся операциями с иностранной валютой
, которые нарушают положения статьи 28 или 38 настоящего Регламента, должны быть
предписаны внести исправления и подвергнуты критике путем распространения уведомления о критике
отделом валютного контроля со штрафом в размере от 50 000 до 300 000 юаней.

     Статья 49   Если какое-либо заинтересованное лицо отказывается принять решение о штрафе
, принятое отделом валютного контроля, оно может в течение 15 дней с момента получения
уведомления о решении о штрафе подать заявление о пересмотре
в отдел валютного контроля непосредственно вышестоящего уровня, который
должен принять решение о пересмотре в течение двух месяцев с момента получения заявления о пересмотре
. Заинтересованная сторона, отказывающаяся принять решение о рассмотрении дела
, может обратиться с иском в народный суд.

     Статья 50   Если какое-либо национальное учреждение нарушает положения, касающиеся
валютного контроля, в дополнение к штрафу для учреждений
в соответствии с положениями настоящего Положения,
непосредственно ответственное лицо и иное непосредственно ответственное лицо
несут дисциплинарное взыскание или привлекаются к уголовной ответственности, если
состав преступления составляется.
Глава VII Дополнительные положения

     Статья 51   Для целей настоящих Правил

    (1) «отечественные учреждения» означают предприятия, учреждения, государственные
ведомства, общественные организации и воинские части, в том числе иностранные
инвестиционные предприятия на территории Китайской Народной Республики
;

    (2) «уполномоченный банк для операций с иностранной валютой» означает банк
, который занимается операциями по расчету и продаже иностранной валюты с одобрения
отдела валютного контроля;

    (3) «физические лица» означают либо граждан Китая, либо иностранцев, проживающих
в Китайской Народной Республике до одного года;

    (4) «иностранные учреждения в Китае» означают иностранные дипломатические миссии и
консульские учреждения в Китае, постоянные представительства в Китае
международных организаций, иностранные коммерческие представительства в Китае
и постоянные деловые офисы в Китае иностранных неправительственных
организаций;

    (5) «иностранные лица в Китае» означают постоянный персонал иностранных
учебных заведений в Китае, иностранцев, пребывающих в Китае на короткий срок, иностранцев
, нанятых местными учебными заведениями, и иностранных студентов, обучающихся в Китае;

    (6) «текущие операции» означают операции, которые происходят часто
и приводят к международным поступлениям и платежам, включая товарные квитанции и платежи
, получение и оплату услуг, односторонний перевод и т.