В Росфинмониторинге рассказали при каком условии сделки с криптовалютой признаются отмыванием — Крипто на vc.ru

Редакция РБК получила разъяснение от Росфинмониторинга при каких условиях операции с использованием криптовалют будут считаться преступлением по отмыванию денег.

317
просмотров

Представитель Росфинмониторинга, в частности, сообщил, что обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», — сказал представитель Росфинмониторинга.

Он пояснил, что финансовыми операциями для легализации преступного дохода считаются операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.

Такой комментарий представитель Росфинмониторинга дал на фоне новости о том, что Верховный суд Российской Федерации принял решение об отмене оправдательного приговора в отношении фигуранта дела, который был обвинен в легализации биткоинов, полученных от продажи наркотиков.

Изначально он был признан виновным только в незаконном обороте запрещенных веществ, однако в инстанции посчитали, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующее перемещение на сторонние банковские карты и счета является отмыванием денег и нарушением законодательства, передает.

В частности, Верховный суд постановил, что проведение «последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту “биткоин”, дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».

В ВС также добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».

В связи с этим в Росфинмониторинге считают обоснованным позицию Верховного суда о том, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода. При этом в ведомстве пояснили, что для того, чтобы признать этот факт не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, «поскольку ответственность по этим статьям наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».

Источник: РБК.

Читайте также:

Начать торговать и присоединиться к криптовалютному сообществу можно здесь.

Можете также почитать наши статьи на других площадках:

Дзен | Пикабу | Telegram

Forex Money Management — Рыбаков Владимир

Home Trader Club — Узнайте, как трейдер зарабатывает!

Клуб VIP-членов для трейдеров от Рыбаков Владимир

Мастерская трейдеров — Для настоящего успеха — нужно учиться у лучших!

Завершить школу трейдинга к 9 годам.0003 Владимир Рыбаков

Привет, трейдеры! Управление капиталом играет решающую роль в торговле на Форекс, хотя по сравнению с другими рынками Форекс является более гибким, но все же многие трейдеры теряют здесь деньги, причина не только в отсутствии у них опыта, а в основном в том, что они не используют надлежащие методы управления деньгами. Цель этой статьи — научить вас понимать несколько способов управления своей учетной записью.

• 1
  Почему важно управлять своей учетной записью?

• 2
  Классический метод управления капиталом

• 3
  Метод управления капиталом Мартингейл

• 4
  Метод управления капиталом без кредитного плеча

• 5
  Заключение

Почему важно управлять своей учетной записью?

Управление капиталом имеет решающее значение для успеха каждого трейдера. Неважно, есть ли у вас 10-летний опыт или вы только новичок. Управление капиталом и управление рисками — это основы, на которых вы начнете строить себя как профессионального трейдера.

Думайте об этом как о колесах автомобиля или фундаменте дома. Не заведешь машину без колес, не построишь дом, если не заложишь в первую очередь фундамент. Самое главное, чтобы каждый трейдер знал, какой метод управления капиталом для него лучше и с которым он чувствует себя более комфортно.

Есть три типа методов управления капиталом, которые я использую: являются явными преимуществами и недостатками в этот тип метода управления капиталом. Этот метод является лучшим примером того, как счет может расти каждый месяц медленно, но неуклонно (конечно, иногда с потерями), что приведет нас к цели, которую мы перед собой поставили. Основное преимущество этого метода заключается в том, что он стабильный, простой, и мы никогда не рискуем всеми своими деньгами, на самом деле мы рискуем лишь некоторым процентом за сделку, например, 1% или 2%, мы не рискуем больше этого.

Скажем, например, у меня есть счет на 1000 долларов, и я увеличил его до 1100 долларов, затем снова я увеличил его до 1200 долларов, но после работы в течение 2 или 3 месяцев я понимаю, что он растет очень медленно, и я хотел, чтобы он рос быстрее, поэтому я больше рискую и начинаю проигрывать. Так устроена жизнь и трейдинг, я хочу, чтобы вы ясно поняли, что чем ниже счет, тем труднее получить большую прибыль, а чем больше счет, тем легче получить большую прибыль.

Приведенная ниже диаграмма основана на «Начальном капитале» со стандартным счетом в 5000 долларов (это просто среднее число для примера, каждый должен использовать свои собственные возможности капитала, с которыми вы можете позволить себе начать. Также вы должны понимать тот факт, что «Чем ниже счет, тем меньше рост и больше риск»).

Рис. 1

Итак, в приведенном выше примере я взял 5000 долларов в качестве начального капитала. Лично после торговли на прибыль и убыток моя прибыль каждый месяц составляет от 5% до 10%. Достигаю ли я этого каждый месяц, ответ — нет, достигаю ли я этого большую часть месяца, ответ — да. Итак, вы можете видеть на скриншоте таблицы Excel, что счет вырос на 5% в первый месяц до 5250 долларов, это будет остаток на начало второго месяца. Во второй месяц я достиг своей цели, которая составляет 10%, а баланс достиг 5775 долларов. Затем я продолжил третий месяц и закончил этот месяц с убытком, но здесь идет психология, в этой ситуации, то есть после убытка, мы должны понимать тот факт, что мы тестируемся здесь самими и торгуем, потому что это когда реальная психология начинает работать.

Как правило, после одного-двух месяцев убытков большинство трейдеров начинают терять терпение и пытаются отомстить рынку, стараются торговать большими счетами или внутридневными или только долгосрочными сделками. Но имейте в виду, что когда вы пытаетесь отомстить рынку, рынок может сделать то же самое с вами, и вы потеряете все свои деньги. Я могу гарантировать вам это, потому что я был в подобных ситуациях, поэтому вы должны быть готовы к потерям. Я знаю, что это сложно, потому что «легче сказать, чем сделать», но это реальность, и мы должны принять ее.

Рис. 2

Итак, на третий месяц я принял этот убыток, и мой баланс уменьшился, а в следующем месяце мой выигрыш составил 5%, и мой баланс стал $5699,925. Затем, как вы можете видеть на графике ниже, у меня было 2 хороших месяца, а затем снова месяц убытков. Опять же, у меня было 3 хороших месяца со средней прибылью, после этого 12-й месяц, который является концом первого года, баланс моего счета составляет 9901,05 доллара США, что почти равно 10 000 долларов США. Это не так много денег после торговли в течение года, но вы не можете ожидайте много денег, начиная со счета в 5000 долларов, и это почти 100% прибыли, мы не можем просить большего.

Затем я продолжал торговать еще год, несколько месяцев убыточные, а несколько месяцев с небольшой прибылью. Через два года, как вы можете видеть в таблице ниже, я заработал 19849,37 долларов, что почти равно 20 000 долларов с остатка на счете в 5000 долларов. Теперь наступает психологическая часть, вы можете подумать, что «мне нужно ждать 2 года, чтобы превратить 5000 долларов в 20 000 долларов», вы могли встретить много рекламных объявлений, в которых они обещали превратить счет в 500 долларов в 1 миллион за короткий промежуток времени. если ты все еще веришь в это, пожалуйста, проснись, мой друг, потому что это реальность.

Рис. 3

Если вы решили стать трейдером, вы должны понимать процесс. Например, это похоже на покупку дома, вы не можете заработать все деньги, чтобы купить дом в течение года, вы должны копить деньги, пока у вас не будет приличной суммы, а затем вы можете купить дом, это может занять много лет. чтобы заработать эти деньги. Здесь тоже такой же процесс.

Таблица, которую я показал выше, является результатом, когда вы рискуете одним и тем же точным процентом за сделку, чтобы помочь вам лучше понять, я создам отдельную таблицу и покажу вам прибыль/убыток в пипсах, а также прибыль/убыток в процентах.

Допустим, я начинаю с нового счета на 5000 долларов, рискую 2%, и единственное, что здесь изменится, — это размер лота. Например, если я рискую 2%, это означает, что я рискую 100 долларами за сделку, если мой стоп-лосс составляет 200 долларов в пунктах, а деньги, которыми я рискую, составляют 100 долларов в пунктах, что означает, что я должен пойти на сделку, где каждый пункт будет стоить полдоллара (0,5 доллара). что составляет размер лота 0,05. Теперь я открыл сделку и потерял 200 пипсов, что в процентах -2%, затем снова со следующей сделкой я потерял еще 200 пипсов, что сейчас составляет -2%, и в целом это -400 пипсов, но только -4% от моего баланс.

Затем у меня есть сделка со стоп-лоссом в 50 пипсов, что означает, что каждый пипс должен быть равен 2 долларам, то есть 100 долларов — это мой риск на деньги, а 50 долларов — мой риск на пару, поэтому я получаю 50 пипсов, и теперь я заработал 2%. Затем у меня есть сделка со стоп-лоссом в 20 пипсов, прибылью в 20 пипсов, что означает, что я должен заработать 5 долларов за сделку, размером 0,5 лота, то есть 5 долларов за пипс, я заработал 20 пипсов, и теперь у нас есть еще 2%. Затем у меня было две сделки с одинаковыми значениями. Теперь в целом у меня было — 400 пунктов в начале, теперь я сделал +110 пунктов, что означает, что в сумме сейчас -29.0 пунктов, но я +4% к балансу счета.

Это кажется невозможным, но это определенно возможно, когда вы работаете с таким типом управления капиталом. Вот простая математика, как вы можете видеть на скриншоте ниже, я показал вам, как это делается. Вы все еще можете зарабатывать деньги, когда теряете пипсы, я хочу, чтобы вы это понимали. Это способ управления средней учетной записью. Рис. 4 Давайте посмотрим на пример того, как работает этот метод, начальный капитал, который я собираюсь использовать в этом примере, составляет 5000 долларов, и моя первая сделка без кредитного плеча.

Значение стоп-лосса и тейк-профита составляет 40 пипсов каждое, допустим, я потерял 20 долларов в первой сделке, затем я продублировал размер лота для следующей сделки и снова потерял 40 долларов. Затем я снова продублировал размер лота для третьей сделки (я дублирую только тогда, когда проигрываю, когда получаю прибыль, я начинаю с самого начала), и так продолжалось до пятой сделки, как вы можете видеть на скриншоте ниже.

Наконец, в шестой сделке я получил прибыль в размере 40 долларов при 16 долларах за пипс (размер лота для этой сделки равен 1,6). На этом этапе мой счет вырос до 5020 долларов. Теперь я начинаю снова с самого начала, имея в виду, что в седьмой сделке я получил прибыль в размере 20 долларов, затем в восьмой сделке я потерял 20 долларов, а в девятой сделке я получил прибыль в размере 40 долларов. Общий баланс счета составляет $5060.

Рис. 5

Причина, по которой я начал без кредитного плеча, состоит в том, чтобы сделать его более удобным, потому что, например, если бы я начал с размера лота 0,2 и потерял 80 долларов в первой сделке, то в следующей сделке я продублировал размер лота, и если Я потерял 160 долларов, после чего после 4 или 5 сделок у меня не будет достаточно денег, чтобы удерживать следующие позиции. Вот почему, когда вы начинаете с небольшим кредитным плечом или без кредитного плеча, вы можете проиграть семь сделок подряд, а затем выиграть восьмую сделку, и вы все еще можете оставаться в прибыли. Вот как работает метод управления капиталом Мартингейл.

Вот пример метода управления капиталом Мартингейл

Метод управления капиталом без кредитного плеча

Home Trader Club — Узнайте, как трейдер зарабатывает!

Клуб VIP-членов для трейдеров от Рыбаков Владимир

Семинар трейдеров — Для настоящего успеха нужно учиться у лучших!

Завершить школу трейдинга к 9 годам. 0003 Владимир Рыбаков

Это метод, который я использую для управления своей большой учетной записью. У этого метода есть огромное преимущество, но также и небольшой недостаток. Здесь ваша первая сделка всегда будет без кредитного плеча (1:1), и я замечаю медвежью дивергенцию на недельном графике ( Если вы хотите подробно узнать о дивергенциях, вы можете извлечь большую пользу из видео на моем канале , одновременно поступая в Университет дивергенции для всестороннего обучения дивергенции) и на основании правил, которые я начинаю продавать здесь, эта сделка идет против меня на -200 пипсов, я не устанавливал здесь стоп-лосс, затем я добавил еще одну позицию с тем же размером лота 0,05, теперь мой баланс на счете составляет 9900 долларов (потому что его 200 пунктов минус предыдущий размер лота, который составляет полдоллара за пункт), а второй тоже идет против меня, что приводит к еще -200, теперь баланс счета составляет 9700 долларов, теперь я открыл еще несколько позиций, которые шли против, пока дивергенция не сработала.

Вот пример этого сценария из реального графика

Рис. 6

Торговать таким образом хорошо, потому что у меня -800 пипсов или даже больше, что составляет -5% от баланса моего счета. Рынок всегда движется циклично, вы не можете найти пару на недельном графике без циклов, иногда циклы очень длинные, это может занять один или два года, но в конце концов циклы случаются, и вы получаете прибыль.

Вот пример циклов с недельного графика

Рис 7

Вот еще один пример циклов с недельного графика от другой валютной пары

Рис. 8

Примечание. Если вы хотите узнать о циклах, вы можете найти их здесь. 5% баланс по этой сделке в конце (конечно, после длительного периода). Я знаю, что 500 долларов в год — это немного, но, делая это таким образом, вы можете удерживать много позиций на большем количестве пар.

Рис. 9

Я признаю, что с первым методом управления капиталом вы зарабатываете больше денег, но этот метод управления капиталом более удобен и прост в торговле, когда у вас большой счет, делая его таким образом, вы можете быть спокойны.

Вы можете проверить любые валютные пары, вы никогда не найдете ситуацию, когда циклов никогда не было, для этого есть одна причина, потому что на Форексе всегда одна валюта против другой валюты (несмотря на акции и товары) правительства никогда не позволяют валютам собираться силы или потерять слишком много, этого никогда не было и никогда не будет.

Я предпочитаю этот метод управления капиталом для больших счетов, и вы должны понимать, что прибыль здесь ограничена, она намного меньше, чем в предыдущих двух методах, но здесь прибыль стабильна, а когда ваш счет большой, прибыль может быть и большой. . Я лично предпочитаю этот метод, потому что мне не нужно присматривать за своими сделками, я могу проверять их раз в неделю, чтобы увидеть, что произошло, и я никогда не буду беспокоиться, потому что с небольшими позициями я знал, что никогда не сорву свой счет.

Дополнительные примечания:

• При использовании третьего метода управления капиталом вы должны совершать сделки только там, где вы не платите огромные свопы, потому что, если вы платите свопы в течение года, эта сумма будет огромной.
• Третий метод управления капиталом применяется только при торговле на больших таймфреймах.

[poll id=”2″]

Заключение

Имейте в виду, что управление капиталом играет жизненно важную роль в торговле на рынке Форекс, когда у вас есть хороший план управления капиталом, это определенно может увеличить ваши шансы стать успешным трейдером. Самая важная вещь в управлении капиталом заключается в том, что вы должны практиковаться и выбирать метод, который вам очень удобен.

Итак, трейдеры, вот чем я хотел поделиться со всеми вами относительно методов управления капиталом, которые я использую в своей торговле.

Посмотрите мой вебинар по управлению капиталом на рынке Форекс