Содержание
Обмен валют в Старом Осколе
- В городе Старый Оскол мы нашли 39 обменов валюты;
- актуальная информация о товарах и услугах в любом районе Старого Оскола, схемы проезда, рейтинги и фото;
- вы можете поделиться своими отзывами об обменах валюты на нашем сайте.
Банки
Денежные переводы
Банкоматы
Кредитные брокеры
Расчетно-кассовые центры
Банкоматы с приемом наличных
Инвестиционные фонды
Финансовый консалтинг
Ипотечное кредитование
Банкоматы, принимающие карты МИР
Показать карту
- Телефон
- 8 (800) 555-55-50, 900, 0321
- Часы работы
- вт,ср 09:00–18:30
- Сайт
- Телефон
- +7 (495) 744-55-55, +7 (4725) 42-32-67
- Часы работы
- пн-пт 09:00–19:00; сб 10:00–15:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 775-75-75, 8 (800) 200-11-44, 8 (800) 200-11-99, +7 (4725) 44-56-77, +7 (4725) 44-53-72, +7 (4725) 44-57-03
- Часы работы
- пн-пт 10:00–18:00; сб 10:00–16:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 444-44-00, 800
- Часы работы
- пн-пт 09:00–19:00; сб 10:00–16:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 555-55-50, 900, 0321
- Часы работы
- пн,вт 08:00–17:30; ср,чт 08:30–17:30; пт 08:00–17:30; сб 09:00–13:30
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 200-09-81, +7 (4725) 20-01-69
- Часы работы
- ср-пт 09:00–18:00; сб 10:00–15:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 200-98-08
- Часы работы
- пн-пт 10:00–19:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 444-44-00, 8 (800) 500-37-10
- Часы работы
- пн-пт 09:00–19:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 555-55-50, +7 (495) 500-55-50, +7 (4725) 24-50-48
- Часы работы
- пн-пт 09:00–18:30; сб 09:00–15:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 250-57-57, 8 (800) 700-77-16
- Часы работы
- пн-пт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (4725) 42-53-65
- Часы работы
- пн-пт 10:00–14:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 555-55-50, 0321, 900
- Часы работы
- пн,вт 08:30–17:30; ср,чт 09:00–17:30; пт 08:30–17:30; сб 09:00–13:30
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 250-57-57, 8 (800) 700-77-16
- Часы работы
- пн-пт 10:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (4725) 37-21-07, +7 (4725) 37-21-39, +7 (4725) 40-62-01
- Часы работы
- пн-чт 09:00–18:00; пт 08:00–16:45
- Телефон
- +7 (4725) 24-72-00
- Часы работы
- пн-пт 08:30–17:30
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 555-55-50, 900
- Часы работы
- пн,вт,чт,пт 08:30–18:15, перерыв 13:00–13:45
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 250-57-57, 8 (800) 700-77-16
- Часы работы
- пн-пт 09:00–18:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (4725) 32-24-44, +7 (4725) 32-99-75
- Часы работы
- пн,вт 09:00–19:00; ср 09:00–18:00; чт,пт 09:00–19:00; сб 09:00–16:00
- Телефон
- +64 725 48 84 68, +7 (4725) 48-84-69
- Часы работы
- пн-пт 08:30–17:30, перерыв 13:00–14:00
- Телефон
- 8 (800) 555-55-50, +7 (495) 500-55-50
- Часы работы
- вт-пт 09:30–17:00, перерыв 14:00–15:00; сб 09:30–16:00, перерыв 14:00–15:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 700-77-16, 8 (800) 250-57-57
- Часы работы
- пн-пт 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 250-33-00, +7 (4725) 42-97-15, +7 (4725) 42-08-86, +7 (4725) 42-98-08
- Часы работы
- пн-чт 09:30–17:30; пт 09:30–16:15
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 500-66-77
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 555-55-50, 0321, 900
- Часы работы
- пн,вт 08:00–18:00; ср,чт 08:30–18:00; пт 08:00–18:00; сб 09:00–13:30
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 200-14-15
- Часы работы
- ежедневно, 10:00-20:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 200-02-90, +7 (4722) 23-50-40, +7 (4725) 44-21-06, +7 (4725) 43-90-01, +7 (4725) 44-21-01, +7 (4725) 44-21-09
- Часы работы
- пн-пт 9:00–19:30, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–16:00, перерыв 13:00–14:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 700-78-77
- Часы работы
- ежедневно, 9:00–20:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (4725) 42-97-15
- Часы работы
- пн-пт 09:00-18:00, перерыв 13:00-13:45; сб 09:00-15:00, перерыв 13:00-13:45
- Сайт
- Телефон
- +7 (47461) 2-10-42
- Часы работы
- пн-чт 9:00–10:00; пт 9:00–15:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 100-71-00, +7 (4725) 44-15-54
- Часы работы
- пн-пт 09:00-19:00; сб 10:00-17:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (4725) 46-09-90, +7 (4725) 42-10-00
- Часы работы
- пн-пт 9:00–18:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (4725) 46-09-90, +7 (4725) 42-10-00
- Часы работы
- пн-пт 9:00–18:00
- Сайт
- Телефон
- 8 (800) 700-78-77
- Часы работы
- ежедневно, 9:00–20:00
- Сайт
- Часы работы
- пн-пт 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–15:00, перерыв 13:00–14:00
- Телефон
- 8 (800) 200-62-00
- Часы работы
- пн-пт 9:00–21:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (4725) 22-05-92
- Часы работы
- вт-сб 10:45-18:30, перерыв 13:00-14:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (47461) 2-10-42
- Часы работы
- пн-чт 9:00–10:00; пт 9:00–15:00
- Сайт
- Телефон
- +7 (4725) 24-21-85
- Часы работы
- пн-пт 09:00-16:00, перерыв 13:00-14:00
услуги, кредиты, отзывы, адреса офисов и телефоны
Воспользуйтесь сервисами Совкомбанка:
- Кредиты2
- Кредитные карты2
- Ипотека1
- Автокредиты1
- Курсы валют Совкомбанка
- Расчетные счета
Кредитный калькуляторКредитные карты Совкомбанка
Номер лицензии ЦБ РФ: 963
БИК: 043469743
Юр.
адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Телефон: 8 800 200 66 96
Сайт: https://sovcombank.ru
💬 Отзывы
Список городов России, где есть отделения банка Совкомбанк
Банк имеет 1845 офисов в 744 городах.
Список городов
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- Е
- Ж
- З
- И
- Й
- К
- Л
- М
- Н
- О
- П
- Р
- С
- Т
- У
- Ф
- Х
- Ч
- Ш
- Щ
- Э
- Ю
- Я
А
Абакан
Абдулино
Абинск
Агинское
Азнакаево
Алапаевск
Алатырь
Алейск
Александров
Александровское
Алексин
Альметьевск
Амурск
Ангарск
Анжеро-Судженск
Апатиты
Апшеронск
Ардатов
Арзамас
Аркадак
Армавир
Арсеньев
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астрахань
Аткарск
Ахтубинск
Ачинск
Б
Бабаево
Байкальск
Баймак
Балабаново
Балаково
Балахна
Балашиха
Балашов
Барабинск
Барнаул
Батайск
Белая Калитва
Белгород
Белебей
Белово
Белогорск
Белокуриха
Белорецк
Белореченск
Бердск
Березовский
Биробиджан
Благовещенск
Благовещенск (Республика Башкортостан)
Благодарный
Бобров
Богданович
Богородицк
Богородск
Боготол
Богучар
Бокситогорск
Болотное
Большой Камень
Борисоглебск
Боровичи
Боровск
Братск
Брюховецкая
Брянск
Бугульма
Бугуруслан
Буденновск
Бузулук
Буинск
Бутурлиновка
В
Валдай
Валуйки
Великие Луки
Великий Новгород
Великий Устюг
Вельск
Верхнеуральск
Верхний Уфалей
Верхняя Пышма
Верхняя Салда
Ветлуга
Видное
Вилюйск
Вихоревка
Вичуга
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волгореченск
Волжск
Волжский
Вологда
Волхов
Вольск
Воркута
Воронеж
Воскресенск
Воткинск
Всеволожск
Выборг
Вышний Волочек
Вяземский
Вязники
Вязьма
Вятские Поляны
Г
Гагарин
Гатчина
Геленджик
Георгиевск
Глазов
Горно-Алтайск
Горняк
Городец
Гороховец
Горячий Ключ
Грязовец
Губкин
Гуково
Гулькевичи
Гурьевск
Гусиноозерск
Гусь-Хрустальный
Д
Давлеканово
Дальнегорск
Дальнереченск
Данилов
Данков
Десногорск
Дзержинск
Дзержинский
Дивногорск
Димитровград
Динская
Дмитров
Долгопрудный
Долинск
Домодедово
Донецк
Донской
Дудинка
Дюртюли
Дятьково
Е
Егорьевск
Екатеринбург
Елизово
Еманжелинск
Енисейск
Ессентуки
Ефремов
Ж
Железногорск-Илимский
Железнодорожный
Жердевка
Жигулевск
Жирновск
Жуковка
Жуковский
З
Завитинск
Заводоуковск
Заволжск
Заволжье
Задонск
Заинск
Закаменск
Заозерный
Заполярный
Заречный
Заринск
Зеленоград
Зеленодольск
Зеленокумск
Зерноград
Златоуст
Змеиногорск
И
Иваново
Ивантеевка
Ижевск
Изобильный
Иланский
Иноземцево
Ипатово
Иркутск
Исилькуль
Искитим
Ишимбай
Й
Йошкар-Ола
К
Казань
Калач-на-Дону
Калачинск
Калининград
Калининск
Калтан
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Каменск-Шахтинский
Камень-на-Оби
Камешково
Камызяк
Камышин
Камышлов
Кандалакша
Карасук
Карачаевск
Каргат
Каргополь
Карталы
Касимов
Качканар
Кашира
Кемерово
Кингисепп
Кинель
Кинешма
Киренск
Киржач
Кириши
Кировград
Кирово-Чепецк
Киселевск
Кисловодск
Клинцы
Ковдор
Ковров
Ковылкино
Когалым
Кодинск
Козельск
Козьмодемьянск
Коломна
Колпашево
Колпино
Кольчугино
Комсомольск-на-Амуре
Конаково
Кондопога
Кондрово
Константиновск
Копейск
Кореновск
Коркино
Королев
Короча
Корсаков
Костомукша
Кострома
Котельники
Котельниково
Котельнич
Котлас
Котово
Кочубеевское
Красногорск
Краснодар
Краснокаменск
Краснокамск
Краснотурьинск
Красноуфимск
Красноярск
Красный Кут
Красный Сулин
Кронштадт
Кропоткин
Крымск
Кстово
Кувандык
Кудымкар
Кузнецк
Кулебаки
Кумертау
Кунгур
Купино
Курган
Курганинск
Куртамыш
Кущёвская
Кыштым
Л
Лабинск
Лаишево
Лангепас
Лебедянь
Лениногорск
Ленинск-Кузнецкий
Лесозаводск
Лесосибирск
Липецк
Ломоносов
Луховицы
Лысково
Лысьва
Люберцы
Людиново
Лянтор
М
Магадан
Магнитогорск
Майкоп
Малая Вишера
Малоярославец
Мамадыш
Мантурово
Мариинск
Махачкала
Мегион
Медвежьегорск
Медногорск
Междуреченск
Меленки
Мелеуз
Менделеевск
Миллерово
Минеральные Воды
Минусинск
Мирный (Республика Саха (Якутия))
Михайловка
Михайловск
Мичуринск
Могоча
Можайск
Мончегорск
Морозовск
Моршанск
Москва
Муравленко
Мураши
Мурманск
Мценск
Мытищи
Н
Набережные Челны
Навашино
Назарово
Называевск
Нальчик
Нариманов
Наро-Фоминск
Находка
Невельск
Невинномысск
Невьянск
Нерехта
Нерчинск
Нерюнгри
Нефтегорск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижнеудинск
Нижний Ломов
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Николаевск
Николаевск-на-Амуре
Новоалександровск
Новоалтайск
Новоаннинский
Нововоронеж
Новодвинск
Новое Девяткино
Новозыбков
Новокубанск
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новопавловск
Новороссийск
Новосибирск
Новотроицк
Новоузенск
Новохоперск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Оскол
Новый Уренгой
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Нурлат
Нягань
Нязепетровск
Няндома
О
Облучье
Обнинск
Обоянь
Одинцово
Озерск
Октябрьск
Окуловка
Опочка
Оренбург
Орехово-Зуево
Осинники
Острогожск
Отрадный
П
Павлово
Павловская
Павловский Посад
Партизанск
Первоуральск
Переславль-Залесский
Петровск
Петровск-Забайкальский
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Петушки
Печора
Плавск
Поворино
Подольск
Покров
Покровск
Полевской
Полысаево
Поронайск
Похвистнево
Пошехонье
Приволжск
Приморско-Ахтарск
Прокопьевск
Пролетарск
Прохладный
Пугачев
Пушкин
Пушкино
Пыть-Ях
Р
Радужный
Райчихинск
Раменское
Рассказово
Реутов
Родники
Рославль
Россошь
Ростов
Ростов-на-Дону
Ртищево
Рубцовск
Рузаевка
Рыбинск
Рыльск
Рязань
С
Салават
Сальск
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Сарапул
Саратов
Сасово
Сафоново
Саяногорск
Саянск
Светлоград
Светлый
Свирск
Свободный
Северобайкальск
Северодвинск
Североуральск
Северск
Сегежа
Семенов
Семикаракорск
Семилуки
Сергач
Сергиев Посад
Сердобск
Серпухов
Сковородино
Славгород
Славянск-на-Кубани
Сланцы
Слободской
Слюдянка
Смоленск
Снежинск
Собинка
Советск (Калининградская область)
Советская Гавань
Соликамск
Солнечногорск
Соль-Илецк
Сольцы
Сорочинск
Сортавала
Сосновоборск
Сосновый Бор
Спасск-Дальний
Ставрополь
Старая Русса
Стародуб
Староминская
Старый Оскол
Стерлитамак
Стрежевой
Строитель
Струнино
Ступино
Суворов
Судогда
Сургут
Суровикино
Сухиничи
Сухой Лог
Сызрань
Сыктывкар
Сысерть
Сясьстрой
Т
Таганрог
Тайшет
Талица
Тамбов
Таруса
Татарск
Таштагол
Тбилисская
Тейково
Темрюк
Тимашевск
Тихвин
Тихорецк
Тобольск
Тогучин
Тольятти
Трехгорный
Троицк (Челябинская область)
Трубчевск
Туапсе
Туймазы
Туринск
Тутаев
Тюкалинск
Тюмень
У
Уварово
Углегорск
Узловая
Улан-Удэ
Ульяновск
Урюпинск
Усинск
Усмань
Усолье-Сибирское
Уссурийск
Усть-Илимск
Усть-Катав
Усть-Кут
Усть-Лабинск
Ф
Фролово
Фрязино
Фурманов
Х
Хабаровск
Хадыженск
Ханты-Мансийск
Харабали
Хвалынск
Холмск
Ч
Чайковский
Чапаевск
Чаплыгин
Чебаркуль
Чебоксары
Челябинск
Черемхово
Черепаново
Череповец
Черкесск
Черногорск
Чернушка
Черняховск
Чистополь
Чкаловск
Чусовой
Ш
Шадринск
Шарыпово
Шатура
Шахунья
Шебекино
Шелехов
Шимановск
Шумерля
Щ
Щекино
Щелково
Щербинка
Э
Электросталь
Элиста
Энгельс
Ю
Югорск
Южно-Сахалинск
Южноуральск
Юрьев-Польский
Юрьевец
Юрюзань
Я
Яблоновский
Якутск
Ялуторовск
Яранск
Яровое
Ярославль
Ярцево
Добавить отзыв
24 марта 2023
Асия
8
Ужасный банк и сотрудники с недовольными лицами постоянно
20 марта 2023
Мария
0
пришла оплачивать кредит в данный банк, меня встретили две сотрудницы, которые вообще не знают о вежливости и как нужно общаться с клиентами В высокомерной и грубой форме мне сообщили, что именно сегодня касса не работает, мне предложили поехать в другое отделение, которое находиться в 40 минутах езды, за 10 минут его закрытия У меня подходил срок платежа, но сотрудникам все равно Вопрос, почему вообще не работают касса, хотя в банке находилось трое сотрудников и почему, вообще нанимают на работу невежливых и грубых людей Из-за таких сотрудников банк теряет свой престиж
21 февраля 2023
Есения
2
Постоянные звонки с предложением карты халва, и это при том что она у меня уже есть )))
19 января 2023
Елена
2
Что то теперь очкую кредит брать ?телефон брала в кредит через них, вроде все нормально прошло.
И проценты не жестокие
21 декабря 2022
Евгений
-9
Нельзя связаться с оператором по телефону.
20 декабря 2022
Светлана
3
Ужас полнейший, сначала звонят и говорят что кредит одобрен приежаешь к ним о отказ понемаю если ехать не далеко а тут 300 км проехала и впустую
19 декабря 2022
Дмитрий
3
Отвратительный банк. Справочная? Не получится поговорить с оператором! Только в чат. Либо в приложении! Всё!
20 ноября 2022
Елена
7
Имея печальный опыт ни кому не советую обращаться ни в этот банк, ни конкретно в это отделение. Специалисты в отделении банка относятся к клиенту с таким видом и такой интонацией в голосе, что задаешься вопросом: для чего и почему они там вообще работают? Для того чтобы разъяснить, помочь и дать консультацию клиенту? Или это мы клиенты существуем и приходим к ним, чтоб им было где сидеть ( именно сидеть , а не работать). Я просто возмущена сложившейся ситуацией. Сегодня пришла закрыть досрочно счёт ( брала кредит).
Мало того что в указанное рабочее время касса уже не работала, так мне ещё и не верно озвучили сумму к оплате . Я обратилась с вопросом к консультанту, что согласно графика сумма должна быть меньше. На это получила ответ, что сумма именно такая и она не изменится. Я позвонила на горячую линию. Попасть на оператора ещё та задача …. Но я настойчивая и прошла все «9 кругов». Затем меня два раза переводили от одного оператора на другого и каждому я рассказывала свою проблему. И везде мне называли сумму как в отделении банка, больше чем положено. Тогда мое терпение лопнуло и мы с оператором на калькуляторе параллельно она у себя, я у себя начали считать. И чудо свершилось!!! Сумма оказалась в два раза меньше. Извините за столь длинный отзыв, но эмоции переполняют. Люди будьте внимательны и считайте свои деньги.
19 ноября 2022
ак47
-5
Больше не ногой, кредит не дали для ип
15 ноября 2022
Марина
6
Персонал банка неквалифицированный. Сначала спорят между собой о правилах получения банковского продукта.
А по итогу вообще по телефону консультант проинформировал не верно и только зря время потратила.
14 ноября 2022
Саша
1
Отвратительно, обслуживание нулевое, из двух касс вечно работает одна и в ней постоянно НЕТ ДЕНЕГ. Получить перевод? Извините у нас нет денег, но вы держитесь, обмен валюты? Извините у нас НЕТ ДЕНЕГ.
11 ноября 2022
Александр
-1
Ужасный банк. Обман со стороны менеджеров и очереди вам обеспечены. Никому не рекомендую
21 октября 2022
Алексей
5
Брал тут кредит на 2 года под 0%,вернули было как обещали. Есть небольшые сложности с оплатой кредита.
27 июня 2022
Сергей
0
Самый отвратительный банк. Мошенники. Обманули дважды. Больше никогда с этим банком не буду иметь дело. И всем накажу!
28 декабря 2021
Алина
0
05.10.2022 обратилась в банк с целью получить кредит, кредит одобрили и предложили оформить со страховой защитой под процент 6.9. От страховки отказалась, сказали в таком случае % будет 16.
9, я согласилась, так как планировала закрыть кредит досрочно. 24.12.2022 пришла в отделение, что бы погасить кредит, и мне озвучили сумму 311 000 руб, хотя я брала 300 000. Я попросила объяснить как так получилось, что сумма больше, и выяснилось, что при оформлении мне подключили какой-то платный пакет, это при том, что об этом пакете при оформлении речи не было, менеджер мне не рассказала, не распечатала документы для ознакомления и словом даже не обмолвилась о нем. Получается, если бы я платила по графику, я бы даже не поняла, что он у меня есть, так как в выданом графике платежей нет разбивки суммы на проценты и основной долг. Это абсолютное неуважение клиента и мошенничество со стороны банка. Обращалась на горячую линию, мне закрыли обращение т.к прошло 14 дней и комиссия возврату не подлежит, а как я могла расторгнуть договор раньше, если я ни сном ни духом о том, что пакет подключен? Хотелось бы, что бы в данной ситуации разобрались.
29 октября 2015
саид
-42
СОВКОМБАНК — единственный банк где низкий процент по кредиту,удачи им.
Сайт perevody-deneg.ru использует файлы cookie для анализа поведения посетителей на сайте. Это
помогает нам сделать сайт лучше.
Ваши cookie помогают нам сделать сайт лучше.
Северный округ Джорджии | Владельцы предприятия по обмену валюты, заработавшего 600 миллионов долларов, осуждены за мошенничество
АТЛАНТА. Совладельцы и главный операционный директор одного из крупнейших обменников иракских динаров в США были осуждены федеральным судом присяжных после пятинедельного судебного разбирательства. Тайсон Рэйм, Джеймс Шоу и Фрэнк Белл были осуждены за сговор с целью мошенничества с использованием почты и телеграмм, а также по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты и телеграмм. Рэйм и Белл также были осуждены за дачу ложных показаний агентам федеральных правоохранительных органов.
«Эти руководители участвовали в длительной кампании по обману инвесторов, распространяя ложь об инвестиционном потенциале иракского динара», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Курт Р.
Эрскин. «Эти приговоры стали результатом многолетнего расследования, которое включало десятки электронных и физических ордеров на обыск, сотни опросов свидетелей и обширный финансовый анализ».
«Осуждение этих трех подсудимых является результатом обширных усилий правительства по защите инвесторов от тех, кто делает необоснованные заявления о потенциальной ревальвации иностранной валюты», — сказал Крис Хакер, специальный агент, отвечающий за ФБР в Атланте. «Их жадность заставила их украсть надежды ничего не подозревающих инвесторов и в конечном итоге привела их к гибели. ФБР и его партнеры считают своим приоритетом искоренить и наказать любого, кто охотится на инвесторов в своих корыстных целях».
«Это был судебный процесс о мошеннических побуждениях, заговоре, мошенничестве с инвестициями и откровенной жадности», — сказал Томас Дж. Холломан, ответственный специальный агент, IRS-Criminal Investigation. «Рейм, Шоу и Белл увидели возможность увеличить свой личный капитал и положение в бизнесе на валютном рынке, воспользовавшись стремлением инвесторов получить высокую прибыль от своих инвестиций.
В конце судебного разбирательства присяжные согласились с правительством и признали совладельцев и главного операционного директора Sterling Currency Group виновными в заговоре и лежащих в его основе мошенничествах. Несмотря на проблемы, связанные с этими сложными делами, IRS-CI стремится работать с нашими партнерами в ФБР и прокуратуре США, чтобы доказать, что мошенничество белых воротничков по-прежнему является приоритетом расследования».
По словам исполняющего обязанности прокурора США Эрскина, обвинения и другая информация, представленная в суде: Рэйм и Шоу владели и управляли Sterling Currency Group, которая когда-то была одним из крупнейших в стране продавцов иракского динара. Белл был главным операционным директором Стерлинга. В период с 2010 по июнь 2015 года Стерлинг получил более 600 миллионов долларов дохода от продажи иракского динара и других валют, в то время как Рэйм и Шоу получили более 180 миллионов долларов в виде распределений.
Судебные доказательства показали, что ответчики предприняли шаги, чтобы заставить инвесторов поверить, что они разбогатеют, инвестируя в иракский динар.
В какой-то момент Рейм разместил информацию на веб-сайте Стерлинга, ложно предполагая, что динар вот-вот переоценится. В других случаях Рэйм и Белл ложно утверждали, что Стерлинг будет обналичивать инвесторов в аэропортах по всей стране после «переоценки» динара. Обвиняемые также выплатили значительные суммы денег третьим лицам, которые, в свою очередь, распространяли ложную информацию о динаре на телефонных конференциях и в чатах в Интернете.
Тайсон Рэйм, 53 года, и Джеймс Шоу, 55 лет, оба из Атланты, штат Джорджия, и Фрэнк Белл, 55 лет, из Декейтера, штат Джорджия, были осуждены за сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграмм, а также за многочисленные случаи мошенничества с использованием почты и телеграмм. Рэйм и Белл также были признаны виновными в даче ложных показаний федеральным агентам относительно операций Стерлинга. Присяжные оправдали подсудимых по обвинению в отмывании денег. Четвертый подсудимый, Терренс Келлер, был оправдан по всем пунктам обвинения в суде.
