Ведущий корпоративный портал оффшорной индустрии на русском языке. Биржа poloniex вводит санкции против российских пользователей


Криптовалюты санкциям не помеха: российская компания не смогла вывести средства с биржи Poloniex

Популярная биржа криптовалют Poloniex в августе заблокировала средства российского стартапа Soundchain в связи с санкциями. Биржа ввела новые пункты в правила, которые вводят ограничения для граждан стран, попавших под санкции.

Криптовалюты считаются анонимными, удобными, быстрыми и независимыми. Однако на практике ситуация несколько иная: созданные ради удобства платформы, такие как биржа Poloniex, со временем начинают подчиняться правилам государства со всеми вытекающими. Речь идёт, в том числе об идентификации клиентов, контроле и санкциях.

В августе основатель стартапа Soundchain сообщил, что средства его проекта на платформе заморожены, а техподдержка перестала отвечать на письма.

Связали это с введением новых правил: появилась два новых пункта, которые вводят ограничения в связи с санкциями США против России.

Нововведения требуют от пользователей сервиса показать, что они «находятся под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго» или «не внесены в перечни лиц, которые составили в Министерстве Торговли США».

Счета «неудобных» лиц необходимо закрыть и вывести с них средства. Однако самостоятельно этого сделать не удалось, а запрос на вывод средств силами самой платформы техподдержка проигнорировала.

Арестован владелец крупнейшей биржи биткоинов BTC-e, платформу подозревают в отмывании $4 миллиардов

В процессе выяснения деталей стало известно, что биржа не позволяла выводить средства и другим пользователям. Замораживала выплаты на недели, молчала или требовала каких-то дополнительных доказательств.

По оценкам представителя Soundchain, из-за новых правил закрыться может порядка 15 000 профилей.

Компания обратилась за юридической помощью и осветила проблему в СМИ, была готова привлечь ФБР, подозревая платформу в незаконной деятельности и даже в попытке поставить себя выше американского закона. Дело в том, что запрет пользоваться услугами платформы должен распространяться на тех, кто попал в санкционный список, а не на всех граждан страны, на которую наложены санкции.

Опасный биткоин: использование биткоина в бизнесе вызывает прокуратуру и прочий вред криптовалют

Криптовалюты санкциям не помеха

Сложившаяся ситуация в очередной раз показывает: несмотря на привлекательность криптовалют, они не являются полноценной заменой другим активам и не могут обеспечить «обход» санкциям. Постепенно цифровые валюты и токены становятся понятными государству и, тем более, стартапам, которые работают на крупных рынках.

Cингапурские компании для ICO

Будучи представителем страны, которая находится под санкциями, можно ожидать любого поведения со стороны международных партнёров. Тем более методы воздействия бывают самыми разными.

Криптовалюты стоит рассматривать как дополнительный интересный способ диверсификации, однако они не являются полноценной заменой обычному иностранному банковскому счету или оффшорной компании. По крайней мере на данный момент и для большинства предпринимателей. Причина проста: доказать легальность происхождения средств на банковском счете в разы проще, чем на счете криптовалют.

Банковские счета и иностранные компании – это проверенный инструмент, который легче контролировать правоохранительным органам. Это немного снижает уровень недоверия даже к средствам «потенциального противника», который смог доказать легальность происхождения своего состояния и отсутствие связи с лицами, которые попали под санкции.

К тому же на бирже, которая решила заморозить деньги российской компании, отметили, что если компания перебазируется в другую страну, которая не под санкциями, то ей не только разрешат свободно снимать деньги, но и продолжить работу на бирже.

Иными словами, оффшорная компания может стать решением проблем при санкциях, хотя бы отчасти. Проверку бенефициаров и контроль за теми, кто находится в списке санкций, никто не отменял.

Как провести успешное ICO осенью 2017 года?

Если вы решили работать с криптовалютами и привлекать капиталы на международном рынке, необходимо, во-первых, действовать как полноценная компания, которая готовится к IPO; во-вторых, использовать для этого иностранные или оффшорные компании.

Мало того, что это позволит легче выходить на международные рынки (независимо, с криптовалютами или без них), но и обеспечит защиту активов в России. К примеру, отобрать активы компании на Невисе или в Белизе очень сложно и дорого, при условии, что активы там оказались законно и своевременно.

В том случае, если вам требуется более уважаемая юрисдикция, в которой удачно сплетаются оффшорные и оншорные элементы, то обратите внимание на Панаму, Сингапур или Кипр. Здесь относительно легко открыть компании, есть доступ к банкам, плюс перед компаниями из этих стран проще открываются двери на большие рынки США и Европы.

Чем закончилась история российского стартапа?

Спустя несколько дней биржа Poloniex разморозила средства российского стартапа и позволила ему закрыть профиль окончательно. Как отметил основатель проекта, помогла в этом шумиха, которую подняли СМИ.

Несмотря на то, что деньги вернули, политические риски остались. Поэтому проект собирается максимально дистанцироваться от сервисов в США.

Однако это не мешает прибегать к услугам сервисов в других странах, как и не запрещает открыть им оффшорное подразделение и заходить на новые рынки через него.

Где выгоднее всего открыть IT-стартап? Зависит от самого стартапа. Рекомендуем записаться на консультацию и узнать, где удобнее всего работать именно вашему проекту. Оффшорная компания действительно может стать решением широкого спектра задач.

Помимо самой компании мы предлагаем открыть и полноценный банковский счет. Криптовалюты, конечно, имеют место быть, но в большом бизнесе всё ещё ценятся доллары, евро, фунты и рубли, которые пересылаются на банковские счета. Тем более даже стартапам необходимо платить аренду и за электричество – коммунальные службы пока с трудом принимают биткоин или эфир.

Где открыть банковский счет? Выбор тоже есть и конкретное решение зависит от ваших целей, места обитания клиентов и места регистрации компании. Записывайтесь на бесплатную консультацию по подбору иностранного счета, чтобы разобраться в теме глубже и выбрать то, что подходит именно вашему молодому проекту: [email protected]

Метки: #Криптовалюты #Оффшорная Компания #Стартап

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

wealthoffshore.net

Российская компания не смогла вывести средства с криптовалютной биржи Poloniex после введения правил о санкциях RosInvest.Com

Блокчейн-стартап Soundchain заявил о проблемах с криптовалютной биржей Poloniex. Компания не может вывести средства после появления в правилах биржи пункта о гражданах стран, против которых введены санкции США. Об этом сообщил основатель Soundchain Артем Абаев.

В избранное

Абаев отметил, что 1 августа биржа изменила условия пользования, добавив пункты, касающиеся стран, в отношении которых введены санкции США.

Новые правила требуют от пользователей биржи подтверждать, что они не «находятся под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго», а также «не определены как «специально обозначенное лицо» или состоят в «перечне исключенных лиц», составленным Министерством торговли США».

Soundchain обратилась в техподдержку с просьбой закрыть аккаунт и вывести средства. В Poloniex ответили, что биржа больше не работает со страной, где базируется Soundchain, и что компании необходимо вывести средства с площадки. Письмо от биржи Poloniex представителям Soundchain

По словам Абаева, после ответного письма с доказательствами невозможности самостоятельного вывода средств техподдержка перестала отвечать на запросы.

Poloniex обновила пользовательское соглашение в августе, кроме пункта о «подсанкционных» гражданах в правилах появился пункт об отказе от участия в коллективных исках против торговой площадки. 1 августа издание Forklog сообщило, что на проблемы в работе с биржей пожаловался создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли (Charlie Lee), также о проблемах с выводом средств объявил проект golem.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Poloniex работает с 2014 года. По данным площадки, суточный объем торгов на 21 августа составляет около $116 млн, биржа торгует 365 криптовалютными парами.

rosinvest.com

Крипто-биржа Poloniex блокирует средства российских пользователей

Крупнейшая крипто-биржа Poloniex, блокирует средства российских пользователей, об этом сообщил Артём Абаев, основатель блокчейн-стартап Soundchain. В частности вот что пишет Артём в Telegra:

Привет, меня зовут Абаев Артем, я являюсь основателем блокчейн-стартапа для музыкальной индустрии. Мы столкнулись с проблемой вывода всех средств нашего проекта на аккаунте нашего финансового директора с биржи Poloniex. В результате этого наша операционная деятельность вскоре может быть заморожена, так как биржа Poloniex не дает нам вывести средства по непонятным причинам. Эти средства мы собрали в ходе предварительной продажи среди своих друзей и планировали потратить на запуск 1 раунда финансирования нашего проекта, масштабирования команды и подготовку к публичной презентации проекта. Мы арендуем офис, нам надо платить аренду, зарплату сотрудникам. Наши проблемы никого не интересуют. Техническая поддержка биржи Poloniex не отвечает на наши запросы.

Мы проанализировали публичное пространство на ветках Reddit и других форумах и пришли к выводу, что мы не единственные пострадавшие и такая проблема носит массовый характер. 1 августа биржа Poloniex изменила условия использования и добавила два пункта:

Вы гарантируете, что вы не:

(a) находитесь под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго;

(b) определены как «специально обозначенное лицо» (Specially Designated National) или (c) состоите в “перечне исключенных лиц”, составленным Министерством торговли США”, — указано в п.1 обновленных Правил.

Наши юристы сделали заключение, что нет такого закона, который требовал бы от биржи не обслуживать частных граждан стран под санкциями.

Ограничения наложенные министерством торговли США касаются компаний и отдельного списка лиц. Ситуация для нас чрезвычайно тревожная, так как мы имеем, гражданство страны, на которое власти США ввели санкции.

В соответствии с регламентом биржи мы оформили тикет в службу поддержки для закрытия аккаунта и вывода средств, на что получили такой ответ:

Мы незамедлительно ответили и приложили скриншот о невозможности самостоятельного вывода, так как ссылки на потверждения вывода по почте не работают.

После этого служба поддержки больше не отвечает на наши запросы. Мы не верим, что крупнейшая биржа зарабатывающая миллионы долларов на комиссиях не может организовать нормальную работу службу поддержки своих клиентов. Верификация пользователей для увеличение лимитов и соблюдение процедур KYC/AML занимает недели или месяцы в отдельных случаях, что на наш взгляд абсолютно непримлимо для крупного финансового сервиса. По нашей грубой оценке новые правила должны привести к закрытию порядка 15000 аккаунтов и выводу средств с них. В ближайшее время мы проведём опрос среди самого большого блокчейн комьюнити в Российской Федерации Decenter (больше 40000 членов) и опубликуем результаты о количестве аккаунтов на бирже Poloniex.

С этой проблемой мы обратились в юридическую компанию Deloitte Артему Толкачеву для предварительной консультации, также мы внутри нашего юридического отдела прорабатываем варианты коллективного иска в США или инициирования расследования через запрос в ФБР и приостановке лицензии на деятельность биржи и заморозку деятельности биржи на время разбирательств. Недавняя ситуация с другой биржей BTC-E и арестом властями активов компании нас очень тревожит. Компания также внесла в Terms of use запрет на участие в коллективных исках против нее клиентами биржи, но наш взгляд они не могут быть выше законов США, если биржа злоупотребляет своим положением и ведет незаконную деятельность в отношении клиентов.

Стоит также отметить, что обновление соглашения произошло на фоне многочисленных жалоб пользователей на работу биржи. Так, один из пользователей Reddit сообщил, что его аккаунт с $15 тыс. безо всяких объяснений был заморожен на протяжении нескольких недель. (ист.Forklog.com)

Сейчас мы готовим сайт для информирования сообщества о проблеме и собираем информацию от таких же клиентов биржи, как и мы, которые пострадали и рассматриваем заявления по почте [email protected], чтобы с юристами изучить нашу стратегию и предпринять конкретные шаги в случае, если ситуация не разрешится в ближайшее время. Для всех пострадавших мы сделали анкету для сбора и систематизации информации. Мы допускаем, что проблема может иметь небольшой процент от общего количества пользователей.

Ни для кого не секрет, что биржа является одним из лидеров по торговле и многие блокчейн проекты хотели бы провести там листинг своих токенов или криптовалют. Я полностью осознаю, что возможно из-за этого письма руководство биржи никогда не добавит нашу криптовалюту для торговли, но для нас важнее получить наши законные средства для развития проекта.

Мы не используем эту ситуацию для PR, честно говоря, я предпочел бы не предавать эту информацию огласке, но у нас нет другого выхода, поэтому я пишу это письмо. Мы просто хотим вывести все средства и развивать наш проект. Помогите нам распространить информацию о нашей проблеме.

www.gornakov.com

Биржа Poloniex остановила обслуживание жителей Крыма

Резиденты Крыма не смогут воспользоваться услугами ведущей криптовалютной биржи Poloniex. Такой вывод следует из ответа администрации Poloniex на запрос одного из пользователей.

Как пишет на форуме Miningclub.info пользователь marselli4, ему как резиденту Крыма отказали в возможности вести торги на Poloniex.

В ответе биржи говорится:

«Наша система определила, что вы, вероятно, находитесь в Крыму. К сожалению, Poloniex прекращает обслуживание жителей и резидентов Крыма».

Далее в ответе следует стандартное предложение пройти верификацию и подтвердить, что пользователь, если считает решение биржи ошибочным, проживает в другом месте.

Верификация включает в себя предоставление копии паспорта с местом регистрации и номера телефона.

Ограничения распространяются на сами торги — если у пользователя уже были средства на Poloniex, биржа заявляет, что их можно вывести.

Отметим, что это не единственный случай: в сети был найден скрин аналогичного письма, полученного другим пользователем.

Санкции США и Евросоюза против России в связи с аннексией Крыма и Севастополя включают запреты на импорт продуктов, инвестиции, услуги, связанные с туристической отраслью, экспорт ряда товаров и технологий для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

Еще в 2014 году на территории Крыма была заблокирована работа платежных систем Visa и Mastercard.

Ранее на этой неделе председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюты помогут России обойти наложенные на нее санкции.

Напомним, в прошлом месяце основатель блокчейн-проектов MasterCash и Soundchain Артем Абаев сообщил, что после инициации процедуры закрытия аккаунта через службу поддержки в связи с новыми правилами пользования платформы, он получил письмо от Poloniex.

Представители биржи уведомили его о том, что Poloniex больше не оказывает услуги в РФ и что ему необходимо закрыть все ордера и немедленно вывести средства с торговой площадки. Днем позже представители Poloniex опровергли обвинения в том, что перестали обслуживать резидентов РФ, и разблокировали все транзакции стартапа Soundchain.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

forklog.com

Обвал на биржах, потеря миллиардов - новые санкции США в действии

Яна Милюкова, Анастасия Напалкова, Сергей Козловский Русская служба Би-би-си

санкцииПравообладатель иллюстрации TASS/Sergei Savostyanov Image caption Фигуранты нового санкционного списка США Олег Дерипаска и Сулейман Керимов

Санкции США в отношении российских бизнесменов и российских компаний были введены в пятницу, 6 апреля. За это время российские олигархи и компании, внесенные в новый санкционный список, потеряли миллиарды долларов.

Под персональные санкции попали семь российских бизнесменов, госменеджеры, чиновники, а также ряд компаний.

"Это достаточно новое явление", - охарактеризовал их в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, что правительство делает все необходимое для минимизации последствий. По его словам, ситуация с санкциями "достаточно вопиющая с точки зрения незаконности, с точки зрения попрания всего и вся".

Последствия уже измеряются миллиардными потерями.

Из рейтинга американского журнала Forbes, считающего состояния богатейших людей планеты, значится, что российские миллиардеры сейчас - в лидерах антирейтинга по объемам потерянных состояний.

Только за половину понедельника участники нового списка потеряли почти 3 млрд долларов своего совокупного состояния, следует из рейтинга. Если считать всех олигархов, в том числе не попавших под санкции, то потери 54 бизнесменов составили примерно 14 млрд долларов.

На Московской бирже - обвал, на Лондонской - почти все российские компании падают в цене.

Индекс Московской биржи снизился к 14:36 почти на 7%, РТС - на 9,57%. На московской площадке снижаются в цене акции Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Алросы", "Роснефти", "Норильского никеля". После 15:00 падение обыкновенных акций Сбербанка превышало 20%.

На бирже в Лондоне снижаются в цене бумаги почти всех российских компаний, в том числе "Лукойла", "Новатэка", НЛМК, "Фосагро", "Полюса Золота", "Роснефти", "Сургутнефтегаза".

Рубль в понедельник упал в цене и по отношении к доллару, и по отношению к евро. Доллар впервые с 16 ноября прошлого года стоит дороже 60 рублей. Евро подорожал более чем на 2 рубля и в моменте стоил дороже 74 рублей - впервые с 4 августа 2016 года.

Почему все падает

Таким образом инвесторы пытаются минимизировать свои риски, считают аналитики.

Инвесторы и партнеры компаний из нового санкционного списка обязаны до 5 июня разорвать все контракты с 12 компаниями, контролируемыми российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Виктором Вексельбергом, Игорем Ротенбергом и Кирилом Шамаловым.

Это касается не только граждан и компаний из США, но и партнеров и инвесторов из третьих стран. В противном случае они также рискуют оказаться в американских санкционных списках.

Инвесторы также должны до 7 мая прекратить операции с долговыми бумагами и акциями En+, ГАЗа и "Русала".

Как это ударило по бизнесу российских миллиардеров?

Олег Дерипаска, №23 в российском списке Forbes, и восемь связанных с ним компаний

В список санкций попал сам миллиардер, что для него означает запрет на въезд в США и заморозку активов на территории США.

По данным Forbes, Дерипаска к текущему моменту потерял почти четверть своего состояния - минус 1,3 млрд долларов.

По итогам 2017 года Дерипаска находился на 23 месте в списке Forbes. С учетом новых показателей он может оказаться на 29 месте - после владельца пакета УГМК Андрея Козицына.

Пока сильнее всего от санкций пострадали компании "Русал" и En+, которая объединяет активы миллиардера в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности.

"Русал" в сообщении на сайте Гонконгской биржи предупредила, что санкции минфина США "могут привести к техническим дефолтам в связи с некоторым кредитным обязательствам группы". В итоге акции "Русала" на этой площадке упали более чем на 50%.

На московской бирже торги бумагами "Русала" также начались с резкого падения - сразу на 46,9%, но затем акции немного поднялись в цене.

Аналитики "Райффайзен банка" пишут, что новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с "Русалом", а это означает дефолт по евробондам и другим операциям.

Кроме того, возможны перебои продаж алюминия, "поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл "Русала", говорится в материалах банка. На американский рынок в 2017 году компания поставила 18% от общего объема продаж, в Европу - 45%.

Это "в свою очередь, приведет к необходимости перенаправлять поставки металла, возможно, через Азию, что предположительно существенно снизит маржу и объем операций", не исключают аналитики "Райффайзена".

"У нас все непросто, - подтверждает в своем заявлении "Русал". - Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся".

Другой крупный актив Дерипаски - компания En+ - также включена в санкционные списки. В сообщении компании говорится, что первоначальная оценка влияния санкций заключается в том, что они могут оказать "существенное неблагоприятное воздействие на бизнес и перспективы группы.

Бумаги компании на московской бирже открылись падением более чем на 15%, после того как в пятницу упали на 20%. На Лондонской бирже они обрушились на открытии на 25%.

Биржа уже объявила о том, что приостанавливает торги бумагами компании. Кроме того, депозитарий Citi приостановил операции с бумагами. А независимый директор компании француз Доминик Фрес 6 апреля покинул свой пост - в тот же день, когда США включили компанию в санкционные списки.

Акции ГАЗа - еще один актив Дерипаски - снизились в цене к 13.18 на 10,5%.

Виктор Вексельберг, №10 в российском списке Forbes, и компания "Ренова"

Вексельберг, по данным Forbes, к текущему моменту потерял 932 млн долларов (минус 6,4%).

Компании "Суал", акционером которой он является, принадлежит 26,5% акций "Русала".

Кроме того, в понедельник стало известно, что "Ренова" лишится контроля в швейцарской машиностроительной компании Sulzer. Та выкупит 5 млн своих акций из-за американских санкций. В итоге доля "Реновы" снизится до 48,83%.

Сулейман Керимов, № 21 в российском списке Forbes

Керимов с момента объявления санкций также потерял 921 млн долларов.

Его семья контролирует золотодобывающую компанию "Полюс". На Лондонской бирже расписки компании на 14:00 московского времени упали почти на 14%. В Москве бумаги компании упали почти на 10%.

Андрей Костин, глава ВТБ

В конце января глава государственного банка ВТБ Андрей Костин говорил агентству Блумберг, что дальнейшее ужесточение санкций со стороны США против России будет равносильно объявлению "экономической войны".

6 апреля он был включен в санкционные списки США.

"Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я не совершил ничего плохого для Америки, для американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и американскими инвесторами", - прокомментировал он решение американских властей в интервью Си-эн-эн.

Возглавляемый им банк ВТБ с 2014 года находится под американскими санкциями.

В понедельник акции банка на Московской бирже рухнули примерно на 10%.

Владимир Богданов, № 49 в российском списке Forbes

Богданов, по данным Forbes, потерял 58 млн долларов.

В пояснениях минфина США говорится о том, что российский миллиардер попал в санкционные списки США, поскольку работает в энергетическом секторе России. Он является генеральным директором и акционером "Сургутнефтегаза". Это одна из крупнейших нефтяных компаний России.

Сам "Сургутнефтегаз" попал под санкции еще в сентябре 2014 года. Богданов возглавляет компанию с 1984 года.

Другие российские олигархи

Из-за паники на бирже и распродажи российских активов потери несут и другие российские олигархи, а не только те, кто попал под санции.

К примеру, состояния акционеров "Евраза" Романа Абрамовича и Александра Абрамова уже в первой половине дня сократились почти на 700 млн долларов и 452 млн долларов соответственно. Владимир Потанин потерял уже 1,5 млрд долларов.

www.bbc.com


Смотрите также