владельцев валютообменного бизнеса, заработавшего $600 млн, осуждены за мошенничество | USAO-NDGA
ATLANTA – Совладельцы и главный операционный директор одного из крупнейших обменников иракских динаров в США были осуждены федеральным судом присяжных после пятинедельного судебного разбирательства. Тайсон Рэйм, Джеймс Шоу и Фрэнк Белл были осуждены за сговор с использованием почты и телеграфных средств, а также по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты и телеграфных средств. Рэйм и Белл также были осуждены за дачу ложных показаний агентам федеральных правоохранительных органов.
«Эти руководители участвовали в длительной кампании по обману инвесторов, распространяя ложь об инвестиционном потенциале иракского динара», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Курт Р. Эрскин. «Эти приговоры стали результатом многолетнего расследования, которое включало десятки электронных и физических ордеров на обыск, сотни опросов свидетелей и обширный финансовый анализ».
«Осуждение этих трех подсудимых является результатом обширных усилий правительства по защите инвесторов от тех, кто делает необоснованные заявления о потенциальной ревальвации иностранной валюты», — сказал Крис Хакер, специальный агент, отвечающий за ФБР в Атланте. «Их жадность заставила их украсть надежды ничего не подозревающих инвесторов и в конечном итоге привела их к гибели. ФБР и его партнеры считают своим приоритетом искоренить и наказать любого, кто охотится на инвесторов в своих корыстных целях».
«Это был судебный процесс о мошеннических побуждениях, заговоре, мошенничестве с инвестициями и откровенной жадности», — сказал Томас Дж. Холломан, ответственный специальный агент, IRS-Criminal Investigation. «Рэйм, Шоу и Белл увидели возможность увеличить свой личный капитал и положение в бизнесе на валютном рынке, воспользовавшись стремлением инвесторов получить высокую прибыль от своих инвестиций. В конце судебного разбирательства присяжные согласились с правительством и признали совладельцев и главного операционного директора Sterling Currency Group виновными в заговоре и лежащих в его основе мошенничествах.
Несмотря на проблемы, связанные с этими сложными делами, IRS-CI стремится работать с нашими партнерами в ФБР и прокуратуре США, чтобы доказать, что мошенничество белых воротничков по-прежнему является приоритетом расследования».
По словам исполняющего обязанности прокурора США Эрскина, обвинения и другая информация, представленная в суде: Рэйм и Шоу владели и управляли Sterling Currency Group, которая когда-то была одним из крупнейших в стране продавцов иракского динара. Белл был главным операционным директором Стерлинга. В период с 2010 по июнь 2015 года Стерлинг получил более 600 миллионов долларов дохода от продажи иракского динара и других валют, в то время как Рэйм и Шоу получили более 180 миллионов долларов в виде распределений.
Судебные доказательства показали, что ответчики предприняли шаги, чтобы заставить инвесторов поверить, что они разбогатеют, инвестируя в иракский динар. В какой-то момент Рейм разместил информацию на веб-сайте Стерлинга, ложно предполагая, что динар вот-вот переоценится.
В других случаях Рэйм и Белл ложно утверждали, что Стерлинг будет обналичивать инвесторов в аэропортах по всей стране после «переоценки» динара. Обвиняемые также выплатили значительные суммы денег третьим лицам, которые, в свою очередь, распространяли ложную информацию о динаре на телефонных конференциях и в чатах в Интернете.
Тайсон Рэйм, 53 года, и Джеймс Шоу, 55 лет, оба из Атланты, штат Джорджия, и Фрэнк Белл, 55 лет, из Декейтера, штат Джорджия, были осуждены за сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграмм, а также за многочисленные случаи мошенничества с использованием почты и телеграмм. Рэйм и Белл также были признаны виновными в даче ложных показаний федеральным агентам относительно операций Стерлинга. Присяжные оправдали подсудимых по обвинению в отмывании денег. Четвертый подсудимый, Терренс Келлер, был оправдан по всем пунктам обвинения в суде.
Это дело расследуется Федеральным бюро расследований и Налоговой службой по уголовным расследованиям.
