Гендиректор корейской криптобиржи CoinNest арестован за растрату и мошенничество. Арест биржи на
Одна из крупнейших биткоин-бирж рухнула после ареста российского владельца | 26.07.17
Биржа криптовалют BTC-e, одна из крупнейших в мире, приостановила торговлю и недоступна для вывода денег со счетов.Площадка ушла в оффлайн 25 июля практически сразу после того, как в Греции был арестован Александр Винник - гражданин РФ, которому инкриминируется отмывание денег с помощью операций в биткоинах на сумму свыше 4 млрд долларов.
Как сообщает Bits.Media со ссылкой на осведомленный источник, Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e.
В своем twitter-аккаунте биржа объяснила происходящее "техническим работами в дата-центре". Через два часа после сбоя BTC-e заявила, что "работы близки к завершению", а спустя несколько часов биржа сообщила, что работы могут продлиться 5-10 дней.
Хотя биржа заверяет, что "ведутся работы по восстановлению работы сервиса", пользователи "потеряли свои деньги", сказал РБК источник на рынке. По его словам, "есть много пострадавших физических лиц, честных граждан".
"Мы будем подавать иск к тому, у кого находятся сейчас активы биржи. Пользователи их должны получить, и мы будем идти в этом направлении", - заявил глава биржи GetBTC.
По информации издания Daily Thess, 38-летний Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, не подозревая, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.
По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года отмывала деньги через соданную им биржу.
В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox.
Три года назад Mt. Gox, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тысяч биткоинов (около 500 млн долларов). При этом почти 306 тыс биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.
Сама биржа BTC-e в материалах Минюста США называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем, в том числе в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов, отмечает forklog.
BТC-е всегда работала в серой зоне, рассказывает член совета директоров Blockchain.Community Алексей Брагин.
"Биржа была создана в 2011 году. Криптовалюты, в частности биткоин, тогда ассоциировались с наркотиками, порнографией, Silkroad (интернет-магазин в даркнете, торговавший оружием, наркотиками. - РБК), поэтому практически все, кто делал биржи криптовалют, не раскрывали свою личность. Со временем рынок вполне легализовался, но основатели BТC-е так и остались в тени, что уже нехороший симптом. Я общался с ними, у них была неплохая репутация в бизнес-среде, и BТC-е пользовались многие крупные компании. Но у нее не было никаких разрешительных документов на ведение финансовой деятельности", - сказал Брагин.
www.finanz.ru
Гендиректор корейской криптобиржи CoinNest арестован за растрату и мошенничество -
Сегодня южнокорейские СМИ сообщили, что CEO местной криптовалютной биржи CoinNest был арестован за растрату и мошенничество. Об аресте Ким Ир Хвана, соучредителя CoinNest, доложила прокуратура округа Сеул.
Это первый случай ареста представителя криптовалютного бизнеса в Южной Корее. Прокуроры полагают, что директор CoinNest перенаправлял средства клиентов в пользу руководителей компании.
Ордер на арест Кима был запрошен отделом финансовых расследований Сеульского столичного правительства после проверки трех виртуальных бирж, которая проводилась начиная с 12 декабря 2017 года. CoinNest была включена в список проверяемых компаний.
Прокуроры получили бухгалтерские данные нескольких виртуальных валютных бирж и в течение 20 дней произвели их тщательный анализ. В процессе расследования были обнаружены неправомерные действия руководства CoinNest, повлекшие за собой арест гендиректора.
Сообщалось также, что обвиняющая сторона расследует деятельность еще одной виртуальной валютной биржи, которая инвестировала средства, собранные от обычных людей, на свое усмотрение, используя мошенническую схему.
Напоминаем, что Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) в феврале провела инспекции двадцати зарегистрированных на национальной бирже Kosdaq компаний по подозрению в использовании анонсов о критоуслугах для искусственного завышения цен на акции. Также тщательные инспекции криптобирж проводит японский финансовый регулятор – Агентство финансовых услуг Японии, в связи с масштабным взломом биржи Coincheck, в ходе которого были украдены полмиллиарда долларов.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.
Источник
Поделиться ссылкой:
Related
bitnovosti.com
что известно о задержании россиянина в Греции по запросу США — РТ на русском
Обвинение против гражданина России Александра Винника, задержанного 25 июля в Греции по запросу американских властей, утверждено судом присяжных в Сан-Франциско. По версии следствия, он являлся организатором крупной биткоин-биржи BTC-e. Прокуратура Северного округа штата Калифорния утверждает, что Винник с помощью этой криптовалютной биржи отмыл до $4 млрд. Россиянину в случае экстрадиции может грозить до 20 лет лишения свободы. В деле также упомянут самый крупный взлом криптовалютной биржи Mt. Gox. Кроме того, сообщается, что на структуру, связанную с Винником (биткоин-обменник BTC-e), американскими властями был наложен штраф в $110 млн.
Задержание в Халкидики
38-летний Винник был задержан полицией 25 июля в городе Халкидики, куда он приехал отдыхать вместе с женой и детьми. После ареста россиянин был доставлен в Салоники, где в настоящее время идёт подготовка к его экстрадиции.
Греческие полицейские по запросу правоохранительных органов США изъяли из номера Винника компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.
Обвинения в США по 21 пункту
Коллегия присяжных суда Сан-Франциско утвердила обвинение в отношении россиянина Александра Винника, которому вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём. Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.
«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткоинов. Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового управления США.
Кроме биткоина, на бирже производились операции с такими криптовалютами как Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.
Самая крупная кража биткоинов
В материалах, которые Минюст США направил правоохранительным органам Греции, также сообщается, что преступная организация, куда якобы входит Винник, причастна к пропаже части средств с обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox, в результате взлома которой было похищено около 850 000 BTC (более $2 млрд). Американские власти утверждают, что 306 853 BTC (более $787 млн) из этой суммы были переведены в электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e.
Также по теме
Граница биткоина: Центробанк попросили разрешить криптовалюту в Ленобласти Центробанку России предлагают легализовать хождение и обмен криптовалют на приграничных территориях Ленобласти. Соответствующее...
Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов. Сложилась такая ситуация, как говорится в документе, что торговля криптовалютами на бирже BTC-e была практически анонимной — для операций не требовалась проверка личности, а источники средств и сами транзакции оставались скрытыми.
В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника. Также в документе он указан как главный бенефициар компании Canton Business Corporation — фиктивной корпорации, управляющей биржей.
Расследование взлома криптовалютной биржи Mt. Gox уже несколько лет ведут сетевые активисты. В связи с задержанием Винника были опубликованы первые результаты расследования.
$110-миллионный штраф
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
Решение о штрафе было скоординировано с прокуратурой Северного округа Калифорнии, предъявившей Виннику обвинение в отмывании преступных доходов.
«Мы будем привлекать к ответственности зарубежные организации, занимающиеся переводом денег, которые проводят операции в США, намеренно нарушая законы об отмывании денег. Эта мера послужит веским предупреждением для тех, кто считает, что они могут попустительствовать распространению вирусов-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или совершать другие противоправные действия с помощью криптовалют», — заявил исполняющий обязанности директора управления Джамал Эль-Хинди.
В официальном сообщении управления указано, что участники торгов на BTC-e открыто обсуждали незаконные банковские операции в пользовательском чате биржи, а администрация биржи давала советы по легализации доходов, полученных от торговли наркотиками на порталах Silk Road, Hansa Market и AlphaBay.
Прекращение работы BTC-e
Одновременно с арестом в Греции Александра Винника биржа BTC-e прекратила работу, указав в качестве причины технические проблемы, сообщает портал ForkLog. На данный момент криптовалютная биржа по-прежнему находится в оффлайне. Об этом свидетельствует и сообщение, размещённое в Twitter-аккаунте организации.
Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce
— BTC-E (@btcecom) 26 июля 2017 г.Отметим, что в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов. При этом ответственность за подобные действия пока не установлена. Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой. В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году биткоин может получить в России статус финансового продукта. В таком случае на операции с этой валютой будет распространяться законодательство, направленное на борьбу с нелегальными транзакциями.
russian.rt.com
Что будет с биржей BTC-e и вернут ли пользователям деньги: мнения экспертов
Последние дни выдались насыщенными для всего российского крипто-комьюнити. Заявления SEC, арест Александра ВинникаiВласти США считают его основателем и совладельцем биткоин-биржи ВТС-е, закрытие BTC-e — всё это не только наводит панику, но и заставляет серьёзно задуматься.
Почему американские власти активно взялись за криптомир, что будет с BTC-e и смогут ли вернуть свои деньги пользователи этой биржи — Rusbase узнал у экспертов.
Что вообще происходит?
США решили посягнуть на свободу криптомира, говорит Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital. Как они это собираются делать — пока не понятно, но ничего хорошего ситуация не предвещает:
Юрий Новиков- Трубецкой
CEO и основатель FortCapitalВ США началось наступление на свободу криптомира. SEC объявляет о начале регулирования выпуска токенов по ICO, CFTC — о начале регулирования оборота биткоина. Как они это будут делать — пока не очень понятно, но у них много рычагов.
Одновременно закрывают BTC-e за отмывку. Под отмывкой долларов можно понимать работу и любой другой аналогичной площадки, поскольку никто не знает, каково происхождение долларов, которые туда приходят. Также идёт наступление на даркнет. Ничего хорошего всё это предвещать не может.
Михаил Гранкин, генеральный директор «Финансовой Криптографии», считает, что происходит расчистка дороги для принятия биткоина в мэйнстрим, после которой банки и крупный бизнес смогут спокойно работать с криптовалютами:
Михаил Гранкин
Генеральный директор «Финансовой криптографии»Заявление SEC о выпуске токенов, аресты связанные с андеграунд маркетплейсами и вот сейчас — арест бенефициара биржи BTC-E по обвинениям в отмывании денег. Сочувствую пользователям биржи, поскольку не понятно, когда они смогут получить средства со своих аккаунтов и смогут ли вообще.
С другой стороны, все эти события носят очень позитивный характер. После такой зачистки банки и крупный бизнес смогут работать с криптовалютами по понятным правилам и без боязни быть ассоциированными с чем-то криминальным. Происходит расчистка дороги для принятия биткоина в мейнстрим.
Что будет с биржей?
В BTC-e были самые низкие комиссии на рынке и самые удобные сервисы. Все инвесторы, которые работали в этой бирже, должны были отдавать себе отчёт в том, что есть большой риск, ведь у биржи нет собственников, говорит Алексей Поспехов, директор Futur Capital.
Алексей Поспехов
Директор Futur CapitalВсё зависит от того, как товарищ Винник договорится с американским регулятором и какие обвинения ему предъявят — пока это достаточно общие слова, так как никакой детальной информации нет.
Евгений Савельев, CEO и основатель Scori.co, считает, что с биржей ничего не произойдет и совсем скоро она восстановит свою работу:
Евгений Савельев
CEO и основатель Scori.coС BTC-e ничего не будет. Единственное, что ожидаемо — падение криптовалют, но и это временно. Биржа хоть и большая просела, но не самая главная на рынке. Так что ждём падения.
Сейчас все начнут скидывать биткоин. Биткоин и эфир через месяц реанимируются, а к концу года будут стоить $4000 и $400. Когда большим игрокам нужно скинуть или закупить — получаются такие ситуации.
Говорить о том, что что-то произойдёт с биржей — самое неправильное. Она вернётся в своё русло совсем скоро.
Как это повлияет на рынок?
Возврата денег ожидают немногие. Лилиана Пертенава, автор и продюсер фильма о криптовалютах и блокчейне, директор маркетинговых коммуникаций в «МойОфис», считает, что назад средств никто не дождётся, а у биржи будут сложные времена:
Лилиана Пертенава
Автор и продюсер фильма о криптовалютах и блокчейне, директор маркетинговых коммуникаций в «Мой.Офис»Я думаю, что денег назад никто не дождётся. Конечно, можно надеяться на лучшее, но учитывая интерес властей к участникам, биржу ждут сложные времена. В сочетании с выступлением SEC про ICO эта ситуация охладит пыл многих энтузиастов.
Неприятно осознавать, что твои деньги могут улетучиться в неизвестном направлении в любой момент, и что никаких гарантий или страховок нет. Поднимется больше голосов о необходимости регулирования.
Ани Асланян
Основатель телеграм-канала @blockchainrfТот, кто держал на бирже свои деньги, скорее всего, их назад не получит, если в ближайшее время ничего не произойдёт. Опыт ещё раз показывает, что не стоит хранить деньги на бирже.
С этим согласны не все. Евгений Савельев, CEO и основатель Scori.co, уверен, что пользователи получат назад свои деньги, а биржа заработает очень скоро:
.
Евгений Савельев
CEO & основатель Scori.coДеньги не пропадут, это шум на ровном месте. Беспокоиться не стоит, надо сидеть и ждать. Сейчас подняли хайп и никто не даёт комментарии, потому что никто не знает, что произойдёт. А произойдёт следующее — BTC-e восстановятся и вернут деньги всем, кому должны.
Антон Дзятковский, основатель MicroMoney, видит два варианта развития ситуации:
Антон Дзятковский
Основатель MicroMoneyПервый — если другая организация на каких-то условиях возьмёт на себя обязательства по выплатам, как это было в случае с биржей Mt.Gox.
Второй, более вероятный вариант — люди не получат свои деньги вообще. Судебные прения могут продлиться до трёх лет. Спустя это время многое забудется.
Возврат денег пользователям маловероятен.
Как это повлияет на рынок?
Регулирование в США обязательно отразится на поведении азиатских банков в Сингапуре и Гонконге, через которые выводятся полученные по ICO средства, говорит говорит Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital:
Банки могут требовать подтверждения, что в ICO не участвовали граждане США, которые дать невозможно. Могут создаваться сложности в открытии счетов для стартапов, проводящих ICO, а регистрация выпуска токенов в SEC и получение всех легальных разрешений вряд ли будет лёгким, дешёвым и доступным мероприятием.
Однозначно, время «доступных ICO для всех» подходит к концу.
— Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital.
Алексей Поспехов, директор Futur Capital, считает, что американский регулятор лишний раз напомнил о том, что финальное слово остаётся за ним и он действительно продолжает быть большой силой, которая старается выстроить систему, защищающую права инвесторов.
Алексей Поспехов
Директор Futur CapitalДля рынка это не значит ничего, так как BTC-e не был белой биржей. Все серьёзные структуры прекрасно понимали, что это — серая зона и есть определённые риски.
Это означает, что в ближайшее время регуляция усилится, а все истории с криптобиржами введут в правовое поле, чтобы регулировать рынок. В итоге произойдёт стабилизация и обеление рынка.
На рынке это никак не отразится, потому что после последних событий курс всех криптовалют упал всего на 10%.
SEC показали своё отношение к тому, как Россия развивается в данном секторе, уверена Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf:
Как показывает практика и новости этой недели — SEC показали своё отношение к тому, как Россия развивается в данном секторе. Ни для кого не секрет, что эта биржа была российского происхождения.
Такие жестокие меры США демонстрирует для того, чтобы показать, что хочет регулировать рынок на международном уровне. Можно сделать вывод о том, что это продуманные шаги США. В ближайшее время все прояснится.
— Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf
Можно ли назвать это рэкетом со стороны США — вопрос риторический. Но прибегать к подобным мерам, чтобы иметь возможность регулировать криптовалюту — уже слишком.
Как отреагируют криптоанархистыiТе, кто выступает за полную свободу криптовалюты и против ее регулирования и чем обернётся это покушение на свободу криптомира для США — станет ясно в ближайшее время.
Материалы по теме:
Криптовалюта — новый способ нагреть инвестора?
Пять угроз, которые нависли над блокчейном
Как купить биткоины и инвестировать в ICO: самая краткая инструкция
Российская сеть коворкингов «Ключ» добавила оплату биткоинами
ТОП-15 главных криптовалют на сегодня (объясняем, в чем фишка, по аналогии с реальным миром)
Госдума планирует ввести регулирование ICO в России
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
rb.ru
Совладельца крупнейшей биржи криптовалют в Рунете арестовали за отмывание $4 млрд
Официальный запрос:https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2017−07−26/Assessment%20for%20BTCeVinnik%20FINAL%20SignDate%2007.26.17.pdf
Инкриминируют отмыв денег, связь со взломом Mt Gox, нарушение правил работы финансовых организаций…
Меньше мутных бирж — лучше для крипто- валют.
Эта биржа должна была закрыться, удивительно, что так долго работала. Официальных владельцев нет, основной рынок — Россия, страна, где криптовалюты находятся под давлением и не запрещены, но и не разрешены.
В мире биржи и сервисы по работе с криптой пошли по пути деанонимизации участников (bitstamp уже давно требует паспорт), и по пути партнерства с крупными известными финансовыми структурами с историей.BTC-E — по моему впечатлению (я на нее последний раз заглядывал года два-три назад) пошла по противоположному пути.
Думаю, что причина событий — начало зачистки рынка. Первую стадию формирования рынок прошел, теперь его будут выстраивать. Так же как было со всякими онлайн-кошельками, один epassport чего стоил…Ротшильды в этом месяце купили немного биткоинов (на ~210 000 $), чем не показатель начала?
PS:Я верю в криптовалюты, в то, что они устранят посредников, от чего всем будет лучше.
Я думаю, что крипта устранит посредников-клерков, которые перекладывают бумажки и сопровождают переводы денег, которые следят за достаточно величиной баланса на межбанковских счетах…
Но было бы очень глупо думать, что крипта устранит сами банки, наоборот, она сделает их сильнее, даст им больше власти, в первую очередь за счет уничтожения «среднего класса» финансовых организаций: крупные станут крупнее, мелкие — мельче. А операции прозрачней.
Крипта не даст анонимности. Кеш гораздо анонимней. Крипта все запоминает и позволит проследить все переводы, через любое количество подставных или фиктивных лиц. Крипта сохраняет полный жизненный путь каждой монетки.
Подумайте, какой властью будут обладать финансовые структуры, которые будут знать весь путь для каждого рубля/доллара с момента его выхода с печатного станка?
roem.ru
За что основателя криптовалютной биржи арестовали в Греции - Русские Афины
Агенство Reuters со ссылкой на собственные источники уверяет, что Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через операции с биткоинами, является ключевой персоной в организации одной из старейших бирж криптовалют — BTC-е..
О связи Винника с BTC-е пишет и греческое издание Daily Thess. По сведениям греческого издания, ФБР установила наблюдение за Винником еще в мае 2016 года, когда он остановился в одном из отелей Абу-Даби. Daily Thess ознакомилось с документами, которые направил Минюст США греческим властям. Согласно этим документам, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тыс. биткоинов (около $500 млн). При этом почти 306 тыс. биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки, на сегодняшний день эта сумма составляет $1,4 млрд.
Максимальный срок пребывания Винника под стражей не может превышать двух месяцев. Россиянин категорически отрицает свою вину и, как уверяет издание Daily Thess, был даже удивлен аресту.
Биржа BTC-е с 25 июля стала недоступна — в Twitter биржи говорится о проведении «технических работ в дата-центре».Правительство США теперь ведет переговоры с Грецией о выдаче Александра Винника (с 1932 года между двумя странами существует соглашение об экстрадиции). Биржа BTC-e была оштрафована на 110 миллионов долларов в виде гражданских штрафов, а лично Виннику грозит штраф в размере 12 миллионов долларов. По мнению американских юристов россиянин может быть заключен в тюрьму на срок до 55 лет, сообщает engadget.
Руководитель пресс-службы греческой полиции Феодорос Хронопулос в интервью Русским Афинам подтвердил информацию и сообщил, что судебные процедуры продлятся более одного месяца, сославшись на летний период и отпуска. По его мнению, сейчас все в руках суда, а срок высылки зависит от действий защиты и обвинения. А окончательное решение остается в компетенции суда и лично министра юстиции Греции.
Александр Винник по дороге из суда города Салоники в тюрьму досудебного содержания
Одно из самых больших мест в Интернете для стирки денег.
Благодаря усилиям Винника, BTC-e стал одним из основных способов, которыми киберпреступники во всем мире отмывали доходы от своей незаконной деятельности считает издание engadget.Как указано в запросе, предоставленным Департаментом юстиции США и попавшем в руки издания Daily Thess, BTC-е «одна из крупнейших организаций в мире киберпреступности и отмывании денег», Согласно данным властей США, биржа являлась одними из основных точек для вывода денег электронного пиратства, нелегальных платежных систем, ухода от налогообложения и организованного наркобизнеса". По оценкам американских властей на этой платформе начиная с 2011 года, были проведены транзакции на 12,5 млн биткойнов и отмыты по крайней мере 4 миллиарда долларов!
Коррумпированные агенты
С помощью биржи BTC-е, два коррумпированных американских федеральных агента Карл Сила и Шон Бриджес, украли Bitcoin на сумму в миллионы долларов из подпольной системы Silk Road (шелкового пути). Этот сайт был один из самых больших рынков черных наркотиков в так называемом «темной интернет паутине».
О предыстории BTC-еСогласно публикации РБК от осени 2014 года, биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России и выпускниками Сколково по имени Алексей и Александр. Как рассказывали основатели отраслевому медиа CoinDesk, биржа была зарегистрирована на Кипре, ее серверы находятся в Болгарии, а для проведения операций используется несколько банков, один из которых находится в Чехии. На бирже была возможность торговать не только биткоинами, но и другими криптовалютами. Как рассказывал РБК один из пользователей BТC-е, за ввод биткоинов на счет биржа брала 5%, за вывод — 5–7%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года.
По оценке члена совета директоров Blockchain.Community и технического директора биржи Safello Алексея Брагина, на BТC-е вращались десятки миллионов долларов. «BТC-е была создана в 2011 году. Криптовалюты, в частности биткоин, тогда ассоциировались с наркотиками, порнографией, Silkroad (интернет-магазин в даркнете, торговавший оружием, наркотиками. — РБК), поэтому практически все, кто делал биржи криптовалют, не раскрывали свою личность. Со временем рынок вполне легализовался, но основатели BТC-е так и остались в тени, что уже нехороший симптом. Я общался с ними, у них была неплохая репутация в бизнес-среде, и BТC-е пользовались многие крупные компании. Но эта биржа всегда работала в серой зоне, и у нее не было никаких разрешительных документов на ведение финансовой деятельности. Например, конкурирующий проект Bitstamp обладает лицензией Люксембургского министерства финансов, у нашей биржи Safello, которая зарегистрирована в Швеции, есть лицензия на финансовую деятельность, которая позволяет нам легально проводить сделки по продаже и покупке биткоинов за шведские кроны. У BТC-е не было никаких лицензий, на какие имена были открыты их банковские счета и в каком банке — неизвестно. Исходя из всего этого, ничто не мешало, безусловно, проводить через эту биржу не вполне легальные операции», — рассказал РБК Алексей Брагин.
Генеральный директор биржи GetBTC так прокомментировал задержание коллеги: «Несмотря на то, что Винника обвиняют в мошенничестве или отмывании денег, надо учитывать, что есть много пострадавших физических лиц, честных граждан, которые потеряли свои средства. За что задержали Винника? Возможно, это часть конкурентной войны и банальное изъятие средств пользователей под надуманным предлогом.<...> Мы собираем информацию от наших коллег, криптовалютного сообщества. Следим за развитием событий и будем думать, как поступать дальше. В любом случае мы будем подавать иск к тому, у кого находятся сейчас активы биржи. Пользователи их должны получить, и мы будем идти в этом направлении».
На основании публикаций Daily Thess и РБК
rua.gr
Администратор биржи BTC-e арестован в Греции
https://xakep.ru/2017/07/27/btc-e-down/Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, к тому же имеющая большую популярность в России, BTC-e, ушла в оффлайн вечером вторника, 25 июля 2017 года. Сначала администраторы ресурса сообщали в официальном твиттере, что поводов для паники нет, а дело в проведении незапланированных технических работ в дата-центре.
Однако вскоре стало известно, что в этот же день в Греции был арестован гражданин России Александр Винник. Хотя операторы BTC-e всегда предпочитали оставаться «за кадром», пользователи довольно быстро сопоставили неожиданный оффлайн биржи с арестом россиянина в Греции. Как оказалось, не зря. Винник был одним из администраторов и владельцев сервиса. Длинный список предъявляемых ему обвинений позже был опубликованна сайте Министерства Юстиции США, наряду с официальным пресс-релизом.
Официальное заявление гласит, что Винник не только руководил преступной группой с 2011 года и отмыл через BTC-e более 4 млрд долларов в биткоинах, но также администратор BTC-e был причастен если не к самому ограблению биржи Mt. Gox, то хотя бы к отмыванию похищенных средств.
Согласно заявлениям Минюста, в настоящее время Винник ожидает экстрадиции в США. Его обвиняют в ведении бизнеса по оказанию финансовых услуг без надлежащего лицензирования, множестве эпизодов отмывания денег, преступном сговоре, с целью отмывания денег, участии в незаконных денежных операциях. Представители ФБР сообщили, что арест Винника стал результатом долгой и скоординированной работы правоохранительных органов США и других стран.
«Мистер Винник обвиняется в совершении и пособничестве совершению широкого ряда преступлений, которые лежат далеко за пределами простого недостатка регуляции деятельности обменного сервиса, которым он управлял, — рассказывает глава отдела расследования преступлений при Налоговом управлении США. — Ему также вменяются кражи личностей, содействие обороту наркотиков, а также помощь в отмывании средств, полученных в ходе преступной деятельности для синдикатов со всего мира.
Подобные обменники не просто нелегальны, они также предоставляют плодородную почву для реализации мошеннических схем с возвратом налогов и кражей личности, а также других видов налогового мошенничества. Прекращение деятельности такого крупного обменника виртуальных валют должно послужить четким сигналом для других киберпреступников и нерегулируемых обменников по всему миру».
Также согласно официальному обвинению (PDF), Винник и его сообщники «создали вокруг BTC-e пользовательскую базу, тесно связанную с преступностью, в частности, они не просили у пользователей подтверждения личностей, позволяли скрывать и анонимизировать транзакции и происхождение средств, а также практически не имели механизмов, направленных на защиту от отмывания средств». В итоге биржей, наряду с обычными людьми, охотно пользовались преступники всех мастей: хакеры, скамеры, шантажисты, наркоторговцы и так далее. В результате BTC-e заработал на этих нелегальных операциях более 4 млрд долларов в биткоин эквиваленте.
Еще более интересно, что американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием. Его подозревают в краже средств пользователей.
В официальном пресс-релизе Минюста сказано, что Винник принимал непоредственное участие в отмывании похищенных у пользователей Mt. Gox средств, которые в итоге были пропущены через обменник BTC-e и уже неработающий ныне обменник Tradehill.
Более интересный и развернутый отчет о происходящем опубликовала независимая группа исследователей WizSec, которая занималась и занимается расследованием произошедшего с Mt. Gox уже много лет. WizSec пишут, что публикация нового отчета сразу вскоре после ареста Винника – это не совпадение. Арест главы BTC-e вдохновил участников WizSec на написание нового материала, так как сегодняшние новости «добавляют к картине происшедшего несколько недостающих частей головоломки».
Исследователи пишут, что после проведения тщательного расследования и сбора доказательств (которые давно были переданы правоохранительным органам, но никогда не публиковались открыто), Винник являлся их «подозреваемым номер один». Вот только некоторые факты, которые приведены в отчете группы:
- в 2011 году приватные ключи от горячего кошелька Mt. Gox были похищены, что дало злоумышленникам доступ к огромным суммам, а также позволило видеть поступающие биткоин-депозиты и распоряжаться ими по своему усмотрению;
- время от времени преступники использовали скомпрометированные ключи и пересылали средства на кошельки подконтрольные Виннику, но основная «вторая фаза» ограбления произошла позже, в 2012-2013 годы;
- к середине 2013 года поток поступлений замедлился и почти прервался, и злоумышленники вывели с Mt. Gox порядка 630 000 BTC;
- после попадания в кошельки Винника, средства в основном уходили на BTC-e, где их отмывали. Суммарно на BTC-e было переведено более 300 000 BTC, а оставшаяся часть денег поступила в другие обменники, включая даже сам Mt. Gox;
- Винник отмывал средства, украденные не только у Mt. Gox, также через его кошельки прошли деньги, похищенные в ходе ограблений бирж Bitcoinica, Bitfloor в 2011-2012 годах.
Хуже того, пользователи Reddit обнаружили, что за несколько часов до ухода биржи в оффлайн с кошелька, предположительно принадлежащего BTC-e, вывели 169 млн долларов (66 163 биткоина). Сообщалось, что сначала средства были переведены на кошелек 19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay, откуда были распределены по другим аккаунтам. Впрочем, не доказано, что данный кошелек действительно принадлежит BTC-e, и известно, что Ethereum-кошелек биржи в полном порядке, средства на нем целы.
bitalk.org
