Незаконный обмен валюты: Налоговики и полиция начали борьбу с теневой продажей валюты

Незаконный обмен валюты: Налоговики и полиция начали борьбу с теневой продажей валюты — РБК

Содержание

В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты

https://ria.ru/20220315/valyuta-1778198967.html

В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты

В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты — РИА Новости, 15.03.2022

В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты

Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга… РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:01

2022-03-15T12:23

экономика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, парламентарии должны будут максимально быстро и внимательно промониторить правоприменительную практику по этой категории дел и в случае необходимости оперативно принять решение по внесению изменений в действующее законодательство.При этом сенатор особо подчеркнула, что считает нецелесообразным дополнять Уголовный кодекс новыми статьями. «У нас есть все необходимые правовые механизмы регулирования, существующие законы должны работать», — заявила она.Как подчеркнула Ковитиди, сейчас предусмотрен штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за осуществление незаконных валютных операций, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки. Наказание за это может составить от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции. Также, напомнила она, предусмотрена и уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 УК России за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе с валютой.»Будет ли развиваться черный рынок в связи с вводимым ЦБ России временным порядком осуществления операций с наличной валютой? Будет. Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо. Но дополнять действующий Уголовный кодекс новыми статьями считаю нецелесообразным», — сказала Ковитиди.

https://ria.ru/20220315/dollar-1778176693.html

РИА Новости

4.7

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

4.7

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a. jpg

1920

true

РИА Новости

4.7

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии

Экономика, Санкции в отношении России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.

«Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мириться не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время. Рассматривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК России («Незаконное предпринимательство». — Прим. ред.) необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии», — сказала Ковитиди.

По ее словам, парламентарии должны будут максимально быстро и внимательно промониторить правоприменительную практику по этой категории дел и в случае необходимости оперативно принять решение по внесению изменений в действующее законодательство.

При этом сенатор особо подчеркнула, что считает нецелесообразным дополнять Уголовный кодекс новыми статьями. «У нас есть все необходимые правовые механизмы регулирования, существующие законы должны работать», — заявила она.

Как подчеркнула Ковитиди, сейчас предусмотрен штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за осуществление незаконных валютных операций, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки. Наказание за это может составить от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции. Также, напомнила она, предусмотрена и уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 УК России за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе с валютой.

«Будет ли развиваться черный рынок в связи с вводимым ЦБ России временным порядком осуществления операций с наличной валютой? Будет. Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо. Но дополнять действующий Уголовный кодекс новыми статьями считаю нецелесообразным», — сказала Ковитиди.

15 марта, 01:11

Эксперт научил, как выгодно вложить доллары

Размеры штрафов за незаконные валютные операции будут увеличены

Новости города

Архив новостей за 2007-2021 годы

06.10.2022

Молодежь за безопасность!

Сделать мир вокруг себя интересным, а главное – безопасным. Под такой общей идеей объединились юные спасатели-пожарные в рамках республиканской акции МЧС «Молодёжь за безопасность».

06.

10.2022

Мошенниками разработана новая схема обмана людей!!!

Под видом сотрудников Национального центра защиты персональных данных злоумышленники связываются по телефону с потенциальными жертвами,

05.10.2022

Вниманию жителей и гостей города Новополоцка!

8 октября с 8.00 до 15.00 в Новополоцке в районе площади Строителей пройдет расширенная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

05.10.2022

На состоявшемся заседании Президиума Новополоцкого городского Совета депутатов утвержден состав Молодежного парламента.

В состав совета вошло 28 представителей работающей молодежи в возрасте от 18 до 31 года.

04.10.2022

Председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов проведет «прямую линию»

У Вас есть вопросы касающиеся состояния окружающей среды и природных ресурсов Витебской области?

04.10.2022

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства: новые возможности с кредитным продуктом «Стабилизационный» под 7,5% годовых.

В апреле текущего года Банком развития был представлен новый кредитный продукт − «Стабилизационный».

читать все новости

Президент Республики Беларусь 9 февраля подписал Указ №49 «Об обеспечении порядка при осуществлении валютных операций». Документ издан в целях недопущения развития негативных тенденций на валютном и финансовом рынках с учетом возросшего спроса на иностранную валюту. Указ предусматривает, в частности, увеличение размеров административных штрафов за незаконные скупку, продажу, обмен иностранной валюты (до 150 базовых величин, а при повторном совершении – до 200 базовых величин), за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства (до 100 базовых величин, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – до 200 базовых величин, при повторном совершении – соответственно до 200 и до 300 базовых величин). За осуществление валютной операции …

Указ предусматривает, в частности, увеличение размеров административных штрафов за незаконные скупку, продажу, обмен иностранной валюты (до 150 базовых величин, а при повторном совершении – до 200 базовых величин), за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства (до 100 базовых величин, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – до 200 базовых величин, при повторном совершении – соответственно до 200 и до 300 базовых величин).

За осуществление валютной операции без получения в необходимых случаях разрешения Национального банка предусматривается увеличение административного штрафа до 100 базовых величин, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – до 200 базовых величин.

Документом предусматривается введение возможности конфискации не только иностранной валюты, являющейся предметом административного правонарушения, но и всей иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения.

Установлена также административная ответственность за покушение на скупку, продажу, обмен иностранной валюты, осуществляемые без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, что позволит привлекать к ответственности лиц, навязывающих гражданам свои услуги по проведению незаконных операций с валютой.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и действует до вступления в силу закона Республики Беларусь о внесении соответствующих дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

По сообщению официального интернет-портала Президента Республики Беларусь

МЕДИАГАЛЕРЕЯ

Безвизовый режим

Что будет с понтонным мостом в зимний период? Д. Демидов провел личный приём граждан в м-не Боровуха

Система по сбору транспортного налога отстроена

«Не навреди государству» — Лукашенко назвал ключевой принцип любой деятельности в Беларуси

Об общественно-политической обстановке сегодня говорили в столице

В Беларуси планируют новые стимулирующие меры для покупки электромобилей

Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь

Видеоролик «Витебский экопродукт»

смотреть всё

Валютные операции и сделки в валюте между резидентами Республики Казахстан

В ряде случаев, сделки между резидентами Республики Казахстан совершаются в иностранной валюте. Однако допускается ли совершение подобных валютных операций резидентами Республики Казахстан на ее территории? И в какой валюте должны быть заключены сделки между резидентами?

В какой валюте должны совершать сделки резиденты Республики Казахстан?

В соответствии же со статьей 282 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть), денежные обязательства на территории Республики Казахстан должны быть выражены в тенге, за исключением случаев установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Согласно статье 38 Закона Республики Казахстан «О Национальном банке Республики Казахстан», денежной единицей (национальной валютой) Республики Казахстан является казахстанский тенге.

Допускаются ли валютные операции между резидентами Республики Казахстан?

Статьей 13 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», установлено, что валютные операции между резидентами Республики Казахстан, запрещены. Однако указанной статьей названы случаи, при которых могут осуществлять валютные операции. К таковым относятся:

операции, одной из сторон которых выступает Национальный банк Республики Казахстан и (или) Министерство финансов Республики Казахстан;
операции с валютными ценностями, относимых к банковским операциям и иным операциям, которые вправе осуществлять уполномоченные банки и уполномоченные организации в соответствии с выданной им лицензией и (или) законодательными актами Республики Казахстан;
оплата банковских услуг по проведению валютных операций, а также оплаты неустойки (штрафов, пеней) по договора, предусматривающим оказание банковских услуг в иностранной валюте;
операции, связанные с приобретением, продажей, выплатой вознаграждения и (или) погашением ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте;
операции по покупке и продаже аффинированного золота в слитках;
платежи и переводы денег по договорам комиссии, связанных с осуществлением экспорта (импорта), при использовании переводных аккредитивов в качестве формы оплаты;
передача векселей, выраженных в иностранной валюте, в качестве исполнения денежных обязательств;
операции, связанные с расчетами при реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования при международных перевозках;
операции при оплате расходов физического лица, связанных с его командировкой за пределы Республики Казахстан, в том числе представительских расходов, а также операций при погашении неизрасходованного аванса, выданного в связи с командировкой за пределы Республики Казахстан;
безвозмездные переводы денег или безвозмездная передача валютных ценностей физическими лицами физическим лицам, а также юридическим лицам, уставная деятельность которых направлена на осуществление благотворительной деятельности;
внесение банковских вкладов физическими лицами в пользу других физических лиц;
операции, связанные с уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан.

Указанные перечень действий, является исчерпывающим, все остальные операции между резидентами осуществляются только в национальной валюте.

Ответственность за нарушение запрета на валютные операции

Законодательством Республики Казахстан установлена административная ответственность за правонарушения валютного режима.

Так в соответствии со статьей 188 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», предусмотрена ответственность в виде предупреждения (часть 1) либо административного штрафа (часть 2) (в случае повторного совершения правонарушения, в течение 1 года со дня наложения административного взыскания) за проведение обменных операций с иностранной валютой не через уполномоченные банки и их обменные пункты, а также обменные пункты уполномоченных организаций, проведение запрещенных валютных операций между резидентами, проведение платежей и переводов денег не через счета в уполномоченных банках, когда такое требование установлено валютным законодательство:

на физических и юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса в размере до 70% от суммы операции, произведенной с нарушением законодательства о валютном регулировании;
на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства в размере 100%от суммы операции, произведенной с нарушением законодательства о валютном регулировании.

Таким образом, исходя из положений статьи 13 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и статьи 188 КоАП Республики Казахстан, в случае нарушения резидентами Республики Казахстан положений валютного законодательства и совершения ими валютных операции, к ним могут быть применены меры административного взыскания в виде предупреждения либо крупного штрафа.

Как поступить, если резидентами не смотря на запрет заключена валютная сделка?

В том случае, если между резидентами заключена валютная сделка, но обязательства по ней еще не исполнены (не произведено перечисление денежных средств), то в таком случае участниками сделки могут быть совершены следующие действия:

в порядке, установленном статьями 401, 402 Гражданского кодекса, на основании дополнительного соглашения между сторонами сделки внести изменения в договор, в части указания валюты договора. Затем уже на основании договора и дополнительного соглашения к нему проводить операции по перечислению денежных средств.
в порядке, установленном статьями 401, 402 Гражданского кодекса, произвести расторжение уже заключенного договора, с обязательным указанием о возвращении сторон в первоначальное положение, то есть проведением возврата валюты другой стороне. В противном случае, по условиям пункта 1 статьи 403 Гражданского кодекса, стороны по расторгнутому договору, не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения или изменения договора, поскольку с расторжением договора обязательства прекращаются.

Для тех ситуаций, в которых сделка была совершена с нарушением действующего законодательства, в которых уже были проведены денежные операции по перечислению иностранной валюты, заключение дополнительных соглашений об изменении валюты сделки, нецелесообразно, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 5 КоАП РК, временем совершения административного правонарушения признается время осуществления деяния, предусмотренного особенной частью административного кодекса, независимо от времени наступления последствия.

Иными словами если факт совершения сделки где-либо зафиксирован (перечисление через банковские учреждения и иные организации), то внесение изменений или дополнений в валютную сделку не освободит от административной ответственности. В этом случае необходимо направить усилия на то, чтобы ответственность ограничилась предупреждением по части 1 статьи 188 КоАП, и не допускать таких нарушений в дальнейшем, так как они повлекут значительный штраф.

Новые уголовные стандарты направлены против незаконных торговцев иностранной валютой – Международная торговля и инвестиции

Одна из проблем, с которыми сталкиваются иностранные компании при работе в Китае,
это ограничение на иностранную валюту, с ограничениями на то, почему,
как и сколько иностранной валюты можно обменять на китайскую
Юань и наоборот. Хотя это отличает Китай от многих
других крупных экономик, это, как правило, не проблема для
международные компании, которые инвестируют в Китай, планируют заранее и
действовать законным путем.

Китайские валютные ограничения гораздо больше
вызов для китайских граждан, которые хотят инвестировать или владеть активами
за рубежом. Каждый китаец имеет годовую квоту в размере 50 000 долларов США.
(или эквивалент), который может быть конвертирован в иностранную валюту, но
продолжают действовать ограничения на использование этих средств. За
например, средства не могут быть обменены на иностранную валюту для
инвестиционных целях, и запрещается использовать квоту
еще один.

Надзор за соблюдением этих правил в основном делегирован
банки Китая, но с Китаем никто знаком не будет
с удивлением обнаружив, что такое наблюдение непоследовательно. Это может
быть одной из причин, почему Китай сделал следующий шаг в
ужесточение: новые правила, которые наказывают злоупотребления. в
Толкование по некоторым вопросам, касающимся применения
Законы при рассмотрении уголовных дел о незаконных фондах
Платежная и расчетная деятельность и незаконный обмен иностранной валюты
Трейдинг , вступивший в силу с 1 февраля 2019 г. , Верховный народный
суда и Верховной народной прокуратуры (КНР).
высший прокурор) дают очень подробное определение
«незаконное фондо-расчетное дело» (ст. 225 УК РФ).
Уголовный закон КНР ).

В частности, любая незаконная деятельность по выплате денежных средств и расчетам
или незаконная торговля иностранной валютой считается преступлением, если
соблюдены следующие пороговые значения:

Расчетная/торговая сумма превышает 5 миллионов китайских юаней или
сумма незаконного дохода от такой деятельности превышает CNY
100 000.
Сумма расчетов/торговли превышает 2,5 млн китайских юаней или
сумма незаконного дохода от такой деятельности превышает CNY
50000, но есть отягчающее обстоятельство:
Лицо ранее преследовалось за то же преступление.
- В течение последних двух лет лицо подвергалось
  административное наказание за то же действие.
- Лицо отказывается сотрудничать со следствием и
  взыскание денежных средств.
- Обмен иностранной валюты вызвал другие серьезные
  последствия.

Учитывая пороговые значения, интерпретации кажутся
особенно ориентированы на китайцев, которым нужны иностранные
валюта для частных инвестиционных целей, и (особенно)
посредники, которые помогают китайским частным лицам или компаниям с
валютные свопы. По договору такой посредник подбирает покупателей
и продавцы иностранной валюты в Китае.

Возможные наказания: до 5 лет лишения свободы или
при особо тяжких обстоятельствах более 5 лет лишения свободы плюс
очень высокий штраф.

Содержание этой статьи предназначено для предоставления общего
руководство по теме. Следует обратиться за консультацией к специалисту
о ваших конкретных обстоятельствах.

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ ПО: Международному праву Китая

Параллельный импорт и международное исчерпание прав

S&A Law Offices

Термин «параллельный импорт» относится к товарам, произведенным и проданным на законных основаниях, а затем экспортируемым.

Процедуры импорта и экспорта в Индии

Dezan Shira & Associates

Компании, планирующие создать торговую компанию или начать импорт или экспорт из Индии, должны понимать этапы и заинтересованные стороны, участвующие в процессе, а также нормативно-правовую базу. и необходимая документация.

Патенты в области космического пространства

Khurana и Khurana

Как мы все знаем, патенты выдаются изобретателям правительствами штатов или стран. Патенты являются территориальными и применяются только в пределах юрисдикции выдавшего их правительства.

Приведение в исполнение иностранных постановлений и решений в Индии

Юридические бюро S&A

В Индии Закон об арбитраже и примирении 1996 г. обеспечивает правовую основу для приведения в исполнение иностранных арбитражных решений в соответствии с Частью II закона.

Возрождение торгового пути

GRATA International

Становление Китая как глобального инвестора оказало огромное влияние на страны по всему миру, стремящиеся диверсифицировать свои источники прямых иностранных инвестиций (ПИИ), особенно в критически важные. ..

Исторический момент: Конвенция о судебных решениях HCCH вступит в силу 1 сентября 2023 года

Corrs Chambers Westgarth

Австралийские судебные решения значительно увеличили бы шансы на признание и приведение в исполнение за рубежом.

5 банков только что признали себя виновными в незаконном мошенничестве на рынке и были оштрафованы на миллиарды долларов

Пять банков — JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Barclays и Royal Bank of Scotland — в среду были оштрафованы на 5,4 миллиарда долларов за попытка фальсификации валютных рынков.
В отличие от предыдущих дел о банковском регулировании, Министерство юстиции настаивало на том, чтобы рассматриваемые банки действительно признали себя виновными.
Несмотря на это беспрецедентное действие регулирующих органов, банки, их руководители и акционеры продолжат процветать.

Так что же на самом деле сделали банки? И насколько серьезными будут последствия этого регулирующего действия?

1) Что такое валютный рынок?

(Epsos. de)

Международные валютные рынки (вы также можете называть их forex или FX , чтобы звучать модно и быть осведомленным) — это место, где люди торгуют валютой. Доллары превращаются в евро, фунты, иены или франки и наоборот. В какой-то степени люди нуждаются в иностранной валюте для ведения международной торговли. Если вы американец, отдыхающий в Испании, вы в конечном итоге столкнетесь с некоторыми расходами в евро на вашей кредитной карте или карте банкомата. Чтобы оплатить эти расходы, вашему банку понадобится несколько евро. В более широком масштабе крупным международным предприятиям требуется много иностранной валюты для ведения своего бизнеса.

McDonald’s или BMW имеют как доходы, так и расходы в различных валютах по всему миру, и они не всегда уравновешиваются. У вас может быть много поставщиков в Малайзии, но мало клиентов, и много клиентов в Канаде, но мало поставщиков, поэтому вам нужно будет продать канадские доллары и купить рингит, чтобы увеличить ваш денежный поток.

Но этот вид купли-продажи в коммерческих целях составляет меньшинство на валютном рынке. Большинство сделок являются просто спекулятивными. Выполняя фундаментальный анализ макроэкономических тенденций, «технический» анализ рыночных колебаний или алгоритмическую торговлю, люди покупают и продают большие объемы валюты в надежде быстро заработать. Существование большого и глубокого спекулятивного рынка дополняет коммерческий рынок, гарантируя наличие готовых покупателей и продавцов для всего, что люди хотят делать. Но это также может быть источником макроэкономической нестабильности, особенно для малых стран, которые могут страдать от реальных последствий спекулятивных бумов и спадов.

2) Что сделали не так банки?

Беги! (Эзра Шоу/Getty)

Предполагаемое поведение, по сути, известно как опережающий . Опережение на фондовом рынке работает следующим образом: если вы знаете, что клиент разместил крупный заказ на покупку акций Apple, вы можете купить несколько акций для себя, прежде чем совершить сделку. Поскольку покупка Apple вашим клиентом приведет к росту цены акций Apple, вы получите небольшую прибыль для себя. На фондовых рынках США и других крупных стран это незаконно. Но это , а не является незаконным на валютном рынке, который, как правило, не регулируется столь строго, что добавляет небольшой нюанс к обвинению.

Явные причины легкого регулирования валютных рынков двояки. Во-первых, в отличие от фондового рынка, обычные потребители на самом деле не занимаются спекулятивной торговлей на рынке Форекс. Во-вторых, рынок форекс предположительно настолько огромен, что на нем нельзя получить реальную прибыль.

Суть обвинения заключалась в том, что трейдеры крупных банков нашли лазейку в этой «слишком большой» теории — можно вступить в сговор. Используя различные службы онлайн-чатов для сотрудничества, трейдеры смогли скоординировать сроки и масштаб предварительных действий, чтобы заработать деньги. Ни одна сделка не является достаточно крупной, чтобы пропустить новости, но сотрудничая в группах с такими прозвищами, как «картель» и «клуб бандитов», трейдеры смогли собрать достаточно большие пулы, чтобы изменить цены в ключевые моменты. В основном это сговор, а не авантюра, которая была незаконной, хотя, поскольку авантюра включает в себя ограбление собственных клиентов банка, пиар-удар идет в обе стороны.

3) Разве вся эта фальсификация/сговор уже не улажена?

Генеральный директор Barclays Боб Даймонд потерял работу в результате другого скандала (Всемирный экономический форум)

Нет. Вы имеете в виду другой скандал, в котором также участвовали банковские торговые отделы, сговорившиеся друг с другом с целью мошенничества на финансовом рынке. Речь шла о Лондонской межбанковской ставке предложения и не имеет формального отношения к вопросам валютного рынка. Тот факт, что можно запутаться в том, о какой именно схеме фальсификации рынка мы говорим, конечно, сам по себе является проблемой.

4) Что сделали по этому поводу регулирующие органы?

Работа в целях пресечения (Пит Марович/Гетти)

Из-за изначально международного характера торговли иностранной валютой, а также того, как дело связано с мошенничеством с ценными бумагами и нарушениями антимонопольного законодательства, ошеломляющее количество регулирующих органов участвует в расследовании этого дела. Со своей стороны в этом участвовали британские и швейцарские власти. А в Соединенных Штатах Федеральная резервная система взимала некоторые штрафы.

Но самое главное, генеральный прокурор Эрик Холдер, похоже, рассматривал это дело как попытку закрепить недостающую часть своего наследия. Либералы обычно высоко ценят Холдера за его работу в области расовой справедливости и прав ЛГБТ, но критикуют его за то, что он не возбудил никаких серьезных уголовных преследований на Уолл-стрит.

Поэтому Минюст решил, что в данном случае без признания вины расчет наличными производиться не будет. Банки были вынуждены признать себя виновными, что позволило Министерству юстиции заявить, что да, были выдвинуты уголовные обвинения, связанные с неправомерными действиями банка.

5) Итак, кто-то, наконец, привлечен к ответственности за финансовый кризис?

Нет. Финансовый кризис и его горькие последствия существенно повысили значимость всевозможных вопросов банковского регулирования, но многие из них не имеют ничего общего с кризисом. Опережение на валютных рынках не стало причиной пузыря на рынке недвижимости 2005-2006 гг., спада на рынке недвижимости 2007 г., финансовой паники лета 2008 г. или масштабного экономического спада зимой 2008 и 2009 гг.. Просто произошло то, что является незаконным, и в этом также участвуют некоторые из тех же институтов, чья практика в нулевых способствовала некоторым из этих вещей.

С другой стороны, можно утверждать, что общая культура расхлябанности со стороны регулирующих органов и безнаказанность со стороны банкиров были основным фактором, способствовавшим кризису. В этом смысле любое жесткое преследование за что-либо помогает.

В данном случае, однако, уголовных приговоров немного меньше, чем кажется на первый взгляд. Регуляторы рынка имеют право запрещать преступным банкам управлять взаимными фондами, корпоративными пенсионными планами или другими регулируемыми финансовыми организациями. Но в данном случае Комиссия по ценным бумагам и биржам не только издала отказы, чтобы этого не произошло, но и Министерство юстиции работало с банками и регулирующими органами, чтобы гарантировать, что уголовное дело не будет официально урегулировано до тех пор, пока отказы не будут приняты.

Другими словами, то самое министерство юстиции, которое с гордостью утверждало, что штрафа недостаточно для урегулирования дела, также действовало так, чтобы не было никаких практических последствий помимо штрафа.

Наша цель в этом месяце

Сейчас не время для платного доступа. Настало время указать на то, что скрыто на виду (например, сотни отрицателей выборов в бюллетенях по всей стране), четко объяснить ответы на вопросы избирателей и дать людям инструменты, необходимые им для активного участия в американской политике. демократия. Подарки читателям помогают сделать наши журналистские статьи, основанные на исследованиях, бесплатными для всех. К концу сентября мы планируем добавить 5000 новых финансовых спонсоров в наше сообщество сторонников Vox. Поможете ли вы нам достичь нашей цели, сделав подарок сегодня?

Казначейство выпускает отчет о макроэкономической и валютной политике основных торговых партнеров США

Казначейство публикует отчет о макроэкономической и валютной политике основных торговых партнеров Соединенных Штатов

10 июня 2022 г.

ВАШИНГТОН – Министерство финансов США представило Конгрессу свой полугодовой отчет о макроэкономической и валютной политике основных торговых партнеров США. В этом отчете Министерство финансов рассмотрело и оценило политику основных торговых партнеров США, на долю которых приходится примерно 80 процентов внешней торговли США товарами и услугами, за четыре квартала до декабря 2021 года9.0003

«Администрация продолжает настоятельно призывать наших основных торговых партнеров к тщательной калибровке инструментов политики для поддержки сильного и устойчивого глобального восстановления. Неравномерное глобальное восстановление не является устойчивым восстановлением. Это усиливает неравенство, усугубляет глобальные дисбалансы и повышает риски для мировой экономики», — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

в течение 2021 г. манипулировала обменным курсом своей валюты по отношению к доллару США с целью воспрепятствовать эффективной корректировке платежного баланса или получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле.

Администрация Байдена решительно выступает против попыток торговых партнеров США искусственно манипулировать стоимостью валюты, чтобы получить несправедливое преимущество перед американскими рабочими. Казначейство по-прежнему обеспокоено тем, что некоторые страны увеличивают масштабы и настойчивость валютных интервенций, чтобы противостоять укреплению своих валют в соответствии с экономическими основами.

В отчете делается вывод о том, что Швейцария соответствует всем трем критериям Закона об упрощении процедур торговли и обеспечении соблюдения правил торговли от 2015 г. (Закон 2015 г.) в течение четырех кварталов до декабря 2021 г., и поэтому Министерство финансов проводит расширенный анализ макроэкономической политики Швейцарии и политики обменного курса в этом Отчет. Швейцария ранее соответствовала всем трем критериям в соответствии с Законом 2015 года в отчетах за апрель 2021 года и декабрь 2020 года. Поскольку Швейцария снова превысила пороговые значения по всем трем критериям, Министерство финансов продолжит расширенное двустороннее взаимодействие со Швейцарией, которое началось в начале 2021 года, для обсуждения вариантов политики швейцарских властей по устранению основных причин ее внешних дисбалансов.

Казначейство поместило двенадцать стран в свой «Контрольный список» основных торговых партнеров, заслуживающих пристального внимания в отношении их валютной практики и макроэкономической политики: Китай, Япония, Корея, Германия, Италия, Индия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Вьетнам. , и Мексика. Все страны, за исключением Тайваня и Вьетнама (которые подверглись усиленному взаимодействию), были внесены в Список мониторинга в отчете за декабрь 2021 года.

И Вьетнам, и Тайвань превышали пороговые значения менее чем по трем критериям в соответствии с Законом 2015 г. за четыре квартала до декабря 2021 г. Вьетнам ранее превышал пороговые значения по всем трем критериям, как указано в отчетах за декабрь 2021 г., апрель 2021 г. и декабрь 2020 г. . Тайвань ранее превышал пороговые значения по всем трем критериям, как указано в отчетах за декабрь 2021 г. и апрель 2021 г. Хотя Вьетнам и Тайвань больше не соответствуют всем трем критериям для расширенного анализа, Казначейство будет продолжать проводить углубленный анализ макроэкономической политики и политики обменного курса этих стран до тех пор, пока они не будут соответствовать всем трем критериям в соответствии с Законом 2015 года как минимум два раза подряд. Отчеты.

В начале 2021 года Министерство финансов начало расширенное двустороннее взаимодействие с Вьетнамом в соответствии с Законом 2015 года. В результате обсуждений в рамках расширенного процесса взаимодействия Казначейство и Государственный банк Вьетнама (SBV) в июле 2021 года достигли соглашения по устранению опасений Министерства финансов по поводу валютной практики Вьетнама.[1] Министерство финансов продолжает тесно взаимодействовать с SBV, чтобы следить за прогрессом Вьетнама в решении проблем Министерства финансов, и до сих пор удовлетворено прогрессом, достигнутым Вьетнамом.

В мае 2021 года Министерство финансов начало расширенное двустороннее взаимодействие с Тайванем в соответствии с Законом 2015 года. Эти продуктивные обсуждения помогли прийти к общему пониманию вопросов политики, связанных с озабоченностью Министерства финансов по поводу валютной практики Тайваня. Министерство финансов продолжает тесно сотрудничать с властями Тайваня.

В отчете также подчеркивается, что неспособность Китая опубликовать данные об интервенциях в иностранной валюте и более широкое отсутствие прозрачности в отношении ключевых характеристик его механизма обменного курса делают его исключением среди крупных экономик, и Казначейство будет внимательно следить за валютной деятельностью своих государственных банки.