Связанный с биржей BTC-e Александр Винник назван главным подозреваемым в деле о краже средств с MtGox. Винник биржа
Арестованный в Греции Александр Винник совладелец биржи BTC-e
За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на «внеплановые технические работы» закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют — BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
Что вам еще известно об Александре Виннике?
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.
Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.
Еще перевод статьи об аресте с греческого тут.
smart-lab.ru
Александр Винник: арест за рубежом грозит всем российским IT-специалистам
Россиянин Александр Винник был арестован в конце июля в Греции по американскому обвинению в отмывании миллиардов долларов и ждет решения Верховного суда по запросу об экстрадиции. О том, как американские спецслужбы ведут охоту за российскими специалистами, о будущем блокчейна и криптовалют, о попытках запатентовать из тюрьмы ноу-хау и свои технологии Винник, ныне заключенный тюрьмы строгого режима Коридаллос, рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.
— Александр, с чем связан ваш арест?
— Это американская провокация.
— Можно кратко изложить суть дела?
Супруга Винника рассказала об "охоте" на российских IT-специалистов
— Американцы обвиняют меня в отмывании то четырех, то шести, то девяти миллиардов долларов. Сумма постоянно меняется. Они сами не знают. За биржу ВТС-е взялись, потому что она в России организована. Я не знаю, что они хотят. Может, найти какой-то русский след. У Америки с Россией натянутые отношения, это все знают. Они постоянно российских граждан похищают.
Я от правосудия не прятался. Я ездил за границу под своим именем. Я под своим именем занимался бизнесом. То, в чем меня обвиняют, это полный бред. Это, во-первых, невозможно сделать одному человеку. Во-вторых, они даже свои законы нарушают, обвинение составлено с нарушением американских законов. И с технической точки зрения обвинение составлено очень непрофессионально.
— Это была не первая поездка в Грецию?
— Нет, не первая. Мы с детьми несколько раз летом приезжали, чтобы они могли покупаться, отдохнуть, набраться сил перед осенью и зимой.
— Но на этот раз решили арестовать?
— Я больше скажу. Ордер на мой арест выдан в Америке с января. Почему они не прислали его в Россию? Я ни от кого не скрываюсь. А ловить здесь, в Европе, это чтобы легче было вывезти человека в Америку. Мой арест, по сути, американская спецоперация.
Александр Винник в сопровождении греческой полиции
— А чем вы занимались на бирже?
— Я технический эксперт.
— Не программист?
Минфин не планирует легализовывать торговлю криптовалютами
— Нет, не программист, а технический эксперт по информационным технологиям. Я консультирую в том числе и биржи по новым технологиям, по блокчейну. У меня много клиентов, ведь технологии новые. Сейчас я из тюрьмы пытаюсь запатентовать то, что знаю. Я обратился с просьбой организовать встречу с патентным поверенным, чтобы запатентовать ноу-хау, свои технологии, чтобы это никуда не ушло. Сейчас мы пытаемся это сделать.
— Фактически получается, что арест — это охота США за новыми технологиями?
— И это в том числе. Эти технологии связаны со многими сферами, и с финансами тоже. Блокчейн можно везде распространить, везде внедрить. Скорее всего, США хотят все контролировать и наложить свою руку на уникальные технологии блокчейна каким-то образом. Пока я не знаю, каким.
— Как США вышли на вас?
— Я ни от кого не скрывался. Я вел дела от своего имени. Есть одна финансовая система, с которой работала биржа, она называется "Майзус" (MAYZUS Financial Services Ltd с торговым наименованием MoneyPolo — ред.). Там был и счет на мое имя. Эту систему использовала биржа для операции. Скорее всего, владелец или сотрудник этой системы "Майзус" сдал меня. Американцы пытаются везде наложить свою руку на то, что им не подчиняется. С иском можно такую аналогию провести. Жена ударила мужа сковородкой, а он подает иск не к жене, а к производителю сковородок за то, что он их выпустил. Американцы пытаются на меня подать иск, а не на того, кто ударил.
Биржа использовала сервис "Майзуса" для приема некоторых платежей по работе с клиентами. Соответственно, компании, которые перечислены в обвинении (США), принадлежат Сергею Майзусу. А в обвинении говорится, что я ими владею, и американцы обвиняют меня в том, что я ими владею. Но это не мои компании.
Иск к Александру Виннику, арестованному в Греции
— Были ли какие-то нарушения у них?
Майк Каямори: вы немолоды и всем довольны - не связывайтесь с криптовалютой
— Я не знаю, были ли какие-то нарушения. Это не моя компания. Я не могу это знать.
— Адвокат сказал мне, что вы обратились к российским властям с просьбой изучить это дело?
— Да, я прошу расследовать его деятельность.
— Американцы на вас как-то выходили? Сделку предлагали какую-либо?
— Нет, ничего не было.
— Почему сейчас такой интерес к блокчейну?
— Это совершенно уникальная технология. Если говорить о применении к финансовому миру, она позволяет вести прозрачно все свои дела. Один из принципов — то, что записано в цепочке блокчейн, это уже никак не изменить. Бумажные документы можно подделать, потерять, а в блокчейне если запись попала туда, то ее никак не изменить и не удалить. Это технология распределенная. Если вы храните базу данных на одном компьютере, то с его уничтожением вы лишаетесь всех записей. А в технологии блокчейн каждый компьютер хранит всю историю транзакций.
— Это может быть использовано в финансовой сфере?
— Да. Достоинств у этой системы очень много, в том числе прекращается монополия США. Так как это децентрализованная система, она ни от кого не зависит. В этом случае не нужны ни банк, ни Центробанк, ни правительство. Ее очень трудно контролировать. Возможно, поэтому США хотят наложить монополию на эту технологию, чтобы держать все под контролем.
Как работает система? В каждом компьютере хранится вся база. Куда вы отправляете транзакцию с одного компьютера — об этой транзакции становится известно на всех компьютерах. Как пример — если у вас есть шесть кошельков и шесть тетрадок и вы хотите передать деньги из одного кошелька в другой, то вы пишете в своей тетрадке, что передали деньги во второй кошелек, и то же самое записываете во всех остальных пяти тетрадках. Во всех тетрадках содержится одинаковая информация.
— Александр, справедливый суд в США по вашему делу возможен?
Виктор Бут: сокамерники считают меня чудаком, который хочет себя отравить
— Как он может быть справедливым, если граждан другой страны крадут или пытаются украсть? В США суд предвзятый. Я уверен, что у них расставлена сеть на всех, кто их интересует. Мой арест — не последний. Программистам, техническим специалистам не стоит ездить в другие страны, на которые Америка имеет влияние. Ездите отдыхать в Сочи, в Крым. В России хватает мест. Кто ожидал, что у нас так отпуск обернется? Мы хотели, чтобы дети набрались сил, покупались в море перед осенью.
— Греческие СМИ писали, что вы отдыхали в роскошнейшем отеле.
— Это обычный отель, самые обычные апартаменты, даже без звезд.
— Можно личный вопрос? Дети сейчас дома одни?
— Они с бабушкой. Жена сильно заболела после моего ареста. На первом заседании суда в Салониках жена была, но потом она не смогла приезжать физически.
Суд в Салониках, Греция
— Судьи интересовались семьей, с кем дети?
— Нет, их это не интересует.
— Отмывание денег предполагает, что доходы должны куда-то поступать. Вашим счетом интересовались?
— Нет, их ничего не интересовало.
Случаи экстрадиции россиян в США в 2010-2017 годах — В тюрьме вы с кем содержитесь?
— Есть арабы, есть люди из азиатских стран. Сидят украинцы — капитаны судов, их обвиняют в контрабанде.
— Какие условия в тюрьме Коридаллос?
— В Салониках были нормальные условия. Здесь очень плохие. Никто меня не знакомил с правилами содержания, что можно и что нельзя. Раз в неделю можно делать какие-то покупки. Мне никто ничего не передает. Некому передачи носить.
— Александр, за новостями следить удается? Сейчас очень большие колебания курса биткоина идут.
— Нет, в тюрьме нет ни телевизора, ни компьютера, ни газет. А все колебания курса связаны с разными новостями.
— Главной функцией денег всегда была мера стоимости, мера труда. Как это возможно с биткоином?
— Биткоин — это лишь одна из криптовалют. Сейчас более 200 разных цифровых монет, и их можно менять друг на друга через электронные биржи, на них можно совершать покупки, можно купить хлеб, молоко. Если все будут признавать цифровые валюты, это будет и признание меры труда. Если зарплата составляет 100 тысяч рублей, а биткоин стоит 20 тысяч, то это 5 цифровых монет. Люди сами определяют их стоимость, рынок определяет.
В Минфине России рассказали об особом налогообложении сделок с биткоинамиЗа новыми технологиями будущее. Скоро, лет через 10-20, мир изменится, не будет банков в нынешнем понимании. Все будет проще, прозрачнее, дешевле, удобнее для людей. Сейчас для перевода денег нужно идти в банк, заполнять документы, ждать. С новыми технологиями ничего этого не будет. Можно будет по телефону отправить деньги и по телефону их получить. Это возможно и сейчас, но все скоро перейдет на совершенно новый уровень.
ria.ru
В Греции арестован россиянин, подозреваемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту – Новости Варламов.ру
Александр Винник. Фото: Alexandros Avramidis/ReutersРоссиянин Александр Винник, арестованный в Греции по подозрению в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью криптовалюты, оказался связан с крупной (и одной из самых популярных в России) криптовалютной биржей BTC-E, об этом сообщает греческое издание DailyThess. Информацию о связях Винника с BTC-E также подтверждает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По информации на сайте греческой полиции, россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года [год открытия BTC-E] он руководит преступной группой, в которой выполняет функции "мозгового центра". Группа, по информации полиции, контролирует "один из крупнейших сайтов в области электронной преступности". Свои преступные доходы группа конвертирует в биткоины.РБК
О задержании Винника стало известно утром 26 июля. Биржа на данный момент (19:00 мск, 26 июля) не работает уже около суток. На сайте и в твиттере BTC-E сообщается о проведении технических работ."Арестованный в Греции, видимо, это один из администраторов BTC-E, 95%, что это так. Сама биржа, по сути, использовалась подпольщиками для обналички. Если у кого-то остались деньги на этой бирже, то, скорее всего, их вернуть уже не получится.Теоретически, возможно, что ребята из BTC-E просто украли все деньги и сейчас раскидывают их по счетам. Есть связанный с BTC-E счет, транзакции с которого выглядят очень странно. Сначала шли большие транзакции, потом средние, сейчас по маленьким пошла разбивка. Очень странно все это выглядит с точки зрения BTC-E.
На курс произошедшее, скорее всего, сильно не повлияет. И да, на биржах деньги лучше всего-таки не держать, если вы не трейдер, нужно понимать риски".
Эксперт по криптовалюте Сергей Сергиенко, "Варламов.ру"
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:– Что вам еще известно об Александре Виннике?
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC [Комиссиtq по ценным бумагам и биржам США] и Министерством юстиции США.
– Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
– Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
– Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
– Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
bits.media
В 2013 году ресурс CoinDesk сообщил, что биржу BTC-E создали российские программисты Алексей и Александр, которые, по их же словам, ранее работали в технопарке "Сколково".BTC-E использует сторонние банковские услуги, не оставляя свои реквизиты в официальных записях. По крайней мере, один из банков , вовлеченных в процесс находится в Чехии, регистрация компании – Болгария, управляющая компания базируется на Кипре, а учредители биржи – российские программисты Алексей и Александр, которые по их словам ранее работали в технопарке Сколково.В принципе, такая конфигурация не является чем-то особо исключительным для российского онлайн-бизнеса, который всегда пытался защититься от несовершенства российского законодательства и “наездов” бандитов и силовиков использованием оффшорных юрисдикций. Однако, западных инвесторов это часто пугает, а англоязычные источники порой подливают масла в огонь (некоторые утверждают, что алармистский материал CoinDesk был заказом конкурирующих бирж).
bitnovosti.com, 2013 год
27 июля, 12:05 В 2011 году была взломана японская криптовалютная биржа MtGox (на тот момент одна из крупнейших в мире), у нее украли около 800 тысяч биткоинов (более двух миллиардов долларов по нынешнему курсу, в 2011 году курс был значительно меньше). Сообщество WizSecurity (WizSec), занимающееся расследованием того взлома, утверждает, что Винник был их главным подозреваемым в этом деле. Кроме того, WizSec считает, что россиянин связан с хищением криптовалюты с бирж Bitcoinica и Bitfloor. Сообщество опубликовало схему, на которой видно как реализовывались похищенные биткоины."Не будем ходить вокруг да около, и скажем прямо: Винник – наш главный подозреваемый в деле кражи средств биржи MtGox (и отмывании украденного в дальнейшем). Это результат долгих лет упорной и кропотливой работы, проделанной нами. Мы также хотим отметить, что наша версия подтверждается другими независимыми расследованиями, проведенными незаинтересованными лицами. Все, кто работал над этим расследованием, сохраняя спокойствие, методично собирали материалы, которые им удалось выяснить за всё это время и передавали их в правоохранительные органы. Делалось всё без шума и спешки, дабы предоставить актуальную и объективную информацию, тем самым увеличить шансы на арест и исключить заведения дела в тупик.И вот, сегодня, когда арест произошел, мы думаем, что можем наконец открыться миру и рассказать, что мы делали всё это время и что нам удалось выяснить. Спасибо за ваше терпение!
Мы планируем разделить всё на несколько отдельных статей, так как наша информация покрывает большой спектр тем, связанных с этим делом. В этой же статье, главным образом, мы постараемся очень бегло изложить наши мысли по поводу взлома биржи MtGox и её прямого причастия к Виннику:
1) В сентябре 2011 года, MtGox была взломана и её ключи от "горячего" кошелька были скомпрометированы. Злоумышленник попросту скопировал файл wallet.dat. Это дало хакеру доступ к биткоинам, находящимся на бирже, а также доступом ко всем входящим депозитам на адреса данных кошельков.
2) В течении всего времени, хакер систематически вычищал кошельки, используя украденные ключи и отправлял их на кошельки, которые контролировал Александр Винник. Это продолжалось на протяжении долгого времени, и даже имело перерывы. Так, например, вторая часть крупного хищения произошла уже в конце 2012 и в 2013 году.
3) В середине 2013 года, когда средства на кошельках, к которым имели доступ злоумышленники, опустели до половины, они решительно увели весь остаток на сумму 630 000 BTC.
4) В дополнение к этому, общий ключевой пул кошелька wallet.dat позволил хакеру повторно использовать адреса, которые MtGox по ошибке принимала за новые. Таким образом, хакер умудрился выводить украденное, а биржа записывала такие операции как депозиты, создавая дополнительные аккаунты с большим балансом BTC на счету. Более 40 000 BTC были перерасходованы с баланса биржи MtGox. Никто не замечал этой ошибки и все биткоины были выведены таким образом.
5) После того как биткоины поступали на подконтрольные кошельки Винника, большая из часть направлялась на биржу BTC-E и реализовывалась уже там (BTC-E коды состояли из украденных средств). В сумме, более 300 000 BTC были реализованы на бирже BTC-E, остальная часть направлялась на другие биржи и обменники, включая и MtGox.
6) Некоторые транзакции, поступавшие на адреса BTC-E, направлялись сразу во внутреннее хранилище BTC-E, а не на депозитные адреса пользователей. Тем самым доказывая прямую причастность Винника и администрации BTC-E.
7) Интересно, что Винник обрабатывал не только украденные монеты MtGox, а также средства украденные у Bitcoinica, Bitfloor и ещё из нескольких других мест в 2011 и 2012. И все эти украденные монеты были "отмыты" через те же адреса BTC-E.
8) Монеты, которые были направлены обратно на MtGox, позволили нам уличить Винника к причастности, так как адреса аккаунтов MtGox были связаны с его онлайн псевдонимом "WME". Как "WME", Винник, уже был замечен в череде публичных протестов, где сообщал, что его монеты были конфискованы (монеты украденные у Bitcoinica).
9) Были также и другие взломы, связанные с его именем, которые ещё раз доказывают его причастность ко всему этому, и самое главное к взлому MtGox. Мы расскажем о них в наших следующих статьях.
WizSec (перевод – телеграм-канал DeCenter)
О связи арестованного в Греции россиянина со взломом MtGox также сообщило Министерство юстиции США. Американские следователи утверждают, что Винник воровал и использовал личные данные пользователей, был причастен к наркоторговле и помогал преступным группировкам отмывать деньги. В США россиянину заочно предъявлено обвинение, в котором сказано, что он лично управляет многими счетами BTC-E и является основным бенефициаром фиктивной компании Canton Business Corporation, управляющей BTC-E. Всего обвинение Виннику предъявлено более чем по 20 пунктам.Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в свою очередь, наложило на биржу BTC-E штраф в размере 110 миллионов долларов за умышленное нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег. В FinCEN добавили, что в период период с 2011 по 2014 годы BTC-e осуществила порядка 300 тысяч биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.
Биржа BTC-E на данный момент (12:30 27 июля) по-прежнему не работает. Вечером 26 июля в ее твиттере появилось сообщение: "На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней". Действительно ли биржа продолжит работу и сохранятся ли у ее пользователей на счетах деньги, пока непонятно.
Сейчас россиянин находится под арестом в Греции. Не исключено, что в скором времени его экстрадируют в США.
31 июля, 11:38 Представители биржи BTC-E прокомментировали ситуацию, заявив, что Александр Винник "никогда не был руководителем или сотрудником" BTC-E.
"25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса.Почти 6 дня мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас.
28 июля был изъят домен.
На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР.
В следующем обновлении будет информация, о том, какие есть варианты по восстановлению работы сервиса, а так же процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен. В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств.
В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата.
Для всех кто нас похоронил, напомню, сервис всегда работал на доверии и мы за это готовы отвечать.
Средства будут возвращены всем!
Арест Россиянина Винник Александра:
Официально заявляем – Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса".
Представитель BTC-E на форуме bitcointalk.org
9 августа, 14:25 Представители BTC-E сообщили, что им получить контроль над 55% средств, которые были на бирже."Выход из текущей ситуации с арестованным фиатом [фиат – это не криптовалюта, то есть рубли, доллары или евро]:1. Последние 14 дней мы занимались борьбой за Ваши средства, удалось получить контроль над 55% средств (зависит от курса), остальные 45% это арестованные средства, большая часть в фиате. По мере снятия ареста со счетов сумма будет снижаться <...>
3. Все долговые обязательства будут закрываться в первую очередь от оперативного дохода с комиссии инвестиционной компании, а также из средств которые мы планируем отсудить у тех, кто их незаконно арестовал.
Закрытие долговых обязательств будет происходить по принципу выкупа токенов BTE с рынка.
В следующем обновлении будет более подробная информация о процедуре доступа к информации по вашему балансу и когда эти средства можно будет снять.
От команды BTC-e официально сообщаем, что все средства которые были в резервном фонде (включая весь наш доход) были переданы для погашения образовавшейся задолженности".
Отрывки из сообщения представителя BTC-E на форуме bitcointalk.org
varlamov.ru
Арестованный в Греции Александр Винник
За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
Что вам еще известно об Александре Виннике?
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.
Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.
26.07.2017Материал предоставил: Tomcat_MkII
Последние новости:
bits.media
В Греции задержан россиянин, отмывший $4 млрд через биткоины. В день его задержания отключилась биржа BTC-E, она не работает до сих пор
На северо-востоке Греции на полуострове Халкидики по запросу США задержан и арестован 38-летний гражданин России, подозреваемый в мошенничестве - отмывании не менее 4 млрд долларов с использованием биткоинов
Global Look Press Как сообщает "Вести ФМ", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве следят за его судьбой
mid.ru На северо-востоке Греции на полуострове Халкидики по запросу США задержан и арестован 38-летний гражданин России, подозреваемый в мошенничестве - отмывании не менее 4 млрд долларов с использованием биткоинов, сообщила греческая газета Lifo. Reuters назвало имя подозреваемого - Александр Винник.
Россиянина задержали утром накануне, 25 июля, во время отдыха. При содействии правоохранительных органов США в его гостиничном номере изъяли компьютеры и другую технику - планшеты, мобильные телефоны, роутер, камеру, кредитные карты.
Как сообщает радиостанция "Вести ФМ", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве следят за его судьбой.
Местом задержания назывался город Салоники, но Reuters уточнило, что россиянин отдыхал в маленькой деревне на берегу Эгейского моря. Он приехал в страну десять дней назад с женой и детьми. Власти штата Калифорния отследили, откуда он выходил в Сеть с мобильного телефона, и связались с греческой полицией. Ордер на арест выдал Минюст США, которые будут добиваться экстрадиции Винника.
РБК со ссылкой на источник в Генконсульстве сообщает, что задержанный был заключен под стражу.
Александр Винник считается руководителем преступной группы, которая с 2011 года владеет и управляет "одним из самых крупных киберпреступных интернет-сайтов в мире". На сайте полиции россиянин назван "мозгом" этой группировки, которая легализует доходы, конвертируя их в биткоины.
В день задержания Винника упала биржа криптовалют BTC-E
Два источника, близкие к бирже, сказали Reuters, что гражданин России был связан с одной из старейших бирж криптовалют BTC-E и являлся для нее "ключевой фигурой".
Как пишет сайт Rusbase, с арестом Винника в Сети связали отключение биржи BTC-E, которая стала недоступна около 14:00 мск 25 июля. В Twitter биржи появились сообщения о технических работах в дата-центре и извинения за неудобства, которые остаются актуальными до сих пор.
В интернете при этом начали распространяться слухи о том, что с биржи якобы украли более 169 млн долларов или больше.
BTC-E создали в 2011 году. Основателями биржи считаются два российских программиста под именами Алексей и Александр, которые ранее якобы работали в технопарке "Сколково".
www.newsru.com
Связанный с биржей BTC-e Александр Винник назван главным подозреваемым в деле о краже средств с MtGox
Новое расследование по делу MtGox связало задержанного в Греции предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника с кражей средств с японской биржи. Подробности расследования опубликовала WizSec (Bitcoin Security Specialists).
Breaking open the MtGox case (comments on today’s news): https://t.co/oDlx56VqLH #MtGox
— WizSec (@wizsecurity) 26 July 2017
Авторы отчета с самого начала заявляют о том, что Винник является главным подозреваемым в деле о хищении средств с MtGox и отмывании полученных незаконным путем доходов.
Само расследование стало результатом нескольких лет кропотливой работы, и его результаты подкрепляются выводами независимых исследователей. Также отмечается, что по мере выявления фактов преступной деятельности, информация передавалась правоохранительным органам, а все подробности расследования держались в строжайшей секретности, чтобы не привлечь внимание подозреваемых и сделать шансы на их арест максимально высокими.
После ареста Винника в Греции авторы исследования пришли к выводу, что его можно начать предавать огласке, но, поскольку документ достаточно объемный, решили это делать частями. В первой публикации собраны основные факты, которые дают общее представление о собранном массиве информации.
Краткое резюме
— В сентябре 2011 года путем простого копирования файла wallet.dat были украдены приватные ключи горячего кошелька биржи MtGox. Благодаря этому хакеры получили доступ к значительному количеству биткоинов, а также возможность контролировать поступающие на биржу депозиты, которые проходили через взломанный кошелек;— Используя скомпрометированные ключи, хакеры регулярно опустошали счета и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось с перерывами в течение длительного времени. Самый крупный, второй по счету этап краж произошел в 2012 и 2013 годах;— К середине 2013 года, когда приток расходуемых средств из скомпрометированного кошелька замедлился, злоумышленники вывели со счетов MtGox около 630 000 BTC;— После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300 000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox;— Кроме того, благодаря многократному использованию скомпрометированного адреса, MtGox ошибочно определяла расход средств злоумышленников в качестве депозитов. В результате этого счета многих пользователей пополнялись на большие суммы, а “дыра” в балансе биржи в определенный момент достигла почти 40 000 BTC. При этом большая часть этих средств была поспешно выведена пользователями без уведомления администрации MtGox о случившемся;— После того, как похищенные биткоины попадали на кошельки Винника, большая их часть пересылалась на BTC-e и, как предполагается, продавалась пользователям биржи или использовалась для отмывания нелегальных доходов, в том числе через такой популярный инструмент, как BTC-e коды. Таким образом, в общей сложности на BTC-e попало около 300 000 BTC, часть из которых переводилась под видом депозитов на другие биржи, включая саму MtGox;— Часть поступавших на BTC-e средств, скорее всего, попадала прямиком во «внутреннее хранилище». По мнению авторов исследования, это может говорить о существовании определенных связей между Винником и BTC-e;— Помимо MtGox, Винник причастен к краже биткоинов с других бирж. Так, через одни и те же кошельки отмывались монеты, похищенные в результате атак на Bitcoinica, Bitfloor и несколько других бирж в 2011-2012 гг;— Именно обратное перемещение биткоинов на MtGox позволило идентифицировать Винника. Связанные с ним счета на японской бирже вывели на его онлайн-псевдоним WME. Именно от лица WME Винник сделал вызвавшее резонанс публичное заявление о том, что принадлежавшие ему монеты были конфискованы. Упомянутые биткоины исходили со счетов Bitcoinica.
Денежные потоки
После определения фактических транзакций с биткоинами, которые были похищены у MtGox, авторы расследования отследили и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса. Достаточно быстро им удалось установить, что средства, похищенные на других биржах, также ведут к этим кошелькам.
Верхняя область графика включает кластеры, не связанные с Винником, и отображает другие кражи. Красным отмечены кластеры, которые напрямую использовали аккаунты MtGox.
Поскольку часть биткоинов была под видом депозитов отправлена на MtGox, удалось определить, какие учетные записи были использованы для их получения. Две из этих записей представляют особый интерес, и их можно связать с пользователем под псевдонимом WME.
На протяжении долгого времени WME активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk, а также продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e при этом публично за него ручалась, заявляя о своем хорошем знакомстве с WME.
Также WME был причастен к хищению средств с Bitcoinica, и это дало авторам расследования еще один сильный аргумент в пользу того, что им удалось установить «нужного» человека — основную фигуру, причастную к отмыванию средств после ограбления MtGox.
Этот эпизод в конечном итоге помог им установить имя «Александр Винник», хотя в то время исследователи и думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с огромным множеством псевдонимов. По их словам, задержание Винника в Греции доказывает, что тогда они были правы.
Также авторы расследования говорят, что проведенная ими работа доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, “ответственный за отмывание награбленного”. При этом в сообщениях информагентств о его задержании также акцентируется внимание именно на подозрении в отмывании средств.
Также отмечается вероятность того, что Винник мог просто купить дешевые монеты у воров и предлагал услуги по отмыванию денег. Тем не менее, его фигура является важной частью головоломки, и его арест, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело и чьи интересы представлял.
В завершение авторы расследования выражают надежду, что правоохранительные органы теперь предпримут последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к хищению средств MtGox.
Напомним, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) наложило на биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег”.
Также ForkLog сообщал, что 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов он является одним из ведущих участников преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
forklog.com
США достали Александра Винника в Греции.
США достали Александра Винника в Греции
Совладельца биткоин-обменника BTC-e обвинили в отмывании $4 млрд и хищении из взломанной криптовалютной биржи Mt. Gox более $787 млн
Оригинал этого материала © "RT на русском", 27.07.2017, Криптомиллиарды: что известно о задержании россиянина в Греции по запросу США, Фото: AFPАлександр Карпов
 |
| Александр Винник (в центре) |
Задержание в Халкидики
38-летний Винник был задержан полицией 25 июля в городе Халкидики, куда он приехал отдыхать вместе с женой и детьми. После ареста россиянин был доставлен в Салоники, где в настоящее время идёт подготовка к его экстрадиции.Греческие полицейские по запросу правоохранительных органов США изъяли из номера Винника компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.
Обвинения в США по 21 пункту
Коллегия присяжных суда Сан-Франциско утвердила обвинение в отношении россиянина Александра Винника, которому вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём. Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткоинов. Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового управления США.
Кроме биткоина, на бирже производились операции с такими криптовалютами как Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.
Самая крупная кража биткоинов
В материалах, которые Минюст США направил правоохранительным органам Греции, также сообщается, что преступная организация, куда якобы входит Винник, причастна к пропаже части средств с обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox, в результате взлома которой было похищено около 850 000 BTC (более $2 млрд). Американские власти утверждают, что 306 853 BTC (более $787 млн) из этой суммы были переведены в электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e.Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов. Сложилась такая ситуация, как говорится в документе, что торговля криптовалютами на бирже BTC-e была практически анонимной — для операций не требовалась проверка личности, а источники средств и сами транзакции оставались скрытыми.
["Секрет фирмы", 27.07.2017, "Задержанного в Греции россиянина Винника назвали владельцем биржи BTC-E": В Минюсте отмечают, что биржа зарегистрирована в Болгарии, но работает по законодательству Сейшельских островов. Домены BTC-E зарегистрированы в Сингапуре, на Британских Виргинских островах, а также во Франции и Новой Зеландии. Площадка работает с 2010 года.— Врезка К.ру]
[Life.Ru, 27.07.2017, "В Греции задержали обвиняемого в махинациях с криптовалютой россиянина": Площадка ВТС-е, сервера которой находятся на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в США, однако не была при этом зарегистрирована в Министерстве финансов страны, что является нарушением закона. — Врезка К.ру]
В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника. Также в документе он указан как главный бенефициар компании Canton Business Corporation — фиктивной корпорации, управляющей биржей.
Расследование взлома криптовалютной биржи Mt. Gox уже несколько лет ведут сетевые активисты. В связи с задержанием Винника были опубликованы первые результаты расследования.
[Meduza, 27.07.2017, "В Греции задержали владельца одной из крупнейших биткоин-бирж — он россиянин. Главное": Винник причастен к взлому биткоин-биржи Mt. Gox. Некогда Mt. Gox, базировавшаяся в Японии, была крупнейшей биткоин-биржей в мире. К 2014 году Mt. Gox была крупнейшей торговой площадкой биткоинов и осуществляла до 70% всех транзакций с криптовалютой. Биржу взломали еще в 2011-м; с кошельков, к которым удалось получить доступ, неоднократно выводили крупные суммы. Как утверждается в заявлении министерства юстиции США, именно на счетах Винника осели деньги, украденные с конкурирующей биржи. Группа расследователей WizSec и вовсе называет Винника ключевой фигурой в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с Mt. Gox и других бирж. Установить его личность WizSec удалось благодаря анализу транзакций и переписки человека под псевдонимом WME, который также называл себя Винников. Расследователи были уверены, что и это имя — тоже псевдоним, но после ареста россиянина в Греции пришли к выводу, что им удалось обнаружить настоящее имя причастного к краже биткоинов. [...] Известно, что у BTC-e было два администратора: один представлялся как Александр, другой называл себя Алексеем. Coindesk ранее сообщал, что оба они — программисты, работавшие в Сколково, которые живут в России, но не являются гражданами РФ. Судя по сведениям об аресте Винника, у него есть гражданство России. Где сейчас находится второй основатель биржи и какие у него планы, неизвестно. Ранее основатели BTC-e говорили, что не боятся уголовного преследования. В России BTC-e заблокирована с начала 2016 года. — Врезка К.ру]
$110-миллионный штраф
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.Решение о штрафе было скоординировано с прокуратурой Северного округа Калифорнии, предъявившей Виннику обвинение в отмывании преступных доходов.
«Мы будем привлекать к ответственности зарубежные организации, занимающиеся переводом денег, которые проводят операции в США, намеренно нарушая законы об отмывании денег. Эта мера послужит веским предупреждением для тех, кто считает, что они могут попустительствовать распространению вирусов-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или совершать другие противоправные действия с помощью криптовалют», — заявил исполняющий обязанности директора управления Джамал Эль-Хинди.
В официальном сообщении управления указано, что участники торгов на BTC-e открыто обсуждали незаконные банковские операции в пользовательском чате биржи, а администрация биржи давала советы по легализации доходов, полученных от торговли наркотиками на порталах Silk Road, Hansa Market и AlphaBay.
Прекращение работы BTC-e
Одновременно с арестом в Греции Александра Винника биржа BTC-e прекратила работу, указав в качестве причины технические проблемы, сообщает портал ForkLog. На данный момент криптовалютная биржа по-прежнему находится в оффлайне. Об этом свидетельствует и сообщение, размещённое в Twitter-аккаунте организации.Отметим, что в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов. При этом ответственность за подобные действия пока не установлена. Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой. В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году биткоин может получить в России статус финансового продукта. В таком случае на операции с этой валютой будет распространяться законодательство, направленное на борьбу с нелегальными транзакциями.
***
На Александра Винника вывели биткоины из Mt. Gox
Оригинал этого материала © CoinSpot.io, 27.07.2017, Расследование: как вышли на след Александра Винника часть 1, Иллюстрация: WizSecАнтипов Геннадий
[Хакер.Ру, 27.07.2017, "Администратор биржи ВТС-е арестован в Греции, его связывают со взломом Mt.Gox и отмыванием $4 млрд": [...] американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием. Его подозревают в краже средств пользователей. В официальном пресс-релизе Минюста сказано, что Винник принимал непоредственное участие в отмывании похищенных у пользователей Mt. Gox средств, которые в итоге были пропущены через обменник BTC-e и уже неработающий ныне обменник Tradehill. Более интересный и развернутый отчет о происходящем опубликовала независимая группа исследователей WizSec, которая занималась и занимается расследованием произошедшего с Mt. Gox уже много лет. WizSec пишут, что публикация нового отчета сразу вскоре после ареста Винника — это не совпадение. Арест главы BTC-e вдохновил участников WizSec на написание нового материала, так как сегодняшние новости «добавляют к картине происшедшего несколько недостающих частей головоломки». — Врезка К.ру]
Сегодня пришла новость об аресте в Греции российского гражданина, подозреваемого в проведении крупномасштабной операции по отмыванию денег через биткоин. Этот человек был публично идентифицирован как Александр Винник, 38 лет, и более $4 млрд., как говорят, были проведены им через биржи, начиная с 2011 года.
Мы не будем ходить вокруг да около: Винник — наш главный подозреваемый, причастный к краже в MtGox (или отмыванию доходов). Это результат многолетней терпеливой работы, и такие же результаты, несомненно, были независимым образом получены и другими исследователями. Каждый, кто работал над этим делом, терпеливо молчал, направляя результаты в правоохранительные органы, чтобы не разглашать имена подозреваемых и увеличить шансы на аресты.
Возможно, чуть спустя после задержания, мы уже сможем начать говорить о том, что мы делали всё это время и что мы нашли. Спасибо за терпеливость.
Сводка
Мы собираемся разделить это на несколько разных постов, так как результаты расследования охватывают более широкий круг тем, и в этой статье мы просто суммируем все факты кражи btc, а также покажем, как это связано с Винником:- В сентябре 2011 года секретные ключи горячего кошелька MtGox были украдены в виде простого скопированного файла wallet.dat. Это дало хакеру доступ к большому количеству биткоинов сразу, а также к небольшим поступлениям биткоинов, депонированных на любые из адресов.
- Со временем хакер регулярно опустошал адреса с монетами, используя скомпрометированные ключи, и отправляя их в кошелёк, контролируемый Винником. Это продолжалось долгое время, но также были и перерывы, а более известный второй этап краж произошел позже — в 2012 и 2013 гг.
- К середине 2013 года средства в размере $630 тыс., относящиеся к скомпрометированным ключам, были извлечены вором из MtGox.
- Кроме того, общий доступ к ключу файла wallet.dat приводит к повторному использованию адресов. Поэтому системы MtGox ошибочно истолковали некоторые расходы вора как депозиты, зачислив на несколько учётных записей пользователей большие суммы btc — примерно 40 000. Ни один из этих пользователей, похоже, не сообщил о своей «неожиданной удаче».
- После того, как монеты были зачислены в кошельки Винника, большинство из них были перемещены в BTC-e и, предположительно, были распроданы или отмыты (коды денег BTC-e были популярны). В общей сложности около 300 тыс. биткоинов оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая MtGox.
- Некоторые из средств, перемещенных в BTC-e, похоже, перешли прямо на внутреннее хранилище, а не на депозитные адреса клиентов, что говорит об особых отношениях между Винником и BTC-e.
- Украденные в MtGox монеты не были единственными, которые присвоил Винник. Те, которые были украдены в Bitcoinica, Bitfloor, а также в других биржах в 2011 и 2012 гг., были отмыты через те же кошельки.
- Перемещение монет обратно в MtGox позволило идентифицировать Винника, так как учётные записи MtGox, которые он использовал, были связаны с его онлайн-идентификацией «WME». В качестве WME Винник даже публично протестовал против того, что у него конфисковали монеты (те, которые были переведены из Bitcoinica).
- Были также другие кражи и инциденты, относящиеся к другим недостающим средствам в MtGox.О них мы сообщим в следующих постах, но пока мы находимся ближе к факту ареста.
Монетный поток
Определив фактические транзакции для большей части украденных в MtGox биткоинов, мы проследили их и объединили все адреса, быстро обнаружив, что другие украденные монеты попадают в одни и те же кошельки. Ниже приводится обобщенная иллюстрация, отражающая украденный в сентябре 2011 года монетный поток:| Нажмите мышкой на изображение для увеличения |
 |
| Верхняя область графика включает в себя кластеры, не связанные с Винником, и, как представляется, являющиеся частью других краж |
WME также был связан с похищением средств в Bitcoinica (см. график выше), что стало ещё одним убедительным доказательством того, что мы определили нужного человека, который, по-видимому, был главным «отмывателем денег», стоящим за грабителем MtGox. Этот инцидент также помог раскрыть имя «Александр Винник», хотя в то время мы предполагали, что это псевдоним.
Собственно Винник не был хакером / вором, но был «отмывателем» денег, и, согласно новостям, официальная версия также тяготеет к этому. Возможно, он просто купил дешёвые монеты у воров и предложил им услугу отмывания денег. Однако, несомненно то, что он является ключевым узлом головоломки, которая содержит информацию об участниках и их ролях. Мы уверены, что правоохранительные органы теперь предпримут следующие шаги для идентификации других вовлеченных лиц. [...]
***
Идентификация Винника
В сети использовал настоящее имя наряду с псевдонимом
Оригинал этого материала © "RT на русском", 28.07.2017, "Оставил немало следов": автор расследования крупнейшего взлома криптовалютной биржи рассказал, как вышел на ВинникаАнна Федотова, Всеволод Пуля, Марта Литвинова
На след Александра Винника, которого США обвиняют в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания $4 млрд, вышли ещё в 2016 году. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил сооснователь независимой группы исследователей WizSec Ким Нильсон, который делился с американскими властями результатами собственного расследования. [...] Специалист рассказал, как вычислили Винника и повлиял ли арест возможного основателя одной из крупнейших криптовалютных бирж на курс биткоина. [...]
"Винник не был достаточно осторожен"
— Согласно сведениям, предоставленным вашей компанией, Александр Винник и его сообщники неоднократно совершали кражи средств с биржи цифровых валют Mt. Gox — в частности, в 2011, 2012 и 2013 годах. И каждый раз деньги оседали в его собственных электронных кошельках, а затем депонировались на различные криптовалютные биржи, например BTC-e. Где оказалось слабое место его плана?— Смотря с какой стороны посмотреть. Я назвал бы это разовой кражей, так как закрытые ключи были взломаны всего один раз, ещё в 2011 году. А просчёт состоял в том, что, получив биткоины и отмыв их, он выводил их на биржи для продажи — не только на BTC-e, но и на другие, вроде, собственно, самой Mt. Gox, таким образом оставив массу следов, по которым его можно было вычислить.
— То есть частные ключи Винника были взломаны и это позволило вам проследить средства до контролируемых им кошельков?
— Нет, были украдены приватные ключи Mt. Gox, с помощью чего нарушителям и удавалось выводить биткоины с биржи и передавать их Виннику, который затем проводил их через свои кошельки. Кроме того, он использовал другие биржи, чтобы продавать и обналичивать биткоины, из-за чего оставил немало следов, что облегчило его поиск.
— Как вы думаете, почему он держал средства на собственном «внутреннем носителе», а не рассредоточил их по разным адресам?
— Вы можете рассредоточить свои биткоины по разным адресам, но если не будете соблюдать должную осторожность, то стоит начать их тратить — они снова свяжутся воедино, поскольку будет видно, как все они стекаются в одну точку.
Винник не был достаточно осторожен, поэтому, как только мы обнаружили, на какие счета Mt. Gox украденные биткоины поступали обратно — что мы прорабатывали с самого начала, — соотнести между собой все его адреса стало намного проще, и со временем мы смогли обнаружить все его сбережения.
Если же говорить о том, почему он не был более осторожен, то могу только строить догадки: быть может, он не видел в этом особой необходимости.
"В сети он использовал настоящее имя — серьёзная оплошность"
— Когда вы вычислили Винника и стали отслеживать его деятельность?— Я занимаюсь этим делом с 2014 года, то есть довольно давно. Но проследить украденные с Mt. Gox биткоины мы смогли только в 2015-м — начале 2016 года. Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года. Я продолжил своё расследование, но считал важным не делать преждевременных публичных заявлений. Во-первых, мне нужно было удостовериться в своих выводах. А во-вторых — я не хотел, чтобы кто-то из нарушителей узнал о расследовании.
— Как вам удалось сопоставить его пользовательское имя с настоящим именем?
— В сети он использовал своё настоящее имя наряду с псевдонимом. Что, конечно, серьёзная оплошность. Впервые его имя встретилось мне довольно давно, но я и представить не мог, что это не псевдоним. Но после его ареста всё встало на свои места, и я понял, что всё это время это действительно было его имя.
— Какова, по-вашему, его роль в этом заговоре: он вор, хакер или просто специалист по отмыванию денег?
— Большинство улик указывает на то, что он занимался именно отмыванием денег. Но если взглянуть на картину шире, если вы занимаетесь отмыванием денег и получаете такие огромные суммы денег от воров, у вас, должно быть, налажены с ними связи. Думаю, в этом направлении мы и будем работать дальше — пытаться определить, насколько тесно он действительно сотрудничал с различными хакерами или ворами. И не был ли он сам напрямую замешан в краже.
— То есть он мог быть организатором всей этой схемы, а не просто обычным специалистом?
— Такая вероятность есть. Но на данный момент есть только свидетельства его причастности к отмыванию денег, что и стало причиной его краха, поскольку он оставил много следов.
— Что вы думаете о подобных аферах, а именно отмывании денег через биткоины и подобную криптовалюту? Распространённое ли это сейчас явление?
— Думаю, подобные схемы распространены довольно давно. Даже если вернуться в 2011 год, когда началась кража биткоинов с Mt. Gox, значительная часть операций с криптовалютой служила, скорее всего, для отмывания денег и перемещения средств в обход традиционной банковской системы. С тех пор курс биткоина значительно вырос, и теперь он стоит огромных денег, что должно привлекать ещё больше внимания нынешних криминальных элементов. Так что в наши дни криптовалюта определённо занимает весьма полезную для многих нишу, включая правонарушителей.
"Периодически направлял свои находки"
— Как вы считаете, повлияли ли эти события на курс какой-либо криптовалюты, в частности биткоина?— Не так сильно, как можно было бы подумать. На общую тенденцию в отношении биткоина эти события, конечно, никак не повлияли.
Возможно, произошедшее в какой-то мере сказалось на цене валюты ввиду того, что все отмытые деньги продавались и снова оказывались на рынке. Такой масштабный сбыт, несомненно, способствовал снижению цены.
Так что единственное более-менее значимое следствие — это, возможно, снижение цены. Возможно, по мере удаления с рынка криминальных элементов мы увидим более стабильный рост криптовалюты.
— Вы сотрудничаете с ФБР или с властями? Вы проводили расследование для них и помогали им с поимкой Винника?
— Официально я не участвовал ни в каких расследованиях правоохранительных органов. Да, я периодически направлял им свои находки в добровольном порядке, но к расследованию приложило руку много людей, поэтому, думаю, они бы всё нашли и без моей помощи.
***
На счетах заблокированной биржи BTC-e зависли около $169 млн
Оригинал этого материала © Znak.com, 20.07.2017, Биткоин-биржа BTC-e недоступна третьи сутки. Россияне могут потерять миллионыОльга Балюк
Уже третьи сутки не доступен сайт одной из крупнейших криптовалютных бирж BTC-e, которой любили пользоваться россияне. Одновременно стало известно, что в Греции задержали гражданина России Александра Винника по подозрению в отмывании более 4 млрд долларов через криптовалюты. По данным СМИ, он является одним из администраторов заблокированной биржи. Объясняем, почему это может повлиять на дальнейшую работу биржи и почему майнеры могут потерять миллионы долларов.
Что случилось с BTC-e?
Во вторник, 25 июля, одна из крупнейших бирж по торговле криптовалютами BTC-e ушла в офлайн и с тех пор недоступна. Биржа — это место, где ведутся торги в биткоинах и альткоинах (альтернативных криптовалютах) и где можно завести электронный кошелек и хранить на нем свои криптоденьги.Торги за последние сутки перед отключением на бирже составили 56,7 млн. долларов. Объем торгов за месяц — более 386 млн долларов. У биржи более миллиона пользователей, сейчас они не могут получить доступ ни к торгам, ни, что важнее, к своим деньгам, которые хранили на этом сайте. В «Твиттере» BTC-e сообщалось, что в течение нескольких часов доступ к бирже будет восстановлен, но его до сих пор нет.
Почему это важно?
Для российских майнеров (тех, кто добывает криптовалюту) это была особенно печальная новость, так как они чаще всего пользовались BTC-e, потому что у нее была русская поддержка, на ней пользовались рублями. В том случае, если биржа не откроется, все они потеряют свои накопления.На форуме, посвященном бирже, есть пользователи, у которых на счете осталось более 100 тыс. рублей и которые уверяют, что теперь им фактически нечего есть, так как они зарабатывали на криптовалютах. «То чувство, когда держал 99% всех средств на BTC-E и только потратил весь нал на поточные затраты… Две маленькие дочки и нет работы…» — пишет один из пользователей. Есть такие люди и на Урале, мы знаем как минимум об одном пользователе из Екатеринбурга, который смог заработать на криптовалюте 100 тыс. рублей и теперь может их потерять.
Как это связано с новостями из Греции?
Накануне власти Греции объявили о задержании россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в отмывании 4 млрд долларов через биткоины. По данным полиции, он занимался этим еще с 2011 года. Греческие правоохранительные органы заявили, что россиянин владеет и управляет «одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям».Позже стало известно, что задержанный — это Александр Винник, который, по данным Bits.media, является одним из владельцев и администраторов именно BTC-e. [...]
Пользователи сайта Reddit и Twitter предположили, что с биржи незадолго до ее блокировки могли вывести 66.163 биткоинов — примерно 169 млн долларов по текущему курсу. Сейчас пользователи ожидают, что их деньги могут присвоить владельцы биржи, учитывая, что один из них был причастен к подобным махинациям в прошлом.
Что делать?
Пока сайт BTC-e не доступен, нет никакой возможности вывести с биржи свои деньги. Сегодня в официальном «Твиттере» компании было опубликовано сообщение о том, что ведутся работы по восстановлению сервиса, которые займут 5–10 дней. Многие пользователи на это уже не надеются. Опытные майнеры советуют хранить деньги в виде файла на компьютере или на стороннем носителе, например на флешке. [...]www.compromat.ru
