Обмен валют в Луганске

Справочник

Луганск

Добавить

11 812
организаций

• Мы нашли 45 обменов валюты Луганска;
• быстрый поиск адресов и телефонов Луганска, схемы проезда, рейтинги и фото;
• сейчас на сайте 1 отзыв об обменах валюты.

Банки

Денежные переводы

Банкоматы

Кредитные брокеры

Расчетно-кассовые центры

Банкоматы с приемом наличных

Инвестиционные фонды

Финансовый консалтинг

Ипотечное кредитование

Банкоматы, принимающие карты МИР

Показать карту

Телефон

+380 (72) 000-01-11, +380 (50) 254-84-45, +380 (72) 180-35-56, +380 (99) 606-80-81

Часы работы

пн-сб 08:30–16:00

Сайт

Телефон

+380 (72) 000-01-11, +380 (99) 606-80-81, +380 (66) 065-90-50

Часы работы

пн-пт 08:00–18:00; сб,вс 08:30–16:00

Сайт

Телефон

+380 (66) 677-24-73

Часы работы

пн-сб 08:30–16:00

Сайт

Телефон

+380 (50) 829-85-03, +380 (72) 127-59-32

Часы работы

пн-сб 08:30–16:00

Сайт

Телефон

+380 (95) 744-29-93

Часы работы

пн-сб 08:30–16:00

Сайт

Телефон

+380 (72) 000-01-11, +380 (99) 606-80-81

Часы работы

пн-пт 08:00–18:00; сб 08:00–16:00; вс 08:00–15:00

Сайт

Телефон

+380 (95) 708-21-07, +380 (72) 000-01-11, +380 (99) 606-80-81, +380 (72) 108-56-19

Часы работы

пн-пт 08:00–18:00; сб 08:00–16:00; вс 08:00–14:00

Сайт

Телефон

+380 (50) 176-26-05

Часы работы

пн-пт 08:30–17:00; сб 08:30–16:00; вс 08:30–14:00

Сайт

Телефон

+380 (50) 223-55-50

Часы работы

ежедневно, 09:30–16:00

Телефон

+380 (66) 157-40-61

Часы работы

пн-пт 07:45–16:00; сб 07:45–15:00; вс 07:45–14:00

Сайт

Телефон

+380 (72) 135-37-33, +380 (95) 256-39-59

Часы работы

ежедневно, 08:00–15:00

Телефон

+380 (95) 344-49-86, +380 (99) 606-80-81

Часы работы

пн-пт 08:30–16:30; сб 08:30–16:00

Сайт

Телефон

+380 (50) 254-84-49, +380 (72) 180-35-55

Часы работы

пн-пт 08:30–16:30; сб 08:30–16:00

Сайт

Телефон

+380 (95) 435-62-68

Часы работы

ежедневно, 09:00–16:00

Телефон

+380 (50) 250-86-02

Часы работы

пн-пт 08:00–17:00; сб 08:30–16:00; вс 08:30–14:00

Сайт

Телефон

+380 (642) 35-13-17, 0 (800) 30-76-76

Часы работы

пн-пт 09:00-13:00

Сайт

Телефон

0 (800) 30-53-05

Часы работы

ежедневно, круглосуточно

Сайт

Телефон

+380 (642) 53-44-60, 0 (800) 50-21-00

Часы работы

пн-пт 09:00-18:00

Телефон

+380 (642) 50-82-51, +380 (642) 50-81-23, 0 (800) 50-77-60

Часы работы

пн-пт 09:00-18:00

Сайт

Телефон

0 (800) 50-21-00

Часы работы

круглосуточно

Телефон

+380 (721) 82-87-25, +380 (50) 638-69-50

Часы работы

пн-сб 09:00–16:30

Часы работы

пн-пт 09:00–16:00; сб 09:00–14:00

Часы работы

сб 08:30–14:00

1 отзыв

Телефон

+380 (642) 35-17-17, +380 (642) 35-13-08, 0 (800) 30-76-76

Часы работы

пн-пт 09:00-18:00

Сайт

Телефон

0 (800) 50-21-00

Часы работы

круглосуточно

Телефон

0 (800) 50-77-00

Часы работы

ежедневно, круглосуточно

Сайт

Телефон

+380 (642) 98-08-49, +380 (642) 98-08-71, 0 (800) 60-26-02

Часы работы

пн-пт 09:00-17:00

зарегистрировать обмен валют Луганск, зарегистрировать пункт обмена валют в Луганске, как открыть обмен валют Луганск, как открыть обменник Луганск, как открыть обменный пункт валют Луганск, как получить лицензию на обмен валют Луганск, лицензия на обмен

У Вас есть желание открыть пункт обмена валют в Луганске или открыть обмен валют в Луганской области, но не знаете с чего начать?

Наша компания поможет Вам открыть пункт обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине с наименьшими затратами и в короткие сроки.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Прежде, чем открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл., необходимо знать:

КТО МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Деятельность по обменно-валютным операциям и открывать пункт обмена валют могут банки, национальный оператор почтовой связи, небанковские финансовые компании, которые получили Генеральную лицензию на валютно-обменные операции. Таким образом, Вы можете открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл. по агентскому договору с банком, или на базе небанковской финансовой компании.

ГДЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл. можно в любом месте, главное, чтобы помещение соответствовало стандартам ДСТУ, было в нежилом фонде, договор на аренду (субаренду) был от 1-го года. Также, можно открывать «обменник» в сборной модульной конструкции, которая должна соответствовать установленным стандартам защиты и безопасности.

Мы поможем Вам подобрать надлежащие помещение или сконструировать отдельный модульный блок для обмена валют.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ПУНКТЕ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Прежде чем открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл., Вам помимо заключения договора на использование помещения, необходимо заключить договор с охранной фирмой и оборудовать «обменник» всем необходимым для работы. Вам понадобиться:

— сейф не ниже 2-го класса;

— система охранной сигнализации;

— система видео-фиксации и записи;

— компьютер и подключение к Интернету;

— принтер;

— приборы, проверяющие подлинность банкнот;

— программное обеспечение.

Наши специалисты помогут подобрать и укомплектовать необходимым оборудованием по хорошей цене, и Вы сможете сэкономить на открытие пункт обмена валют в Луганске или Луганской области.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПУНКТЕ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Каждый пункт обмена валют должен иметь такой пакет документов:

а) выписка из приказа (распоряжения) финансового учреждения об открытии пункта обмена валюты, заверенная подписью руководителя и печатью финансового учреждения, с указанием перечня валютно-обменных операций, инициалов, фамилий кассовых работников, допущенных к осуществлению таких операций;

б) копия юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности или право аренды на помещение, в котором расположен пункт обмена валюты;

в) кассир пункта обмена валюты должен иметь документ, удостоверяющий его личность (служебное удостоверение).

г) в кассе обмена валюты в наличии должна быть копия приказа (выписки из приказа), финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты был установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и наличных гривнах. Финансовые учреждения, которые начинают свою деятельность по обмену валют, обязаны осуществлять подкрепление касс пунктов обмена валюты иностранной валютой не позднее десятого дня после начала осуществления валютных операций соответствующим пунктом обмена валюты;

д) в кассе обмена валюты в наличии должна быть копия приказа (выписки из приказа), другого документа финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты была установлена ​​максимальная сумма остатков наличной иностранной валюты. Остатки валютных ценностей, превышающих установленную максимальную сумму в рабочий день, подлежат инкассации в этот день, а в выходные и праздничные дни — не позднее следующего рабочего дня финансового учреждения. Если пункты обмена валюты работают круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало операционного (рабочего) дня финансового учреждения;

е) в кассе пункта обмена валюты в обозримом клиентами месте (на стенде или в другом оформлении, кроме меню платежного устройства) размещается следующая информация:

— копия приказа (распоряжения) по финансовому учреждению об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют, заверенная печатью финансовой компании по обмену валют;

— перечень операций, которые осуществляет касса пункта обмена валюты, сообщение об обязательности осуществления кассиром операций сторно в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее чем через 15 минут после проведения такой операции;

— выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за осуществление операции по конвертации наличной иностранной валюты кассой пункта обмена валюты, удостоверяется подписью руководителя финансовой компании по обмену валют и оттиском печати (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

— сообщение о признаках платежности и износа банкнот иностранной валюты, принимаемых пунктом обмена валюты;

— сообщение об оформлении пунктом обмена валюты справки-certificate по форме №377 с согласия физического лица-нерезидента и возможность осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах только при наличии этой справки;

— сообщение о том, что данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, является банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

— информация о кассире кассы, который осуществляет валютно-обменные операции (фамилия, инициалы) (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

— копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций;

— местонахождение кассы пункта обмена валют.

КАК РАБОТАЕТ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Руководитель финансовой компании по обмену валют вправе определять лицо, уполномоченное устанавливать курсы покупки и продажи иностранных валют в пунктах обмена ежедневно до начала рабочего дня согласно приказа финансовой компании. В приказе об установлении курсов иностранных валют должно быть указано дата, время (час, минута), из которого действуют установленные курсы, значения курсов покупки и продажи иностранных валют за гривны. Пункты обмена валюты осуществляют операции по покупке и продаже иностранных валют за гривны лишь по курсам, установленным в приказе, действующие во время проведения этих операций.

В кассе пунктах обмена валюты, расположенных по разным адресам (местонахождению), в один и тот же рабочий день могут быть установлены разные значения курсов покупки и продажи иностранных валют.

Финансовая компания по обмену валют вправе изменять значение курса покупки и продажи в течение операционного (рабочего) дня с обязательным оформлением каждого измененного значения соответствующим приказом, в котором указывается время (час, минута) изменения курсов.

Финансовая компания вправе взимать комиссионное вознаграждение за осуществление операций по конвертации наличной иностранной валюты исключительно в гривнах.

Финансовым компаниям запрещается отказывать в осуществлении операции сторно (возврат валют Клиенту в случае отказа от операции).

Финансовая компания обязана осуществлять валютно-обменные операции, кроме тех, которые проводятся через платежные устройства, с оформлением квитанции об осуществлении валютно-обменной операции по форме, приведенной в приложении 3 к Инструкции.

Квитанция об осуществлении валютно-обменной операции выписывается в двух экземплярах: первый экземпляр выдается физическому лицу, второй — хранится в бумажной форме в документах дня.

Финансовая компания по обмену валют при осуществлении операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны через платежные устройства обязаны оформить квитанцию ​​/ чек банкомата.

Форма и содержание расчетного документа, который печатается РРО и применяется для учета и регистрации валютно-обменных операций, должны соответствовать требованиям Положения, и дополнительно содержать следующую информацию: название операции (покупка, продажа, обратная обмен, конвертация иностранной валюты, операция сторно), название и код принятой валюты, сумма принятой валюты, курс, кросс-курс, название и код валюты к выдаче, сумма валюты к выдаче, сумма комиссии.

Пункт обмена валют обязан отражать осуществленные операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны в реестре купленной иностранной валюты, а операции по продаже физическим лицам-резидентам наличной иностранной валюты за наличные гривны — в реестре проданной иностранной валюты.

Пункты обмена валют имеют право осуществлять ведение реестра купленной иностранной валюты и реестра проданной иностранной валюты с помощью программно-технических средств.

Пункты обмена валют обязаны обеспечить хранение распечатанных реестров в документах дня.

Пункты обмена валюты средствами программно-технического комплекса обязаны ежедневно вести отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей. На момент проведения проверки кассир пункта обмена валюты обязан распечатать указанную справку и предоставить проверяющим. В конце операционного дня эта справка распечатывается и сохраняется в бумажной форме в документах дня.

Финансовые компании имеют право дополнять квитанцию ​​об осуществлении валютно-обменной операции и квитанцию ​​/ чек банкомата дополнительными реквизитами, необходимыми для осуществления валютно-обменных операций.

Кассиры пункта обмена валюты обязаны выяснять резидентности физических лиц и предупреждать физических лиц-нерезидентов о том, что обратный обмен неиспользованных гривен на иностранную валюту возможно осуществить только при предъявлении ими справки-certificate по форме № 377.

Пункт обмена валюты при покупке у физического лица-нерезидента наличной иностранной валюты вместе с квитанцией об осуществлении валютно-обменной операции обязаны выдать справку-certificate по форме № 377. С согласия клиента эта операция может быть осуществлена ​​без оформления справки-certificate по форме № 377. Осуществление валютно-обменной операции без оформления справки-certificate по форме № 377 не дает оснований для обратного обмена.

Обратный обмен физическим лицам — нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту осуществляется на основании первого экземпляра справки-certificate по форме № 377 только на ту иностранную валюту и в пределах той суммы, указанные в справке.

Первый экземпляр справки остается в кассе пункта обмена валюты, в которых осуществлен обратный обмен.

В справке-certificate по форме № 377 и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции все реквизиты должны быть заполнены, исправления в заполненном тексте не допускаются.

В случае осуществления операций по выдаче физическим лицам — нерезидентам гривен через платежный устройство на территории Украины по платежным карточкам международных платежных систем обратный обмен неиспользованных гривен осуществляют только кассы того банка, финансового учреждения, которым предстоит платежный устройство, на основании квитанции / чека банкомата, который, кроме обязательных реквизитов, определенных нормативно-правовым актом НБУ, регулирующего ведение кассовых операций банками в Украине, должен содержать название (код) иностранной валюты возмещения. Обратный обмен неиспользованных гривен физическими лицами — нерезидентами осуществляется в пределах той суммы и на ту иностранную валюту, которая указана в квитанции / чека банкомата. Квитанция / чек банкомата остается в кассе банка, финансового учреждения.

Пункт обмена валют вправе осуществлять операции по конвертации наличной иностранной валюты только с теми валютами, которые относятся к 1-й и 2-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Пункт обмена валют при осуществлении операций по конвертации наличной иностранной валюты использует кросс-курс финансовой компании по обмену валют, действующего на время проведения операции.

При осуществлении валютно-обменных операций:

— до 15 тыс. гривен – физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и резидентность;

— от 15 тыс. до 150 тыс. гривен – физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), резидентность, серия и номер паспорта (иного документа), даты выдачи и органа, который его выдал;

— от 150 тыс. гривен  — физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), резидентность, серия и номер паспорта (иного документа), даты выдачи и органа, который его выдал, и ИНН (при наличии). Также, финансовая компания (пункт обмена валют) должна осуществить идентификацию, верификацию и изучение лица согласно законодательства про предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Как видите, открыть пункт обмена валют в Луганске, или открыть «обменник» в Луганской обл. довольно не простая процедура, которую мы Вам сможем упростить!

ПОЧЕМУ МЫ?

	ЗАКОННОСТЬ. Мы поможем открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области на законных основаниях и согласно законодательства. Ваш обменный пункт будет иметь все соответствующие документы и разрешения, позволяющие работать пункту обмена валют на законных основаниях.
	ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ. Мы поможем Вам приобрести необходимое оборудование для пункта обмена валют по самым низким ценам на рынке Украины. Предоставим производителей защитных конструкций, чей товар сертифицирован.
	ОБУЧЕНИЕ. Мы обучим Ваш персонал валютно-обменным операциям, работе с соответствующим программным обеспечением, что крайне важно для тех, кто впервые хочет открыть пункт обмена валют в Луганске или области.
	СЕРВИС. Мы предоставляем полный сервис для желающих открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской обл. начиная с открытия пункта обмена валют «под ключ» и обучением персонала, заканчивая дальнейшими консультациями и развития сети пунктов обмена валют в Луганске, области и всей Украины.
	ОПЕРАТИВНОСТЬ. Мы сможем открыть пункт обмена валют в Луганске, Луганской обл. и по всей Украине в самые короткие сроки: от 15 дней. За это время будет оборудовано помещение, обучен персонал, настроено программное обеспечение, получена вся необходимая документация.
	НАДЕЖНОСТЬ. Мы не являемся посредниками, работаем открыто и официально. Мы готовы предоставить полную информацию о нас и портфель наших открытых пунктов обмена валют по Украине.

Также, можем предложить:                                  

— Открыть пункт обмена валют Киев и обл.

— Открыть пункт обмена валют Винница и обл.

— Открыть пункт обмена валют Днепропетровск (Днепр) и обл.

— Открыть пункт обмена валют Донецкая обл.

— Открыть пункт обмена валют Житомир и обл.

— Открыть пункт обмена валют Запорожье и обл.

— Открыть пункт обмена валют Ивано-Франковск и обл.

— Открыть пункт обмена валют Кировоград (Кропивницкий) и обл.

— Открыть пункт обмена валют Луцк и обл.

— Открыть пункт обмена валют Львов и обл.

— Открыть пункт обмена валют Николаев и обл.

— Открыть пункт обмена валют Одесса и обл.

— Открыть пункт обмена валют Полтава и обл.

— Открыть пункт обмена валют Ровно и обл.

— Открыть пункт обмена валют Сумы и обл.

— Открыть пункт обмена валют Тернополь и обл.

— Открыть пункт обмена валют Ужгород и обл.

— Открыть пункт обмена валют Харьков и обл.

— Открыть пункт обмена валют Херсон и обл.

— Открыть пункт обмена валют Хмельницкий и обл.

— Открыть пункт обмена валют Черкассы и обл.

— Открыть пункт обмена валют Чернигов и обл.

— Открыть пункт обмена валют Черновцы и обл.

Запросы, по которым нас находят 

• Возник вопрос?

• (044)383-62-46

  (067)323-45-57

• Мы Вам перезвоним

Могу ли я как ЧП открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области?

Нет. Чтобы осуществлять обмен валют, необходима Генеральная лицензия НБУ на валютно-обменные операции. Такую лицензию могут получить банки, национальный оператор почтовой связи и небанковские финансовые компании. Таким образом, чтобы открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области, необходимо иметь банк или небанковскую финансовую компанию по обмену валют.

Наша компания будет рада Вам помочь открыть обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине «под ключ». Обеспечим полный сервис: обучение, сопровождение, консультации.

Как быстро Вы можете открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области?

Мы можем открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области от 15 календарных дней. Это – минимальный срок, установленный НБУ для оповещения перед открытием пункта обмена валют. Соответственно, если параллельно Вы подберете помещение и приобретёте все оборудование, мы сможем открыть пункт обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине за 15 дней.

Наша компания будет рада Вам помочь открыть обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине «под ключ». Обеспечим полный сервис: обучение, сопровождение, консультации.

Сколько стоит открыть пункт обмена валют в Луганске или Луганской области?

Стоимость открытия пункта обмена валют в Луганске или Луганской области сказать однозначно сложно, так как она зависит от многих факторов таких как: место, качество оборудования и т.п. Каждый на свое усмотрение выбирает где ему открыть пункт обмена валют: в торговом центре, на рынке или супермаркете, где разные арендные ставки; самостоятельно укомплектовывают оборудованием разных производителей и соответственно цены. Более детально о необходимом оборудование Вы можете ознакомиться на главной странице: «Открыть пункт обмена валют».

Наша компания будет рада Вам помочь открыть обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине «под ключ». Обеспечим полный сервис: обучение, сопровождение, консультации.

Можно ли открыть пункт обмена валют в Луганске и городах других областей?

Да. Вы можете открыть пункт обмена валют в Луганске, Луганской области и других городах всех областей Украины без ограничений.

Наша компания будет рада Вам помочь открыть обмена валют в Луганске, Луганской области и по всей Украине «под ключ». Обеспечим полный сервис: обучение, сопровождение, консультации.

OFAC продолжает уделять внимание индустрии виртуальной валюты с объявленным соглашением с Payward, Inc. | Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP

Вчера, 28 ноября 2022 г., Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о заключении мирового соглашения на сумму 362 158,70 долл. США с Payward, Inc. (Kraken), онлайн-обменником виртуальной валюты, в связи с 826 явных нарушений Положений о сделках и санкциях с Ираном. Это принудительное действие подчеркивает риски соответствия OFAC для платформ виртуальных валют и следует за урегулированием Bittrex, которое мы обсуждали здесь. Опять же, очень важно оценить свои риски и принять меры, чтобы убедиться, что вы устраняете их с помощью разумных мер соответствия и проверки.

Предыстория

Kraken начал предлагать свои услуги виртуальной валюты в 2013 году. Обмен виртуальной валюты поддерживал программу по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций, которая не позволяла пользователям первоначально открывать учетную запись, находясь в юрисдикции, на которую распространяются санкции. Однако проверка программы не помечала и не препятствовала доступу пользователей к своим счетам и транзакциям из юрисдикции, находящейся под санкциями.

После выявления проблемы Kraken внедрил автоматическую блокировку IP-адресов, связанных с юрисдикциями, на которые распространяются санкции, и другие инструменты аналитики блокчейна, чтобы помочь в мониторинге санкций. Kraken также расширил свои возможности проверки в соответствии с «Правилом 50 процентов» OFAC и заблокировал счета, связанные с Крымским регионом и так называемыми Донецкой и Луганской Народными Республиками Украины. Мы обсудили соответствующие указания OFAC и рекомендации по соблюдению здесь.

Ключевые выводы

Это не просто проверка и блокировка с самого начала : Как показано в приведенном выше урегулировании, хорошая программа соответствия для компаний, занимающихся виртуальной валютой, не только проверяет во время процесса регистрации, но также гарантирует, что пользователи не смогут получить доступ эти счета в санкционированных юрисдикциях. Программа Kraken проверяла клиентов и информацию об их IP-адресах, когда они открывали учетную запись, но не препятствовала доступу пользователей к своим учетным записям и использованию их позже в санкционированных юрисдикциях.

Глобальное присутствие, проверка глобальных санкций : Добавление Kraken к блокировке учетных записей, связанных с Крымским регионом и так называемыми Донецкой и Луганской Народными Республиками Украины, подчеркивает потенциальные ловушки глобального присутствия. Крайне важно быть в курсе санкционных норм и следить за тем, чтобы ваша программа соответствия проверялась во всех юрисдикциях, на которые распространяются санкции.

Не забывайте о правиле 50 процентов : Список заблокированных организаций OFAC (также известных как особо обозначенные граждане) не включает тех, кто прямо или косвенно владеет 50 процентами или более в совокупности одним или несколькими заблокированными лицами. Однако в таких ситуациях объект по-прежнему считается заблокированным. Хорошая программа соблюдения обеспечит соблюдение этого правила, включая отчеты о бенефициарном праве.

пророссийских сепаратистов в Украине планируют голосование за аннексию | Российско-украинская война News

Официальные лица в четырех контролируемых Россией регионах на востоке и юге Украины заявили, что проведут референдумы о присоединении к России, что может подготовить почву для эскалации семимесячной войны Москвы.

Официальные лица заявили, что голосование начнется 23 сентября и продлится до 27 сентября.

Украина отвергла этот план, назвав его уловкой России, пытающейся вернуть себе инициативу после сокрушительных потерь на поле боя.

«Фальшивые «референдумы» ничего не изменят», — написал в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия была и остается агрессором, незаконно оккупировавшим часть украинской земли. Украина имеет полное право освободить свои территории и будет продолжать освобождать их, что бы ни говорила Россия».

Голосование пройдет в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках Донбасса, которые президент России Владимир Путин признал независимыми незадолго до ввода войск в Украину в феврале, сообщают официальные лица и информационные агентства.

Также будет проведено голосование на юге Херсонщины, захваченной московскими войсками в первые дни наступления России на Украине, и в частично контролируемой Россией Запорожской области.

Россия не контролирует полностью ни одну из четырех областей, только около 60 процентов территории Донецкой области находятся в руках России.

(Аль-Джазира)

На вопрос о референдумах министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал: «С самого начала операции… мы говорили, что народы соответствующих территорий должны решать свою судьбу, и вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят стать хозяевами своей судьбы».

Интеграция регионов в состав России будет означать значительную эскалацию конфликта в Украине, поскольку Москва сможет заявить, что защищает свою территорию от украинских сил.

«Все эти разговоры о немедленных референдумах — это абсолютно недвусмысленный ультиматум России Украине и Западу», — заявила агентству Рейтер основатель политико-аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая.

Собравшись в ООН на ежегодное собрание организации, западные союзники Украины осудили последний план России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал референдумы «притворством» и отметил сообщения о том, что Россия готовится призвать дополнительные резервы.

«Ничто из этого — бутафорские референдумы, потенциальная мобилизация дополнительных сил — не является признаком силы. Наоборот, это признак слабости. Это признак неудачи России», — сказал он журналистам после встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в Нью-Йорке.

Канада и Европейский союз также были среди тех, кто осудил запланированные голосования, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любое голосование будет бессмысленным с юридической точки зрения.

«Я думаю, что то, что объявила Россия, — это пародия», — сказал он журналистам на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН), назвав это «новой провокацией», которая «не повлияет на нашу собственную позицию».

«Сама идея проведения референдумов в регионах, переживающих войну, которые страдают от бомбардировок, — это верх цинизма», — сказал Макрон.

Чиновники в районах, составляющих 15 процентов территории Украины — территория размером с Венгрию или Португалию — объявили результаты голосования, что выглядело срежиссированным ходом.

«Народный Совет постановил… назначить дни референдума с 23 по 27 сентября», — заявил официальный представитель сепаратистов Денис Мирошниченко, цитируемый луганским новостным порталом.

Вскоре после этого официальное Донецкое информационное агентство сообщило, что в эти же дни на его территории будет проведен референдум.

В отдельном заявлении лидер донецкого повстанческого формирования Денис Пушилин попросил Путина рассмотреть вопрос о присоединении региона к России «как можно скорее».

«Многострадальный народ Донбасса достоин быть частью Великой страны, которую всегда считал своей Родиной», — написал Пушилин в социальных сетях.

«Я уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость», — заявил во вторник назначенный Москвой глава этого региона Владимир Сальдо в заявлении, посвященном сентябрьскому голосованию.

Он добавил, что это «необходимое решение в условиях постоянных террористических актов со стороны вооруженных сил Украины и стран-членов НАТО, которые поставляют оружие для уничтожения мирных жителей на нашей земле».

Российские силы контролируют около 95 процентов территории Херсона Украины на юге страны.

Глава российской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил в Telegram: «Сегодня я подписал распоряжение о проведении референдума о территориальной принадлежности области» с 23 по 27 сентября.

США Посол в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила Al Jazeera, что референдумы об аннексии «не будут признаны никем в международном сообществе».

На #UNGA @USAmbUN сообщает @AJEnglish, что референдумы об аннексии в Донецке и Луганске «не будут признаны никем в международном сообществе», и говорит, что до тех пор, пока #Россия не уйдет из #Украины, «будет очень трудно провести осмысленные дипломатия с ними». pic.twitter.com/pPDMgaYXR9

— Аманда Прайс (@amandaruthprice) 20 сентября 2022 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил планы поддерживаемых Россией сил, предупредив, что они являются еще одной эскалацией войны, спровоцированной Кремлем.

«Фиктивные референдумы не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны», — написал он в Twitter.

«Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — добавил он.

Кремль неоднократно заявлял, что этот вопрос должны решать местные российские чиновники и жители регионов.