Заполнение графы 2 ДТ. Инструкция по заполнению таможенной декларации

Пособие рекомендовано УМО РТА к использованию в обучении студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

В графу 2 ДТ вносятся сведения о лице, которое указано в качестве отправителя товаров в транспортных (перевозочных) документах, в соответствии с которыми осуществляется перевозка товаров.

Как заполнять

Для организации – краткое наименование организации и место ее нахождения (краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира и адрес).

Пример ООО «РОМАШКА»

РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 27, КОРП. 3

—

RED LTD

ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, БЛЮМЕНШТРАССЕ, 26

Если от имени организации выступает ее обособленное подразделение, не являющееся юридическим лицом, то дополнительно к вышеназванным сведениям указываются сведения об обособленном подразделении: краткое наименование и его место нахождения (краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, административно-территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома (корпуса, строения), квартиры (комнаты, офиса).

Пример АО «ПОЛЯНА»

РОССИЯ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. РЕССОРНАЯ, Д. 14,

ФИЛИАЛ АО ПОЛЯНА

РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. КОПЕЙСК, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 8

Для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество физического лица и его место жительства (краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, административно-территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры).

Пример ИП РОМАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

РОССИЯ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 12, КВ. 234

Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – фамилия, имя, отчество физического лица и его место жительства (краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, административно-территориальная единица, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры), а также сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия и номер документа, дата его выдачи, идентификационный номер при их наличии).

Пример ЗУЕВ РОМАН ПАВЛОВИЧ

РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АНАПА, УЛ., КУРОРТНАЯ, Д. 2, ПАСПОРТ РФ 60 01, 986591 ОТ 11.12.2011.

—

BARTON BILL

ИТАЛИЯ, ROMA, ST. PETER, 12, 1.

Особенности для импорта (ввоза)

Если перемещение товаров осуществляется с использованием нескольких видов транспорта или транспортных средств (с перегрузкой (перевалкой) товаров с одного транспортного средства на другое) и на момент подачи ДТ декларант не может предоставить транспортный (перевозочный) документ, в соответствии с которым начата (начинается) перевозка товаров, в графе указываются сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке с указанием: КОНТРАГЕНТ.

При декларировании товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом, в графе указываются сведения о лице, принявшем на себя обязательство по поставке товаров.

Графа не заполняется, если при изменении или завершении действия ранее заявленной таможенной процедуры в отношении декларируемых товаров не осуществлялась международная перевозка, при декларировании наличной валюты (выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет), перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах воздушных судов, на железнодорожном и иных видах транспорта, а также при декларировании товаров, приобретенных в розничной торговле за пределами таможенной территории.

Если в транспортных документах встречается написание наименований иностранных лиц, товаров, транспортных средств и т.д. с использованием букв латинского алфавита, то такие сведения указываются в ДТ буквами латинского алфавита (в более ранних, до создания Таможенного (а затем Евразийского экономического) союза, правилах заполнения граф такое не допускалось).

Особенности для экспорта (вывоза)

В правый верхний угол графы ИНН/КПП вносится:

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и для юридического лица через знак разделителя / код причины постановки на учет (КПП), при этом, если отправителем товаров выступает обособленное подразделение юридического лица, проставляется КПП, присвоенный по месту нахождения обособленного подразделения.

В нижней части графы указывается:

• основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), за исключением иностранного лица, а также лица, зарегистрированного в государстве – члене Евразийского экономического союза ином, чем государство – член Евразийского экономического союза, таможенному органу которого подается ДТ.

Если в качестве отправителя товаров выступает иностранное лицо, а также лицо, зарегистрированное в государстве – члене Евразийского экономического союза ином, чем государство – член Евразийского экономического союза, таможенному органу которого подается ДТ, правый верхний угол графы не заполняется.

Если при изменении ранее заявленной таможенной процедуры декларируемые товары не перемещаются через таможенную границу, сведения об отправителе товаров берутся из предшествующей ДТ, по которой товары были вывезены с таможенной территории.

При декларировании наличной валюты (выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет), перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах воздушных судов, а также на железнодорожном и иных видах транспорта графа не заполняется.

Обратите внимание

В графе 2 указываются сведения о лице, выступающем в качестве отправителя. Данная графа должна содержать в определенных законодательством случаях сведения об этом лице, в том числе включая краткое наименование организации и место ее нахождения (краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира и адрес).

Зачем в банке делают ксерокопию паспорта и насколько это законно

Kdpconsulting.ru

17 августа 2020, 19:00

Очень часто в банках требуют паспорт и его копию, либо копирование документа производится сотрудниками в вашем присутствии. Сверившись с оригиналом, копию оставляют в банке. Такая ситуация нередко порождает вопросы о необходимости и законности подобных действий, ведь у всех на слуху неприятные истории, связанные с действиями мошенников, получивших доступ к личной информации клиентов банка. Попробуем разобраться в обоснованности действий банков.

© Kdpconsulting.ru

В 2001 году был принят федеральный закон, нормы которого направлены на противодействие легализации денег, полученных с нарушением закона, проще говоря отмыванию, а также для борьбы с финансированием терроризма. Закон ужесточил контроль за всеми финансовыми операциями и за любыми действиями физических и юридических лиц в финансовой сфере страны. Одним из способов контроля стала обязательная для банков идентификация клиента перед предоставлением услуг.

Видео дня

Идентификация – это процедура сбора банком информации о клиенте. Законодательством принят широкий перечень сведений, посредством которых лицо будет идентифицировано. Данные, содержащиеся в паспорте (серия, номер, дата выдачи, ваше Ф. И. О., дата и место рождения и т. д.) – также является сведениями необходимыми для вашей идентификации.

Согласно Положению Банка России от 2015 г. № 499-П клиент представляет в банк оригинал документа или его нотариально заверенную копию. Инструкция ЦБ России № 153-И, регламентирующая открытие и закрытие банковских счетов, обязывает банк «располагать копиями удостоверяющих личность документов, либо сведениями о реквизитах».

Таким образом, банки не только вправе, но и обязаны произвести проверку подаваемых сведений и сверять их с оригиналами документов. Однако, вопрос передачи ваших данных, в том числе копий, и разрешение на обработку, регулируется Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ.

Согласно закону, любые сведения о вас, являются персональными данными и их передача возможна лишь с вашего письменного согласия, которое банк обязан запросить непосредственно перед получением документов. В письменном согласии перечисляются передаваемые данные, указывается цель, для которой они получены. Также банк принимает на себя обязательство предпринимать все меры для предотвращения получения доступа к данным третьих лиц.

Все документы, полученные от вас, хранятся в анкете (досье). Такие анкеты остаются в банке еще 5 лет после прекращения отношений с клиентом. По истечении срока документы уничтожаются в присутствии комиссии.

Согласно законодательству, банкам дано право не запрашивать копию паспорта повторно, если клиент уже находится на обслуживании. Так что, и вы вправе отказать в ее предоставлении.

Но если на этом основании вам отказано в предоставлении услуги, то имеет смысл потребовать письменный отказ, который, в свою очередь, можно будет обжаловать в ЦБ.

Но здесь нужно учитывать, что согласно пп. 1 и 3 п. 1 ст. 7 ФЗ № 115 банки обязаны обновлять данные о паспорте 1 раза в год, а если у сотрудника возникнут сомнения в достоверности представленных сведений, то они вправе запросить уточнения в течение 7 рабочих дней с момента появления сомнений.

Клиент обязан актуализировать собственные сведения, в случае каких-либо изменений (восстановление утерянного паспорта, получение нового документа).

В этом году, в связи с распространением коронавируса, Росфинмониторинг и Банк России рекомендовали продолжать обслуживание клиентов с просроченными документами до 1.07.2020 с обязательством предоставить обновленные документы до 30 сентября текущего года.

Ситуации, когда утечка данных все же произошла, случаются, но не так часто. По копии документа, оказавшейся в руках мошенников, могут оформить кредит, либо открыть фирму для отмывания денежных средств. Но надо помнить, что государство ужесточает контроль за финансовыми операциями именно для того, чтобы противодействовать подобным явлениям, и проворачивать вышеперечисленные преступные схемы на сегодняшний момент становится все труднее. Без участия сотрудников банка, практически невозможно. А если вы внимательно следите за тем, чтобы не раздавать копии паспорта непроверенным лицам и имеете дело только с заслуживающими доверия финансовыми организациями, то ваши риски сводятся к минимуму.

Кроме того, в случае ошибок в данных, которые могут быть допущены при оформлении вашего договора либо при проведении важных вам операций, наличие в деле копии паспорта ускорит устранение возникших вопросов и поможет уже вам.

Другое, Росфинмониторинг, Центральный банк России

Деньги, чаевые и обмен во время отпуска

Готовясь к отпуску в Коста-Рике, нужно учесть многое. Если следить за погодой в пункте назначения, собирать вещи для различных экскурсий и следить за тем, чтобы ваши паспорта были в порядке, то процесс может быстро стать непосильным! Тем не менее, одна из самых важных вещей, на которых вы должны сосредоточиться при подготовке к путешествию? Деньги. Чтобы пройти, вам нужно будет понять основы валюты Коста-Рики, обычаи чаевых, а также где и когда обменивать деньги — среди прочего. Наши эксперты по Коста-Рике сообщают эту информацию всем путешественникам перед отъездом. Но для тех из вас, кто проводит собственное исследование путешествий в Коста-Рику, вот упрощенное изложение, которое облегчит вам подготовку к бегству.

Колоны: Основы

Официальной валютой Коста-Рики является колон (множественное число). Символ ₡.

Новая красочная валюта Коста-Рики вышла на сцену в 2012 году.

Счета за лень — наш предпочтительный способ оплаты. Правда, насколько красивы коста-риканские колоны? Фото через @dereizigers

Коста-Рика постепенно отказалась от своих старых банкнот и ввела в обращение следующие новые красочные банкноты, вдохновленные знаменитой дикой природой страны:

• Банкноты номиналом 1000 колонов (олень)
• Банкноты номиналом 2000 колонов (акула)
• Банкноты номиналом 5000 колонов (обезьяна)
• Банкноты номиналом 10 000 колонов (ленивец)
• Банкноты номиналом 20 000 колонов (колибри)

Ранее также существовала банкнота морфо-бабочки в 50 000 колонов, но она была изъята из обращения и больше не принимается.

Часто задаваемые вопросы о деньгах:

Важно привести свои финансы в порядок перед поездкой. Помимо уведомления о кредитных картах и ​​чаевых, есть о чем позаботиться, прежде чем уйти. Позвольте нам демистифицировать любую путаницу, связанную с валютой Коста-Рики. И если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задать их эксперту задолго до взлета.

Принимаются ли в Коста-Рике доллары США?

Предпочтение отдается колону Коста-Рика, но доллары США широко принимаются. Мы рекомендуем путешествовать с мелкими купюрами в долларах США для чаевых. Как правило, купюры на сумму более 20 долларов не принимаются. Даже если вы используете доллары США, вы, скорее всего, получите сдачу в колонах.

Оплата кредитной картой широко распространена, чаще всего MasterCard, Visa и American Express, но чем дальше вы находитесь вне сети, тем меньше вероятность. Вы должны сообщить компании, выдавшей кредитную карту, что вы будете в Коста-Рике перед поездкой, чтобы убедиться, что ваши карты работают без проблем.

Если вы планируете водить машину, вам нужно иметь при себе различные колоны Коста-Рики (купюры и монеты), так как на вашем маршруте могут быть платные дороги. Ваш кошелек может показаться немного переполненным всеми картами и валютами, которые вы отслеживаете, но наличие нескольких различных способов оплаты сэкономит вам время и нервы.

Какой обменный курс?

В любой момент здесь вы можете рассчитать 1 доллар США (USD) в коста-риканский колон (CRC) или любую другую валюту страны. Быстрый поиск в гугле тоже поможет. По состоянию на 20 февраля 2023 г. мы рассматриваем 1 доллар США за 559,3417 CRC.

Где я могу обменять деньги в Коста-Рике?

Мы рекомендуем подождать, пока вы не доберетесь до Коста-Рики, чтобы получить лучший обменный курс. Вы можете сделать это по прибытии в аэропорт, что, как правило, является самым простым вариантом, поскольку вы можете обменять наличные еще до того, как выйдете на улицу. Вы также можете совершить обмен в некоторых дорогих отелях, но они могут иметь не самый выгодный курс. Обмен денег также предоставляется в большинстве банков и банкоматов, хотя банкоматы могут быть ненадежными. Изучите комиссии, которые может взимать ваш банк, поскольку они, как правило, выше для международных транзакций. Обратите внимание: для обмена денег в Коста-Рике вам потребуется паспорт.

Должен ли я давать чаевые?

Размер чаевых зависит от вашего общего опыта, уровня обслуживания и вашего бюджета. Никто не должен ожидать чаевых, но это продуманный способ вознаградить кого-то за их опыт, знания и помощь. Счета в ресторанах включают 10% чаевых, но вполне допустимо оставить дополнительно за хорошее обслуживание. Однако стоит отметить, что чаевые в Коста-Рике не считаются обязательным требованием, как в Соединенных Штатах.

Какой налог в Коста-Рике?

Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 13% взимается с профессиональных услуг в Коста-Рике. К еде добавляется дополнительный налог на обслуживание в размере 10% в качестве чаевых для персонала. Гостиницы облагаются налогом с продаж в размере 13% от стоимости номера.

Просто забавные факты о валюте

• Новые купюры также имеют разные размеры, что позволяет людям без зрения различать купюры.
• Банкноты меняют цвет.
• Колон назван в честь известного исторического деятеля. Имя Колон происходит от Христофора Колумба, Кристобаля Колона на испанском языке.
• Когда-то купюры изготавливались из хлопка и пластика, но с тех пор они полностью изготовлены из пластика по соображениям безопасности.
• На колонах с одной стороны изображен национальный номинал, а с другой — животное. Лично я за животных. 😉

Если оставить в стороне денежные вопросы, готовы ли вы посетить Коста-Рику? Мы поможем вам спланировать это. Начните здесь, чтобы спланировать свое путешествие или просмотреть наши индивидуальные пакеты отдыха!

Связанные статьи:

О Саре Мэйо

Саре не привыкать к путешествиям — естественное любопытство к миру вдохновило ее на получение степени в области туризма. Она училась во Франции, Китае, Дубае и Омане и совершила поездку по бесчисленному количеству других стран, прежде чем стать экспертом по Коста-Рике. Интересуясь экотуризмом (она работала в одном из первых отелей США, получивших сертификат LEED!), неудивительно, что она влюбилась в зеленую Коста-Рику. «За всю свою учебу и путешествия я еще никогда не был в такой дружелюбной, гостеприимной стране. Это действительно освежает», — говорит она о своем путешествии по Коста-Рике. Фактически, она вышла замуж в Коста-Рике на вулкане Ареналь в 2016 году.
Общайтесь с Сарой в Instagram и LinkedIn.

Просмотреть все сообщения Сары Мэйо →

Что мне нужно знать о Непале? | FAQ

Перед тем, как отправиться в приключение, найдите всю необходимую информацию о путешествии и информацию о пунктах назначения в Непале.

Валюта

Центральный банк Непала, Nepal Rastra Bank, в настоящее время находится в процессе вывода из обращения старых банкнот в рупиях с портретами бывших королей, а новые банкноты изображают гору Эверест. Хотя старые банкноты по-прежнему принимаются в ограниченных районах страны, рекомендуется убедиться, что на всех банкнотах, которые вы получаете при обмене валюты, изображена гора Эверест.

В Катманду есть множество официальных обменных пунктов, особенно в аэропорту Катманду, в обменных пунктах и ​​в большинстве банков города. Некоторые крупные отели могут предложить услуги по обмену, но это не гарантируется.

Так как аэропорт довольно маленький и может быть переполнен и хаотичен, мы рекомендуем подождать, пока вы не прибудете в город, чтобы обменять деньги.

Для вашего удобства и лучшего обменного курса мы настоятельно рекомендуем обменять все деньги, которые вам понадобятся для вашего тура по Непалу, до отъезда из Катманду.

Обязательно сохраняйте квитанции об обмене, так как они могут понадобиться вам при конвертации лишней валюты при выезде из Непала.

Некоторые магазины предметов искусства и ремесел (не магазины шаговой доступности) принимают доллары США. Однако, чтобы обеспечить лучший обменный курс, мы рекомендуем обменивать деньги на местную валюту.

• Оплата в отелях, туристических агентствах и авиакомпаниях производится в иностранной валюте. Кредитные карты, такие как MasterCard, Visa и иногда American Express, широко принимаются в крупных отелях, магазинах и ресторанах.
• Гости должны сохранять квитанцию ​​об инкассации иностранной валюты при совершении платежей в иностранной валюте или переводе иностранной валюты в непальские рупии. Квитанции могут понадобиться для обмена оставшихся непальских рупий на твердую валюту перед выездом из страны. Однако только 10 процентов от общей суммы могут быть конвертированы банком.

Банкоматы

• широко доступны в Катманду.
• По прибытии рекомендуется обменять немного денег на мелкие купюры — это удобно для покупок, так как сдача редко бывает.
• Дорожные чеки как в евро, так и в долларах США можно относительно легко обналичить в большинстве банков и крупных отелей по всей стране.

Фотография

Пожалуйста, будьте внимательны при фотографировании людей. Непальцы известны своей дружелюбностью; однако вежливо спросить разрешения, прежде чем щелкнуть.

Если вы снимаете на цифру и планируете сделать большое количество фотографий, обязательно возьмите с собой достаточное количество карт памяти или свое собственное компьютерное оборудование/резервуар для изображений, на который вы сможете загрузить свои фотографии.

Требования к паспорту и визе

• Гости должны иметь действительный паспорт и визу.

Визы

• можно приобрести на границе (если путешествуете по суше) или в аэропорту Катманду.

Оформление визы

• может занять до часа, особенно в пик сезона (сентябрь-май). Желательно оформлять визу до въезда в страну. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным консульством Непала.
• При покупке визы в Непал гости должны иметь паспорт с не менее чем двумя чистыми страницами, деньги (стоимость туристической визы указана ниже) и фотографию паспортного размера.
  • Туристическая виза: Подходит для многократных въездов
  • 15 дней: 25 долларов США или эквивалент в конвертируемой валюте
  • 30 дней: 40 долларов США или эквивалент в конвертируемой валюте
  • 90 дней: 100 долларов США или эквивалент в конвертируемой валюте
• Продление туристической визы: Плата за продление визы на срок до 15 дней составляет 30 долларов США или эквивалент в конвертируемой валюте. Плата за продление визы более чем на 15 дней составляет 2 доллара США в день. Туристическая виза может быть продлена максимум на 150 дней в течение одного визового года (январь-декабрь).

Транзитная виза

• : Гости, использующие аэропорты Непала для дальнейшего путешествия в другие страны, имеют право на получение этой визы. Виза выдается на 24 часа.

Норма провоза багажа

Вес багажа на небольших самолетах в горах ограничен 20 кг (40 фунтов), а иногда и 15 кг (33 фунта). Сверхнормативный багаж, возможно, придется ждать свободного места на более позднем рейсе.