Одна из крупнейших биткоин-бирж рухнула после ареста российского владельца. Твиттер втс е биржа
Сегодня ВТС-е откроет вывод средств для клиентов -
Следуя ранее озвученному плану озвученному представителями биржи, были открыты старые личные кабинеты для проверки баланса и внесения изменений в настройки безопасности.
Сроки запуска новой площадки, которая будет работать в правовом поле AML, KYC и необходимыми лицензиями с торгами (web, api) и возможностью ввода и вывода (фиата, коинов, кодов) планируется не позднее 15.09.2017
Сегодня, 2 сентября 2017 года, появится возможность вывести 55% средств с аккаунта в коинах, при условии отказа от наших долговых обязательств на остальные 45% средств в виде токенов.Более подробно об условиях, принципе расчета и форма вывода будет доступна позже.
Что будет со средствами на аккаунтах тех пользователей, которые решат остаться и дождаться запуска новой площадки?
1. Профиль клиентов будет автоматически перенесен со всеми настройками безопасности (пароль, 2фа, белый список IP)2. Все средства пользователей будут перенесены на новую площадку.3. На день запуска площадки баланс будет пересчитан по рыночному курсу и будет зачислен на аккаунты c более высоким соотношением, чем 55/45.4. На баланс аккаунта клиентов будут зачислены токены, которые они смогут использовать для торгов и выпуска кодов.
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Поделиться ссылкой:
Related
bitnovosti.com
Организация крупной схемы легализации средств с помощью биткоин-биржи BTC-e: задержан гражданин России Александр Винник
Фото: www.russian.comВ Греции был задержан гражданин России Александр Винник, который подозревается в причастности к организации крупной схемы легализации средств с помощью биткойн-биржи BTC-e. СМИ сообщают о возможной связи руководства BTC-e и компании Mayzus Financial Services, принадлежащей известному в ЧР российскому бизнесмену Сергею Майзусу.
Об аресте Александра Винника в Греции, куда он приехал на отдых, стало известно 25 июля. По информации Reuters, задержание было проведено по запросу властей США, которые обвиняют россиянина в серии преступлений с использованием самой популярной в мире криптовалюты.
По словам греческого полицейского, которые приводит Associated Press, речь идёт о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты. В общей сложности россиянину предъявлены обвинения более чем по 20 пунктам. Совокупный срок заключения может составить 55 лет.
Суть дела
Основной эпизод «дела Винника» – возможная причастность к взлому крупной биткоин-биржи Mt. Gox в 2014 году, когда в результате хакерской атаки с этой площадки было похищено 850 тыс. биткойнов. Кроме того, Google сообщил, что через BTC-e прошло 95% денег, присвоенных хакерскими группами с помощью вирусов Cerber, Petya и WannaCry. Речь идёт, по крайней мере, о 25 млн долларов США.
BTC-e является крупнейшей криптовалютной биржей в русскоязычном сегменте и одной из десяти крупнейших обменных площадок мира. «Внутри биткойн-сообщества сложилось общее признание, что наркодилеры могли использовать ВТС-Е для конвертации своих биткойн-операций в доллары», – такую характеристику ей дала газета New York Times.
Как полагают американцы, Александр Винник лично управлял многими счетами BTC-E и являлся основным бенефициаром компании Canton Business Corporation, управлявшей BTC-E. Это подтверждает тот факт, что в день ареста Винника биржа прекратила свою деятельность и закрылась на «профилактические работы в ДЦ».
«Чешский» след
Помимо ФБР, расследованием активно занимается объединение «обманутых вкладчиков» ВТС-Е. По их мнению, возможным создателем ВТС-Е является Алексей Демидов, связанный с московской ИТ-компанией НПО «РусБиТех», реализовавшей ряд совместных проектов со «Сколково». Пользователи биржи также обсуждают возможную связь с руководителями биржи двух компаний, которые принадлежат предпринимателю Сергею Майзусу, долгое время проживающему в ЧР.
Сергей Майзус – бывший глава Гурьевского городского поселения. В настоящее время ему принадлежат страховая компания «Максимус», ООО «ЮВК Файненшл Сервисес» и несколько чешских компаний, которые работают в сфере информационных технологий, рекламы, консалтинга и недвижимости. Имя Сергея Майзуса стало широко известно в ЧР после того, как он анонсировал своё намерение превратить замок в небольшом посёлке Хотовины в чешскую копию Версаля. Однако его проект закончился неудачей. Большая часть денег, выделенных предпринимателем на реализацию идеи, были присвоены мошенником.
Подконтрольная Майзусу Mayzus Financial Services является владельцем торговых марок MoneyPolo и OKPay, которые, по мнению пострадавших клиентов криптобиржи, работали в тесном контакте с этой биржей. По другой версии, Сергей Майзус является одним из владельцев биржи BTC-e, по третьей – MoneyPolo и OKPay выступали посредниками между биржей и клиентами.
Последнюю версию приводит и авторитетное чешское издание Hospodářské noviny, по данным которого именно через счета MoneyPolo и OKPay, открытых в Komerční banka, Deutsche Bank и Česká spořitelna, часть средств была выведена с биржи. Впрочем, обе компании опровергли эту информацию.
«Наша деятельность строго контролируется европейским и чешским регулятором, как и всех остальных банковских учреждений», – сообщил HN операционный директор MoneyPolo Мариан Хейнс. В OKPay посоветовали направить запрос в Mayzus Financial Services.
Сам Сергей Майзус опубликовал открытое письмо на сайте okpay.com, пообещав засудить издание GitHub за одно из заявлений, в котором утверждается, что он имеет отношение к BTC-e. Вместе с тем он допустил, что среди клиентов его компаний, представлявших «юридические лица, могли быть операторы биржи BTC-e или частные лица, которые могли быть владельцами или работниками BTC-e».
Но вопреки заявлениям Майзуса о непричастности его компании к скандалу с криптобиржей BTC-e, основные фиатные потоки, проходившие через счета Mayzus Financial Services Ltd, были арестованы, что подтвердили и официальные представители площадки BTC-e на публичном ресурсе bitcointalk.org. Впрочем, информации, кем именно был инициирован и произведён арест счетов компании Mayzus, управляющей платежными сервисами MoneyPolo и OKPay, пока нет.
Меры предосторожности
Необходимо отметить, что подконтрольные Сергею Майзусу компании не раз привлекали внимание чешских властей. Как сообщают Hospodářské noviny, в этих фирмах неоднократно проводился аудит сотрудниками Финансово-аналитического управления Министерства финансов ЧР. Однажды на одну из них были наложены штрафные санкции.
В пресс-службе ведомства отказались от комментариев. «В соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, мы не имеем право предоставлять более подробную информацию по отдельным делам», – пояснил ПТ пресс-секретарь ФАУ Минфина Михал Журовец.
Но кто бы в действительности ни стоял за ВТС-Е, репутация у этой площадки
изначально была сомнительной. В частности, в 2015 году она была внесена в реестр запрещённых в РФ ресурсов на основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Это стало причиной того, что ВТС-Е переместилась на новозеландский хостинг, но от этого более прозрачной не стала. В частности, как обращает внимание New York Times, личности операторов биржи до сих пор держатся в секрете.
В этой связи эксперты напоминают, что падение или закрытие бирж с криптовалютами отнюдь не редкое событие. «Такое происходило и раньше и, пока деятельность подобных площадок находится в «серой» правовой зоне, будет происходить и в будущем», – утверждает Виталий Павлов, представитель компании HashFlare, подразделения компании HashCoins, которое занимается разработкой ПО для облачного майнинга и обслуживанием оборудования в дата-центре.
По его словам, единственный способ хоть как-то защититься от подобных форс-мажоров – диверсифицировать вложения и пользоваться несколькими биржами одновременно. «Вне опасности оказались только те пользователи BTC-E, кто проявлял излишнюю осторожность и держал токены в «холодных» хранилищах – в виде файла на ПК или другом носителе», – указал Павлов.
«Пражский телеграф»
ptel.cz
Одна из крупнейших биткоин-бирж рухнула после ареста российского владельца
Биржа криптовалют BTC-e, одна из крупнейших в мире, приостановила торговлю и недоступна для вывода денег со счетов.Площадка ушла в оффлайн 25 июля практически сразу после того, как в Греции был арестован Александр Винник — гражданин РФ, которому инкриминируется отмывание денег с помощью операций в биткоинах на сумму свыше 4 млрд долларов.Как сообщает Bits.Media со ссылкой на осведомленный источник, Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e.
В своем twitter-аккаунте биржа объяснила происходящее «техническим работами в дата-центре». Через два часа после сбоя BTC-e заявила, что «работы близки к завершению», а спустя несколько часов биржа сообщила, что работы могут продлиться 5-10 дней.
Хотя биржа заверяет, что «ведутся работы по восстановлению работы сервиса», пользователи «потеряли свои деньги», сказал РБК источник на рынке. По его словам, «есть много пострадавших физических лиц, честных граждан». «Мы будем подавать иск к тому, у кого находятся сейчас активы биржи. Пользователи их должны получить, и мы будем идти в этом направлении», — заявил глава биржи GetBTC. По информации издания Daily Thess, 38-летний Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, не подозревая, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года отмывала деньги через соданную им биржу.
В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox.
Сама биржа BTC-e при этом называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем, в том числе в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов, отмечает forklog.
Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тысяч биткоинов (около 500 млн долларов). При этом почти 306 тыс биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.
BТC-е всегда работала в серой зоне, рассказывает член совета директоров Blockchain.Community Алексей Брагин.
«Биржа была создана в 2011 году. Криптовалюты, в частности биткоин, тогда ассоциировались с наркотиками, порнографией, Silkroad (интернет-магазин в даркнете, торговавший оружием, наркотиками. — РБК), поэтому практически все, кто делал биржи криптовалют, не раскрывали свою личность. Со временем рынок вполне легализовался, но основатели BТC-е так и остались в тени, что уже нехороший симптом. Я общался с ними, у них была неплохая репутация в бизнес-среде, и BТC-е пользовались многие крупные компании. Но у нее не было никаких разрешительных документов на ведение финансовой деятельности», — сказал Брагин.
rusjev.net
