Управление по связям с общественностью | Гражданам России предъявлены обвинения во взломе одной криптовалютной биржи и незаконном управлении еще одной

Согласно судебным документам, 43-летний Алексей Билюченко и 29-летний Александр Вернер, оба граждане России, обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткойнов в результате взлома Mt.Gox. Билюченко также обвиняют в сговоре с Александром Винником с целью управления BTC-e с 2011 по 2017 год9.0003

«Это объявление знаменует собой важную веху в двух крупных расследованиях криптовалюты. Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2011 года Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты с Mt.Gox, что способствовало окончательной неплатежеспособности биржи. Вооружившись незаконно полученной прибылью от Mt.Gox, Билюченко якобы помог создать печально известную биржу виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший. Криминальный отдел Министерства юстиции. «Эти обвинительные заключения подчеркивают непоколебимую приверженность департамента привлечению к ответственности злоумышленников в криптовалютной экосистеме и предотвращению злоупотреблений в финансовой системе».

«По мере того, как киберпреступники становятся все более изощренными в своих методах воровства, наши профессиональные прокуроры и партнеры по правоохранительным органам также стали экспертами в новейших технологиях, используемых в злонамеренных целях», — сказал прокурор США по Южному округу Дэмиан Уильямс. Нью-Йорк. «Как утверждается, Алексей Билюченко и Александр Вернер думали, что смогут перехитрить закон, используя изощренные хакерские методы для кражи и отмывания огромных сумм криптовалюты, что было новой технологией в то время, но раскрытие обвинений демонстрирует нашу способность упорно преследовать этих предполагаемых преступников, нет. какими бы сложными ни были их схемы, пока они не предстанут перед правосудием».

«В течение многих лет Билюченко и его сообщники предположительно управляли обменом цифровой валюты, который позволял преступникам по всему миру, включая компьютерных хакеров, участников программ-вымогателей, наркогруппировки и коррумпированных государственных чиновников, отмывать миллиарды долларов», — сказал прокурор США. Исмаил Дж. Рэмси от Северного округа Калифорнии. «Министерство юстиции будет неустанно работать над выявлением киберпреступников, где бы они ни находились. А Билюченко и его сообщники узнают, что у Министерства юстиции длинные руки и еще более длинная память о преступлениях, которые наносят вред нашему обществу».

Обвинительный акт Южного округа Нью-Йорка

Согласно распечатанным судебным документам Южного округа Нью-Йорка (SDNY), примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к серверу хранение криптовалютных кошельков для Mt.Gox. В то время Mt.Gox была крупнейшей из существующих биткойн-бирж, обслуживающей тысячи пользователей по всему миру. Mt.Gox хранила криптовалютные кошельки, содержащие биткойны своих клиентов, и соответствующие закрытые ключи, используемые для авторизации переводов биткойнов из этих кошельков, на компьютерном сервере в Японии.

«ФБР будет продолжать работать с нашим правительством США и международными партнерами, чтобы неустанно преследовать и пресекать действия злоумышленников в киберпространстве, где бы они ни находились», — сказал помощник директора киберотдела ФБР Брайан Ворндран. «Когда киберпреступники занимаются мошеннической деятельностью, такой как взлом и незаконная работа с криптовалютными биржами, очень важно, чтобы мы возлагали ответственность на злоумышленников и гарантировали, что они предстанут перед правосудием».

Билюченко, Вернер и их сообщники якобы использовали свой несанкционированный доступ к серверу Mt.Gox для мошеннического перевода биткойнов с кошельков Mt.Gox на биткойн-адреса, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками. С сентября 2011 года как минимум по май 2014 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно совершили кражу не менее примерно 647 000 биткойнов с Mt. Gox, что составляет подавляющее большинство биткойнов, принадлежащих клиентам Mt.Gox. Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно отмыли большую часть биткойнов, украденных через Mt.Gox, в основном через биткойн-адреса, связанные со счетами, которые Билюченко, Вернер и их сообщники контролировали на двух других онлайн-биржах биткойнов.

«Криптовалюта предлагает преступникам новый способ кражи и отмывания денег, но в жадности и обмане нет ничего нового», — сказал Джим Ли из отдела уголовных расследований IRS (IRS-CI). «IRS-CI имеет специальное оборудование для отслеживания сложного финансового следа, оставленного преступниками, и мы стремимся привлечь тех, кто несет ответственность за совершенные преступления. IRS-CI гордится тем, что вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов объявляет об этом обвинительном заключении».

В рамках схемы отмывания денег примерно в апреле 2012 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно заключили мошеннический контракт («Рекламный контракт») на предоставление предполагаемых рекламных услуг брокерской службе Биткойн. базирующаяся в Южном округе Нью-Йорка («Нью-Йоркский биткойн-брокер»). Под видом Рекламного контракта, чтобы скрыть и ликвидировать биткойны, украденные у Mt.Gox, Билюченко и Вернер якобы регулярно обращались к владельцу и оператору нью-йоркского биткойн-брокера с просьбой сделать крупные банковские переводы на различные оффшорные банковские счета. , в том числе в названиях подставных корпораций, подконтрольных Билюченко, Вернеру и их сообщникам. В соответствии с этими запросами в период с марта 2012 года по апрель 2013 года нью-йоркский биткойн-брокер предположительно перевел более примерно 6,6 млн долларов на зарубежные банковские счета, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками. В обмен на банковские переводы нью-йоркский биткойн-брокер якобы получил «кредит» на бирже-1, через который Билюченко, Вернер и их сообщники якобы отмыли более 300 000 биткойнов, украденных с Mt.Gox. Мошеннический рекламный контракт с нью-йоркским биткойн-брокером якобы позволил Билюченко, Вернеру и их сообщникам скрыть и ликвидировать биткойны, украденные посредством взлома Mt. Gox.

Mt.Gox прекратила свою деятельность в 2014 году после раскрытия кражи.

Обвинительный акт Северного округа Калифорнии

Согласно судебным документам, распечатанным в Северном округе Калифорнии (NDCA), Билюченко предположительно работал с Винником и другими над управлением биржей BTC-e с 2011 года, пока она не была закрыта правоохранительными органами. в июле 2017 года. В этот период времени BTC-e была одной из крупнейших в мире бирж криптовалют и одним из основных способов, с помощью которых киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности.

BTC-e обслуживает более миллиона пользователей по всему миру, перемещая депозиты и снятие средств на миллионы биткойнов и обрабатывая транзакции на миллиарды долларов. BTC-e получал преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и хакерских атак, программ-вымогателей, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и сетей по распространению наркотиков.

«Секретная служба имеет давнюю традицию преследования и привлечения к ответственности тех, кто стремится использовать наши финансовые системы и нацеливаться на невинных жертв», — сказал специальный агент Уильям Манчино из отдела уголовных расследований Секретной службы США. «Работая вместе с нашими местными, государственными и федеральными партнерами по правоохранительным органам, мы продолжим расследование преступных организаций, действующих в постоянно развивающемся киберпространстве».

«Отдел расследований национальной безопасности (HSI) продолжает расследование деятельности киберпреступников, незаконно действующих в виртуальных пространствах, и мы гордимся тем, что совместно с нашими партнерами по правоохранительным органам привлекли этих двух лиц к ответственности», — заявила исполняющая обязанности исполнительного помощника директора Катрина В. Бергер из HSI. «Наши специальные агенты продолжают расследовать транснациональные преступные организации, работающие с новыми технологиями, используя наши широкие полномочия для выявления и устранения тех, кто стоит за изощренными крипто-мошенничествами».

В обвинительном акте SDNY Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания денег. В обвинительном заключении NDCA Билюченко обвиняется в сговоре с отмыванием денег и управлении нелицензированным бизнесом по оказанию денежных услуг.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, отдел комплексного мошенничества и киберпреступности, занимается делом SDNY. ФБР и IRS-CI расследуют это дело, а помощник прокурора США SDNY Ольга И. Зверович ведет дело.

Отдел корпоративного мошенничества и мошенничества с ценными бумагами прокуратуры США Северного округа Калифорнии и Отдел по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Управления по уголовным делам (CCIPS) рассматривают дело NDCA. ФБР; Полевое отделение IRS-CI в Окленде и отдел по борьбе с киберпреступностью в Вашингтоне, округ Колумбия; Отдел уголовных расследований Секретной службы США; и HSI расследуют дело. Судебный поверенный CCIPS К. Олден Пелкер и помощник прокурора США NDCA Клаудия Кирос, оба члены Национальной группы по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте, и помощник прокурора США NDCA Кэтрин Ллойд-Ловетт ведут судебное преследование. Неоценимую помощь оказало Управление по международным делам Министерства юстиции.

Уголовное обвинение — это всего лишь утверждение. Все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Ballsy Комиссия ЕС пытается заставить Россию платить за Украину – ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЛОНДОН – У Европейской комиссии есть план помочь оплатить восстановление разрушенной войной Украины, используя российские государственные активы. Это смелый шаг и знак перехода к чему-то, что когда-то казалось невозможным.

Это будет беспрецедентный юридический подвиг, за который активно ратуют Украина и ее союзники, но который уже вызывает бурю среди правительств. Намерение исполнительной власти ЕС поддержать такой шаг, подтвержденное президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в среду, потребует деликатной политики в течение следующих нескольких месяцев.

План чреват политическими, юридическими и экономическими рисками. Это имеет последствия для роли валютных резервов в стабилизации валют, а также для международной защиты государственной собственности — и потенциально может быть бесконечно оспорено в суде. Идея заставить агрессора заплатить за ущерб, нанесенный войной, не нова, но попытка преследовать валютные резервы, замороженные в соответствии с западными санкциями, была бы такой.

«С одной стороны, это вопрос международного права, согласно которому Россия, как агрессор, несет ответственность за причиненный ею ущерб», — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «С другой стороны, это также вопрос денег налогоплательщиков ЕС. Чем больше мы вкладываем активы России в восстановление Украины, тем меньше требуется финансирования от ЕС».

Спустя шестнадцать месяцев после вторжения президента России Владимира Путина Украина столкнулась с необходимостью финансирования реконструкции на сумму более 400 миллиардов долларов. В то время как ЕС был в авангарде обещаний о поддержке, а Комиссия на этой неделе запросила пополнение своего долгосрочного бюджета, чтобы предоставить Украине 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов до 2027 года, европейцы сталкиваются с трудным балансированием. растущая стоимость жизни.

Вот почему президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции по восстановлению Украины в Лондоне в среду, что доходы от более чем 200 миллиардов евро, принадлежащих Центральному банку России, замороженных в ЕС, «в конечном итоге» будут использованы для оплаты восстановления Украины. Она сказала, что предложение будет сделано до летнего перерыва.

Идея использовать российские активы выдвигалась более года назад, но тогда это выглядело юридически невозможно. Однако по мере того, как конфликт перевалил за годовщину своего существования, появились признаки усиления.

Вам может понравиться

Финансовая сантехника

В течение нескольких дней после вторжения в феврале 2022 года ЕС, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны заморозили около 300 миллиардов долларов в валютных резервах Центрального банка России.

Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европе, в основном в центральных депозитариях ценных бумаг — расчетных палатах, которые являются частью водопроводной системы финансовой системы — причем самые большие доли принадлежат бельгийской Euroclear и люксембургской Clearstream.

Эти активы генерируют денежные средства, которые ЦДЦБ реинвестируют. В то время как сами активы защищены государственным иммунитетом в соответствии с международным правом, ЕС изучает, как использовать прибыль.

Другие юрисдикции движутся в том же направлении. В понедельник Великобритания объявила, что сделает санкции постоянными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за военные действия. В США, несмотря на скептицизм министра финансов Джанет Йеллен, представители Палаты представителей выступили спонсорами двухпартийного законопроекта о передаче российских активов Украине. Канада и Эстония также предприняли юридические шаги по конфискации активов, принадлежащих лицам, включенным в санкционный список.

Неопределенности и оговорки

Есть два варианта для ЕС, каждый из которых будет генерировать доход около 3 процентов в год, согласно оценке Совета ЕС, полученной POLITICO.

Один из вариантов, предложенных Комиссией, состоит в том, чтобы потребовать от держателей активов, большая часть которых была превращена в наличные деньги или сделает это в течение двух-трех лет, инвестировать их, а ЕС будет использовать дивиденды. Чтобы пойти по этому пути, потребуются «важные юридические соображения… в свете принципа государственного иммунитета», согласно документу, распространенному Советом ЕС.

Дело в том, что ЕС будет обязан возместить России убытки, связанные с вложением ее государственных активов. Вероятность этого невелика, но «остается проблемой».

Второй вариант — облагать налогом непредвиденную прибыль, которую получают держатели текущих активов — в основном ЦДЦБ и, в меньшей степени, коммерческие и центральные банки.

ЕС утверждает, что, в то время как Россия сохраняет право на суммы, согласованные в договоре, дополнительная прибыль принадлежит ЦДЦБ и банкам и поэтому может облагаться налогом. Преимущество этого варианта в том, что ЕС не будет нести ответственности за убытки и, как таковой, «несет меньший риск негативного восприятия рынка».

Европейский центральный банк предупредил, что оба варианта «могут повысить риск подрыва правовых и экономических основ, от которых зависит международная роль евро». Есть опасения, что это может помешать другим странам хранить свои валютные резервы в евро, а также поставить европейских финансовых посредников в невыгодное положение, если ЕС будет действовать в одиночку.

Вот почему «потребуются согласованные решения с международными партнерами, особенно в рамках G7, для снижения рисков», — написал Совет.

Налог на непредвиденную прибыль, похоже, получил больше поддержки при «достаточной степени готовности работать над этим вариантом», — сказал POLITICO Андерс Анлид, шведский дипломат, который возглавляет переговоры стран ЕС по этому вопросу. — сказал он.

Богатая награда

Наиболее ярые сторонники Украины в блоке непреклонны в том, что Россия должна возместить ущерб, и рассматривают свои валютные резервы как щедрую награду.Польша, страны Балтии и Словакия уже давно выступают за это решение. страны также выступают за.

«Необходимо найти способ мобилизовать эти активы, чтобы компенсировать затраты на реконструкцию», – заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне в среду.

В знак того, что вопрос вызывает доверие, его обсудили послы ЕС в Брюсселе в среду.

Посланники из Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Португалии и других стран выразили сомнения и призвали к дальнейшей работе, заявили два дипломата ЕС, которым было предоставлено право говорить о конфиденциальных переговорах на условиях анонимности.

Скорее всего, этот вопрос будет поставлен перед лидерами ЕС на их встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Согласно проекту выводов саммита, они должны сказать, что «подвели итоги работы, проделанной в отношении обездвиженных активов России, и предлагают Совету продолжить работу».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что использование российских активов «ставит юридические вопросы, которые необходимо решить». Но она добавила: «Однако есть логика, что те, кто несет ответственность за ущерб, также несут ответственность за оплату реконструкции в некотором роде. Мы продолжаем искать, что нам делать».